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6月1号区块链大会

发布时间: 2025-07-23 08:00:45

A. 国内的大型区块链公司都有哪些

国内的大型区块链公司包括以下几家:
1. 新晨科技:该公司主要从事应用软件开发、软硬件系统集成及专业技术服务。近年来,新晨科技在云计算、大数据、人工智能及区块链等新技术在金融行业的应用上取得一定进展。基于区块链技术的国内信用证业务系统已成功在银行上线,有望成为公司软件解决方案业务的新增长点。
2. 银江股份:这家公司主要向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化系统工程及服务。近年来,银江股份致力于智慧城市的发展,涵盖交通、医疗、建筑、环境、能源、教育、金融等城市居民生活的多个方面。银江股份是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业等,具有行业内最高的综合业务资质等级。
3. 文化长城:自2015年起,文化长城通过并购联汛教育、智游臻龙、翡翠教育等大型教育机构,成为A股教育行业的领先上市公司。其教育产业的迅猛增长已成为公司业绩增长的新动力。2017年,文化长城开始布局区块链产业,投入资源进行区块链相关技术的研发,并在2018年3月取得四项区块链技术著作权,成为教育领域区块链应用的先行者。
4. 广电运通:该公司在投资者互动平台上表示,早已关注数字货币的发展趋势,并围绕数字货币的行业发展需求,成立了专门团队开展相关工作,包括区块链技术的研究。
5. 恒生电子:2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,恒生电子是25个发起成员之一。恒生电子运用区块链技术实现了基于联盟链的数字票据系统。

B. 区块链骗局到底是什么套路(2020区块链骗局曝光骗局)

央视揭开元宇宙区块链游戏骗局,这是个什么样的骗局?

这是一种非法集资的骗局,该项目的人员号称通过投资人民币来合成装备,最终赚取高额利润,而这种行为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,已经触犯了法律。

区块链的资金骗局都有哪些?要如何识破?

随着社会经济不断的发展,在我们的现实生活之中,我们总是会遇到各种各样的问题,尤其是关于区块链资金诈骗的骗局更是让我们每一位投资的对此表示非常的痛恨,接下来小编就带领大家来看一下,当我们遇到区块链的资金骗局的时候,我们该如何去识破,以及该如何去防范这些骗局。

首先,区块链资金骗局最大的骗局之一就是有名人站台。很多不知所以然的投资者在看到骗子们声称自己的项目比其他项目更有优势,而且投资人都是著名的某某某的时候,往往都是存在着非常严重的资金诈骗的行为,因为这些骗子就是想用利用名人效应来去欺骗很多的投资者,所以我们必须要留意这些相关的事情,如果一旦发现所谓的名人站台这种情况,那么很有可能就是诈骗的行为。

除此之外,很多的骗子会直接表明区块链就是发币。这种骗局最主要的原因是因为很多投资者都想要迫切的赚钱,所以很多骗子就利用投资者想要迫切赚钱的心里面来去推动相关的骗局,骗子会声称区块链是划时代的技术变革,一定能够带自己通往财富之路,投资某某币,能够比投资比特币赚的更快,而在这种情况之下,这些骗子就是利用购买的货币来去给自己赚钱,因此大家不要去上这样的当,而且也不要有这样的投资的想法,这是非常错误的,当然有些骗子还会利用买币就有高收益这样的说法,让很多人去买一些错乱币,实际上这些都是骗子恶错的行为。

综上所述,我们能够明确的知道区块链的资金骗局往往都有这几种的存在,所以当我们发现有这几种骗局存在的时候,我们一定不要去相信,还有就是自己在投资的过程中,要投资正规的大品牌,大项目,不要的随意去相信某人给自己所带来的什么高额回报,这是都是假的。

区块链是传销吗小心骗子利用新技术诈骗

听到区块链这个名目,很多人都不清楚,甚至还有人怀疑是传销骗局。那么问题来了,你了解区块链的定义吗?你认为区块链是传销吗?有市民反映,有人利用区块链进行诈骗,一些人被骗了不少钱。那么,这是否就代表着区块链不靠谱呢?

区块链是一个信息技术领域的术语。从本质上讲,它是一个共享数据库,存储于其中的数据或信息,具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征,区块链技术奠定了坚实的“信任“基础,创造了可靠的“合作”机制,具有广阔的运用前景。

据了解,区块链是新技术并不是变相传销,只是由许多传销组织声称为“区块链”,实际上并未有任何技术,只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了,国家已经多次发布公告打击此种传销行为。

不过,希望大家明白的是,区块链是高科技,是新技术,为社会带来很多的变化。可是,骗子为了赚钱,将眼光放在区块链方面,目的就是通过区块链诈骗。所以大家一定要小心类似骗局,投资项目之前,一定要调查清楚看是否正规靠谱。

我再次提醒打击,区块链只是一个互联网底层技术而已,和传销没有任何关系,因为很多人不懂,所以很多人打着区块链的口号进行传销活动非法集资。其实,识别传销,需要看三个特征:

1、入门费。是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格,牟取非法利益;2、拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬,牟取非法利益;3、计酬方式。是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬,牟取非法利益。如果符合以上特征,就有可能涉嫌传销。

区块链有什么骗局?

“区块链”是新时代的一个重要概念,本质上说是一个中心化的数据库,同时也是数字货币之类的底层技术。按照我们通俗的解释,可以将“区块链”看成一个账本,每张账单就是每一个区块,只不过这个账本是中心化得的,可以说是没有任何企业或者团队对其管辖。“区块链”技术是以中心化,信息无法串改等特有的信息化,现在生活中此技术已应用至电子发票,支付码等一系列应用之中。

对于现如今生活中,很多人都打着此幌子进行诈骗,直销盘、资金盘,科技盘等名号拉人圈钱然后跑路,很多人因此资金受损,无处维权,最后只能说“区块链”是骗人的这种话。技术无对错,错在人。

随着时代的进步,社会的进步,任何技术的开始应用都会受到正面和反面的种种质疑声,但也随着技术的相对应用与成熟,加之技术的完善,形成人们身边的各种应用也会不断完善,相信不久的未来,这些质疑声会慢慢消散。

下面为大家总结身边常有一些区块链的骗局!

