区块链赌博违法

A. 区块链到底违法不违法

区块链本身不违法，但是违规使用的话就违法。

重庆大数据应用发展管理局副局长李斌说，区块链作为大数据智能化领域一项具有颠覆性的创新前沿技术，重庆市政府高度重视积极布局，市政府和渝中区政府共同打造区块链基地，政府去年下半年出台了《加快区块链产业培育及创新应用的意见》，正式启动了区块链战略创新之地的建设。

在积极鼓励区块链技术进步和产业发展的同时，也将按照国家相关政策的要求，坚决禁止区块链技术的违规违法使用。

目前，我国区块链技术及应用持续创新，逐步在供应链金融、征信、产品溯源等领域开展应用，发展空间巨大。作为一项新技术，区块链要想真正实现大规模实际应用，必须加强产学研用等各方面的通力合作，推动技术和应用不断发展与成熟。

2017年以来，区块链技术的发展引发了政府、企业等各界的深度关注，区块链因其去中心化、不可篡改、可追溯的特点吸引着投资者们纷纷加码这一全新的技术领域。对于此前区块链技术的热炒，IT及投资界的认知已日趋理性。

(1)区块链赌博违法扩展阅读

《区块链信息服务管理规定(征求意见稿)》

第九条 区块链信息服务提供者和使用者不得利用区块链信息服务从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律法规禁止的活动，不得利用区块链信息服务制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容。

第十三条 区块链信息服务提供者应当对违反法律法规和服务协议的区块链信息服务使用者，视情采取警示、限制功能、关闭账号等处置措施，及时消除违法违规信息内容，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

第十八条 区块链信息服务提供者违反本规定第九条的规定，制作、复制、发布、传播法律法规和国家有关规定禁止的信息内容的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依法给予警告、责令限期改正;

情节严重或者拒不改正的，责令暂停服务，处五千元以上三万元以下罚款，直至转由相关部门依法关闭服务。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

区块链信息服务使用者违反本规定第九条的规定，制作、复制、发布、传播法律法规和国家有关规定禁止的信息内容的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依照有关法律、行政法规的规定予以处置。

第十九条 区块链信息服务提供者违反本规定第六条的规定，未在其网络平台上标明其备案编号的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依据职责责令限期改正，拒不改正的，给予警告，并处五千元以上一万元以下罚款。

第二十条 区块链信息服务提供者违反本规定第四条第一款的规定，未按本规定履行备案手续的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依据职责责令限期改正，拒不改正或者情节严重的，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。

第二十一条 区块链信息服务提供者提供的区块链信息服务存在信息安全隐患的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依据职责责令限期整改、暂停服务，直至整改后符合法律法规等相关规定和国家强制性标准相关要求方可继续提供信息服务。

区块链信息服务提供者违反本规定第四条第二款、第八条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条的规定的，由国家和地方互联网信息办公室依据职责给予警告、责令限期改正;情节严重或者拒不改正的，责令暂停服务，处五千元以上三万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

区块链信息服务提供者违反本规定第十条、第十三条、第十四条的规定的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》的规定予以处理。

B. 现在网络上很多区块链模式的项目个个在发币，不违法吗平均每个月都有十几个项目圈钱跑路，不违法吗

当然是违法，但抓不过来，就跟小偷也是违法的，可小偷就有那么多我。抓到算他倒霉，没抓到的也多呢，自己提高警惕

C. 警方对西安区块链网络传销案的处理结果如何

区块链网已经做了明确的报道。相关人员已经处理了。

D. 虚拟货币被禁交易违法

国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点：
1、价格波动剧烈，消费者保护缺失：
虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础，投资者只能通过前端界面操作，表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。
2、躲避监管，成违法犯罪活动的“帮凶”
虚拟货币交易不受法律保护：
虚拟货币交易是不违法的，投资虚拟货币也是不违法的。但是如何拉人头参与虚拟货币交易，那就是违法的，是不合法的，可能涉嫌非法集资。

E. 警方破获全国首例利用区块链合约技术开设网络赌场案，涉案金额达到了多少

区块链是一种带有数据“散列验证”功能的数据库，目的是为了验证信息的有效性，一般适用于金融、保险、公益、公共服务、移动通信等领域，所以，近年来有很多不法分子盯上了区块链，用于网络赌博，来谋取巨大的利益。2021年1月15日，盐城建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术的赌博案件，抓获犯罪嫌疑人11人，参赌人员高达7.3万余人，涉案资金更是高达80亿元，涉及境内外17个国家和地区。

2020年10月，建湖警方接到的线索称，在柚子币的公链上有一款叫“Biggame”的赌博应用，其每日的交易量都位居榜首，柚子币是由国外组织发行的一种数字货币，允许应用在公共区块链。这款赌博应用日参与人员有一万余人，日投注金额1000余万元，参与赌博方式就是我们常见水果机、红黑大战等。

