比特幣提現人民幣被凍結

『壹』 歐易平台為什麼封沒法提現

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比特幣提現(比特幣提現會被銀行凍結)
2022-10-06 16:43:38

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大家好，今天c18快訊來為大家關於比特幣提現(比特幣提現會被銀行凍結)很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧


1.問題不大，你應該慶幸是被電信防詐騙中心凍結銀行卡，而不是異地的經偵部門或者其他的司法部門。

2.不出意外的話應該是1~2周的時間，准確來講是三天或者七天左右就會自動解凍。

3.如果現在凍結的，那麻煩了，因為現在中國公民買賣比特幣等虛擬幣是違法行為。

4.對於違法所得可以處於沒收，凍結等。

5.比特幣提現會不會被銀行查，主要看提現金額達到多少。

6.假設提現一個比特幣(30多萬人民幣)，將這錢轉入個人賬戶，是會被查的。

『貳』 中國三大比特幣平台已暫停提幣業務是怎麼回事

2月10日，火幣網、幣行和比特幣中國分別於9日晚發布公告，稱將暫停平台的比特幣提幣業務。它們都表示，是根據央行的要求採取措施的。這些交易平台說，人民幣充值和提現業務不受影響，在升級系統後，將取消限制措施。中國數以百萬計的比特幣投資者發現其資產被部分凍結，因為中國三大比特幣交易平台已暫停「比特幣提幣業務」，以響應中國央行的號召，加大反洗錢力度。

具體情況：

自2016年年初以來，投機行為、衍生產品、杠桿押注和程序交易推高了比特幣的價格，使其上漲了260%以上，於今年1月5日創下歷史高點8995元，但當日又突然回落。

這些舉措立竿見影：2017年2月9日，bitcoinity.org的統計數據顯示，半年前中國三家比特幣交易平台在全球的市場份額佔比為97.74%，一個月前降至92.88%，一周前降至不到40%。

一位從2011年開始投資比特幣的人士表示，目前比特幣在中國主要是用於投機，少量用作資產配置，用來大規模轉移資產的很少，監管應適度，否則倒有可能將比特幣交易從明處逼到暗處。

『叄』 比特幣提款上億的卡會被凍結嗎

有幾率會被凍結，並且不僅僅局限於銀行卡，包括支付寶提現和微信提現都有可能會被凍結最近這段時間對於很多的交易場所的OTC監管都是非常嚴格的，尤其是國內的幾個大的交易平台比如火幣和OKEX從2020年下半年開始的提現凍卡率；5過期被凍結銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡6涉及虛擬貨幣交易這種情況，最常見的就是比特幣交易只要你的銀行卡涉及虛擬貨幣的交易，百分百會被立馬凍結現在利用；只要操作合法，渠道合法，虛擬貨幣來源合法，頁面支持銀行卡服務，銀行卡不會主動凍結用戶的資金，除非涉及洗錢與詐騙等非法相關的案件中幣集團致力於投資基金電子錢包在內的綜合業務網路，運營區塊鏈研究機構ZB創新智庫，旗下。

如果存在非法交易或欠錢的老賴行為等結案後會被劃走，其他情況只是暫時的凍結不能使用。

『肆』 比特幣提現銀行卡收到電信詐騙資金怎麼辦

找銀行提供材料。一般數額較大，在轉賬信息備注了比特幣、以太坊等詞彙就可能被凍結。解決方法是：找銀行提供材料，一般3-7個工作日解信橋封，態頃屬於比滑閉猛較簡單處理的。

『伍』 u.提現會被凍結嗎

u.提現有可能會被凍結的。usdt是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣幾十萬的資金流動，想不引起銀行的注意都難，不被查的概率極小涉及到外匯交易層面，肯定會引起銀行方面。
銀行查詢凍卡信息，先說說為什麼會凍結你的銀行卡，很明顯肯定是有詐騙的資金通過層層的虛擬交易匯入到了你的銀行卡，要不然公安機關不會貿然凍結usdt凍結，一般在交易過程中才給凍結，交易所大部分採取撮合交易，為避免假交易；建議不予理會。
通過銀行結匯換取人民幣，不得參與私下買賣外匯4不要借用員工的個人銀行賬戶凍結後應對措施 1保留打款前溝通信息痕跡，如微信記錄等2保留合同協議交易單據交易流水等貿易真實性證明3准備營業執照；usdt銀行卡在已經凍結之後，需要持卡人本人攜帶身份證前去銀行解凍，需要解釋清楚原因，一般三天之內就會解凍的而7天沒有解凍，問題就是出現在了這里，沒有提交資料和證明。

『陸』 買的比特幣提不了現是什麼原因

比特幣中國就正式對外宣布他們將停止相關的充值功能，而在本月他們將進一步的關停相關功能，並逐漸的退出市場。根據反洗錢法等相關法律及我司風控管理要求，比特幣中國用戶提現貨幣需要完成視頻認證。

在此前的公告中比特幣中國提醒用戶，平台數字資產及人民帀的最終提現截止時間為10月30日中午12:00，請用戶盡快提現。比特幣中國自第一天建立起就堅持實施100%准備金制度, 確保用戶資產安全。用戶所有提現操作（包括人民幣、比特幣、萊特幣、以太坊等）都將在72小時內完成處理，請您諒解並耐心等待。

根據反洗錢法等相關法律及比特幣中國風控管理要求，用戶提幣需要完成視頻認證。為了保證用戶的資產安全，他們在進行認證的同時可能需要用戶提供更多信息。同時，比特帀中國的礦池（國池）等業務將不受此影響，繼續正常運營。

