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区块链公有链数据监管

发布时间: 2025-07-14 20:56:35

㈠ 什么是区块链公链

区块链公链是一种面向公众开放的、对所有人都可读可写的区块链网络。它具有以下特点:

  • 公开透明性:公链对所有参与者开放,任何人都可以获取区块链上的数据,并且运作规则和机制对所有人透明,保证了信息的公开性。

  • 去中心:公链不受任何单一实体或组织的控制,依靠网络中众多节点的共同维护和运行,确保了系统的独立性和安全性。

  • 不可篡改性:一旦数据被录入公链,就几乎无法被更改或删除,这确保了数据的可靠性和安全性。

区块链公链作为一种去中心化的数据库,不依赖于任何单一的管理员或中心化的实体,任何人都可以参与公链的维护和交易,且交易过程不需要信任任何中央机构。这些特性使得公链在数字资产交易、智能合约、数字身份认证等领域具有广泛的应用前景,并为数字世界带来了前所未有的信任机制,推动了数字经济的发展和创新。

㈡ 区块链监管怎么处罚(区块链监管怎么处罚的)

国家管控后fil币怎么样了

国家管控后fil币并没有受到太多的影响。

1、针对目前的国内环境,菲尔官方发表声明。经研究分析中国法律顾问关于预防和处置非法集资活动的规定,对非法、欺诈性集资活动将受到行政处罚和刑事处罚;新法规并未专门针对区块链或加密货币(或IPF/filecoin);我们始终致力于遵守监管要求,促进Filecoin生态的健康发展。

2、Fil挖掘基于IPFs分布式技术,打破了传统的中心化HTTP传输协议。目前,全球正在积极布局IPFs分布式协议。广电总局也将IPF写入白皮书中科院分布式存储联合实验室(IPFs)在东莞成立,中科院云计算中心成立“(IPFs)联合分布式存储实验室”。IPFs分布式存储技术得到了众多重量级科研机构的认可和参与。

随着5G、物联网、无人驾驶、人工智能等的发展,对数据存储的需求越来越多。作为一个存储项目,fil顺应了当下的趋势。从技术应用到未来数据市场,fil作为底层技术设施存在,其重要性不言而喻。

3、Filecoin是IPF上的一个重要应用。它是一个去中心化的分布式存储。它也是IPF上唯一的激励层。Filecoin的诞生是为了通过经济激励机制促进IPF的发展。使用的IPF网络越多,对Filecoin的需求就越大。Filecoin矿工越多,对PFS网络的支持就越大。因此,IPF和Filecoin形成了一种共生关系。

拓展资料:

1)Filecoin(以下简称FIL)是IPFs的激励层代币。这是一个真正的区块链项目。我们参与IPFs网络为IPFs提供服务器,fil币是我们的奖励,fil币是我们实现投资回报的方式。它是一个基于区块链的分布式存储网络,将云存储变成一个算法市场。Filecoin于2017年在I轮第一轮推出,每小时筹集了2.57亿美元,并获得了美国八家顶级风险投资机构的一致投资。现在是媲美当年以太坊的巨星项目。

2)2017年,协议实验室创建了基于IPFs的去中心化存储网络filecoin,构建去中心化、高效的基础设施网络。这是一个基于索引表的众筹项目,也可以看作是索引表的激励层。许多人对IPF和Filecoin之间的关系感到困惑。比如区块链和比特币。区块链是一种技术,而比特币就是这种技术的应用。同样,IPFs是一种技术,filecoin是该技术的应用。同年,filecoin在自己的平台上在半小时内筹集了2.05亿美元的合规代币融资。Filecoin此前融资5200美元,共融资2.57亿美元,成为当时融资最多的区块链项目。

数字货币社区必须利用区块链技术以自我监督

数字货币社区必须利用区块链技术以自我监督

对发生在区块链上的非法行动进行自我监督,可能很快就会成为数字货币社区的必要条件。

未来每一天,数字货币爱好者很可能都得花时间去识别违法交易去避免这些事情发生。美国的财政部门已经做了决定且不可更改。

几周以前,美国财政部门悄悄发布其在外国资产控制办公室(OFAC)的网站上对于FAQs部分补充部分,该机构负责监管美国经济制裁。OFAC中的语言,计划把‘数字货币’地址包括在其特殊指定国民和封锁人员(SDN)名单上。

