公安部虚拟币货币传销

Ⅰ 3000传销层级大案200万人卷入，该传销机构的创始人是谁被捕了吗

2018年5月，Plus Token对外宣称由前谷歌工作人员和某跨国公司员工联手打造而成的球第一款区块链生态应用，是一个集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，是虚拟币增值服务的虚拟币钱包。以每月 百分之六十的收益率为宣传，通过微信群、炒币论坛等传播渠道，通过拉人头，用分红和奖励诱使会员们大量发展下线，在短短一年内，便席卷了全球一百多个国家和地区，参与的人数竟然超过了 两百多万人，传销层级更是多达叁仟余层，涉案金额高达五十亿元人民币。据传被Plus Token包装出来的联合创始人竟然是一名外籍留学生，那么Plus Token的幕后实际操盘者是谁呢？他现在怎么样了？

Ⅱ 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(2)公安部虚拟币货币传销扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

Ⅲ 公安部曝光mbi是传销，有这回事么

2017年7月1日，公安部曝光mbi是传销。

马来西亚恩必爱集团（MBI集团）以游戏理财MFC为幌子，其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头，投钱，发展下线等特征，被公安、工商等部门定性为传销。

2017年年中，MBI在马来西亚当地遭到官方调查。

2017年，马来西亚与中国警方，对MBI展开打击行动，并已有组织者因传销罪获刑。

2012年，被告人何振球通过马来西亚籍人员张誉发加入马来西亚MBI国际集团（以下简称MBI）以“抚平计划，财富自由”为主题 的社交理财平台。

何振球明知该活动涉及传销，仍在我国境内发展会员，其账户名下直接 或者间接发展的下线账号多达20余万个。法院依法判决被告人何振球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六十万元。

(3)公安部虚拟币货币传销扩展阅读：

江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。本次《互联网传销识别指南》（2017版）相比去年主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分。

在数字货币传销部分，《识别指南》指出，数字货币的理解需要一定的门槛，大部分投资者并不懂数字货币，很多传销分子利用这点进行传销行骗，将“数字货币”的概念与传销结合起来，形成“传销式数字货币”。

这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。其中就有MBI。

据业内人士介绍，传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

更为恶劣的是到返钱高峰，平台直接关闭，组织者失联，然后到其他地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗。

Ⅳ 公安部为什么不打击虚拟货币传销

公安部不是不打击，而是一直都在尽力的去打击。但是中国太大了，传销在国内是很难完全禁止的。互助金融四部委都发布过风险提示，但是仍旧有很多人在玩，最终损失惨重。各地警方也传出打掉了多个数字货币传销窝点。
当然，虚拟货币也不完全都是传销，例如比特币、莱特币DECENT等等。

Ⅳ 虚拟货币骗局怎么报警

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。

银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。被骗后及时到公安机关报案。

(5)公安部虚拟币货币传销扩展阅读：

虚拟货币首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

Ⅵ 公安局警惕炒作空气币新型传销，你都知道哪些“与时俱进”的传销套路

公安部要求警惕炒作空气币的新型传销组织，因为这个传销组织现在已经被逮捕了，就是说上了负责人8人去了各种各样的环节的这个宣传的支出，仍然有有2亿左右平台，涉嫌到2000多人的这个大投资。

传销基本都是这样的特性，它本身的产品只是一个幌子而已，因为它本身这个产品不是真正的产品，它不能让你真正赚钱，如果是真能让你赚钱的话它就不叫传销了，那只是骗一个人头的费用而已，完了去了各种各样的环节的抽成，最终到手的就是这个组织者手中的钱，这是他真正赚的钱，至于底层那些人自然就是被骗的。

Ⅶ 公安部最新传销名单agk

这是新型资金传销，一般存在期一年左右，当然也有半年的，关键在于他拿到想要的金额就会封掉公司，一般刚开问题不大，几个月就回本，但一旦超过半年，他们随时封闭，风险真的很大

Ⅷ 60个虚拟货币传销名单

2020年60个虚拟货币传销名单
“传销货币”的图片搜索结果

央视发布的60个虚拟货币传销名单包括：

MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币。

环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币。

五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

Ⅸ 公安部为什么不抓维克币传销

因为他还没有做大 等做大了 就会打击的 创业方面 看昵称

Ⅹ 玩虚拟币人数只有几个且是第三层会判传销组织领导罪吗

涉嫌组织领导传销活动罪。

最高人民法院、检察院、公安部
《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见 》
公通字〔2013〕37号
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。