陷阱一:区块链就是发币圈钱

陷阱二:进行虚拟货币交易,许诺低投资高回报

陷阱三:去中心化能解决所有问题

陷阱四:区块链的延伸产品有了挖矿机就能躺着赚钱

陷阱五:微信、支付宝进行的交易买卖虚拟货币

总之骗子的手法也是与时俱进,要通过我们的“法眼”去提高增强我们的应变能力,去发现与警醒自己,防止上当受骗,投资者对于那些,低投资高回报的各种骗人手段一定要有所警惕。

区块链钱包类的骗局。

今天要给大家分享的是区块链钱包类的骗局。

目前市面上关于区块链的各种项目满天飞,哪个行业热门就出哪种链,哪种币!

这些区块链的项目,属于金融类的投资项目,和我国的重点发展方向所倡导的区块链技术是不一样的。它属于以区块链技术为诱饵进行的包装、投机、炒作、圈钱的一个资金盘。

区块链是去中心化的一个超级记账本,它不可复制,不可以造假,不可以更改。像这样的一个技术,在银行、保险,像阿里巴巴和腾讯等等这些大公司还是有很多实际场景的运用的。

而很多所谓的区块链的项目,没有什么服务对象,就弄个区块链,那他服务对象是谁呢?应用在哪里呢?它无非就是打造一个概念,把币价拉高来圈钱。

我觉得这个世界上最懂人性的是两类人,一类是心理学家,一类就是骗子。在这些幕后大佬,大骗子的眼里,区块链这项新技术,与虚拟币搅一起,是一个绝好的故事框架,稍微加工一下就可以拿来圈钱。

那些主流虚拟币,它们不像国内传销币或山寨币那样周期极短,光速崩盘,而是在长周期里跌跌涨涨、涨涨跌跌,就好像股市一样。币圈有句话叫守币比守寡还难

所以,那些终日怀揣着暴富幻想的接盘人手里,握着这些个传说能暴富的种子,但是每天看它们跌跌又涨涨,涨涨又跌跌,是不是如坐针毡啊,常人有几个坐的住?

这个时候,区块链钱包应运而生,“只要你把手头上的虚拟币存到我这个某某钱包里,保本保收益,躺着暴富相当舒服”。

曾经有一款很火的钱包,宣称保本并且月息高达10%—30%的产品。操作起来甚至比P2P还简单,先将虚拟币存到app账户里,再开启“智能狗”搬砖模式,然后每天打开钱包看着资产涨涨涨就可以了。也就是躺着就能赚钱。

而且,只要使用复利投资模式再加上拉人,一年收益保守估计达700%!如果拉人拉满10级,则是1400%的收益率!傻子都知道能暴富!

呵呵,这就是操盘手的高明,一个产品就把韭菜们心理安排得明明白白的!

谓钱包,说得好听一点叫“量化交易搬砖”,实际上呢,只是个伪装的资金盘。本质就是固定返利,其实就是以前的那些操盘手发现消费返利也不好使了,他就开始去包装,看现在区块链正热,他拿着主流币来做文章,我包装出来一个钱包,说我的钱包有高频套现,高频交易的功能,以前那都是拿钱买产品,或者是直接拿钱给我,你不放心了,现在我不要钱了,你拿钱去买成比特币然后把你的比特币放到我的钱包里,我按照你放币的多少,每月每日来给你利息。

那么,比特币就是钱,你的币也是你拿钱买的,最终差不多的时候他可能就关网跑路了,然后把你的币全部拿走,自己到交易所全部变现。

你要他的利息,他要你的本金!

区块链钱包的模式,实际上它是运用固定返利的一个模式来吸引投资者,所不同的是存入的是虚拟货币。最具典型代表的区块链钱包就是plus钱包,

比如说你把比特币存进去以后,每天给你返利,返利的来源宣称是有智能搬砖套利作为一个收入的来源,然后返给你平台币,再把平台币通过和国际大盘的一个数字货币进行兑换,然后去火币网提现来获得收益。你提现的时候会收取你一个手续费,比如说28天以内的提现收取你5%的手续费,28天以后你再提现,只收你1%的提现手续费。

在2018年的5月1号正式上线,10月plus钱包交易平台上线,在2019年的6月崩盘,运行了一年多时间,这个盘包装成了韩国的一个团队运作,实际上是中国人开的盘。6个操盘手目前已经被中国的警方抓获,这个项目有100万的会员参与,涉及的资金达到200亿元。

从运行的时间上来看,这款产品存在的周期算长了,应该是超乎当初很多人想象的,综其原因:

一是用于投资的是虚拟币,提现出来的也是虚拟币,对于这些主流币,韭菜们存在着更美好的幻想,认为升值空间还很大,放着更赚钱。既然提出来也是放着,那为什么不继续放在plus钱包里拿收益呢?一定程度上延缓了大规模提现的时间。

二是,plus钱包花了大钱做宣传造势,一会赞助什么区块链大会,一会又说开发新产品、系统新上线,一会又说要上市。疯狂造势的目的只有一个,以时间换空间。

下面详细给大家介绍区块链的钱包的几个套路:

第1点,所谓的搬砖套利是不可能支撑你后续的返利收益的。

因为真正搬砖的收益并不是稳定的收益,而且也不会像他所描述的那么的可观。

像plus钱包,按崩盘前的返利的数据来测算,需要每天返利7亿元才能继续的经营,那么这个数字它就是天文的数字。显然智能搬砖套利它是没有办法做到的。如果你认为能,那么已经没你什么事了,有这么高的搬砖技术,还需要靠奖励拉人吗?自己就能搬了,还有大机构抢着投资,哪有你什么事啊!

