虚拟货币传销诈骗案例

① 什么是虚拟货币，利用虚拟货币犯罪的案例有哪些

举个例子,比如说网络游戏中使用的游戏币,事实意义上都是用真实货币充值的,或者说是你在游戏中花费了很多的时间和精力而得到的游戏奖励(游戏装备或等级),从某种意义上说它凝结了你的劳动,形成劳动所得,所以当别人侵犯了你在游戏中的虚拟货币,即构成犯罪
其形式一般有:游戏诈骗,游戏帐号盗窃等

② 央视新闻播放的60种传销虚拟货币有哪些

央视新闻播放的60种传销虚拟货币包括MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币。

环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币。

五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

(2)虚拟货币传销诈骗案例扩展阅读：

在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。

以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

参考资料来源：凤凰网-虚拟币传销：65种传销币骗千万人次超百亿

③ 怎样识别虚拟货币类传销骗局

识别虚拟货币类是不是传销骗局，有点牛头不对马嘴。
以发展下线为目的，以高额回报为诱饵就是传销。
对于传销者，你可以拒绝加入。

④ 如何辨别假虚拟货币传销诈骗案

是否是虚拟货币传销诈骗，你可以带着证据向警方咨询。
要是真的被诈骗了，可以带着证据报警。
警方会进行甄别，会进行调查。
要是诈骗案，警方会立案，积极破案。案子要是破了，
会为受害人挽回损失的。

⑤ 央视一台报道警方破获二起虚拟货币诈骗案件

以下是央视2报道的代币传销骗局视频连接：http://tv.cntv.cn/video/C11350/

现在打着虚拟货币的幌子进行传销诈骗活动睿翼猖獗，根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT（经媒体多次曝光现已改名为摩根币）类似，都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。

⑥ 被朋友洗脑购买传销币血本无归如何找回血汗钱,有没有成功案例。

只有报警，由公安机关根据具体情节查处。如果被诈骗，你属于受害人，破案后追回赃款退还受害人。

⑦ 虚拟币诈骗，传销犯罪在严监管下还能坚持多久

虽然虚拟货币管理比较困难，但是可以依据银行法和刑法等相关法律规定对其进行监管和制裁。

例如中国人民银行规定金融机构、支付机构不允许给虚拟货币办理结算，这样虚拟货币在中国就没有交易市场。然而，虽然国内没有结算市场，但虚拟货币可能会选择到境外去结算，因为虚拟货币是依附于互联网的，在哪个国家结算都可以。

而通过在国外某个网站建一个虚拟货币交易平台，供人们进行交易，这样管理起来会比较困难。而国内也有一些第三方支付机构，偷偷为虚拟货币提供结算服务，这种虚拟货币交易市场给监管带来一定难度。

现在正规支付结算经营机构都不允许为虚拟货币交易提供结算通道，但非正规机构仍然可能会在暗地里提供结算服务。即使对非正规机构都进行清理整顿，某些人还可能会选择去国外实施类似行为。

(7)虚拟货币传销诈骗案例扩展阅读：

对于虚拟货币监管而言，应该注重于防止任何形式的虚拟货币代替人民币的功能，以及通过虚拟货币从事非法行为，即强化对虚拟货币功能和用途的监管。要重点关注虚拟货币是否作为货币来使用，不仅仅是从货币的客体形式看是否属于伪造和变造人民币。

在中华人民共和国境内行使货币职能的任何客体，都违反了《中华人民共和国人民银行法》有关规定。而以代码形式呈现的虚拟货币，只要是被作为货币来使用，那性质就相当于假币，都可以依据《中华人民共和国人民银行法》和刑法等相关法律规定对其进行监管和制裁。

参考资料来源：人民网-多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途

⑧ 虚拟货币骗局怎么报警

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。

银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。被骗后及时到公安机关报案。

(8)虚拟货币传销诈骗案例扩展阅读：

虚拟货币首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

⑨ 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(9)虚拟货币传销诈骗案例扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。