虚拟货币账户冻结

❶ 虚拟币提现银行卡会被冻结吗

数字货币交易，在国内提供公共服务平台进行虚拟货币买卖按照央行政策规定是违法的，银行方面对于银行卡涉及数字货币交易的情况，依然都默认是敏感的。所以，如果你在交易的时候备注BTC之类的字样，按照以往的经验，很可能被银行方面将卡片冻结。

虚拟货币
虚拟货币是指非真实的货币。市场上的虚拟货币主要有四类：1.由游戏运营商开发，供玩家在网络游戏中作为交易媒介而使用的游戏币；2.由门户网站或者即时通信工具发行，供本运营网络空间内使用的专用虚拟货币；3.既可以在虚拟货币发行主体内使用，又可以向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币；4.基于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法产生的，特殊的电子化的、数字化的网络密码币。

根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

银行卡被冻结的原因
一般情况下有五种原因：
1.异常交易被冻结：如果银行卡是信用卡，若出现过恶意套现等异常交易，银行卡很有可能被银行冻结。

2.透支超限被冻结：可透支的银行卡是有透支额度限制的，它是银行根据实际偿还能力来制定的，一旦透支超额，银行就会立刻冻结银行卡。

3.司法冻结：有关部门如有办案需求，按照相关法律规定，可以通过向银行申请，冻结个人名下的银行卡账户。

4.输错密码被冻结：持卡人输入取款密码，若连续三次出错。银行系统会自动把银行卡冻结，一般24小时后会自动解除。

5.过期被冻结：银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡。

❷ 交易所有虚拟数字货币卖出换成人民币提现银行卡能被冻结吗

你要是被骗了。证据越多越好，他这是犯法的，肯定没问题，怎么骗的要说清楚。

❸ 卖虚拟货币，卡被冻结，扣划涉案资金就能解冻吗

卖虚拟货币卡被冻结扣划涉案资金不一定能够解冻，因为这个是属于犯法的一个事情，所以是需要本人去进行协调的。要知道这种是属于刑事案件，为了保障被害人的财产安全，所以他们会冻结资金转移链条上的所有账户，可以去和银行方面进行申报解冻，同时要知道具体申报方式个性不一，可能申报之后也没有办法恢复正常的使用。
一、银行有权利冻结银行卡。
则主要依据的是银行和客户之间的约定以及相关的法律法规。首先，我们需要搞懂的是银行和客户之间的关系，属于平等民事主体之间的合同关系。因此，银行是有权拒绝为客户提供存款、转账等服务。而且通常情况下，我们在银行开户的时候，我们签署的“不用看系列”里面，往往都会有“客户进行违法行为银行可暂停提供服务或注销账户”等类似的银行与客户之间的表述。那么根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定“各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和‘虚拟货币’提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。”所以，当客户从事虚拟货币交易的时候，银行确实有权冻结客户的账户。
二、违法犯法之前考虑一下自己能否承担它带来的后果。
针对涉嫌犯罪的冻结，最简单有效的呢，就是向办案单位提供证明交易合法的凭证，在这个前提之下就有可能会解封你的账号，但如果说证据不足就是材料不齐全的话，那么根本不可能解封。在卖虚拟货币的时候，就想一想自己这个行为是否合法，如果说不合法，它面临着一个什么样子的结果，自己能否承受，要知道一个银行卡它的使用范围还是非常广的，如果说冻结了的话，给自己的生活也会带来一定的影响，而且要知道钱是可以进去的，但是自己无法正常消费，这就非常难受了，为了避免这种情况发生，一定要遵纪守法正确的使用银行卡。

❹ 火币买方拍下后，一直未付款，币冻结，如何处理

您好，请您发送邮件至[email protected]详细描述您的问题，并提供订单号、手机号、您的姓名，帮您核实处理

❺ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

❻ 玩虚拟币银行卡被冻结公安还抓人是违法了吗

是的，如果参与这种活动，银行卡被冻结了，自己没有主动参与违法犯罪，没有进行非法获利的话，公安局一般是不会抓的，如果已经抓人的话就是违法了。如果虚拟货币的交易量大的话，就会被认为是存在洗钱等违法行为的。

银行卡被冻结的原因

银行卡被冻结的原因包括：一、银行卡是信用卡的情况，如果被冻结，那么可能是信用卡出现了异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等。二、可透支的银行卡，当透支超出规定的份额后银行会立刻冻结银行卡。三、银行卡是借记卡的情况，如果被冻结，可能是错帐冻结，就是指银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上，那么银行可能会把多的资金部分冻结掉。也可能是司法冻结，司法机关因办案需要的原因可以向银行申请冻结银行卡。此外海关，税务机关等部门也是有权冻结账户的。四、无论是什么银行卡，如果输入密码连续三次出错，银行系统会自动把银行卡密码锁住，与冻结类似，但不是冻结，在24小时以后会自动解除。