第2点,平台返给前面人的钱,主要还是从后面进来的资金来进行返利,和固定返利盘的特征是一模一样的。

你想高达10层的推广奖励制度,以及超高的返利,还要支付高额存币利息。所以很快后面的资金就会跟不上返利的速度,资金链就会出现问题。平台就会关网跑路。

第3点,平台币兑换比特币的通道随时都是可以关闭的,至于什么时候关闭,只有操盘手它来决定,所以你随时面临着巨大的风险。

第4点,规定你28天内提现要收5%的手续费,而28天以后提现只收你1%的手续费,这个目的就是让你尽量的延长提现的时间,他可以把资金池沉淀更多的资金。

本来,大家进入币圈就是因为这是一个去中心化的技术,你把币存入真正的钱包中,只要保管好你的私钥就没有人可以夺走你的资产。

结果你又把去中心化的资产,交给一些远在国外的中心化平台。

我们从另一个角度分析

私钥256位长的2进制,经过编码成数字和字母。最后映射成单词,便于记性,也就称作助记词。

偏偏有的钱包助记词不一样。plus的助记词是一堆乱字符。还有的钱包助记词非要弄成中文等等。

总之区块链钱包的核心就是让你把主流币存到他钱包里,然后返给你很多他们的平台币,你的币是钱,它的币就只能是币了。你推荐别人来这里存币的,你还有推广收益,其实它的本质大家想一下就知道了,和拿钱返钱是一个道理,只不过是用了币而已,然后告诉你我的资金流是安全的,不用担心崩盘、跑路,因为我不摸钱,骗谁呢,币不是钱啊,对不对?

你想你的助记词做成不一样,换到别家钱包能导入吗?肯定不可能啊,就你家钱包能用,这不就成了完全的中心化平台嘛。

借区块链之名行骗,区块链成了传销诈骗“招牌”

近期,打着区块链技术相关名义的招摇撞骗显现抬头之势。一些币圈自媒体及非法发币公司再度活跃,利用社交软件推销代币,企图浑水摸鱼。投资100元能赚100万,这种盈利回报您见过吗?天方夜谈的东西,却因为加上“区块链”这个高大上概念之后被包装成了“下金蛋的母鸡”,在现实生活中被不法分子利用且屡屡得手。

区块链成了传销诈骗“招牌”

区块链技术的火热,也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的恶行死灰复燃。中国区块链应用研究中心理事长郭宇航告诉记者,最近他在中部某省调研时,该省金融部门官员透露,当地已累计查处40多起打着区块链旗号的非法集资案件,最严重的一起涉案金额高达20多亿元。

不久前,一款自称“基于区块链技术开发”的运动APP被湖南长沙市有关部门立案调查。该软件被指为“典型的金字塔传销模型”,是传统传销手段结合“区块链”“大健康”等新概念的结果。

类似案件今年以来呈多发态势。江苏省苏州市、盐城市等多地破获以区块链名义实施的诈骗案。湖南省衡阳市警方今年5月破获一起诈骗案,作案团伙以区块链为噱头,发行没有价值的“空气币”,募集到价值近3.5亿元的以太坊

在曝光的假借区块链传销、集资诈骗的案例中,“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理,为非法行为披上“时髦”外衣,承诺低投入、高收益,发展下线回报更高,不明真相者就很容易上当受骗。

行业专家称,“空气币”尽管可能真的用了区块链技术,但发行目的却描绘得过于宏大,如“人类健康”“重构商业模式”,几乎不可能实现。一旦投资者入套,资金积累到可观数量,项目发行方就有很大概率跑路,投资者血本无归。风靡2019年币圈的共振模式,就是其中的典型,目前我国多地已出现CXC、VDS这种共振模式的典型项目,而且很多用户投入的资金还没有收回自己的成本。接下来随着监管,这些项目被清算也只是时间问题而已。

这种劣币驱逐良币的现象下,我们要透过表象看本质

“区块链与比特币之间不能画等号,显然也不等同于‘暴富’。”多位业内人士向记者强调,区块链是一种底层技术,依托于这种技术诞生了比特币等一众数字货币,但不能因此就混淆在一起。发现真相需要穿透重重迷雾。除了加大区块链知识的普及,让大众了解并能识别披着“区块链”外衣的传销诈骗之外,更关键的是监管也要与时俱进。尽管这几年针对数字货币炒作、滥发币、传销诈骗的监管从未放松,但由于区块链概念的复杂性以及在法律上仍处于空白状态,传统监管方式目前看存在不小困难。

专家指出,要加强监管科技的应用。多数以区块链为名的传销项目,都会在网络上频繁传播、留痕,借助现有金融科技监管手段,就有可能及时发现、查处。

当然不能一棍子打死所有,我们还要学会如何区别区块链项目的优劣

区块链是良莠不齐,有莠就有良,所以我们也要善于发现优质项目,PASS劣质项目。如何发现垃圾项目?

垃圾项目的显著特征:比如CXC和VDS、以及被查的趣步包赚不赔,拉人头发展线下虽然很多正常的加密货币也需要做营销推广,也需要宣传项目优势,并希望被更多的人知道与使用,但宣传归宣传,绝对不会许诺包赚不赔,更不会用拉人头发展下线的方式推广。但是对于空壳的传销币,目的就是圈钱,所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景,然后直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。

当然对于优质项目,我们也要去维护,因为处在一个行业的初期,优质项目很容易被成本更低以及不明觉厉的用户无意践踏,所以我们要维护优质项目,比如2019新秀SBO。SBO通过星跃计划,打造一个稳定的生态体系,建设完善闭环的底层设施,为发展数字经济、助力经济社会搬砖添瓦,采用独创的SBO生态体系已经开始兼容链上所有DAPP,同时方便开发者移植其他链上的DPAA。另外一个投资层面,SBO开放内置交易功能,虽然现在SBO没有彻底上线,但是基于这个功能用户可以提前投资SBO,共同享受区块链红利,与SBO一起探索未来的区块链应用模式。目前已经有很多的用户通过SBO盈利,因此SBO凝聚了非常强大的社区力量,这些力量来为SBO的发展保驾护航。

而为了用户考虑,现阶段SBO也将延迟上所,目前随着国家政策收紧,项目目前上交易所存在很多问题,一个是“抛压问题”,大量用户砸盘会导致项目崩盘,另外一个是“交易所携款潜逃”,目前很多交易所都存在问题,国家重拳出击下,很多交易所已经开始吞掉用户资产,转移到海外了,所以目前SBO不上交易所是曲线救国,通常长远的角度,维护了项目价值和用户收益。

行业初始,保持初心

在区块链应用的商业模式尚未成熟时,我们要睁大双眼,理智投资创新有潜力的项目,拒绝垃圾项目,同时紧跟国策,共同支持区块链技术的发展与生活应用场景的结合,共同迎接新时代!

