目前传销和诈骗的虚拟货币有哪些

㈠ 虚拟货币传销带头人名单有那些

为了保护隐私权，不会公布具体名字，如徐州市破获的“未来城万福币”组织、领导传销活动案，其领导者官方披露姓名为刘某本。

记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某头衔众多，包括全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿等，还有多张刘某与外国政要、名人的合影。为发展更多会员，刘某还分别在印尼巴厘岛、香港等地举办了声势浩大的招商大会，吸引了国内数千人参加。

刘某还宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，即将在国内申请直销牌照。据警方查证，“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。

徐州市公安局有关负责人表示，“万福币”都反映了当前传销的新特点。

1、假借虚拟货币名义

假借虚拟货币这一新生事物进行传销，同时打着电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，一般群众不了解，容易上当受骗。

2、网络上发展会员

发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，都有各自的登录密码，彼此之间主要通过微信等即时聊天。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式，增加了传销的隐蔽性。

3、在互联网上传播

互联网使传销突破了地域和国界的限制，传销骨干人员经常把总部设在境外，躲在境外发号施令，资金转移境外，抓捕难，追赃难，除根难。

警方提示，当前网上宣传的“虚拟货币”有一两百种，真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动多发，投资者应仔细甄别。

(1)目前传销和诈骗的虚拟货币有哪些扩展阅读：

虚拟货币网络平台特点

1、炒作“新概念”

虚拟货币网络平台的形式非常灵活，经常改头换面，很多只是造了一些概念，所有的“游戏规则”都是由平台说了算，存在非常大的暗箱操作空间。

2、鼓吹“零风险”

“真正的0风险，只赚不赔的理财项目”“中国首枚FC虚拟货币横空出世，将再次打造无数千万富翁”……记者看到，在FC虚拟货币的一份宣传单页上，写着这样的口号。一位“玩家”告诉记者，其他“玩家”还曾宣称，今后一枚币就可以买一栋房。

3、瞄准“老年人”

益阳网络平台案件中，不少参与者已60多岁，年龄最大的接近80岁，而他们平时大部分时间在家里带孙辈，对网络的东西搞不懂，有关知识都是听别人讲的。老年人群体有一定财富积累，又对新生事物不甚了解，难以识别虚假宣传，很容易成为这些网络平台的目标。

㈡ 中国目前有哪一种虚拟数字货币是合法的

数字货币是合法的。

数字货币自身在国内都是合法存在的，数字货币在国内被定义为互联网商品，只是相关的监管仍旧是一片空白，数字货币在国内仍旧处于灰色地带。知名的数字货币有比特币、莱特币、瑞泰币、千金卡、狗狗币等等。

但也有一些不发份子利用数字货币的幌子进行传销诈骗活动，例如之前比特币之家网曝光的维卡币骗局、珍宝币骗局、波特币骗局等等。

拓展资料：

数字货币不同于虚拟世界中的虚拟货币，因为它能被用于真实的商品和服务交易，而不局限在网络游戏中。早期的数码货币（数字黄金货币）是一种以黄金重量命名的电子货币形式。现在的数码货币，比如比特币、莱特币和PPCoin是依靠校验和密码技术来创建、发行和流通的电子货币。其特点是运用P2P对等网络技术来发行、管理和流通货币，理论上避免了官僚机构的审批，让每个人都有权发行货币。

㈢ 虚拟货币是传销吗 哪些虚拟货币是传销

央视刚刚曝光了一批涉嫌传销和诈骗的币种名单，还有此前约一千多种宣布死亡的数字货币。

㈣ 央视新闻播放的60种传销虚拟货币有哪些

央视新闻播放的60种传销虚拟货币包括MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币。

环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币。

五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

(4)目前传销和诈骗的虚拟货币有哪些扩展阅读：

在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。

以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

参考资料来源：凤凰网-虚拟币传销：65种传销币骗千万人次超百亿

㈤ 60种非法虚拟货币都有哪些

60种非法虚拟货币如下，（排名不分先后）：

1~10：MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、五行币、微视传媒电子币、分红点币；

11~20：虚拟金币、HGC、中央币、LFG、SRI、汇爱币、航海币、CPF、亿分、K币；

21~30：R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币；

31~40：翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币；

41~50：高频交易币(HFTAG)、开心复利币、快联网站虚拟币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E；

51~60：中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC；

(5)目前传销和诈骗的虚拟货币有哪些扩展阅读：

知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币（用于微游戏、新浪读书等），侠义元宝（用于侠义道游戏），纹银（用于碧雪情天游戏）。