这将成为一件重大的事情。

银行和各个类型的企业都应该检查SDN名单,以确保他们没有提供金融服务给个人、组织和因为涉及恐怖分子,核扩散,盗窃,人权侵犯以及其他罪行而美国指定为‘封锁’的政府。

银行可以合法冻结属于OFAC名单上的他们所持有的财产,以及停止他们的交易。如果不这样实行的话,经济处罚可能更严重。尽管大多日常数字货币的投资者对于受到法律限制制裁的世界只了解一点点,但是任何形式的金融商业的经营者们都知道的,如果你不服从法律管理,你瞬间就可能会失去商业和财产。

以前从来没有过一个特定的数字货币地址或者财产会被列入OFAC的行列,尽管法律专家这么多年来一直都明白,发送比特币或者其他的数字货币给任何SDN名单上的任何人对美国人来说都会非法行为。

不过,在金融世界中的封闭资金,和可存在于数字货币领域的是有很大区别的。对等数字货币交易不能被第三方封锁和监管。

所以一个OFAC指定的数字货币资金更可能会带来它的外部地址的审查,而并非是指定资金本身。

一些数字货币产业的专家认为,数字货币资金的指定会迎来一个新的时代;这取决于他们与SDN地址的关联程度,一个令牌被归类为干净的,被污染的或者是未知的时代。

这可能引起同一个区块链上,硬币的价格水平不同高低,干净的令牌会比那些被污染过的或者说不明来源的令牌价格要高,以及终结自从数字货币存在以来就有的可替代性。

第一是可以期待区块链取证工具价值将越来越高,以及越来广泛的开展,因为数字货币交易旨在减少用户交易污染货币的风险。

这取决于你

然而,一个新的时代最重要的一部分是由金融机构审查数字货币交易地址,这将是数字货币社区自己必须要做的事情:例行阻止区块链上的非法交易。

这是数字货币社区不想听到的事情。

数字货币专家经常指出‘审查制度的阻力’作为技术的最具有价值的特征,它可以让任何人在没有任何政府权利限制的情况下去存储并发送资金。从理论上来讲,这对于自由和民主都是非常强有力的推动。

在实践当中,这种技术能力在大多数与金融犯罪相关的管辖范围内的法律中都是不可能延展的。虽然逃避腐败政府的行为是一个很值得的目标,数字货币社区应该意识到,保持被动在道德上不被接受的,然而犯罪分子和恐怖分子利用社区自由的证据越来越多。

近年来,反洗钱(AML)合规专家专注于区块链行业的行为,鼓励数字货币企业去超越传统金融机构所需要的‘了解你的客户’(KYC)尽职调查,以及通过改变区块链上的数据来进行‘了解你的交易’(KYT)分析。

有很多初创企业专门从事这种区块链取证工作,与其他执法机构和大型银行的企业客户一起,进行数字货币交易。这些公司的分析工具用来对抗犯罪是十分有效的,但是很多区块链社区的声音对这种工具进行批评--------说它会匿名化区块链上的金融交易----去破坏隐私。然而,来自区块链取证上大部分的信息都不是公开与大众的。通常,需要一个公司或者政府客户来访问这种数据。

但是,OFAC列出数字货币地址就会增加KYT分析的风险。

这将对每一个涉及数字货币交易的人来说都十分重要,这可以让他们验证他们所触及的地址的‘合法性’。

虽然很可能指定地址的数量将会从最小开始(OFAC不会轻易指定地址),甚至是违反制裁的机会很小的会带来顺从风险降低,影响到百姓群体的令牌买家。

一个与被禁止的地址或者该地址已经被一个禁止的地址进行交易的不经意的交易,将会在公共区块链账本上可见,可能也会玷污到这个人的数字货币资金。

能够帮助数字货币的日常用户走出受到SDN影响的区块链平台的唯一办法就是拥有实时AML/KYT去洞察各种资金地址的资金流动。可以当前的处境来看,区块链分析只是在筒仓当中,只是提供给金融公司和法律部门使用,所以这个办法是根本不可能去实现的。