信用卡和借记卡的区别

下面是两种卡的不同之处：1.信用卡是一种消费信贷产品，是先消费后还款的，而借记卡则是先存款后使用的； 2.信用卡是可以透支的，而借记卡是不可以透支的； 3.信用卡是有循环信用额度的，而借记卡是没有循环信用额度的（循环信用指的就是银行给持卡人核定可以使用的额度，持卡人在额度之内使用的欠款是无须全额还款的，只需要还规定的最低还款额，就可以保持良好的信用记录了，还可以再次重复的使用持卡人的信用额度）；4.信用卡持卡人在最后还款日之前需要全额还款的，购物消费可能会享有免息还款期； 5.信用卡存款是不计息的，而借记卡存款要按照储蓄利率计息的； 6.信用卡是属于资产业务的，而借记卡属于负债业务的； 7.信用卡的发卡需要符合相关条件（比如工作单位的情况、还款能力的考核以及个人信用记录的审评等），而借记卡只需要有身份证就可以了； 8.信用卡有防伪的标识和银联的标识，而借记卡只有银联的标识。

❼ 虚拟货币银行卡被冻公安冻结怎么处理

虚拟货币银行卡被冻关冻结怎么处理？我觉得当然是涉及到了案子才被公安机关冻结的，那只有公安机关解冻了才能正常使用。

❽ 网上玩虚拟币银行卡被冻结本地刑侦队给我打电话找我怎么回事

因为玩虚拟币是违法行为。
再在锅里面认定的钱币只有人民币，所以在网上玩的虚拟币都是违法行为，刑警大队找你也是很正常的，因为你的银行卡被调查了。
虚拟币指的就是网上赌博中的，所以网上赌博在中国是犯法的，虚拟币也是犯法的。

❾ 虚拟币提现银行卡会冻结吗

会的，2022年银行是不认可虚拟货币交易的，建议不进行虚拟货币交易，避免产生纠纷。虚拟币是一种互联网虚拟金钱。虚拟币包含Q币、U币、网络币、泡币、酷币、魔兽金币、天堂币、盛大点券等。以Q币为例，使用者超过两亿人。业内人士估计，国内互联网已具备每年几十亿元的虚拟货币市场规模，并以15%~20%的速度成长。
拓展资料:
1、 虚拟货币是根据什么涨跌的
①币种本身价值，虚拟货币种类很多，有些币种得到市场的认可，其本身会有一定的价值。
②政策层面，如果虚拟货币获得政府的支持，投资者会看好市场。
③市场炒作，通过炒作，造势会带动市场情绪，导致价格变化。
④庄家控盘，有大资金的机构通过控盘，故意拉升价格。
2、 虚拟货币合法吗
虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供相关的产品或服务。不能且不应该作为货币使用。瑞泰币、莱特币等山寨币也同样适用。
3、 虚拟货币可以随时买卖吗
可以，虚拟货币每天24小时交易，并且实行T+0交易，当天买入当天就可以卖出，交易虚拟货币需要在数字货币交易平台交易，2022年我国交易虚拟货币的平台有火币、币安等。 虚拟货币本身是没有价值的，但虚拟货币总量是有限的，具有较强的稀缺性，所以有一定的投机价值，要注意的是大多数虚拟币是不受国家保护的，并且交易风险较大，所以不建议普通投资者进行投资。
4、 虚拟币账户怎么开
用户只需要选择任意一个虚拟数字货币的在线交易网站，比如币安网、火币网等，在这些网站中按照页面提示填写相关资料，就可以成功开设账户了。在开通虚拟货币账户之后，用户如果想要在平台上进行交易，就必须要往账户内充值，随后将所充值的钱款兑换成平台的代币即可。每个虚拟货币交易平台的代币都有不同。
5、 数字货币和虚拟货币有什么区别
①概念不同：数字货币是一种不受监管的数字化的货币，是一种电子货币形式的替代货币，虚拟货币是一种电子商务产品，而不是真正的货币；
②特点不同： 数字货币的发行有一定的数量限制，且数字货币没有固定的发行单位，使用数字货币时需要实名认证，虚拟货币不能与法定货币进行直接或间接的兑换，但是其价值可以随着发展得到提升。

❿ 炒币银行卡被冻结怎样解决

1.如果银行卡被司法冻结了，需要通过开户行或者银行电话热线，去查下冻结期限是多久?被什么地方冻结的?冻结机构的联系电话?这三个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这三个信息。 1）大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。 2）如果显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。
2、输错密码导致的冻卡24小时后会自动恢复，前三种冻卡都可以带身份证和银行卡去附近的营业厅办理个人业务解除冻卡。
3、若是司法强制冻卡，按照冻结的严重程度，可以分两种：临时冻结3天和司法冻结半年以上。
拓展资料：
炒币银行卡被冻结原因： 炒币银行卡被冻结分为两种，一是银行冻结，二是司法冻结。
一、银行冻结。
1.银行冻结主要有： 某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到)，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
2.处理方法： 直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。
3.预防方法： 1)在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。 2)不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。