2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币（外网）、隐形金条、红币、质数币。

目前全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。

根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

㈥ BT110曝光过的传销币有哪些

传销币TOP1：维卡币（Onecoin）
维卡币最早是在2015年出现的。在2015年到2017年两年的时间里，维卡币传销组织的人员，通过虚假宣传、贩卖维卡币、举办各种宣讲会、设立阶级制度等方式，导致超过 200 个国家、超过 300 万人被骗。虽然在2017年维卡币就已经被破获，共计119名骨干被抓。但由于维卡币涉及人数太多，即使骨干被抓获，一些下线仍在利用维卡币继续实施诈骗，2018年上半年不少人又发现了维卡币复苏的迹象。
传销币TOP2：Mchain（M链或MCC）
Mchain原名M链或MCC矿工经典币，是2017年下半年出现的。MCC传销组织人员通过以太坊区块链免费生成了代币MCC，通过精心的包装（例如将代币MCC上线到一些不知名的山寨交易所，虚构出银河线上娱乐平台以及云矿机等），引诱投资者投资，并给投资者承诺了高额的回报。在投资者上钩后，MCC传销组织又会通过其他手段诱导投资者发展下线。
目前MCC尚未被警方破获，仍在活跃当中。不过余杭公安和浙江经侦已经做出警示，希望大家不要轻易上了倾家荡产的贼船。
传销币TOP3：雷达币（ADAR）
雷达币是2014年出现的，被央视和多地公安都曝光为传销骗局，曾被誉为中国线上最大传销项目，不过截至到今天，雷达币依然在活跃。
雷达币主要依靠互联网和社群进行推广。由于早些年懂挖矿概念的人比较少，雷达币就推出钱包存储或推广雷达币就是挖矿的概念，并且一直延续至今。早在2016年雷达币就被扒出前身是Vpal（也是传销），因为雷达币和Vpal的源码一致，且雷达币沿用了Vpal的域名。
传销币TOP4：光锥（LCC）
光锥LCC是2017年11月左右出现的传销币骗局，传销组织人员通过操控价格和画大饼吹嘘的方式煽动投资者主动投资和发展下线，在短短几个月的时间里，就将诈骗范围扩展至全国十余个省市区，导致5-8万人受骗，涉案金额高达49亿元人民币。目前光锥LCC传销组织的高层已被警方逮捕。
传销币TOP5：星瀚链（SGC）
星瀚链于2017年9月上线，和所有传销币一样，星瀚链也时常在国内外举办各种大会，大肆吸纳会员和宣传星瀚链。虽然星瀚链传销组织的人故意设计了复杂的算法，企图掩盖诱导投资人发展下线的事实，但和世界最大庞氏骗局MMM如出一辙静态收益出卖了他们。
星瀚链在去年12月就被人扒出是传销，5天后又被长沙打非办预警涉嫌传销，今年4月份被多家媒体平台报道为传销。
传销币TOP6：电能链（EEC）
没有官网，没有白皮书，更没有上山寨交易所，唯一一个稍微有点技术含量的白皮书也完全是抄的，交易纯粹靠人工转账，转1000块钱就给你充500个，转2000块钱就给你充1000个。乍一听，还以为是在充QQ点卡。买1000个币一年也才只有12个币的收益，要想盈利完全得靠发展下线。已于今年5月被曝光是传销。
传销币TOP7：大众币（TPC）
大众币是在2017年5月份左右出现的，于今年2月4日被香港东周刊曝光为传销。TPC拥有白皮书、官网、钱包、交易所、积分网站、游戏应用、正规营业执照，且分工明确、纪律严肃，如果不是需要缴纳4万块1个人的门槛费，以及拉人头入伍获得返利的形式，谁也不会想到这竟会是一个传销币。
传销币TOP8：大唐币（DTB）
大唐币在今年3月下旬的时候，打着区块链的名义在全国各地进行非法传销，并在短短18天内将注册会员发展到1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区。西安警方在接到报案后成立专案小组将其摧毁。事发后统计，该案涉案金额超过了8000万元，而此案也因此成为了全国首例“区块链”特大网络传销案。
传销币TOP9：英雄链（HEC）
英雄链于今年1月13日上市，在站台人被扒造假，币价直线下跌，市值蒸发90％的情况下，投资者们犹豫再三决定报案。2018年3月14日，英雄链被立案调查，立案后相关负责人立马销声匿迹不知所终。
传销币TOP10：PMD（PYRAMID）
PMD于2018年6月上线，完全模仿了MCC的传销套路，经过精心包装后虚拟出云矿机进行诈骗和分级传销。由于PMD模仿MCC太多，被MCC传销组织的人发现后曝光出来。
传销币TOP11：温商链（WSC）
温商链是今年2月份左右出现的，没有白皮书，所谓的官网也是由一些零零散散的文字和图片组成。温商链传销组织人员虚构出云矿机，并推出注册就送矿机的“福利”大肆招揽会员，等投资者上钩后，温商链传销组织人员就会将投资者拉到“商学院”集中洗脑培训，发展下线。
传销币TOP12：蒂克币（DK币）
蒂克币是2015年年末的时候出现的，完全模仿MMM的操作模式，并吸取MMM崩盘的经验改变了变现时间，承诺1％的收益，骗取投资人的钱财。如果投资人嫌静态收益回本慢，蒂克币传销组织的人就会鼓舞投资人发展下线，并设置了20层金字塔分层制度，让已经被套牢的韭菜去忽悠新韭菜入坑。由于蒂克币的运营模式不断在变化，且行事比较低调，所以蒂克币一直没能引起相关部门的注意，至今仍在活跃。
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㈦ 中国第一批合法虚拟货币包括哪些

