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虚拟货币卷走300亿

发布时间: 2023-02-03 02:10:54

① 火币还了吗

除了火币之外,这个月很多交易所都会有相关的清退、更改、下架等变动,,如Bitget,抹茶等大部分交易所的清退截至时间都是到12月31日。大家可以看一下,提前做好相应措施。

其实从明年的1月1日起,国内明面上不会有任何交易所了。当然了,肯定会有一些钻空子的,边缘观望的,是否会被强制打击,要看监管的决心了。

最后再曝光几个黑心的山寨交易所,想借着国家清退的名义,各种套路用户了,什么这保证金,那费用的,都是骗你钱的,各位当心!

1、BiKi交易所

这个交易所就是资金盘和交易所“核聚变”的产物。本质上就是专门上线空气币和资金盘的。近期有用户爆料不能提现了,这是幕后之人给自己跑路制造的拖延时间的借口,现在已跑路。

2、币权交易所

这个交易所在国家对虚拟币严查之际,还想着再收割一波,在用户提币之前设置要先交保证金,各种限制用户出金,以达到圈钱的目的。看到提币要交费用的,都需要谨慎。

3、Deepcoin交易所

之前暴过雷的Deepcoin交易所,如今依旧不知悔改,而且变本加厉,为了收割无辜的韭菜,竟然也开始玩起了风险金的套路。像这种小的交易所更加要远离。

4、DeBi交易所

这个交易所本身是有前科的,之后销网跑路。近期有诈骗团伙仿盘了DeBi交易所,与Locoke跟单社区相互配合,给这个仿盘引流,忽悠用户在这个平台上交易,以这种方式形成了一个闭环的资金盘。

5、IDEX交易平台

这个IDEX交易平台本身就是风险高易跑路的平台,在相关评估APP里的评分仅3.8分,是个高危平台。骗子各种忽悠投资者入金这个平台,以达到坑骗资产的目的。

6、RHY交易所

这个交易所要求用户按照申请的时间顺序联系客户办理清退手续,但是期间却暂停任何提币和收益发放!这根本就是利用清退名义,限制用户提币,以此达到割韭菜的目的。

资金盘就是数字游戏,一种空手套白狼的游戏,一场谁跑的快的游戏。无论是虚拟币、拼团、互助、股权、影视分红、搬砖套利、拆分盘,消费返利等,其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已,本质都一样!

【文章来源:币圈空投割韭菜,版权归原作者,如有侵权联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

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343人表态

不是

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1条观点
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亲手干掉“前救世主”,币安赵长鹏出资至少10亿美元,要做币圈“新救世主

② 90后卷走上百亿元虚拟货币被捕,“币圈大佬”是如何忽悠“韭菜们”的

对于90后卷轴上百亿元虚拟货币被捕,是如何忽悠韭菜们的?对于这种情况的话,那么忽悠这些人其实很简单的,那么之所以能够忽悠这些人也是因为利益的原因,因为总有的人的话,那么他们不通过踏踏实实的工作去赚钱,那么总想着这种天上掉馅饼的事情,那么他们才会去购买这种虚拟货币,然后这些虚拟货币背后的资本家,那么就会首先给他一点甜头,那么让他能够在虚拟货币上面能够赚一点钱,让他尝到一点甜头,之后他就会大量的投入资金,这样的话那么就能够让他沉迷于购买虚拟货币,等到成熟的时候那么虚拟货币背后的资本家就会收割了

总的来说,那么对于虚拟货币这种东西我们最好还是不要去碰,因为心理货币这种东西都是资本家在炒作的一种东西,那么在一夜之间破产都是很正常的事情

③ 币圈套路深!卷走上百亿元虚拟货币跑路的90后创始人被捕,他会被如何判

他肯定会被判处严重的刑罚,有可能会被判处终身监禁,因为他的行为简直就是太恶劣了。

④ 币全假交易所破案了吗

9月26日,湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。

据公安部门披露,专案组从刘某被诈骗780万元入手,于2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动,全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93人,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。

经查,自2018年开始,以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙,先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主,从中攫取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。

今年4月,公安部相关负责人曾表示,电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点,从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。

虚拟货币洗钱背后是一套愈加成熟的犯罪链。有刑事律师向界面新闻表示,随着犯罪分子利益链条的不断扩张,犯罪手段的不断变化,除了洗钱罪,一个与网络洗钱紧密相关的新兴罪名出现,叫做帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”),即帮助洗钱团伙进行资金的非法转移。