集中式的AML

我们需要一个开放资源的平台,在这个平台,非法活动被标记,诋毁信息被审查。我们把它叫做区块链上的集中式AML。

我理解这个需求。作为一个非营利国家安全智囊团中的研究人员,我调查了数字货币和非法融资的事件,例如中东的比特币恐怖分子资金活动。我们的团队使用了免费公开的区块链探索网站,来分析这些活动的捐赠。

这些工具不像政府跟银行这种机制,可以使用昂贵的专门机器学习和算法工具那么的厉害。即使我通过严密的手动追踪和区块链活动的分析,我所看到的标志地址与恐怖分子资金交易,并没有一个有效的方法去分享我在平台上的发现,所以日常的数字货币使用者们可以看见我的‘标志’,尽可能的去评估他们的准确性并保持他们的地址不受到污染。

该行业可以帮助解决问题

两年前,我建议数字货币专家应该建立他们自己的看门口小组,来寻找区块链上的恶略活动,就类似于‘白帽子’黑客是如何标志病毒和其他网络威胁的一样。财政部门的计划使现在对于数字货币社区最重要的来说,就是建立自我监督的倡导。

除了集合OFAC的黑名单以外,一个公开的众包区块链AML工具可以解决直接影响到数字货币用户们的非法金融威胁:数字货币抢劫。这会让勒索或者交易黑客的受害者们去自愿列出他们敲诈或者被偷的令牌。

虽然这并不会将资金转回到他们合法持有者的手中,但它会让转移或者偷盗硬币的这种行为更为困难,并会长期影响数字货币偷盗行为。

当然,对于一个可以自我监督的AML平台来说,必须要有一个方法来审查列表,这样的话,不精准的和一些非法的信息就不会被发不出去。否则,这样的工具会被滥用于错误篡改地址,然后在经济上迫害无辜的人们。但是在区块链平台上实行AML是一个更具有技术性的解决问题的方法,而不是找理由拒绝去寻求一个更好的方法。

第一个区块链的协议,比特币的突破,是在设计分散性方法来激励陌生人们去完成和肯定全球公共金融记录的真实性。

当然,数字货币令牌在所有的注意力,时间,以及金钱的投资到一个新的产品和服务的基础上,那些开发这个技术的人,应该能够设计出方法来鼓励保持区块链的干净,不受玷污。

区块链信息服务提供者违反规定包括哪些

对服务提供者主体责任进行了明确规定。主要包括:一是落实信息内容安全管理责任。二是具备与其服务相适应的技术条件。三是制定并公开管理规则和平台公约。四是落实真实身份信息认证制度。五是不得利用区块链信息服务从事法律、行政法规禁止的活动或者制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。六是对违反法律、行政法规和服务协议的区块链信息服务使用者,应当依法依约采取处置措施。

区块链作为一项新兴技术,具有不可篡改、匿名性等特性,在给国家发展带来机遇、给社会生活带来便利的同时,也带来了一定的安全风险。通过与传播领域的结合,被一些不法分子利用传播违法有害信息,实施网络违法犯罪活动,损害公民、法人和其他组织合法权益。部分区块链信息服务提供者的安全责任意识不强,管理措施和技术保障能力不健全,对互联网信息安全提出新的挑战。

《区块链信息服务管理规定》

第十条区块链信息服务提供者和使用者不得利用区块链信息服务从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律、行政法规禁止的活动,不得利用区块链信息服务制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。

第二十一条区块链信息服务提供者违反本规定第十条的规定,制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容的,由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依据职责给予警告,责令限期改正,改正前应当暂停相关业务;拒不改正或者情节严重的,并处二万元以上三万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

区块链信息服务使用者违反本规定第十条的规定,制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容的,由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依照有关法律、行政法规的规定予以处理。

云尊币是传销吗

云尊币是传销。

贵阳南明区市场监管局花果园分局依法对某公司借“区块链学术交流”名义进行传销的违法行为,做出没收违法所得6万元,罚款4000元的行政处罚决定。

5月14日,南明区市场监管局花果园分局执法人员在日常监管发现:某商贸公司以招牌为“世界区块链研究所贵州分部”名义发展会员。

当时,现场有93人正在参加培训,培训场所悬挂有“区块链学术交流”“云尊集团加密数字资产”等横幅,并在笔记本电脑内发现很多“世界区域链”项目及“云尊币”项目的课件和培训资料。

(2)区块链公有链数据监管扩展阅读:

