虚拟货币组织领导传销活动案

1. 卖虚拟币的时候，如果收到了黑钱的话，需要返还吗

本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”？

文章脉络：

一、追缴不一定没收，可获退赔；

二、 追缴的范围：成罪范围内的违法所得；

三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。

买币款谁退谁：“违法所得”的计算

根据《刑法》第64条规定，只有“违法所得”才应当被追缴、退赔。违法所得，字面上看，是指通过违法（包括但不限于犯罪）所获取的财物。而最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第二条规定，涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。

根据前述规定，违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类：

（1）取得利益型的犯罪中的违法所得；如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等；

（2）经营利益型的犯罪, 如高利转贷罪。

可见，违法所得不仅包括通过违法犯罪行为获得的财物（即，原生的违法所得，取得利益型），也包括这些财物可能发生的天然孳息、法定孳息以及利用该财物而经营所获得的财产性利益（即，派生的违法所得，经营利益型）。对于前者而言，产生收益的活动本身即是违法的；收益就是违法行为的对象或结果。对于后者而言，产生收益的活动是合法的；只是用以产生收益的本金涉嫌违法。

前述两类违法所得产生的方式不同, 其追缴的计算方式也不同。对于取得利益型犯罪的违法所得而言，所取得的非法财产本身即是违法所得的数额；而对于经营利益型犯罪的违法所得而言，,则应当扣除正常经营所获利益。例如，在高利转贷罪中，违法所得通常是指利差所得，而并非全部转贷款的金额。

规范上，法律规定的态度也非常明确：1995 年最高人民法院《关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“ 违法所得数额”的批复》中指出: 全国人民代表大会常务委员会《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》规定的“ 违法所得数额”, 是指生产、销售伪劣产品获利的数额。从字面意义看, 这里的“ 违法所得”应扣除相应的成本。

司法实践中，一般也认为：实际购买产品的金额是合法经营的金额，应当予以扣除；而提供服务等没有实际产品的情况下（例如，非法行医等场合下的人力投入），相应成本不予扣除。

组织领导传销活动罪中，存在“人头计酬”等向“上线”返现的情形。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商总局第37号令）第八条规定：“在传销活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算。”

可见，向上线缴纳的“抽头”不是传销组织中本层级当事人的收入；而是上线的收入，应予以扣除，并计算入上线的违法所得数额中。在作为上线的违法所得收缴后，依据前文所讲，及时向下线进行返还。

以上就是今天的分享，感恩读者！

2. 央视一台报道警方破获二起虚拟货币诈骗案件

以下是央视2报道的代币传销骗局视频连接：http://tv.cntv.cn/video/C11350/

现在打着虚拟货币的幌子进行传销诈骗活动睿翼猖獗，根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT（经媒体多次曝光现已改名为摩根币）类似，都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。

3. 虚拟货币传销带头人名单有那些

为了保护隐私权，不会公布具体名字，如徐州市破获的“未来城万福币”组织、领导传销活动案，其领导者官方披露姓名为刘某本。

记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某头衔众多，包括全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿等，还有多张刘某与外国政要、名人的合影。为发展更多会员，刘某还分别在印尼巴厘岛、香港等地举办了声势浩大的招商大会，吸引了国内数千人参加。

刘某还宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，即将在国内申请直销牌照。据警方查证，“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。

徐州市公安局有关负责人表示，“万福币”都反映了当前传销的新特点。

1、假借虚拟货币名义

假借虚拟货币这一新生事物进行传销，同时打着电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，一般群众不了解，容易上当受骗。

2、网络上发展会员

发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，都有各自的登录密码，彼此之间主要通过微信等即时聊天。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式，增加了传销的隐蔽性。

3、在互联网上传播

互联网使传销突破了地域和国界的限制，传销骨干人员经常把总部设在境外，躲在境外发号施令，资金转移境外，抓捕难，追赃难，除根难。

警方提示，当前网上宣传的“虚拟货币”有一两百种，真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动多发，投资者应仔细甄别。

(3)虚拟货币组织领导传销活动案扩展阅读：

虚拟货币网络平台特点

1、炒作“新概念”