近日,裁判文书网上披露了一则与帮信罪有关的刑事判决书,几名青年组团用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等网络软件帮助他人线上转移非法所得,踩到了刑事犯罪的红线,为了“不劳而获”的数万元走上犯罪道路。

根据最高检公布的帮信罪数据,2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人。特别是2020年10月“断卡”行动以来,帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。

具体来看,涉案人员低龄化现象突出,30岁以下的占64.8%,18至22岁的占23.7%。同时,大学本科以上学历、民营企业尤其是科技公司收入较高者涉罪人数持续增加,犯罪行为主要表现为开发软件、提供技术支持。

此前,人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务,从事非法金融活动将被追究刑事责任。

9月26日,人民银行发文称,在防范化解金融风险方面,要全面清理整顿金融秩序,持续打击境内虚拟货币交易炒作,中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。

8月份,网信办发文称,网信办正在督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

⑤ 虚拟货币大跌,43家机构损失上百亿美元,导致下跌的原因有哪些

个人认为是与美联储的货币政策有关,去年美联储的货币宽松政策使大量的资金进入股市和币市。推高了资产的价格,很多虚拟数字货币出现暴涨也吸引了全球很多投资者,数字货币本身没有价值,都是资金推动,股票有业绩支撑和净资产。美股通货膨胀爆表,美联储加息和缩表引发美元资产回来美国。

这类高风险资产,本来都处于一个风吹草动的敏感时刻,于是LUNA币在这诸多因素共同叠加下,引发大量抛售潮,最终形成踩踏危机,价格直线暴跌,近乎归零。

⑥ 发行300亿的虚拟货币

发行数量达到300亿的大多属于直销币、传销币或者是企业币。这些币往往都存在巨大的投资风险,公司发行这么多的币主要目前也就是圈钱,也并不是为了把这种虚拟货币做成多么成功,这个币失败了,可以重新在做一个。
比特币的源代码是开源的,任何人都可以去查看。有些山寨币只是简简单单的修改了比特币的一些代码或者数字,然后就出现了一个新的虚拟货币,但是这种虚拟货币的可靠度是受到严重质疑的。
在虚拟货币中比较靠谱,比较知名的其实也就那么几种,例如比特币、莱特币、福源币、狗狗币、元宝币等等。

⑦ 特大虚拟币交易洗钱案告破衡阳市广发银行在哪位子

特大虚拟币交易洗钱案告破衡阳市广发银行在9月23日在海南、广东、福建、江西等地。衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上,首次公开通报了“百日行动”期间破获的“915”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“915”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。

⑧ 外汇骗子公司怎么判断

如何判断外汇平台的真伪?最简单直接的方法就是在机构官网查询信息验证,在监管机构官网查询平台真假需要重点注意以下:

在平台宣传的监管机构官网中输入监管号进行搜索,需重点看这三个关键点:1)公司的名称是否与该公司官网上公布的名称一致;2)监管机构登记的ID是否与该公司网上公布的ID一致;3)公司地址是否与官网上公布的公司地址一致。

⑨ 虚拟币再次崩盘,背后的原因是什么

虚拟货币再次崩盘,价格快速下跌,一夜之间下跌达到6000美元,因为两个原因,一个是世界各国的官方机构管理机构都在加强对虚拟货币的限制,另一个就是马斯克之前有传言说,是Google B就是一个骗局,然后之后就是传出来消息,说马斯克已经将自己手中的比特币清仓了,真的假的我不知道,但后来马斯克表示自己手中的比特币并没有卖。

虚拟货币这个东西它风险很高的,对于那些大的资本集团来说他们很难亏的,因为他们是知道完全的市场信息的,什么时候下降或者说会不会下降,都受到他们这些大的投资集团的影响,人家买了上百亿的这个虚拟货币,你想一下子清仓了,市场价格会不会降下来?人家要是再买一大笔,价格会不会上去,普通的散户根本就不知道什么时候上涨什么时候会下跌,你很大程度是亏损的,这对你来说风险太高了。

⑩ 虚拟货币大跌致43家机构损失上百亿美元,致其大跌的原因是什么

社会因素,市场因素,价格因素,生活水平,生活质量,人们的收入都会导致股票大跌

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