你有被引流去参与虚拟货币赌博的经历吗？

F. 在中国大陆搞区块链运营违法吗

主要还是看运营内容和项目
区块链技术本身的应用不违法，目前蚂蚁金服、腾讯、网络都有区块链技术支持

G. 以区块链名义实施非法集资行为有哪些

“以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。”北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍告诉记者，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。另外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

姜淑珍分析说，金融犯罪案件目前还存在调查取证难、法律适用争议多等问题。如非法集资案件，取证量大、跨地区取证难，罪与非罪、个人犯罪与单位犯罪等争议。

另外，金融法律规范对金融新业态如互联网金融等规制相对滞后。姜淑珍举例，如近期出现诸如“华强币”、“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动，央行等七部委于2017年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患，起到良好效果，但代币的含义如何，具体以非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等哪一种违法行为予以规制，尚缺乏执法规范。针对互联网金融、区块链等新业态中暴露的问题，应尽快完善相关法律法规，促进行政执法与刑事司法的有效衔接。

内容来源 红星新闻

H. 警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，多少嫌疑人落网

4月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公号通报，近期建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。

据悉，该涉案赌博平台曾积累大批参赌人员，日均投注金额折合人民币1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。此外，深圳和厦门有两家数字货币交易所提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成累计折合人民币540余万元。

(8)区块链赌博违法扩展阅读

近年来，关于“区块链”的诈骗案件屡见网端：

公安部网安局一周前也曾通报，2021年1月，四川省宜宾市高县公安局破获一起发行虚假数字货币实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案电脑3台、手机11部，冻结涉案资金1000余万元。

因为此类诈骗打的都是“区块链”的旗号，所以包装十分高大上。比如宜宾案中，犯罪团伙在酒店等地发广告，打出了“扶贫济困”“一带一路”的概念，通过虚假宣传哄骗投资者相信，这个项目是有国家政策背书的，诱导不明就里的投资者一头栽进陷阱。犯罪团伙甚至在成都市某区租用了整整一层来做办公室，可谓是大手笔了。

大搞门面看似无上限，该犯罪团伙的运营手法却是毫无下限。他们通过线上APP交易+线下代理两种模式推广，其所发行的“虚假数字货币”的交易价格和涨跌起伏，完全由组织者自己设定修改，根本没有落地的项目支撑。

I. 区块链到底是是什么，它犯法吗

区块链是个公开账本 你不能说你家的天然气犯法 也不能说你家的筷子犯法 因为他们只是工具
中国麻将：世界最早的区块链项目
甲首先发起一个申请，我要打麻将，组建一个麻将局，这就相当于创建一个区块，这个区块就会被广播给乙、丙、丁、A、B、C、D……
在打麻将的过程中，上述四个人不断的摸牌、打牌，这个可以理解成挖矿，通过什么来挖矿？麻将机就可以理解成矿机，这四个人就是所谓的矿工，这四个矿工从144个麻将中碰撞出任一正确的牌就能胡牌，我们可以将这144个麻将理解成一连串的哈希值（数字），胡牌的过程就叫算力，直到胡牌，意味着碰撞出了正确的哈希值，可以获得奖励，每人给丙支付相应的筹码，放在区块链中这个奖励就是比特币或者其他虚拟币。
为什么其他三个人都会主动给丙奖励，那是因为这些人都自动达成了共识，丙确实赢了，大家都记录了这笔账，包括坐在旁边买马的家属们，想抵赖是不行的，不然以后传出去这人品不行，就没人再和他一起玩儿了，毕竟圈子很重要。
细究一下，在大家达成共识时，我们看不到任何中介或者第三方出来评判丙赢了，大家给丙的奖励也不需要通过第三方转交给丙，都是直接点对点交易，这一过程就是去中心化，牌友们（矿工）各自记录了第一局的战绩，丙大胡自摸十三幺，乙杠了甲东风，记录完成后就生成了一个完整的区块，但要记住，这才只是第一局，在整个区块链上，这才仅仅是一个节点，开头说的8局打完，也就是8个节点（区块），8个区块连接在一起就形成了一个完整账本，这就是区块链。因为这个账本每人都有一个，所以就是分布式账本，目的就是为了防止有人篡改记录，打到最后，谁输谁赢一目了然。

J. 全国首例利用区块链合约技术开赌场案被破获，破获此案废了多大功夫

警方在这次行动中采取了多地网络布控，收集犯罪证据，统一收网抓捕行动，一举破获这个利用区块链合约技术开赌场的重大犯罪团伙。

1、警方接到网络报案，发现利用区块链合约技术进行赌博的犯罪嫌疑人。

在锁定犯罪团伙后，警方对犯罪嫌疑人的关系网、居住地进行定位摸底，实地附近进行暗中侦查，把分散在各地的犯罪嫌疑人的行踪进行汇总，在收集了犯罪证据后，警方为了能够在行动中能够成功把所有的嫌疑人抓捕归案，不出现漏网之鱼，调集各地的警方确定统一抓捕行动的时间，严查有关交通要道的出口，最终把这伙犯罪嫌疑人全部抓捕到案，查获了用于实施犯罪的电脑、手机、银行卡等多种工具。