1、经了解,新人入会员必须由老会员介绍,入会需一次性缴纳入门费4000元。

2、老会员可以从新会员交纳的入门费中获取报酬1000元,他们下线拉一个人进来交款就返还下线500元。

3、等级越高获得的发展新会员的报酬和“礼品券”的数量越多。

也就是说,这是一种新型的网络传销,该商贸公司以“区块链学术交流”的名义,以拉人头、返现盈利的模式进行网络传销活动。

㈢ 如何监管区块链上的信息,区块链由谁监管

区块链的哪些技术特征加大了监管难度

区块链特征:

1、去中心化。区块链技术不依赖额外的第三方管理机构或硬件设施,没有中心管制,除了自成一体的区块链本身,通过分布式核算和存储,各个节点实现了信息自我验证、传递和管理。去中心化是区块链最突出最本质的特征。

2、开放性。区块链技术基础是开源的,除了交易各方的私有信息被加密外,区块链的数据对所有人开放,任何人都可以通过公开的接口查询区块链数据和开发相关应用,因此整个系统信息高度透明。

3、独立性。基于协商一致的规范和协议(类似比特币采用的哈希算法等各种数学算法),整个区块链系统不依赖其他第三方,所有节点能够在系统内自动安全地验证、交换数据,不需要任何人为的干预。

4、安全性。只要不能掌控全部数据节点的51%,就无法肆意操控修改网络数据,这使区块链本身变得相对安全,避免了主观人为的数据变更。

区块链

区块链(BlockChain)技术是一种使用去中心化共识机制去维护一个完整的、分布式的、不可篡改的账本数据库的技术,它能够让区块链中的参与者在无需建立信任关系的前提下实现一个统一的账本系统。区块是公共账本,多点维护;链就是盖上时间戳(Timestamps),不可伪造。

目前所有的系统背后都有一个数据库,也就是一个大账本。那么谁来记这个账本就变得很重要。现在就是谁的系统谁来记账,各个银行的账本就是各个银行在记,支付宝的账本就是阿里在记。但现在区块链系统中,系统中的每个人都可以有机会参与记账。

以上内容参考:网络--区块链

区块链是怎样防止数据篡改的?

区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

跟传统的分布式存储有所不同,区块链的分布式存储的独特性主要体现在两个方面:一是区块链每个节点都按照块链式结构存储完整的数据,传统分布式存储一般是将数据按照一定的规则分成多份进行存储。二是区块链每个节点存储都是独立的、地位等同的,依靠共识机制保证存储的一致性,而传统分布式存储一般是通过中心节点往其他备份节点同步数据。

没有任何一个节点可以单独记录账本数据,从而避免了单一记账人被控制或者被贿赂而记假账的可能性。也由于记账节点足够多,理论上讲除非所有的节点被破坏,否则账目就不会丢失,从而保证了账目数据的安全性。

存储在区块链上的交易信息是公开的,但是账户身份信息是高度加密的,只有在数据拥有者授权的情况下才能访问到,从而保证了数据的安全和个人的隐私。

区块链提出了四种不同的共识机制,适用于不同的应用场景,在效率和安全性之间取得平衡。

基于以上特点,这种数据存储技术是可以完美防止数据被篡改的可能性,在现实中也可以运用到很多领域之中,比我们的电子存证技术在电子合同签署上提供了更安全可靠的保证。

监管科技该如何操作

一是人工智能,即基于机器学习自然语言理解,使监管政策能被计算机理解,并能把企业的违规金融行为和监管条例进行匹配,让系统辅助人工,甚至帮助人工去判断一些风险的信号。

二是区块链,主要用于解决信任问题,比如银行受银保监会监管,需要报送数据给银保监会;地方的小贷公司和担保公司也需要报送报表,但是仍然存在信息不对称问题,比如企业经营或金融业务行为能否准确报送,如何解决漏报和瞒报问题。而区块链技术使监管机构与从业机构都在一个可信任网络上,让计算机基于可信的数据进行计算,这样也可以大幅提升监管效能。

三是云计算结合大数据技术,通过互联网进行传递和计算,对企业的行为、基本信息、经营异常信息去进行挖掘预测,进行数据关联,从而判断企业的风险信号。

四是加密技术。

区块链技术如何保障信息主体隐私和权益

隐私保护手段可以分为三类:

