玩区块链提现被司法冻结

『壹』 比特币提款上亿的卡会被冻结吗

有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率；5过期被冻结银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡6涉及虚拟货币交易这种情况，最常见的就是比特币交易只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易，百分百会被立马冻结现在利用；只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件中币集团致力于投资基金电子钱包在内的综合业务网络，运营区块链研究机构ZB创新智库，旗下。

如果存在非法交易或欠钱的老赖行为等结案后会被划走，其他情况只是暂时的冻结不能使用。

『贰』 因网络，赌博，银行卡被外地公安局冻结怎么办

你想早日解冻自己银行卡的话，这里建议咨询公安局，就是冻结你卡的那个外地公安局，积极配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。公安局不会胡乱冻结个人银行账户，一般是办案需要，截停非法资金流动。一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。
你要知道你的银行卡是因为网络赌博被异地公安冻结。一般这种情况就是你的账户被你所在的平台给你转去了不干净的资金，这笔资金的受害人，去了他自己所在的地方公安报案，所以的你的卡才会被异地公安冻结！这种情况下是法律办案办案需要，公安会申请法院冻结银行卡。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话，银行卡何时解冻就要具体问题具体分析了。司法冻结银行卡需要什么程序由相关人员进行申请，法院经过审查核实过后才会下发冻结令给银行，要求银行冻结相关账户里的资金。法院冻结银行账户需要2名执行人员，需要这2名执行人员的身份证、执法证，法院的判决通知书，他们出具的冻结账户的通知书。涉及财产纠纷案件中，为防止当事人一方转移财产，另一方当事人提起财产保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。如巨额财产来源不明的案件。网络赌博银行卡会被冻结吗网络赌博是一种违法行为，这种行为是会被冻结银行卡的，案子解决了才能解冻，你直接找银行他们没权力。因为这个涉及到刑事案件了。
这时候也不要相信那些说可以给你直接远程解冻的骗子。查询冻结详情自己可以去银行查询！最后建议早日戒赌，远离赌博！
拓展资料
网赌的后果:
它会让你玩物丧志。很多已经输得一无所有的病态赌徒，戒不了赌的原因无非就是心里还想着翻盘，天天做白日梦。警告赌徒，赌博害人害己，祸害一家人，自己想清楚自己以前的生活没有赌博的时候多么美好。

『叁』 提现到银行卡被异地刑侦冻结了，该怎么办

今年以来很多银行发布了对银行卡进行管制的消息，银行方面认为银行卡属于银行针对个人发布的仅供个人使用的账户，个人不应当将本人账户转借他人或售卖他人使用，这是属于违法行为之所以定出这一条规定，是因为近些年以来很多诈骗团伙，赌博团伙等违法犯罪团伙，利用他人储蓄卡对违法收入进行洗白转账， 很多为了贪图一时牟利，将个人账户转介甚至售卖给他人使用，违法集团将这些收收来的卡用于洗白转账，分流违法犯罪收入，所以今年以来公安机关进行了断卡行动，针对有异常的银行卡账户进行冻结。

三、对待银行卡还是要慎重使用。

这些年以来，国家一直针对电信诈骗，打击力度非常严，对很多人的银行卡进行资金封控，如果银行卡借于他人使用，帮助违法犯罪集团进行事前或其他违法行为，都会被封卡，甚至受到法律惩处，所以对待个人银行卡要保管慎重，不要为了一时便宜而将自己身陷囹圄。

『肆』 农行显示虚拟币余额

这样的情况就是你的18000的资金合法性有待考证，需要你去柜台进行核查资金来源。这样的情况你不要担心，问题出现了总是会有解决的办法。因为账户余额存在说明没有划扣，但是有可能是冻结未解除，或者风控未解除，跟你之前的用卡有关系，看看下面的诱发原因自己属于哪个？

什么是冻结？
冻结，是指司法机关依法通知有关金融单位，不准被申请人提取或者转移其存款的一种财产保全措施。司法机关依法冻结的款项，任何单位和个人都不准动用。财产已经被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。

一般是因为你过往的用卡行为有过异常，例如参与网赌，区块链虚拟币交易，出借银行卡等。

什么是风控？
银行风控是指银行对客户实行的风险控制，包括银行卡风控、银行账户风控等等，银行为客户办理银行账户后，还需要保证银行账户的安全问题，当客户的银行账户发现异常时，就需要及时进行处理，这也就是银行风控。