中国不存在第一批合法的虚拟货币这一说。2013年年底央行等五部委发布比特币风险通知，明确把比特币定义为一种特殊的互联网商品，民众在自担风险的前提现可以自由的买卖。

其它数字机密货币也同样适合，例如山寨币始祖莱特币、珠宝行业的商业积分福源币以及主打小额打赏的狗狗币等等。但虽然虚拟货币在我国是合法存在的，如果打着虚拟货币的幌子进行传销诈骗，那就是违法的活动。

(7)目前传销和诈骗的虚拟货币有哪些扩展阅读

虚拟货币作为电子商务的产物，开始扮演越来越重要的角色，而且，越来越和现实世界交汇。然而，在虚拟货币日益长大的同时，相关法规却相对滞后，埋下了不少隐患。

欺诈行为

网上虚拟货币的私下交易已经在一定程度上实现了虚拟货币与人民币之间的双向流通。这些交易者的活动表现为低价收购各种虚拟货币、虚拟产品，然后再高价卖出，依靠这种价格差赢取利润。随着这种交易的增多，甚至出现了虚拟造币厂。

虚拟货币除了主营公司提供之外，还有一些专门从事“虚拟造币”的人，以专业玩游戏等方式获取虚拟货币，再转卖给其他玩家。以温州地区为例，大概有七八家这样的“虚拟造币工厂”，从业者达到四五百人。这样不仅给虚拟货币本身的价格形成一种泡沫，给发行公司的正常销售造成困扰，同时也为各种网络犯罪提供了销赃和洗钱的平台，从而引发其他一些不良行为。

冲击体系

现代金融体系中，货币的发行方一般是各国央行，央行负责对货币运行进行管理和监督。而作为网络上用来替代现实货币流通的等价交换品，网络虚拟货币实质上同现实货币已经没有区别。不同的是，发行方不再是央行，而是各家网络公司。

如果虚拟货币的发展使其形成了统一市场，各个公司之间可以互通互兑，或者虚拟货币整合统一了，都是以相同标准和价格进行通用，那么从某种意义上来说虚拟货币就是通货了，很有可能会对传统金融体系或是经济运行形成威胁性冲击。

网络问题

虚拟货币的购买方式除了直接用现金以外，还提供手机短信、网络转账和固定电话充值等多种方式。这些购买方式在为用户提供方便的同时，也有不小的风险。

比如盗用电话充值和未成年人购买等问题。另外，虚拟货币并没有现实货币的防伪技术，电脑黑客可能会利用其安全漏洞生产伪币。国家工商部门有关人员表示，虚拟货币交易是网络时代派生的经营行为，至今还没有明确的法律条文规范，工商注册范围也没有关于虚拟物品交易的项目。

但当虚拟财产交易逐渐人员雇佣化、场所固定化、交易盈利明确化，具有经营性质后，就可能涉及市场秩序、税收问题。甚至，游戏运营商也没有能力来控制，网络中存在大量“伪钞制造者”一以主营棋牌类网游的边锋为例，其网币对应的购买力曾在一年内缩水近40%。不少人士指出：这样的通货膨胀只会让网民受损，也会让网民丧失对互联网的信心。

参考资料来源：网络-虚拟货币

㈧ 央视新闻播放的60种传销虚拟货币有哪些E O S 是非法的吗

EOS现在在虚拟货币里属于主流币之一。

㈨ 如何区别真假虚拟货币

数字货币没有真假之分，数字货币更没有好坏之分。数字货币只是一个工具而已，关键是要看玩他的人。有些人就是把数字货币作为一种传销的工具，凭空造币，进行虚假的宣传，圈钱走人。
不懂数字货币最好不要去碰，数字货币的水很深。数字货币更是混乱不堪，骗局是屡禁不止。感兴趣的话，可以先去了解一下币盈中国平台上的众筹项目代币。