售红酒赠虚拟货币敛财近亿

① 韩国一虚拟货币交易所敛财98亿元，该如何避免落入骗局

提高自己的警惕心，不应该去贪图一些小便宜，这样就可以避免落入骗局，摆正自己的心态。

② 虚拟货币成陷阱！不到两个月2000多人中招，究竟是怎么回事

虚拟货币,仿佛能让人一夜暴富,如比特币,当初一枚几块钱,现在一枚5万美元.不是所有虚拟货币都是比特币,币圈水深, 还是要谨慎一点好,现在不少朋友都想去投资这个区块链的数字货币，想加入一夜暴富的大军.

该公司让客户在购物商城购买铁皮枫斗、红酒等商品,公司送“深蓝积分”，同时积分还有消费增值,消费增值以积分形式返还，积分还可以转换成交易平台的虚拟币即“贝蓝币”，虚拟币可以在交易平台买卖或提现，可以有涨有跌。

公司运营不久后，又请来外号“风神”的网络操盘手，共同经营“深蓝积分”“贝蓝币”网络平台集资项目,美丽的噱头的背后，是一场非法集资的骗局。

为了吸引受害人进入圈套，装门面，购豪车,扩大虚假宣传，吸引投资人。

后因股东之间产生矛盾，操盘手被举报并被公安机关抓走，公司项目终于崩盘，这一非法集资案件也逐渐浮出水面。

③ 豪车、红酒、名贵的中药材、高深的虚拟货币，这些元素加在一起会发生什么

豪车、红酒、名贵的中药材、高深的虚拟货币，这些元素加在一起会发生什么？各位，这些东西都不是一般人能拥有的。如果你能同时拥有这些，那说明你是个成功人士，会引起人们的羡慕之心，人们会对你崇拜有加。但是，如果你经常在朋友圈炫这些东西，或经常把它们挂在嘴边，那就是炫富，会给自己、给家人带来很大的伤害。下面就举几个例子。法国《巴黎人报》曾报道过这么一件事，说一个中国富翁到戴高乐机场乘飞机回中国北京，在进了海关后，他在免税店逗留了一会儿，并一口气在这个圣诞前夜买了价值达46423欧元（1欧元约合9.5元人民币）的法国红酒。

你看监狱里边关的犯人，有相当多的是因为动了其心，贪婪奸伪之人，一旦动了其心就会出事。所以，经济学家也有这样一个心理学的算法，就是什么经济的回报率会使人铤而走险，如果是这个事情，让他一算，很赚钱，回报率是百分之百，或者是百分之二百，他就会铤而走险，铤而走险，他就有可能会去杀人，就有可能去做一些伤天害理的行为。

④ 韩国知名虚拟货币交易所被查，这个交易所可能犯了什么事

对于虚拟货币，大家应该都不陌生，还记得最先映入大家的视野当中的虚拟货币应该就是“QQ币”。当时通过“Q币”购买很多游戏道具，虚拟服装，或者是充值一些会员等等都会用到“Q币”。然后随着网络不断发达，电子商业也越来越火爆，很多企业都会在网络上进行商品买卖，然后在网络上直接进行交易，这个时候的货币，作为最初的“一般等价物”，为了能满足网络上的虚拟需求，不必再以真实货币的形式出现，虚拟货币便应运而生，成为了网络上金融等商业的主要流通手段。

⑤ 央视新闻调查揭批“空气币”真相是什么

去年9月4日，央行发布的文件，明确叫停了代币发行融资。这种融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集如比特币、以太币等所谓“虚拟货币”的行为，从此在国内禁止。如今半年时间过去，虚拟货币的市场情况如何？央视财经频道联播调查小组对此进行了深入报道。

以下为央视《新闻调查》全程记录，由链得得App编辑整理：

火爆依旧 禁不住的炒币人

今年1月，虚拟货币投资者杨超看到比特币价格上涨，筹钱进行了投资，但不到两个月的时间，就赔掉了上千万。

虚拟货币投资者杨超：比特币当时我买入的价格在10万块钱一克。然后以这个价格就买入了大概两百多万三百万的比特币。然后之后这个比特币的价格就开始下滑、下挫，然后下挫每跌10%我就又补，又补现货，又买现货。