什么是限制非柜面？
银行限制非柜面业务是指限制与银行账户有关的所有线上业务，只能在银行柜台办理的业务，比如：电子银行、ATM机交易等都属于非柜面业务，银行卡长期不用或者出现异常操作就可能会暂停非柜面业务，这时就需要用户带身份证、银行卡到银行柜台办理一笔交易即可（具体情况以银行为准）。

引发异常的原因？
来路不明的投资项目（洗钱）

根据投资者想要快速赚钱的心理，骗子创建了各类投资盘层，在骗取钱财的同时，利用不明真相的投资者充当洗钱的工具。犯罪分子将受害人资金与此类资金盘对冲，将不法所得转入投资者账户，导致投资者账户被冻结。

不正规的外贸结算（说白了还是洗钱）

由于交易对手在境外，调查工作难以开展，受害人的资金被犯罪分子转入了合法合规的外贸商户手中，公安机关无法掌握证据证明被冻结账户是用来犯罪的，然而明面上的受害人资金甚至不经过“清洗”就直接转移到了商户们的卡上，公安机关亦不能轻易将银行卡解冻。

对于多数正规经营的商户而言，为了追求效益而放任交易对手选择不明结算渠道，极易造成商户卡被转入涉案资金而遭冻结。

参与网络平台赌博

来路不明的资金与赌博平台玩家的资金混同后，部分当做赌博的“盈利”返还给玩家，导致玩家账户被冻结。不少参赌人员被冻结账户后，因担心被处罚而不敢向公安机关反映，严重影响个人工作生活。对于参赌人员，公安机关将视情节与管辖，予以治安处罚，或刑事处理。

为了蝇头小利出借出租包含但不仅限于银行卡、收款码等收款的工具

不法分子以兼职为幌子蒙骗他人出借银行卡、支付宝、微信财付通等账户，来进行犯罪活动。买卖、租借个人支付账户，或以个人名义注册企业开办对公账户买卖、租借，不仅自己的账户会遭到冻结，同时还涉嫌违法犯罪。

如何解除异常状况？
短期的止付异常，一般是不超过三天会给你解除，不用着急。

冻结一般不超过6个月，6个月后没有特殊情况续冻概率不大。如果因为个人原因不愿意主动协助调查的，可以选择到期自动解除。

系统风控或者反诈模型锁定的，需要按照银行的要求提供证明材料，审核后解除。

限制非柜面业务的话，可以在柜面办理业务，解除的情况参照风控，不过不太好解开，一般需要等很长时间。通过率不高。

希望对你的疑惑有帮助，早日解决问题，恢复平静生活。有银行卡异常、贷款等银行相关业务疑惑的可以交流咨询。

『伍』 去中心化区块链，为何钱包会被“冻结”

metamask、opensea、coinbase这些公司有几百几千员工，每个人都是独立的，去中心化的，但这些员工加起来，却受制于中心化的单一企业实体。所以会采取统一的指令封杀指定地址。

为加密活动提供所有动力和支撑的，从矿机制造商，到电力公司，到节点服务器、机房、宽带网络提供商，到加密交易所，媒体，各种加密项目公司等等，是分散的，去中心化的，但是他们加起来，却受制于像中国美国这样的中心化大国，所以也会听从统一的指令。

中国可以管控国内所有加密活动，美国可以管控全球加密活动，不服气分分钟CIA带着美军就过去了。

“冻结”一个钱包地址，就像国家对某犯人发布了通缉令，为他提供庇护就是窝藏罪犯，是违法的。是的，被冻结的钱包可以私下交易，他转账到你地址，你给他法币现金。但是当他的加密币转到你钱包时，你的钱包就被关联冻结了，这种交易是违法交易，而你会承担连带犯罪的风险。而如果想追踪到这些交易具体的位置也不难，因为所有的交易都是网络通信，在节点服务器中都会暴露双方的地址，而顺着网线，自下而上到路由器，到节点服务器，到机房，最后到IDC、宽带服务商，然后再自上而下，搜查通信log，很容易就找到交易双方物理位置，然后将人抓获。