虚拟货币网络平台的形式非常灵活，经常改头换面，很多只是造了一些概念，所有的“游戏规则”都是由平台说了算，存在非常大的暗箱操作空间。

2、鼓吹“零风险”

“真正的0风险，只赚不赔的理财项目”“中国首枚FC虚拟货币横空出世，将再次打造无数千万富翁”……记者看到，在FC虚拟货币的一份宣传单页上，写着这样的口号。一位“玩家”告诉记者，其他“玩家”还曾宣称，今后一枚币就可以买一栋房。

3、瞄准“老年人”

益阳网络平台案件中，不少参与者已60多岁，年龄最大的接近80岁，而他们平时大部分时间在家里带孙辈，对网络的东西搞不懂，有关知识都是听别人讲的。老年人群体有一定财富积累，又对新生事物不甚了解，难以识别虚假宣传，很容易成为这些网络平台的目标。

4. 虚拟货币马克币传销案

是传销，了解飞后面家我

5. 虚拟货币交易平台上线交易的虚拟币种涉嫌传销是什么罪

可能会涉及非法集资以及传销等相关刑事犯罪。
（1）目前没有法规对交易平台进行规范，但是交易平台也应尽到审核义务，例如，在上线交易各种网络虚拟货币时，应审核该币是否为基于区块链技术的网络虚拟货币。
（2）如果交易平台明知上线交易的币种涉嫌传销，但为了收取提成，还为该币种提供交易服务，推动其发展，一旦该币种被认定构成传销，交易平台或要承担一定的法律责任。
（3）同时，虚拟货币交易机构的账户上存储了客户大量资金，但是，各家网络虚拟货币交易机构并无获批吸收公众资金的资格，这使得交易机构面临非法集资的潜在风险。
2017 版《互联网传销识别指南》 ( 以下简称《指南》 ) ，列举了虚拟货币和传销货币的几种区别：
（1）从发行方式上看，虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，是去中心化的发行方式；而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利；
（2）从交易方式上看，虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所完成交易，而传销货币则由某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易；
（3）从实现方式上看，虚拟货币本身是开源程序，而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，其本质跟 Q 币一样是可受网站控制的。

6. 湖南维卡币特大网络传销案涉案金额多少

12月27日,记者了解到，株洲中院近日对段某等35人组织、领导传销活动一案二审公开开庭宣判。据悉，这是一起涉及全国多省市的网络传销案件，涉案金额16亿余元。

据此，二审法院依照相关法律规定及各上诉人在犯罪过程中所起的作用，准许上诉人丁某撤回上诉，驳回上诉人张某、刘某的上诉，依法维持对宋某、杨某等26人的定罪量刑部分，依法维持对易某、李某等5人的定罪部分，依法撤销易某、李某等5人的量刑部分，判处上诉人段某等7人有期徒刑4年至10个月不等，并处罚金人民币150万元至5万元不等，并同时判令对扣押在案的赃款赃物予以追缴、上缴国库。

7. 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

8. 湖南维卡币特大网络传销案二审宣判了吗

12月27日,了解到，株洲中院近日对段某等35人组织、领导传销活动一案二审公开开庭宣判。据悉，这是一起涉及全国多省市的网络传销案件，涉案金额16亿余元。

据此，二审法院依照相关法律规定及各上诉人在犯罪过程中所起的作用，准许上诉人丁某撤回上诉，驳回上诉人张某、刘某的上诉，依法维持对宋某、杨某等26人的定罪量刑部分，依法维持对易某、李某等5人的定罪部分，依法撤销易某、李某等5人的量刑部分，判处上诉人段某等7人有期徒刑4年至10个月不等，并处罚金人民币150万元至5万元不等，并同时判令对扣押在案的赃款赃物予以追缴、上缴国库。

9. 怎样识别虚拟货币类传销骗局

识别虚拟货币类是不是传销骗局，有点牛头不对马嘴。
以发展下线为目的，以高额回报为诱饵就是传销。
对于传销者，你可以拒绝加入。