转让区块链牌照

❶ 世界区块链组织将发行几类牌照

世界区块链组织首席经济学家、加勒比区块链研究院院长郑晓军今日在韩国TokenSky区块链大会上介绍了世界区块链组织。他提到加勒比地区是全世界最大的离岸地区，很多国际转口贸易依靠加勒比来进行运转，然而该地区80%的人口没有银行账号，金融基础设施是无法依靠传统金融工具来解决的，因此区块链在全球的发展和合作显得非常必要。

❷ 2018区块链很火，现在真正拥有国家区块链牌照的有哪几个，，求答案。

目前拥有美国MSB牌照的还挺多，大一点的有火币，币安，小一点的国内二三线交易所都持牌经营，牌照目前也是未来的一个趋势，都在走向合规化，每月大概稳定有20多个申请牌照的。

比如：美国MSB，爱沙尼亚，澳洲AUSTRAC

❸ 世界区块链组织将发行哪三类牌照

在3月14-15日的TokenSky区块链大会上，世界区块链组织WBO总干事郑晓军提到，WBO牌照监管署将发行3类牌照：数字资产运营牌照（针对普通数字资产公司）、数字资产交易牌照（针对数字货币交易所等）和ICO许可证（针对只发行ICO的项目、公司等）。

据了解，世界区块链组织是联合国经济和社会事务署注册的非政府组织，其目的在于成为区块链行业的主要政府间国际组织，通过促进区块链世界的合作，为解决国家和地区间金融问题提供另一种方法和手段。

WBO目前已拥有 400 多个成员和机构，下设包括牌照监管署在内的9个办公署，来运作区块链政策研究、立法推动、标准制定、评测认证、会议展览、培训教育等活动。

有国际组织背书的WBO将发放数字加密货币和区块链相关牌照，这或许能为国家一级在监管和实践方面提供更清晰的指导，同时为国家间合作牵线搭桥。

作为金融科技领导者的美国，在近期举行的国会加密货币监管听证会上，就讨论了加密货币、ICO以及现有监管框架是否足以保护投资者等问题。其中不少议员赞成，监管部门须明晰加密资产的法律地位，在帮助创业者进行创新的同时确保相关流程符合法律规定。

无论结果如何，这些重要组织和政府的举措表明，他们将不会坐视币圈、链圈无序下去。

值得注意的是，3月11日，中国高科技产业化研究会区块链产业联盟也宣布正式加入WBO 的发起机构行列，联盟理事长朱涛同时出任世界区块链组织副总干事。随着国际公认牌照的颁发，中国的政策会放宽吗？

❹ 区块链项目做法律合规有哪些方式

随着区块链的发展，区块链行业ICO项目和交易所也是越来越多，这么多的项目应该如何去合规发展呢？
目前的区块链项目合规分为两个版块：
一，区块链发币项目合规：基金会+法律合规意见书
常说的ICO，IEO, 等等，首先我们是先搭建海外主体，一般发币主体选择新加坡基金会是比较多的。就是XX FOUNDATION LTD.形式的非盈利公司。最后由新加坡律师出具一份法律合规意见书，法律意见书的内容包含了一个白皮书的修改和TOKEN非证券化证明，主要就是让项目符合新加坡的法律。项目后期对接交易所上币也需要用到这个法律意见书。
二，区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：
牌照作为平台重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证，特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后，牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大平台纷纷开始申请牌照的原因，要想正规合法的开展业务就要申请牌照。
例如：美国MSB数字货币交易所牌照，爱沙尼亚MTR数字货币+钱包双牌照，澳洲AUSTRAC数字货币牌照等。
美国MSB牌照的作用：
1.美国MSB牌照名气大，包装平台，好宣传。
2. 平台合规化，规避交易。
3.可以增加客户的信任度、提升自己的知名度，也可以让平台更好更快的合规发展。
MSB牌照的优势
1.投资者认可--美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数 字货币交易平台更受全球投资者的认可。
2.获得权威批准--获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业 务，即代表对数字货币平台的合规监管。
3.成为一线平台-- MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase， Bitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
4.多元化服务-- MSB 牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需 求，提供更加多元化的服务。
为什么牌照对于交易平台如此重要, 首先从传统外滙圈的人都知道外滙平台有监管牌照的重要性，就是这样传统的模式也会造就未来的交易平台。所以牌照也必定成为发展的一波趋势