实际上，这不是杨超第一次炒币。在代币发行融资和交易平台被禁之前，他的亏损已经超过了200万。心有不甘的杨超认为，央行出台的ICO禁令对于他这样的投资者并没有任何影响。可是，再次入场的结果更加令人失望。

空气币频现，新发行代币增加30多倍

在央行去年9月的文件中，把代币发行融资明确为：“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”可是，因为技术上的便利，国内的“虚拟货币”投资者买卖代币的行为仍然大量存在，甚至有愈演愈烈之势，为什么会这么热呢？

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮： 9月份之后，在上线数字货币币种方面比原来丰富了很多，比如说火币、OK他们的上线的币种，都超过了100，这块更加丰富。2017年9月份之前基本上就是一般就是三个，比特币，莱特币和以太坊。

在新增的大量币种中，泡沫正在不断增加。李笑来，被称为“中国比特币第一人”，他坦言，要想完全避开代币市场中的“泡沫”，根本不可能。 投资者的热情不减，代币发行融资层出不穷的背后，是代币在市场中不断的破发、甚至直接消失。

虚拟货币投资者李笑来： 肯定有一些投过的币就不见了，就消失了，就做烂了，肯定有，而且比例还不少，不告诉你就是因为不好意思。谁闲着没事说你看我这么傻。现在很明显有泡沫，且一直有泡沫，但这个泡沫究竟在哪里，究竟有多大谁也不知道。

在泡沫中，最为危险的，是完全没有实体项目支撑的“空气币”。

2018年1月15日，号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链，上线即“破发”，由发行价0.6元跌至0.05元。

3月14日，被中国某县公安局以涉嫌诈骗立案调查

2018年1月，主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO

1月10日，向私募投资人发行代币SPC，仅一天便私募近10亿元

3月28日，太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案

2018年2月1日，艺术链涉嫌虚假宣传，陷入退币风波，后项目方进行1：1回购，目前网站下线，创始人不知所踪。

“空气币”频现还有一个重要的原因。和其他融资项目的不同，代币发行融资的融资主体并不需要是一个真实的公司，仅仅只是一个临时组成的“团队”就可以成为融资主体。在央行禁止代币发行融资后，国内原有的代币项目，纷纷选择将服务器、融资主体注册地等迁移到境外。而以“团队”为融资主体的代币融资项目甚至都不需要将注册地外迁，一切照旧，就可以继续融资圈钱。

名人站台忽视价值，落入资本圈钱游戏

大量不同种类的代币发行，背后都有一个逻辑，就是每种代币都是基于某个区块链技术或者应用的“虚拟货币”。理论上，看好这种代币，就是看好它背后的区块链技术。然而，在暴涨暴跌的一轮一轮行情中，甚至一些空气币，也就是背后其实没有任何真实项目的代币，依然被市场接纳。这到底是怎么回事呢？

记者发现，对于普通投资者，在目前的虚拟货币定价中，即使是真正有实体项目支撑的代币，也难以参照IPO项目以实体项目的估值进行定价。在信息完全不透明的情况下，对于一种虚拟货币的价格完全取决于项目的包装、甚至是项目由谁站台。李笑来就经常出现在一些项目的宣传中，成为一个站台人，其中也不乏空气项目。

专家表示，只要是资本愿意，即便是背后没有项目的空气币，也有价格大幅上涨的可能。因为各国都缺乏有效的监管，资本通过涨跌游戏，可以轻松圈走小投资人的资金。这样的操作对于目前市场中大量存在的新发行代币、或者融资总金额不大的小币种而言，操作起来并不难。 不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者期待暴富的情绪，放大了“虚拟货币”市场的风险。

北京大学光华管理学院金融系主任 区块链实验室主任刘晓蕾：你就没有价值，但是照样可以炒的很高，为什么呢，就是搏傻，虽然价值是零，但是我现在卖十块钱，后面二十块钱还有人愿意买，我在找一个更大的傻瓜卖给他。

⑥ 虚拟货币成陷阱有人被骗124万，犯罪分子是如何编织骗局的

这个团伙成立了公司之后，购买了二手的豪车来为公司充门面，然后雇佣了专业人士在后面进行操盘，一切准备工作就绪后，他们便用各种手段吸引顾客来买他们的红酒等物，并且赠送给他们一种虚拟货币，通过虚拟货币来套取更多的钱财。很多人便是上了他们的当，购买产品之后拥有了虚拟货币，看到盈利之后又投入了自己的更多资金，最严重的人甚至被骗了100多万。后来这些人的行为曝光，还是因为他们内部起了矛盾，导致背后的操盘手被举报了。事情曝光之后，这些人也都被警方带走调查，而那些在他们公司购买了红酒的人才知道自己上当受骗了，所谓的投资虚拟货币，根本就是这家公司的人做的一场局。