C. 区块链为什么会被抓起来

警方破获全国首例利用区块链合约技术开设网络赌场案,涉案金额达到了多少?

区块链是一种带有数据“散列验证”功能的数据库,目的是为了验证信息的有效性,一般适用于金融、保险、公益、公共服务、移动通信等领域,所以,近年来有很多不法分子盯上了区块链,用于网络赌博,来谋取巨大的利益。2021年1月15日,盐城建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术的赌博案件,抓获犯罪嫌疑人11人,参赌人员高达7.3万余人,涉案资金更是高达80亿元,涉及境内外17个国家和地区。

一、区块链犯罪初露矛头

2020年10月,建湖警方接到的线索称,在柚子币的公链上有一款叫“Biggame”的赌博应用,其每日的交易量都位居榜首,柚子币是由国外组织发行的一种数字货币,允许应用在公共区块链。这款赌博应用日参与人员有一万余人,日投注金额1000余万元,参与赌博方式就是我们常见水果机、红黑大战等。

二、线下抓捕犯罪嫌疑人

警方根据线索,对交易数据进行分析后,得出了26个合约地址,查到该犯罪团伙的主犯藏匿的地点,人员分散,地区范围较广。2020年12月,建湖警方分开实施了抓捕行动,在广州、上海、安徽等地抓捕14名嫌疑人归案,嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

三、抓捕行动后续

建湖警方通过审讯得知还有犯罪团伙,在深圳和厦门有两家数字货币交易所为其提供推广引流和资金结算服务,并提取抽成人民币540万元。1月15日警方对两个犯罪团伙进行了收网行动,一举端掉了整个赌博犯罪团伙,公安机关对任何赌博形式都是采取严厉打击,不要以为是网络就有侥幸心理。远离赌博,才是对自己的人生负责任。

你有被引流去参与虚拟货币赌博的经历吗?

央媒曝光11种涉嫌传销项目假借区块链进行传销发币

新年伊始,祝福的声音还在耳旁,人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体,发布了2018年涉及传销的项目名单。

记者注意到,在被爆出的78个涉及传销的项目里面,假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。

假借区块链进行传销造成的损失,远甚于寻常犯罪,通过看不见的手让巨额财富完成了转移,是区块链时代最大的蛀虫。

刚刚过去的2018年11月24日,曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获,主犯被引渡回美国受审。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币OneCoin的主犯。据悉,维卡币会设置一个“OneAwards”奖金制来奖励参与的会员,这些会员往往参与这个组织发起的项目,而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

但是很快就有人披露出:“维卡币利用宣传和境外搞活动,装的很‘高大上’,再通过高回报率和熟人拉拢,实际上构成一个庞大的传销体系。”

国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金,与OneCoin庞氏骗局有关。

虚拟货币骗局由来已久,有些传销手段并不高明,但却害人不浅。

2016年4月2日至2016年6月22日期间,中山女子李女士经邻居阿君(化名)介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间,徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”,并以分红、升值为诱惑,她信以为真,最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月,“马克币”网站关闭,她才发现自己被骗。

而在诸多的传销币案例中,最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。

早在2013年,国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中;2014年10月,张健被捕;2016年12月,张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉,五行币项目上还有张健的头像,而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国,一场荒诞闹剧就此收场,传奇人物张健终下神坛。

据记者了解,在此次11个传销币项目里面,还有“真假美猴王”的剧情,传销组织假借全球市值排名第六的恒星币,发行自己的“恒星币”,投资者稍不留神就掉入了陷阱。

再讲一个狗狗币的故事。

2017年,狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个,但是在欲望的操纵之下,并不能阻挡狗狗币的强势崛起。

狗狗币,一个乖萌的表情包狗头,英文名叫Dogecoin,代号DOGE,诞生于2013年12月。联合创始人JacksonPalmer表示一开始只是把它当做笑话来做,就是为了嘲讽比特币。后来在reddit(美国社交新闻站点)的推波助澜之下,不过两周的时间,狗狗币项目的网站立马就火了。

可以说,狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆,意思相当于国内的土豪。

创始人表示,Dogecoin并不像比特币那样,人们不是为投机才参与其中,是为了表达分享与关切的情感。这也造就了在创始之初,dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。

Messari的OnChainFX数据显示,Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多,除了比特币和以太坊之外,狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。

目前,Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊,一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址,以太坊有235004个,而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。

根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示,今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊,市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样,一年时间,跌幅超过了80%。

但是,狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言,依然是藐视众生的存在。

时至今日,比特币在区块链的光芒下被拨乱反正,鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是,依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。

区块链一边承担着极客的技术理想,一边也被有心者渔翁得利。

目前,在区块链技术发展初期,逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存,投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临,一个个项目方倒台,劣币驱逐良币也在不断上演。

有个段子曾讲过,一个做区块链的和一个做传销的聊天,做传销的居然大惊:“你这个可是违法的啊。”

其实,传销的人无时无刻不在思考一个问题,那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗?事实证明并不能。

天津权健事件爆发后,今年1月1日,权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后,在众人翘首以盼的等待中,1月7日传出消息,权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社会财富的大转移,经常伴随着技术革命,这种技术革命更多的是依附于物质属性,而不是虚拟属性。

资本为了追求利益,不择手段,这无可厚非。因为这是资本的属性。同时,技术是没有价值观的。谁掌握了技术,技术就替谁服务。

以往,传销组织在不掌握资本,也没有技术的情况下,试图通过拉人头实现财富自由。如今,传销组织找到了新的“致富”途径,还能有效避开法律的监管,那就是假借区块链发行传销币。

