澳洲政府监管虚拟货币交易所
① 澳大利亚的数字货币牌照值不值的申请有什么作用
澳大利亚整体监管层面对于数字货币的发行和交易的监管较为开明，投资市场对于ICO的接受程度较为广泛，投资者热情不减，数字货币交易所的收入相当可观，一片繁荣。至此，数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围，并且也必须遵守于其他金融机构，例如银行，一样的金融机构义务，包括向澳大利亚的交易报告分析中心（即反xi钱机构）履行全面的申报义务，制定并提供有效的，具备风控基础的反xi钱和反恐怖资助的一系列法律文件和管控流程以获得政府审批，允许其运营数字货币交易所。
在此对于澳大利亚目前关于数字货币的监管框架，从数字货币定义、数字货币发行和交易所的角度，做一个简单介绍：
一、关于数字货币的法律定义
澳大利亚于2017年修改的《反xi钱和反恐怖主义融资法》中加入了对数字货币的定义：数字货币是数字形式的价值的代表；可作为交换的中介、价值的储存或账户的单位；由政府之外的机构发行；可与法币兑换并可用于作为对价换取商品或服务；一般公众可以取得，且没有任何使用方面的限制；或反xi钱/反恐怖主义融资法律所规定的其他交易手段、数字化程序或信贷手段。；或反xi钱/反恐怖主义融资法律所规定的其他交易手段、数字化程序或信贷手段。
二、数字货币发行的监管
澳大利亚关于ICO的监管主要在于判断某一类数字货币是否为金融产品，如属于金融产品应按照金融产品的相关规定进行监管，如果不属于金融产品，应按照消费者保护的相关规定（Australian Consumer Law）和一般法律规定进行监管。
当然，无论某一类数字货币是否属于金融产品，其发行的过程中都不得有误导性或欺篇性的行为，包括：使用社交媒体扩大公众对于ICO的关注和兴趣度；从事或安排特定人员以特定策略来交易买卖虚拟货币或虚拟资产，以此来在表面上产生更大的交易量；未充分披露发行信息；或对于未取得监管部门批准的ICO，宣传其已取得部门的批准。
根据澳大利亚法律，如果数字货币构成下列金融产品类型之一的，就适用金融产品的监管框架：
1、投资管理计划
2、股票
3、衍生品
4、非现金支付设施
三、数字货币交易平台
（一）所有涉及法币和虚拟货币之间兑换的交易平台都应在AUSTRAC注册并接受监管
根据AUSTRAC的指引从反xi钱/反恐怖主义融资的监管角度，所有涉及法币和虚拟货币之间兑换的交易平台都应接受监管，包括：
1.在AUSTRAC注册
2.采取并维持AML/CTF制度
3.向AUSTRAC报告可疑交易和大额交易
4.记录并保存用户信息、交易信息和AML/CTF 制度的执行情况
（二）所有交易金融产品的交易平台都应取得牌照
据统计，澳大利亚至今已持牌上线的交易所数量虽总体较少，但质量较高，且主要以中小型为主，交易类型主要以现货为主，且澳大利亚现行的交易所牌照受到ASIC等部门严格监管，由此可见，澳大利亚在努力保护金融秩序和投资者权益的同时，也将给予数字货币发展一个美好的未来，数字货币在澳大利亚的发展必将势不可挡。
② 听过Bitcoinwin交易所没是合法的不嘛
您好，是正规的，Bitcoinwin交易所是链银（DBank）集团战略投资平台，公司总部设立于加拿大多伦多，拥有超过 100 人的开发，市场及运营支持团队，人员遍布东南亚，北美，南美以及东欧。公司持有澳洲数字货币牌照，受到澳大利亚数字货币交易的法定政府监管机构 AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）的监管。
一、比特币是什么
比特币是一种网络虚拟货币，可用于购买互联网上的虚拟物品。 比特币最初的概念是由中本聪在2009年提出，与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，人人都可以参与，由所有用户控制，不属于任何国家政府。
比特币是一种网络虚拟货币，可用于购买互联网上的虚拟物品。
比特币最初的概念是由中本聪在2009年提出，与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，人人都可以参与，由所有用户控制，不属于任何国家政府。
比特币还可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货币，这同样确保了货币的所有权与流通的交易性。
比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性，总数量被永久的限制在2100万个。
二、比特币的主要特点
一是去中心化，比特币没有固定的发行单位和国家，它仅存在于互联网当中，机构需要通过挖矿的形式进行挖掘。