❺ 区块链交易牌照目前比较推荐是哪个注册费用美国MSB，加拿大MSB，爱沙尼亚牌照和题本FSA，哪个最好

目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的，费用最低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。

❻ 如何鉴别区块链交易所牌照不是套牌

绝大部分，交易平台牌照多多少少会和名字有关，套牌的，多数是名称看不出端倪或者些通用的名字，所以看名字，也是其中之一方法
二，套用别人的牌照只会起到反向效果，亏本的买卖一般人不会去做的，套牌的数量极少
三，可核实该牌照隶属公司的信息及股东的信息进一步确定

❼ 灰色产业是什么意思

灰色产业：介于正当行业（白）和不正当行业（黑）之间的不合理但又客观存在的产业。

简单地说，灰色产业就是和法律打擦边球，暴利的项目或者产业。

(7)转让区块链牌照扩展阅读：

揭秘“区块链牌照”灰色产业链

来源：北京商报

随着区块链的大热，区块链牌照这一灰色产业出现于市场，一些手握“区块链牌照”的经纪人也在深耕闷声发财的大好机会。然而北京商报记者通过调查发现，这个所谓的“区块链牌照”，实际上就是带有区块链的营业执照，并不是批准相关机构开展业务的正式文件。分析人士认为，注册区块链相关名字的公司实际也是一种借题炒作，投资意义不大，有忽悠炒作的嫌疑。

最低2万元入手“区块链牌照”

近日，北京商报记者从一个名为金融牌照资源交流群中看到一则消息，“出炉一家炙手可热的区块链牌照，无户无经营，15天过户完毕，2万元拿走”。叫卖该牌照的经纪人介绍称，并购现成的牌照，价格从2万-10万元不等。如无特殊要求最低2万元预算即可完成并购。

然而北京商报记者在出具牌照的具体信息中却发现了一些猫腻。按照正规的营业执照要求，营业执照必须是国家工商总局或者地方工商局才能颁发的，正规营业执照必须有名称、类型、住所、法定代表人、注册资本、成立日期、营业期限和经营范围。而这个所谓的“区块链牌照”，执照盖章仅是当地的工商局，并未标明注册资金额度，有登记日期但没有截止日期，也没有具体的法人信息。针对记者提出的质疑，该牌照经纪人并未做出正面回复。

❽ 办理数字货币资产交易所牌照选哪个国家好

你好！很高兴回答你的问题。

目前全球所有颁发数字货币资产交易监管牌照的国家，真正意义上的数字货币交易/支付牌照的国家很少，比如：澳大利亚的AUSTRAC牌照、爱沙尼亚的MTR数字货币交易/钱包牌照，泰国TOKEN牌照，日本JVCEA虚拟货币交易牌照；
上述国家的数字货币交易牌照中其中日本、泰国牌照申请要求资质过高，很少交易所或个人达到资质要求；
澳大利亚AUSTRAC、爱沙尼亚MTR牌照这两个国家申请资质要求基本都可以达到。但爱沙尼亚自2020年3月10号起法案进行修改后，资质及验资、当地需实际办公场地法案公布后，申请周期也对应延长。
目前来说针对数字货币资产交易牌照只有澳大利亚的AUSRAC是最为合适的牌照，无需验资、办证金及当地办公地址，申请周期短，资质要求低，基本都可满足申请资质，国际知名度高，是目前性价比最高的牌照，可以直接考虑入手。