百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时,也带火了数字货币。

“区块链不是泡沫,比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜,在大部分投资者看来,区块链就是数字货币,数字货币就是区块链。

记者了解到,一些假借区块链发币的传销项目,会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框,却对相关的数字货币监管避而不谈。

“很多传销币仅仅借用了区块链的名头,并没有运用任何区块链技术,和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。

“才华不足以支撑野心就够惨了,更惨的是全身都是野心,智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒,倾家荡产时,一位网友的留言发人深省。

亚欧币诈骗40亿元,7万余人受骗;GCB光彩币涉案金额上亿元,坐拥数十万注册会员;EGD网络黄金涉案金额109亿元,注册会员多达50万人;万福币涉案金额20亿元,注册会员13万人;暗黑币涉案金额15亿元,注册会员逾3万人;维卡币涉案金额6亿元,注册会员180万人;莱汇币涉案金额5亿元,注册会员20万人……

据记者了解,目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。

对比我国整体的传销案件,中国裁判文书网显示,从2002年到2018年,我国传销案件总量是14658起,其中2014年1869起,2015年1417起,2016年3085起,2017年3313起,2018年3612起,整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

按2018年虚拟货币传销案件166起算,仅经过几年,虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%(166/3612)。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO(首次代币发行)传销项目。

传销币的本质其实与传统传销并无太大差别,拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了,但在这样熟悉的套路面前,投资者还是毫无抵抗力。

贫穷和经济疲软之下,无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何?欲望面前,不需要智商。

在这个市场里,面对层出不穷的诱惑,大部分人没有能力辨别,这究竟是一本万利的投资,还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下,传销已经搭上区块链的列车。

但请记住:传销自古如虎狼,黄粱一梦终成魇。

区块链到底是不是传销区块链是变相传销吗

区块链是新技术并不是变相传销,只是由许多传销组织声称为“区块链”,实际上并未有任何技术,只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了,国家已经多次发布公告打击此种传销行为。以下为新华网报道区块链传销:

区块链不等于虚拟货币,亦存在安全性风险,火爆背后有“别有用心”的夸大造势。只有去除华而不实,区块链才能回归真正的应用价值。

投资8万元,三个月后变80万元?深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下,数千名投资者深陷其中,涉案金额高达3.07亿元。在区块链的“神秘面纱”下,不法分子借机动起了歪脑筋,区块链沦为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。

为何区块链屡屡被传销诈骗等违法行为“歪用”?除了“不明就里”,区块链技术本身“功用”如何?今年以来,随着监管力度加大,炒币风气的降温给区块链发展带来了新的机遇,如今区块链商业“应用”落地情况如何?《瞭望》新闻周刊记者近日对此进行了调查。

当交易平台承诺的三个月“资金释放期”届满而工作人员却开始在QQ群“踢人”的时候,家住深圳市宝安区的唐海燕意识到自己可能被骗了。

此前,唐海燕在同学的介绍下,投资8万元买了一种名为“普银币”的虚拟货币。“对方说这个货币是当下最先进的区块链技术,有藏茶作为抵押物,还给我看了‘技术白皮书’,我也不懂区块链,就没仔细看。”

虽然对于区块链、虚拟货币都不了解,但高额的投资收益令唐海燕充满了期待。她告诉记者,发行“普银币”的公司会定期对该虚拟货币按1比10的比例进行拆分,这意味着,每次拆分就会使投资者手中“普银币”的价值扩大10倍。只要经过一次拆分,她投资的8万元,就相当于买到了价值80万元的“普银币”,在交易平台上卖出即可获得巨额收益。

按照交易平台的规则,刚购买的“普银币”不能马上交易,必须在平台上冻结三个月之后才能迎来“释放期”。然而,当三个月时间过去之后,唐海燕不仅没有等到翻倍的资产,冻结在平台上的8万元也无法用于交易了。

“其他投资者开始在QQ群里质疑这项投资的真实性,结果公司工作人员竟然把这些投资者一个一个踢出去了,我就感到不妙了。”她说。

事实也证明了唐海燕的直觉。2018年3月底,深圳警方侦破一起特大集资诈骗案,诈骗资金高达3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款,唐海燕是数千名受害者中的一位。

深圳警方调查发现,该公司宣称,投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价

。实际上,其买卖价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行幕后操作,并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元,让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现,最终导致投资人手中的“普银币”毫无价值。

2018年以来,打着区块链的旗号从事诈骗、传销,已经成为了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月,济南警方端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙,抓获主要嫌疑人十余人,冻结涉案账户百余个,查获涉案资金3亿余元。

济南警方介绍,惠乐益电子商务公司以国家正在大力发展大数据产业为由,在网络上设计了假的虚拟盘,并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。

他们先是以赠送为幌子,向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币,每枚价格在几十元,然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到100多元甚至几百元,吸引不明真相的人员加入,最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”,周而复始,最终达到牟取非法利益的目的。

在西安,当地警方日前也成功破获了一起打着区块链旗号的特大网络传销案。据警方介绍,犯罪嫌疑人郑某出高薪组织网络平台管理员张某、李某等9人,自2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟的“大唐币”,并操纵升值幅度;

同时在国内外多个城市召开推介会,吸纳会员,根据会员发展下线情况,设置28级分管代理,仅仅18天,该团伙就共发展注册会员13000余人,目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称,近段时间以来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO(区块链项目首次公开发行代币融资)项目层出不穷,其中隐藏了非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回。比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

《瞭望》新闻周刊记者在广东、山东、上海等地采访了解到,大多数人知道区块链概念很火,但是“不明就里”,对于区块链的具体功能众说纷纭:有人认为是用来“投资理财”“买卖货币”的,也有人认为是“和蒸汽机同等量级的重大发明”,一些创业者更是摩拳擦掌,要抓住这“千载难逢的致富机会”。