投资虚拟货币确实有可能让我们获得收益，但我们一定要通过正规的渠道进行投资，不要去相信一些市面上根本就没有的虚拟货币。当然，投资是有风险的，少部分人能够获得收益，但大部分人只会血本无归。因此在投资之前，我们一定要谨慎分析局势，并且要积极地去学习相关知识，如果自己实在搞不明白的话，可以先用少量的金钱慢慢摸索。虚拟货币诈骗其实是一件非常常见的事情，很多坏人便是盯上了这一块，通过免费分享一些培训资料给别人推荐炒虚拟货币的软件或网站，但这些软件或网站其实都是由他们自己进行操控的，并不是什么正规的软件或网站。

⑦ 贝持币刚发行的一种网上虚拟货币，据说收益可观，是否是另一种私募敛财的骗局

加密数字资产本身就是迄今为止人类历史上升值潜力最强悍的资产载体，你拿传统资产给它背书，相当于用小学文化的中年人，在给数学神童的未来前途背书，反而限制了他的成长空间。我们没有听说淘宝网或京东商城用自己买下了多少写字楼和金矿来增加投资者信心的，在互联网金融领域里，真正的资产是让多少人赚到了多少钱;信用，是用时间和实践积累起来的，而不是声称用多少实物资产拿出来说事儿。
网络黄金，国际通用名E-GOLD,简称EGD。是一种P2P形式的互联网黄金。网络黄金(EGD coin)的概念在1982年被美国戴维博士提出后，随着互联网的发展，历经30年，于2009年中本聪等国际合作玩家不断发明、完善的基础上，最终在2014年1月1日由微软前工程师为首的7个国家17位各个领域的专家发明面世。EGD的全球总量约为8400万块，在100年内逐步释放和在全球互联网中流通的数量约为4200万块。网络黄金积分并非货币，而是作为全球商业消费者从商家获赠的一种消费资产，用来替代传统商业社会中由商家各自发行的积分，实现了全球商业积分网络化，一体化和资产化

⑧ 最近看到朋友在手机上出现一个以红酒链用虚拟货币的区块链技术增值虚拟货币的集资是合法的吗

蹭法律的擦边球，并没有相关的监管单位和操作细则。不排除黑后台的可能。

⑨ 警惕炒作空气币新型传销，这是什么新骗局

警惕炒作空气币新型传销，这其实就是打着虚拟货币的幌子实施诈骗。

事实上，“空气币”其实就是一种传销的手段，在现在的时代，传统的传销已经逐渐式微，于是传销团伙就走到了线上，鼓吹“国家扶持”“政府背景”等。弄出一套虚拟货币的方式，其本质上还是传销。不法分子利用人们的贪财心理，打着虚拟币、区块链等概念，吸引那些缺乏判断的投资者进行投资，然后进行收割。因此，在日常生活中，我们一定要擦亮眼睛，远离这些新型传销。

⑩ bags币会不会崩盘

模式币”的火爆，让更多的币种开始走模式的路，瞬间也是把市场重新点燃。但这个市场，风云变幻，许多投机分子纷纷把镰刀挥向了一夜暴富的韭菜，区块天眼整理了今年崩盘的币圈项目，希望得到大家的重视。

崩盘项目第一名：闪链SHE

闪链在4月份的时候还在进行大规模的宣发，彼时模式币如火如荼，闪链SHE称其己上火币交易所，如果有靠谱的cx团队，闪链SHE创始人金辉会亲自为cx团队站台，并进行接待和讲解项目，并在网上大肆宣传其模式是静态结合，十天一轮，月收益高达 28%—45%，动态直推奖5%，每轮重复拿，管理奖最高15代。从最低价0.00277到最高价0.25已经涨了30多倍，通过这么高的涨幅，让大量不明就理的韭菜入场，闪链SHE便开始了他的收割之旅，据悉，目前闪链SHE各带头团队负责人已经失联，项目已经崩盘，创始人或跑路。