❾ 交易所合规金融牌照有哪些

金融牌照，即金融机构许可证，是批准金融机构开展业务的正式文件，凡从事金融业务的机构必须先取得与之对应的金融机构许可证。
在我国，金融牌照的种类多达25个，主要包括：银行、保险、券商、基金、信托、第三方支付、征信等，由央行、银监会、证监会、保监会及其他机构分别审批。
央行审批
1.第三方支付
主要业务：网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单
主要法律：
（1）《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号）
（2）《非金融机构支付服务管理办法实施细则》（中国人民银行公告〔2010〕第17号）
2.征信
主要业务：征信业务
主要法律：
（1）《中华人民共和国中国人民银行法》
（2）《中华人民共和国公司法》
（3）《征信业管理条例》
（4）《征信机构管理办法》（中国人民银行令2013）第1号）
银监会审批
3.银行
主要业务：储蓄、信贷等业务
主要法律：
（1）《中华人民共和国商业银行法》
（2）《中资商业银行行政许可事项实施办法》
4.信托（暂停发放）
主要业务：各类信托业务、作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务等
主要法律：
（1）《信托公司管理办法》（银监会令[2007]第2号）
（2）《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第6号）
（3）《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第5号）
修订/修改情况：原《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2007年第13号）自2015年6月15日起废止。
5.金融租赁
主要业务：融资租赁、同业拆借、向金融机构借款、租赁物品残值变卖及处理业务等
主要法律：
（1）《金融租赁公司管理办法》（中国银监会令2014年第3号）
修订/修改情况：原《金融租赁公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2007年第1号）自2014年3月13日废止。
6.货币经纪
主要业务：促进衍生品交易、债券交易等经纪服务
主要法律：
（1）《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第6号）
修订/修改情况：原《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2007年第13号）废止。
7.贷款公司
主要业务：各项贷款、贷款项下的结算、票据贴现
主要法律：
（1）《贷款公司管理规定》（银监发[2009]76号）
修订/修改情况：《贷款公司管理暂行规定》（银监发〔2009〕6号）自2009年8月11日起废止。
8.消费金融
主要业务：发放以消费为目的的贷款
主要法律：
（1）《中华人民共和国银行业监督管理法》
（2）《中华人民共和国公司法》
（3）《消费金融公司试点管理办法》（中国银监会令2013年第2号）
修订/修改情况：原《消费金融公司试点管理办法》（中国银监会令2009年第3号）自2014年1月1日起废止。
9.财务公司
主要业务：财务管理服务
主要法律：
（1）《企业集团财务公司管理办法》（修订）（中国银行业监督管理委员会令2006年第8号）
证监会审批
10.券商
主要业务：证券承销与保荐、经纪、自营、直投、证券投资活动、证券资产管理及融资融券等
主要法律：
（1）《证券法》
（2）《证券公司监督管理条例》（已于2014年修订）
修订/修改情况：2017年3月8日，十二届全国人大五次会议召开第二次全体会议，会议表示今年将修改证券法。
11.公募基金
主要业务：公募基金、机构业务
主要法律：
（1）《证券投资基金法》（2015年修正）
（2）《证券投资基金管理公司管理办法》(2012年9月20日证监会令第84号)
（3）《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕10号）
修订/修改情况：原《证券投资基金管理公司管理办法》（证监会令第22号）自2012年11月1日起废止。
12.期货
主要业务：期货业务
主要法律：
（1）《期货交易管理条例》
（2）《期货公司管理办法》（中国证券监督管理委员会令第110号）
修订/修改情况：自2014年10月29日起，以下三个法规废止：2007年4月9日发布的《期货公司管理办法》(证监会令第43号)、2011年11月3日发布的《期货营业部管理规定(试行)》(证监会公告[2011]33号)、2012年5月10日发布的《关于期货公司变更注册资本或股权有关问题的规定》(证监会公告[2012]11号)。
13.基金销售
主要业务：发售基金份额、办理基金份额申购、赎回等
主要法律：
（1）《证券投资资金销售管理办法》（中国证券监督管理委员会令第91号）
修订/修改情况：《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第72号）自2013年6月1日废止。
14.基金销售支付
主要业务：货币资金转移服务
主要法律：
（1）《证券投资资金销售管理办法》（中国证券监督管理委员会令第91号）
修订/修改情况：《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第72号）自2013年6月1日废止。
15.基金子公司
主要业务：特定客户资产管理、基金销售等
主要法律：
（1）《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》