不少业内人士表示,正是由于人们对区块链的认识存在诸多误区,才导致不法分子有机可乘,浑水摸鱼误导广大投资者。

其一,区块链不等于虚拟货币。截至去年底,国内ICO参与人数和交易总量已实现翻倍增长,大量数字货币交易所出逃海外,代投模式将更多普通百姓卷入高风险投资。

许多行业自媒体、名嘴大咖与发行方、数字交易所等结成利益同盟,为“空气币”项目站台背书、制造舆论。去年12月,人民银行等九部门将ICO定性为“涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

采访中,不少人对本刊记者表示,代币的存在为区块链技术发展构建了一套权益机制,这套机制对激励区块链应用繁荣是不可或缺的。“过去5年的市场实践证明,没有权益机制的区块链应用,就像没有连上互联网的电脑、没有货币的市场经济,应用场景和发展速度都大打折扣。”上海的一位投资人说。

实际上,以比特币为代表的代币仅仅是最早验证区块链技术的一种产品,两者之间并不能划等号,而且代币的存在已对区块链的发展产生显而易见的负面作用。

目前,越来越多的业内人士开始思考,区块链的发展是否一定要依靠发行代币来实现激励。北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚告诉本刊记者,所谓激励机制仅仅是项目方为自己发代币找的理论依据而已。

其二,区块链并非万能,安全性存在风险。区块链通常被认为可以实现三个方面的功能:

第一,保存在区块链上的数据不可篡改、不可伪造,数据的公信力和可信度高;第二,交易全过程可溯源,可实现责任精准追踪;第三,区块链内嵌的智能合约可以基于契约自动执行,从而提高工作效率,减少违约风险。业内普遍认为,区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。

事实上,区块链并非万能,其功能也存在不少的局限性。一般认为,根据其密码学的特性,在区块链上要想篡改或造假,理论上需要掌控超过51%的节点才能实现。当区块链中的节点足够多时,这种大众广泛参与的信任创设机制就难于篡改。

然而在现实中,数字货币交易所频频被攻击甚至失窃。2018年6月20日,韩国Bithumb交易所在官网发布公告称,交易所遭受黑客攻击,被盗走价值350亿韩元、约合3200万美元的加密货币。

被称为中国第一代“黑客”的季昕华说,区块链会不断面对攻击,数据上传到链的过程容易发生信息泄露。也有业内人士担心,量子计算的超强运算能力一旦实现,也将对区块链产生直接冲击。

其三,区块链火爆程度并不完全真实。数据显示,自2017年底到2018年初超过300家主要关注ICO项目的自媒体出现,成为一个值得注意的非正常现象。

(3)6月1号区块链大会扩展阅读:

2018年8月24日,银保监会网站发布了一则风险提示,提醒广大公众防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资。

原文如下:

《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:

近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

大搞门面看似无上限,该犯罪团伙的运营手法却是毫无下限。他们通过线上APP交易+线下代理两种模式

D. 什么是区块链,DAO超级生态区块链

什么是区块链?

区块链有两个含义:

1、区块链(Blockchain)是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。

2、区块链是比特币的底层技术,像一个数据库账本,记载所有的交易记录。这项技术也因其安全、便捷的特性逐渐得到了银行与金融业的关注。

狭义来讲,区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。

广义来讲,区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式。

从技术和开发者的角度,在区块链领域什么是DAO,什么是BlockDAO

就区块链技术领域来说,DAO是指分布式自治组织社区,BlockDAO是一个区块链技术社区。

DAO是一种机制,通过它我们可以在互联网上使用软件实现合理经济激励(分配风险/奖励)。利用DAO人们可以在无需依赖信任或者第三方的情况下,在全球范围内实现彼此协调,实现共同目标。区块链技术使得这种机制变得可行。

BlockDAO社区的建立是在区块链快速发展的背景下,其中面临着一些问题:主流区块链社区多以媒体定位,心态浮躁,关注炒币而忽视区块链技术的推广和讨论;区块链项目融资后热衷于媒体PR推广,没有扎实地开发产品和构建技术社区;没有平台聚焦区块链技术的发展,打通产学研和政府部门,构造完整的区块链生态圈;行业内缺乏公正独立有实力的第三方平台能够客观地反映区块链项目开发的质量和社区影响力。

BlockDAO是以服务于区块链开发者和项目为核心的社区,促进区块链技术及应用落地。

2022年新趋势,“DAO”到底是什么?

你能想象一种与世界各地的其他人一起组织的方式,彼此不了解对方但是建立相应的规则,并自主地做出自己的决定,所有这些都编码在区块链上吗?

DAO正在使这成为现实。

最近,一些DAO开始吸引更多传统投资者的注意力,包括亿万富翁马克·库班(MarkCuban),他称它们为“进步主义的终极结合”。风险投资公司a16z还在个人DAO和支持DAO创建的公司中领导了数百万美元的融资。

随着Messari预测DAO将成为该领域的“下一个大趋势”时,你可能想知道DAO到底是什么?

今天,我们就为你解读一番。

1

那,什么是DAO?

DAO的全称是,意为去中心化自治组织。

要了解DAO,首先需要了解其背后的技术。大多数DAO依赖于区块链技术和智能合约,它们是在区块链上运行的代码集合。

我们知道,在传统组织中,通常有一个层次结构:正式的董事会、高管或高层管理人员决定结构并有权做出改变。

而DAO是去中心化的,这意味着它们不受个人或实体的管理,每个DAO的规则和治理都编码在区块链上的智能合约中,除非由DAO成员投票通过,否则无法更改。每个DAO的成员可以共同对决策进行投票,而不是少数人拥有多数发言权,通常是在平等的基础上进行投票。

对于DAO来说,区块链可以充当主干,保持每个链上的结构和规则。一个DAO的诞生,必须具备三个基本要素:

DAO并不新鲜,但它们正变得越来越主流,接下来我们来分解它们如何工作以及它们是否安全。

2

DAO的运行与安全问题

DAO需要以下要素才能充分发挥作用:一组运行的规则,组织可以用来奖励其成员的某些活动的代币之类的资金,以及为建立操作规则而提供的投票权。此外,也是最重要的,是一个良好而安全的结构。