二是数量有限，全球的比特币数量是有限的，所以才有了炒作的价值和增值的预期。
三是非法定货币，由于比特币不属于任何一个国家发行，也没有得到全球的认可，它是非法定货币。
③ 办理数字货币资产交易所牌照选哪个国家好
你好！很高兴回答你的问题。
目前全球所有颁发数字货币资产交易监管牌照的国家，真正意义上的数字货币交易/支付牌照的国家很少，比如：澳大利亚的AUSTRAC牌照、爱沙尼亚的MTR数字货币交易/钱包牌照，泰国TOKEN牌照，日本JVCEA虚拟货币交易牌照；
上述国家的数字货币交易牌照中其中日本、泰国牌照申请要求资质过高，很少交易所或个人达到资质要求；
澳大利亚AUSTRAC、爱沙尼亚MTR牌照这两个国家申请资质要求基本都可以达到。但爱沙尼亚自2020年3月10号起法案进行修改后，资质及验资、当地需实际办公场地法案公布后，申请周期也对应延长。
目前来说针对数字货币资产交易牌照只有澳大利亚的AUSRAC是最为合适的牌照，无需验资、办证金及当地办公地址，申请周期短，资质要求低，基本都可满足申请资质，国际知名度高，是目前性价比最高的牌照，可以直接考虑入手。
④ 受澳洲ASIC监管的外汇平台有哪些
澳大利亚ASIC监管的持牌外汇经纪商公布，据统计，受监管的持牌外汇经纪商有467家。
附外汇平台的部分名单
⑤ 澳大利亚AUSTRAC监管牌照目前的政策是什么样的
澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，根据联邦储备银行(Reservebank)的年度调查，所有外汇产品日均交易量为1750亿美金左右，另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。此外，在金融市场上，因特网在银行和证券交易方面的利用和处理上一直具有长期规范性。
⑥ 澳大利亚AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何与美国MSB 日本FSA的区别是什么
澳大利亚AUSTRAC牌照与美国MSB 日本FSA的区别是什么：
费用方面由低到高是，美国MSB ，澳大利亚AUSTRAC牌照，日本FSA
2.三个牌照监管的范围不一样
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
AUSTRAC 监管牌照条件：
1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。
3、 识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
办理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代理公司办理，提供董事资料，和澳洲公司名称即可。
区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：
1. 目前交易所的合规方式，我们可以单独申请牌照，申请牌照的时候一般都会注册当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的，这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR加钱包双牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不错的，也是交易所常做的几个牌照。性价比高，像火币，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照
2.交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。
交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。
目前区块链项目合规总体来说就是非盈利性质的基金会，和法律意见书，交易所牌照，具体还是要看项目本身的一个发展方向。
⑦ 澳洲ASIC监管的AR牌照的含金量如何
您好，很高兴回答这个问题
详细介绍一下澳洲ASIC监管下的AR牌照，ASIC的AR指的是那些由受ASIC监管公司（这里我们称之为委托主体）授权行事的公司或个人，该公司或个人并不直接受ASIC监管。对于想要进行规范活动的个人或公司来说，成为ASIC的AR是非常便捷以及高效益的途径。