（2）《证券投资资金销售管理办法》（中国证券监督管理委员会令第91号）
修订/修改情况：《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第72号）自2013年6月1日废止。
16.证券公司专业子公司
主要业务：单项或者多项证券业务
主要法律：
（1）《证券公司设立子公司试行规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2012〕27号）
（2）《中华人民共和国证券法》
17.证券公司资管
主要业务：客户资产集合投资，或者客户资产专项投资
主要法律：
（1）《证券公司客户资产管理业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第93号）
（2）《证券公司监督管理条例》（已于2014年修订）
（3）《证券公司集合资产管理业务实施细则》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕28号）
修订/修改情况：以下两个法规废止：2012年10月18日公布的《证券公司客户资产管理业务管理办法》（证监会令第87号）、2012年10月18日中国证监会公布的《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2012〕29号）。
18.股权众筹
主要业务：股权融资
主要法律：
（1）《私募股权众筹融资管理办法(试行)(征求意见稿)》
（2）《证券法》
（3）《中华人民共和国公司法》
（4）《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)
修订/修改情况：《私募股权众筹融资管理办法》尚未发布。
保监会审批
19.保险
主要业务：财险、寿险、万能险；国内外再保险等
主要法律：《中华人民共和国保险法》（2015年修订）
20.保险代理、保险经纪
主要业务：保险中介服务
主要法律：《中华人民共和国保险法》
其他机关审批
21.小额贷款公司
审批机构：省级金融办公室
主要业务：无抵押贷款、抵押贷款、质押贷款等
主要法律：
（1）《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）
（2）《小额贷款公司管理办法(征求意见稿)》
22.融资性担保
审批机构：省级金融办公室
主要业务：贷款担保、信用证担保等
主要法律：
（1）《融资性担保公司管理暂行办法》（银监会等七部委2010年第3号令）
23.融资租赁
审批机构：商务部
主要业务：外商投资融资租赁、内资融资租赁
主要法律：
（1）《融资租赁企业监督管理办法》（商流通发[2013]337号）
（2）《关于从事融资租赁业务有关问题的通知》（商建发[2004]560号）
（3）《外商投资租赁业管理办法》（2015年修正本）
修订/修改情况：2016年初，商务部启动了《融资租赁企业监督管理办法》修订工作。
24.商业保理
审批机构：商务部
主要业务：应收账款融资、管理、催收、还款保证
主要法律：
（1）《合同法》
（2）《公司法》
（3）《物权法》
（4）《商业保理企业管理办法(试行)》(征求意见稿)
（5）有关外商投资的法律、行政法规
25.典当业务
审批机构：商务部
主要业务：典当业务
主要法律：
（1）《典当管理办法》（商务部、公安部2005年第8号令）
（2）《典当行业监管规定》（商流通发[2012]423号）

❿ 数字货币牌照怎么办理

区块链数字货币交易所目前市面上申请最多的三种牌照：美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR双牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照。

美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照，针对的是在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合规地运营。牌照特点，名气大，含金量也高投资者和交易所独认可，成本相对其他数字货币牌照较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家美国公司）

爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了，虚拟币交易许可服务，和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点：第一款以国家性质颁发的数字货币牌照，相对政策法案等对区块链都很友善名气含金量都很高，成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了。办理：第一种方式：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家爱沙尼亚公司）+董事的无犯罪记录证明（要公证）+验资开户1.2万欧+当地要实际办公室和办公人员。第二种方式：提供一个公司名称，其他全包。

在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点：它的经营范围可以体现出数字货币字眼，名气大含金量高，成本相对来说也是较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家澳洲公司）+董事无犯罪记录证明

其实以上三个牌照算是目前最火的三款数字货币牌照，且都有一个共同点，名气大 含金量高 成本较低，这样的三款牌照不仅仅是客户投资者认可信奈，同时也是交易平台争相办理的三款牌照。