投票系统的一个潜在问题是,即使在其初始代码中发现了安全漏洞,也无法在多数人投票之前予以纠正。在投票过程中,黑客可以利用代码漏洞中的漏洞进行攻击。

2016年5月,德国初创公司Slock.it推出了创意命名的“TheDAO”,以支持他们的去中心化版Airbnb。当时,众筹活动取得了巨大的成功,筹集了价值超过1.5亿美元的以太坊。

不幸的是,他们在DAO中使用的代码存在某些问题。不可避免地,在2016年6月,黑客基于这些漏洞攻击了DAO。黑客获得了360万个ETH,当时价值约5000万美元。

这在DAO投资者中引发了一场大规模且有争议的争论,一些人提出了各种解决黑客问题的方法,另一些人则呼吁永久解散DAO。

当时DAO建立在以太坊网络上,使用智能合约算法来确保其治理结构和经济激励。为了阻止网络攻击,以太坊区块链进行了硬分叉,导致以太坊分裂成两个不同的区块链——今天的以太坊,被盗资金被撤回并返还,以及以太坊经典,原始区块链继续运行,被黑客入侵的资金被从未恢复。

这仍然被称为加密货币中最大的黑客攻击之一,暴露了DAO的风险并削弱了投资者的信任。

根据IEEESpectrum的说法,DAO容易受到编程错误和攻击向量的影响。事实上,该组织结构的潜在后果还有可能很多,投资者担心他们会为DAO作为一个更广泛的组织所采取的行动承担责任。

3

今天如何使用DAO?

到目前为止,DAO被用于许多场景,例如投资、慈善、筹款、借贷等,所有这些都没有“中介”参与。

例如,一个慈善DAO可以接受来自世界各地的人们的捐赠,成员们可以决定如何使用捐赠;自由职业者网络DAO可以创建一个承包商网络,这些承包商将资金用于办公空间和软件订阅;风险投资DAO可以创建一个风险基金,汇集投资资本并投票支持风险投资,偿还的钱可以在DAO成员之间重新分配。

近两年,由于去中心化金融(DeFi)的爆炸式增长,导致人们对DAO的兴趣重新升温。

DAO的未来会怎样?截至2020年中期,最初设想的DAO尚未恢复。尽管如此,人们对去中心化自治组织作为一个更广泛的群体的兴趣继续增长。

DAO还需要克服许多潜在的监管和法律挑战,尤其是在美国。关于美国潜在的法律框架如何影响DAO以及它们如何运作,还有几个未知数。

尽管在合法性、安全性和结构方面存在许多挥之不去的担忧和潜在问题,但一些分析师认为,这种类型的组织最终会脱颖而出,甚至可能取代传统结构的企业。

区块链是什么意思?

区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链,是比特币的一个重要概念。

它本质上是一个去中心化的数据库,同时作为比特币的底层技术,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。

区块链在公共管理,能源,酒店经营,交通等领域都与民众的生产生活息息相关,但这些领域的中心化特质也带来了一些问题,可以用区块链来改造。

去中心化的完全分布式DNS服务通过网络中各个相互之间的点对点数据传输服务可以实现域名的查询和解析,可以用于某些重要的基础设施的操作系统和固件没有被篡改,可以进行监控软件的状态和初始,发现不良的篡改,并确保使用了物联网技术的系统所传输的数据没用经过篡改。

以上内容参考??网络-区块链

E. 中国有哪几个著名的作家编写过《区块链金融概论》

刘兴亮,知名互联网学者,出生于山西柳林,西南交通大学计算机硕士 区块链概论 王思远,张华 等人都写过的。
拓展资料
区块链金融, 其实是区块链技术在金融领域的应用。区块链是一种基于比特币的底层技术,本质其实就是一个去中心化的信任机制。通过在分布式节点共享来集体维护一个可持续生长的数据库,实现信息的安全性和准确性。 应用此技术可以解决交易中的信任和安全问题,区块链技术成为了金融业未来升级的一个可选的方向,通过区块链,交易双方可在无需借助第三方信用中介的条件下开展经济活动,从而降低资产能够在全球范围内转移的成本。 2016年起,各大金融巨头们也闻风而动,纷纷开展区块链创新项目,探讨在各种金融场景中应用区块链技术的可能性。特别是普银集团率先开创了“区块链+”本位制数字货币的先河。本位制数字货币是资产经过第三方机构完成鉴定、评估、确权、保险等流程,经过缜密的数字算法写入区块链,形成资产与数字货币之间的本位对应关系,称之为本位制数字货币。
为了实现区块链金融大跨越大发展,为了推动中国经济新发展,加速全球资产流通,实现一代代人为之奋斗不已的复兴梦想,普银集团将于2016年12月9日在贵州举行普银区块链金融贵阳战略发布仪式,会上将就区块链实现资产的数字化流通、区块链金融交易模式、并对区块链服务与社会公共产业的应用落地展开探讨。此次大会将标志着区块链金融落地应用的开始,标志着全新金融生态的变革与发展。
2020年6月1日,新华社受权播发了中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》,方案将“积极参与跨境数据流动国际规则制定,建立数据确权、数据交易、数据安全和区块链金融的标准和规则”,作为海南自贸港2035年前的重点任务之一。

F. 区块链到底是不是传销区块链是变相传销吗

区块链是新技术并不是变相传销,只是由许多传销组织声称为“区块链”,实际上并未有任何技术,只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了,国家已经多次发布公告打击此种传销行为。以下为新华网报道区块链传销:

区块链不等于虚拟货币,亦存在安全性风险,火爆背后有“别有用心”的夸大造势。只有去除华而不实,区块链才能回归真正的应用价值。

投资8万元,三个月后变80万元?深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下,数千名投资者深陷其中,涉案金额高达3.07亿元。在区块链的“神秘面纱”下,不法分子借机动起了歪脑筋,区块链沦为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。

为何区块链屡屡被传销诈骗等违法行为“歪用”?除了“不明就里”,区块链技术本身“功用”如何?今年以来,随着监管力度加大,炒币风气的降温给区块链发展带来了新的机遇,如今区块链商业“应用”落地情况如何?《瞭望》新闻周刊记者近日对此进行了调查。