一是对交易信息的隐私保护,对交易的发送者、交易接受者以及交易金额的隐私保护,有混币、环签名和机密交易等。

二是对智能合约的隐私保护,针对合约数据的保护方案,包含零知识证明、多方安全计算、同态加密等。

三是对链上数据的隐私保护,主要有账本隔离、私有数据和数据加密授权访问等解决方案。

拓展资料:

一、区块链加密算法隔离身份信息与交易数据

1、区块链上的交易数据,包括交易地址、金额、交易时间等,都公开透明可查询。但是,交易地址对应的所用户身份,是匿名的。通过区块链加密算法,实现用户身份和用户交易数据的分离。在数据保存到区块链上之前,可以将用户的身份信息进行哈希计算,得到的哈希值作为该用户的唯一标识,链上保存用户的哈希值而非真实身份数据信息,用户的交易数据和哈希值进行捆绑,而不是和用户身份信息进行捆绑。

2、由此,用户产生的数据是真实的,而使用这些数据做研究、分析时,由于区块链的不可逆性,所有人不能通过哈希值还原注册用户的姓名、电话、邮箱等隐私数据,起到了保护隐私的作用。

二、区块链“加密存储+分布式存储”

加密存储,意味着访问数据必须提供私钥,相比于普通密码,私钥的安全性更高,几乎无法被暴力破解。分布式存储,去中心化的特性在一定程度上降低了数据全部被泄漏的风险,而中心化的数据库存储,一旦数据库被黑客攻击入侵,数据很容易被全部盗走。通过“加密存储+分布式存储”能够更好地保护用户的数据隐私。

三、区块链共识机制预防个体风险

共识机制是区块链节点就区块信息达成全网一致共识的机制,可以保障最新区块被准确添加至区块链、节点存储的区块链信息一致不分叉,可以抵御恶意攻击。区块链的价值之一在于对数据的共识治理,即所有用户对于上链的数据拥有平等的管理权限,因此首先从操作上杜绝了个体犯错的风险。通过区块链的全网共识解决数据去中心化,并且可以利用零知识证明解决验证的问题,实现在公开的去中心化系统中使用用户隐私数据的场景,在满足互联网平台需求的同时,也使部分数据仍然只掌握在用户手中。

四、区块链零知识证明

零知识证明指的是证明者能够在不向验证者提供任何有用的信息的情况下,使验证者相信某个论断是正确的,即证明者既能充分证明自己是某种权益的合法拥有者,又不把有关的信息泄漏出去,即给外界的“知识”为“零”。应用零知识证明技术,可以在密文情况下实现数据的关联关系验证,在保障数据隐私的同时实现数据共享。

㈣ 七维矩阵:区块链小知识 | 公有链、私有链、联盟链、侧链

公有链、私有链、联盟链和侧链的区别如下

公有链定义:完全去中心化的区块链,任何人都可以匿名参与,无需授权访问网络。 特点:所有交易数据公开、透明,无法篡改;运行依赖特定的共识机制,如工作量证明和权益证明,并以代币激励节点维护数据安全。 优点:可信度高,安全性强。 缺点:吞吐量低,交易速度慢。 应用场景:适用于虚拟货币、电子商务、互联网金融等领域。

私有链定义:读写权限掌握在某个组织或机构手中,仅对加入该组织的成员开放。 特点:提供安全、可追溯、不可篡改的运算平台,但需要注册并获得许可。 优点:注重隐私保护,交易速度快,内部监管方便。 缺点:去中心化程度低,可信度相对较低。 应用场景:适用于数据管理、审计等金融场景。

联盟链定义:由特定行业内的成员共同维护,权限设计要求比私有链更复杂,但更具可信度。 特点:与私有链类似,但具有更高的可信度和更广泛的应用场景。 优点:节省对账和清算成本,减少人为错误。 缺点:与私有链类似,去中心化程度较低。 应用场景:适用于机构间交易清算结算B2B场景。

侧链定义:遵守特定协议的区块链,与比特币主链相对。 特点:允许比特币安全地在独立区块链之间流通,扩展了比特币的应用范围。 优势:更快的交易速度,更安全的交易记录,增强的隐私保护。 应用前景:正处于探索阶段,但应用前景广阔,可增强比特币等数字货币的应用范围和创新空间。

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