崩盘项目第二名：俞凌雄KHT

作为传销蝗虫俞凌雄，其一月发行两个传销币，每个币敛财数亿，过后撇清关系，没有一点道德底线，随着虚拟货币的走熊，“俞凌雄”也消失不在币圈大谈阔乐，但今年年初，其宣称的，“俞凌雄”又再次出现在大众眼前，开始进军STO。这次的sto产品就是KHT,这明显是“俞凌雄收割投资者的新套路，目前，KHT也已经归零，俞凌雄在柬埔寨还在逍遥自在。

崩盘项目第三名：变态矿工BTMC

《变态矿工》这个游戏，该游戏宣称其是所谓的BTMC基金会生态中重要项目之一，是由BTMC基金会从新加坡引进的游戏。BTMC这个项目谁也没有想到这么快就有问题，不过从一开始的去年6月份到今年4月24号，共计10个月，早期的一部分投机者通过拉下线的方式确实赚了一些钱，但是后面第三和第四批进场的人也是亏惨了，包括一部分领导人！

崩盘项目第四名：ZBTC交易所跑路

IEO的大热，让一个ZBTC交易所出现在大家视线，一个上线几天的新交易所也是独揽四个高热度的项目。火币prime二期的牛顿、币安四期的Matic、火币韩国prime一期的PCI、Gate二期的Drep，就差ok的积木云了，没想到这个交易所瞎蹭，竟然真忽悠来一大批韭菜，可惜韭菜们并没有等来暴富，等来是交易所的直接跑路。

崩盘项目第五名：PLUS TOKEN崩盘

这种小儿科的伎俩，为什么就能骗到你。一个本身微利，甚至亏损的商业模式，反而是巨额利润又夹带多层级高额回报，并不会因为增加了“区块链”属性就能逃脱资金盘嫌疑，PlusToken注定要崩盘！“plustoken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。PlusToken钱包这种类似资金盘的玩法，尽管很多地区已经把它定义为非法传销诈骗项目，但是目前参与者受高额利益诱导，依然疯狂参与,该项目目前团队部分成员已经被杭州警方抓获。

崩盘项目第六名：波点钱包崩盘

波点钱包曾宣传与波场有关系，波场官方不否认也不承认，但其在无缘无故维护半个月后，便跑路了，虽然迫于压力又再次开了运营，但 不到24小时提现超过3.4亿枚TRX，或许会对TRX价格形成重大利空。

崩盘项目第七名：波场超级社区崩盘

波场钱包到波场商城到波场超级社区，受害者损失惨重，甚至有其者割腕自杀，投资几十万，上百万的大有人在，恶心的不是操盘手圈钱，小编认为，波场官方应该第一时间出来提醒大家项目的危害性，但是很多会员在孙Y晨微博下方留言的时候，得不到任何回复，等项目崩盘后，孙老板才出来辟谣，关系暧昧，几乎睁一只眼闭一只眼，波场TRX让小编觉得恶心！

崩盘项目第八名：USDTex 交易所跑路

USDTEX崩盘早就是有预谋的，用了一个免费空投的濠头，让你投入usd锁仓，给你更高的收益来诱惑你。存一返四，每天释放2.5%。这个波比大家可以算一下，有多高。比如我存入1000usd，返还4000usd他，每天2.5%，就是100个，自己算下你几天能回本，一看就是一波圈的套路。

崩盘项目第九名：EOS生态崩盘

EOS就是一个用区块链概念包装的一个资金盘项目，模式和分红盘一样，持币生息。EOS生态冒充EOS超级节点的传销盘。打着“LT华夏资本”打着“EOS全球超级联盟”旗号，冒充超级节点，号称投票可以分红。利用资金盘的套路忽悠投资者，随着EOS生态做大时机成熟，操盘手也是直接关网跑路。

崩盘项目第十名：MORETOKEN崩盘

MoreToken智能兔CDF钱包多币种一体式存储，无须看管，不管你有什么币，存 MoreToken智能兔CDF钱包，无论行情涨跌，你都有收益，只要开启智能兔系统，不再需要人工看管，无论市场如何变化，价格如何波动，智能兔总会选择最佳算法博取利润。可是等投资者投资进去，MoreToken智能兔官方却声称服务器被黑客攻击导致数据错乱致使钱包打不开。然后官方关网跑路