当交易平台承诺的三个月“资金释放期”届满而工作人员却开始在QQ群“踢人”的时候,家住深圳市宝安区的唐海燕意识到自己可能被骗了。

此前,唐海燕在同学的介绍下,投资8万元买了一种名为“普银币”的虚拟货币。“对方说这个货币是当下最先进的区块链技术,有藏茶作为抵押物,还给我看了‘技术白皮书’,我也不懂区块链,就没仔细看。”

虽然对于区块链、虚拟货币都不了解,但高额的投资收益令唐海燕充满了期待。她告诉记者,发行“普银币”的公司会定期对该虚拟货币按1比10的比例进行拆分,这意味着,每次拆分就会使投资者手中“普银币”的价值扩大10倍。只要经过一次拆分,她投资的8万元,就相当于买到了价值80万元的“普银币”,在交易平台上卖出即可获得巨额收益。

按照交易平台的规则,刚购买的“普银币”不能马上交易,必须在平台上冻结三个月之后才能迎来“释放期”。然而,当三个月时间过去之后,唐海燕不仅没有等到翻倍的资产,冻结在平台上的8万元也无法用于交易了。

“其他投资者开始在QQ群里质疑这项投资的真实性,结果公司工作人员竟然把这些投资者一个一个踢出去了,我就感到不妙了。”她说。

事实也证明了唐海燕的直觉。2018年3月底,深圳警方侦破一起特大集资诈骗案,诈骗资金高达3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款,唐海燕是数千名受害者中的一位。

深圳警方调查发现,该公司宣称,投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价

。实际上,其买卖价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行幕后操作,并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元,让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现,最终导致投资人手中的“普银币”毫无价值。

2018年以来,打着区块链的旗号从事诈骗、传销,已经成为了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月,济南警方端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙,抓获主要嫌疑人十余人,冻结涉案账户百余个,查获涉案资金3亿余元。

济南警方介绍,惠乐益电子商务公司以国家正在大力发展大数据产业为由,在网络上设计了假的虚拟盘,并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。

他们先是以赠送为幌子,向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币,每枚价格在几十元,然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到100多元甚至几百元,吸引不明真相的人员加入,最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”,周而复始,最终达到牟取非法利益的目的。

在西安,当地警方日前也成功破获了一起打着区块链旗号的特大网络传销案。据警方介绍,犯罪嫌疑人郑某出高薪组织网络平台管理员张某、李某等9人,自2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟的“大唐币”,并操纵升值幅度;

同时在国内外多个城市召开推介会,吸纳会员,根据会员发展下线情况,设置28级分管代理,仅仅18天,该团伙就共发展注册会员13000余人,目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称,近段时间以来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO(区块链项目首次公开发行代币融资)项目层出不穷,其中隐藏了非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回。比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

《瞭望》新闻周刊记者在广东、山东、上海等地采访了解到,大多数人知道区块链概念很火,但是“不明就里”,对于区块链的具体功能众说纷纭:有人认为是用来“投资理财”“买卖货币”的,也有人认为是“和蒸汽机同等量级的重大发明”,一些创业者更是摩拳擦掌,要抓住这“千载难逢的致富机会”。

不少业内人士表示,正是由于人们对区块链的认识存在诸多误区,才导致不法分子有机可乘,浑水摸鱼误导广大投资者。

其一,区块链不等于虚拟货币。截至去年底,国内ICO参与人数和交易总量已实现翻倍增长,大量数字货币交易所出逃海外,代投模式将更多普通百姓卷入高风险投资。

许多行业自媒体、名嘴大咖与发行方、数字交易所等结成利益同盟,为“空气币”项目站台背书、制造舆论。去年12月,人民银行等九部门将ICO定性为“涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

采访中,不少人对本刊记者表示,代币的存在为区块链技术发展构建了一套权益机制,这套机制对激励区块链应用繁荣是不可或缺的。“过去5年的市场实践证明,没有权益机制的区块链应用,就像没有连上互联网的电脑、没有货币的市场经济,应用场景和发展速度都大打折扣。”上海的一位投资人说。

实际上,以比特币为代表的代币仅仅是最早验证区块链技术的一种产品,两者之间并不能划等号,而且代币的存在已对区块链的发展产生显而易见的负面作用。

目前,越来越多的业内人士开始思考,区块链的发展是否一定要依靠发行代币来实现激励。北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚告诉本刊记者,所谓激励机制仅仅是项目方为自己发代币找的理论依据而已。

其二,区块链并非万能,安全性存在风险。区块链通常被认为可以实现三个方面的功能:

第一,保存在区块链上的数据不可篡改、不可伪造,数据的公信力和可信度高;第二,交易全过程可溯源,可实现责任精准追踪;第三,区块链内嵌的智能合约可以基于契约自动执行,从而提高工作效率,减少违约风险。业内普遍认为,区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。

事实上,区块链并非万能,其功能也存在不少的局限性。一般认为,根据其密码学的特性,在区块链上要想篡改或造假,理论上需要掌控超过51%的节点才能实现。当区块链中的节点足够多时,这种大众广泛参与的信任创设机制就难于篡改。

然而在现实中,数字货币交易所频频被攻击甚至失窃。2018年6月20日,韩国Bithumb交易所在官网发布公告称,交易所遭受黑客攻击,被盗走价值350亿韩元、约合3200万美元的加密货币。

被称为中国第一代“黑客”的季昕华说,区块链会不断面对攻击,数据上传到链的过程容易发生信息泄露。也有业内人士担心,量子计算的超强运算能力一旦实现,也将对区块链产生直接冲击。

其三,区块链火爆程度并不完全真实。数据显示,自2017年底到2018年初超过300家主要关注ICO项目的自媒体出现,成为一个值得注意的非正常现象。


(6)6月1号区块链大会扩展阅读:

2018年8月24日,银保监会网站发布了一则风险提示,提醒广大公众防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资。

原文如下:

《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:

近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

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