虚拟货币圈套

① 月入三千的王女士投资虚拟货币半小时5万元没了，她是如何被骗的

这是因为她落入到了一个陷阱当中，然后为对方的账户当中打了很多的钱，但是后来就被骗了。

② 这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”

自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国政府直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。

由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。

③ dcpro虚拟货币交易安全么

虚拟货币我们看不见摸不着，不能够掌控他的行情，所以相对来说不是很安全

④ 判断虚拟币是不是传销币的方法

传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
依据《禁止传销条例》第七条之规定，下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

⑤ 比特币和传销有什么区别

一、发行方式不同

比特币等虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。而传销式虚拟货币往往是通过拉人头送货币的方式给予奖励。

二、交易方式不同

比特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销式虚拟货币往往是自己发行，并且自建平台来进行交易。

三、实现方式不同

比特币等虚拟货币本身是开源程序，其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。但传销式虚拟货币本身所谓的开源是完全抄袭了别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

(5)虚拟货币圈套扩展阅读：

传销是通过发展上下线关系，吸纳并分配资金，在比特币投资市场，老人和新人没有时间上的优势，也不靠高额的利益拉下线，在市场波动面前，谁也没有办法保证一定赚钱，老人也无法强制从拉新人获得收益。

比特币或者其它数字货币不属于任何人和组织，是一个无人控制的，去中心化的程序，代码完全开发，总量无法修改，销毁。

参考资料来源：网络-比特币

参考资料来源：网络-传销

⑥ BWDC上面的数字货币打新是不是圈套

是圈套！误入！骗子平台！

⑦ 盛世币圈套资是不是骗局

涉嫌金融传销，
建议不要参与，
不受法律保护，
以免造成经济损失。

⑧ 传销币和比特币的区别

数字货币的涨涨跌跌，让区块链以及ICO项目逐渐步入公众视野。同时，随着人们对加密货币的认知的加深，空气币、传销币、私募、韭菜、投资等词汇也成了大家耳熟能详的字眼。怎么能不被忽悠？怎么能识别传销币，不做肥羊？怎么能不跟风、不炒作、不当韭菜？下面告诉你一些传销币的营销套路，为你的投资提前提个醒。
一、只涨不跌
不断宣传自己的奖励制度，有动态、静态收益，通过微信群拉人头、发展团队等传播，在小媒体上发布虚假新闻，让你动心并加入。通常会承诺分红、只涨不跌，分为几个阶段，企业托底到几块。

二、交易不畅
一般通过一个月的时候，完成第一期私募，价格可能会从1块升到3块，或者5块，价格完全是由企业平台控制。第二阶段上内盘，开始交易。设置三个以上钱包，引诱你放在算力钱包里产生利息，出来就要很多利息。如果你不放里面，交易也不会很畅，有很多限制条件，常见的手法是限制交易数量、经常性地停盘进行系统维护、设置很多钱包转出都要手续费且限制转出数量，当会员问起来的时候，要么不回答，让你找你的上级，或者以各种借口拖延、搪塞，或者直接以负能量为由，将你踢出群。
三、转换名目
本来开始以某公司发起的企业币，但在上线后，以各种理由为名，进行责任转移。有新的阶段，很多公司是以实饵发行代币，让你去公司考察，让你相信他们是真的在做实事，是区块链运用的推手。当募集到第一笔资金后，他们就会成立专门的区块链公司，然后进行不断地推广，有些还进行声势浩大的活动，拉名人站台，让更多的人加入。接下来就会找一个所谓的外国公司，也可能是他们自己之前成立的空壳公司，将原来的公司并购，理由一般是为了融入国际社会，为了规避国内政策风险，这样将你买的币全部转到外国公司头上了，你想找他们也难了。当外国公司还是动作不起来的时候，他们就不再管了，任其倒闭。可因为是外国公司，你想找也没门儿。
四、强制锁仓
由于交易不畅，越来越多的人开始怀疑，他们就开始不断地改变政策，开始的承诺基本成为一纸空文。取消原来的分红生息制度，突然宣布一项新制度，你原来的币得分半年以上才能释放，每个月或每周只能5%等转出交易。或者强制让你用代币消费他们对接的一些很垃圾的暴利产品，如旅游纪念品、工艺品等，让你觉得，不能交易，还不如消费了算了，这正好又落入他们的另一圈套，你的钱已经被他们洗白。

如果你买的币具有以上特点，你不要犹豫，不要幻想，不要被里面的人以赚钱需要时间、要给公司时间等等理由蒙蔽，要赶紧联合所有受害人，搜集证据，对该公司进行举报，将其非法融资的犯罪行为扼杀在摇篮中，也可以为自己尽可能挽回损失创造条件。

⑨ 比特币是否是个大骗局

比特币就是一个骗局，所以投资理财一定要谨慎。

即便是被称为“硬通货”的黄金，金价也不会只涨不跌。黄金本身没有泡沫，但价格过高，就有泡沫了，而泡沫最终都会破灭，比特币等虚拟货币同样如此。通用虚拟货币越多，比特币的价值越接近于0。

这种纯粹运算出来的数字符号的货币，没有任何资产支持，没有财务收支，没有现金储备，没有使用价值，本身只是一个流通符号而已，一旦失去了信用保证，就是一堆印刷漂亮的废纸。投资者应该警惕，这个世界没有所谓安全的投资，所有的投资都是有风险的。

中国人民银行等部门发文严厉整治上述行为，明确代币交易不受法律保护，随着一些虚拟币交易平台转向境外，投机炒币行为也转为“地下”。面对不断翻新的行为，政府部门在继续严监管的基础上，更应不断升级监管手段和能力，持续加大宣传科普和打击力度，避免群众上当受骗。

(9)虚拟货币圈套扩展阅读：

投资虚拟货币更多的是一种投机行为，投资者应强化风险防范意识和识别能力，在未确认对方身份的情况下，不要涉及金钱往来，不要轻信低风险、高回报的投资产品，尤其不要随意加入未经核实的投资理财群，这些往往是电信网络诈骗分子精心设计好的圈套。

投资理财最好在子女的陪同下进行购买，并且要从官方的、权威的渠道去了解，当发现被骗时及时向警方反映。妥善保护好各类账号密码、身份信息等，不要轻易告知他人。凡是提到需要转账汇款，都应引起高度警惕，多找信得过的熟人商议。

参考资料来源：人民网-揭秘疯狂的比特币：每个800元 新的庞氏骗局？

人民网-三男子设比特币骗局获利15万余元被判刑

人民网-人民网评“解析区块链”之三：如何避免脱实向虚