ASIC是一个独立的政府机构，并依法对全澳金融体系、金融机构和专业从业人员行使金融监管的职能。ASIC于2001年根据议会审核通过的澳大利亚《证券投资委员会法案》成立。澳洲ASIC牌照作为一个含金量很高的牌照，是许多大平台和交易所的必备牌照之一，能证明平台的实力并更好地获得客户的任何。ASIC的AR指的是那些由受ASIC监管公司（这里我们称之为委托主体）授权行事的公司或个人，该公司或个人并不直接受ASIC监管。澳洲ASIC牌外滙照受澳大利亚证券和交易委员会监管，在行业内认可度很高。由于严格的监管力度和高申请门槛，决定了它的高含金量。澳洲ASIC牌照，需要缴纳高昂的保证金，需要在当地实际运营。属于全监管类牌照，不属于离岸监管。
ASIC对外滙市场的监管，市场是澳大利亚重要的金融交易市场之一，澳大利亚证券交易所（AustralianStockchange,简称:ASX）、各银行体系、外滙和其他金融衍生品交易商均是ASIC重要的监管范围。
根据ASIC法案的规定，任何在澳洲从事金融交易的金融机构均需接受ASIC的认证，并申请获得金融服务牌照（AFSLicence），外滙市场也不例外。
在澳洲从事外滙市场的金融机构有：银行、外滙交易商、经纪商、外滙信息提供商等。
注册申请ASIC澳大利亚监管的要求：
1蕞低股本要求：1,000,000澳元，或平均收入的10％（以较高者为准）
2流动资金需求（包括蕞低股本）：有形资产的流动性要求，提供的发行人必须持有现金或现金等价物和流动资产的50％，所需的有形资产净值的50％。
3每季度必须准备更新年度预测
4实际办公地址及实际工作人员
5税号
6申请时间大概为30个工作日（AR小牌）
ASIC监管范围包含：
1、广泛的养老金、保险、存款和贷款行业从业机构
2、本土各银行金融机构和在澳洲开展业务的国际银行分支机构
3、证券、期qi货、外滙、金融衍生品等金融交易机构
4、所有涉及金融产品信息咨询和服务的从业机构
5、所有金融行业从业者需持证上岗，并按规定从事金融业务
ASIC牌照的优势
1、完善的政府职能，独立管理金融市场
2、的监管体系，监督与管理两手并重
3、在金融运作中，协助和保护零售商和客户
4、注重对投资者的权益保护，设立了FOS纠纷解决机构
5、对任何违反法律的行为有着严格的处罚措施
6、更加公开公正的信息发布，确保公众利益
7、通过新技术和流程提高服务水平
⑧ 澳大利亚承认比特币吗
澳大利亚2017年7月1日承认比特币为合法货币
在澳洲，过去2年，澳大利亚银行终止为比特币业务提供银行服务，同时澳政府对比特币交易征收双重税，这些因素导致比特币相关业务的创业公司、交易所逃到海外。澳大利亚比特币交易所市场明显落后于韩国和日本等不断增长的市场。据了解，日韩两国目前控制着全球超过一半的比特币交易所市场份额。
⑨ 澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量如何
澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量从监管要求中就可看出来。
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗线和恐步主义融姿。在澳洲的数字贷币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字贷币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会监禁两年或AUD105,000罚款，或同时处罚。澳大利亚具备了政府开发态度、营资质流程快速、与欧美匹配的金融体系，等诸多优势。因此，澳大利亚也成为了不少投资者心中的理想注册地，这里金融监管手段完善，可以作为区块链项目的优选落户地
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。
3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。
⑩ 澳洲ASIC AR监管牌照有什么优势，怎么申请
目前国内新兴的外滙公司热衷于英国FCA或澳洲ASIC的AR牌照，因在复杂多变的环球监管及行业发展背景下，需要英国FCA或澳洲ASIC做背书，以获取投资者的信任，以此期望在行业竞争日趋激烈的环境下，赢得市场。
澳洲ASIC对外滙市场的监管， 外滙市场是澳大利亚重要的金瀜交易市场之一，澳大利亚正券交易所（Australian Stock Exchange,简称:ASX）、各银行体系、外滙和其他金瀜衍生品交易商均是ASIC重要的监管范围。澳大利亚监管AR牌照对一些资金较少的公司或个人来说，负担一张全牌的成本实在太高，因此与持有全牌的经纪商合作，成为其授权代表似乎成了国内新外滙公司非常热门的选择。澳大利亚的一种牌照类型——授权代表（appointed representative/AR），也称之为“伞形牌照”。