『柒』 交易所有虛擬數字貨幣賣出換成人民幣提現銀行卡能被凍結嗎

你要是被騙了。證據越多越好，他這是犯法的，肯定沒問題，怎麼騙的要說清楚。

『捌』 律師文集 郭志浩律師：交易虛擬貨幣時銀行卡被凍結怎麼辦如何解凍

自前昌纖段時間央行約談各大銀行和金融支付機構後，產生了大量的虛擬貨幣交易，導致銀行賬戶被暫停使用或凍結，對此有所懷疑的小黑粉們，可以到各大幣圈社區貼吧自行翻閱網友的無能狂怒。今天，郭律師就來給大家分析一下虛擬貨幣交易中，銀行卡被凍結的原因及解凍方式。
一、銀行卡被凍結的原因
其實在我們日常理解的「凍結」一共分兩類情形:一類是司法或執法導致的凍結，一類則是因違反銀行規定導致的凍結。
司法或執法導致的凍結，主要是由於涉嫌刑事犯罪、涉及行政強制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機升迅猜關對於涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據《刑事訴訟法》可以凍結;其次，公安機關、稅務機關等行政機關實施凍結的依據是《行政強製法》。最後，民事訴訟則是依據《民事訴訟法》，在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段時，法院依職權或者當事人的申請都可以對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。
因違反銀行規定導致的凍結。則主要依據的是銀行和客戶之間的約定以及相關的法律法規。首先，我們需要搞懂的是銀行和客戶之間的關系，屬於平等民事主體之間的合同關系。因此，銀行是有權拒絕為客戶提供存款、轉賬等服務。而且通常情況下，我們在銀行開戶的時候，我們簽署的「不用看系列」裡面，往往都會有「客戶進行違法行為銀行可暫停提供服務或注銷賬戶」等類似的銀行與客戶之間的表述。那麼根據《關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》的規定「各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和『虛擬貨幣』提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。」所以，當客戶從事虛擬貨幣交易的時候，銀行確實有權凍結客戶的賬戶。
二、如何解凍被凍結的銀行賬戶或微信、支付寶賬戶?
我們在分析了賬戶被凍結的原因後，其實也就自然得出了解凍的方式。
1.如果是因違反銀行規定導致的凍結。很遺憾的告訴你，只能和銀行申報解凍，具體申報方式各行不一，也有可能申報後也無法恢復正常使用。但至少有一點可以確認的是，在銀行內的存款還是可以取出的。如果銀行不讓吵型取出，也可以起訴銀行來索要。因為銀行和客戶之間不僅存在服務關系，還存在債權債務關系。銀行不提供服務不代表可以消滅對你的債務。
2.如果是因行政違法被採取行政強制措施被凍結的，只要證明不存在行政違法行為，或配合行政機關完成處罰，自然可以解凍賬戶。
3.如果是因民事訴訟保全導致被凍結的，只要提供擔保，或等民事訴訟結束，或履行完民事義務後都可以解凍。當然，如果法院判決後認為我方沒有責任，也可以向對方主張一定的損失賠償。
4.如果是因涉嫌刑事犯罪被凍結的，就比較麻煩了。刑事案件中，由於時間的緊迫性，為了保護被害人的財產安全。公安機關很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉移的贓款。因此公安機關第一時間想的往往是先凍結資金轉移鏈條上的所有賬戶。
針對涉嫌刑事犯罪的凍結，最簡單有效的方式就是向辦案單位提供證明交易合法的憑證，例如提供合同、發票、發貨或提供服務的憑證等證據。總之就是盡量做到材料齊全，足以證明交易的合法性。但是對於很大一部分人來說，要麼根本沒有這些憑證來證明合法交易行為的存在，比如說買賣雙方無合同、無發票，或者買方是上門提貨，款貨兩清;要麼，因收款背後的交易行為是國家不支持的:比如洗錢、私下換匯、網賭提現等。對於這些國家不支持的交易行為就很難進行維權了。
而針對虛擬貨幣的交易而導致凍結的，買賣交易是不會有合同和發票的，最多是有轉幣的記錄，然而這些記錄僅僅是一串數字，公安機關哪裡看得懂?甚至如果交易量大的話，還會認為存在洗錢等違法行為。所以因交易虛擬貨幣導致被凍結的，不僅需要盡可能的向公安機關提供相關證據，更需要讓公安機關理解虛擬貨幣交易在法律角度的合法屬性。針對虛擬貨幣交易的法律屬性，也就是為什麼虛擬貨幣的交易是合法的，如果大家感興趣，郭律師會在以後的內容中進行分析。

『玖』 央行禁止虛擬貨幣的交易 如果賬戶被限制裡面的資金會怎麼處理

在我國法律裡面，針對比特幣的商品屬性它是保護的，然而針對比特幣的貨幣屬性是不承認的，可能這個說法有點抽象，具體舉一個例子，我們首先說這個商品屬性。把比特幣看作一個商品，你用人民幣去換的，那麼這個商品本身就是你的財產，你的幣，作為商品是一種財產性的利益，受到法律的保護，這一點已經毋庸置疑了。貨幣屬性要復雜一點。舉個例子，比特幣在你這個地方能夠兌換成各種主權的貨幣。或者比特幣在你這個地方可以兌換其他的虛擬貨幣，那這個時候其實相當於你給這個事情提供了一個流動性，這個流動性表現的就是虛擬幣的貨幣屬性。

今年6月21日央行約談了國內部分中字頭銀行和支付機構，重申了堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路，隨即中農工建等各大銀行均發布了禁止支持比特幣交易的公告，同時明確表明會採取暫停相關賬戶交易注銷賬戶等措施。

那麼銀行是否有權暫停注銷存款賬戶呢？根據防範比特幣風險的通知和關於防範代幣發行融資風險的公告的規定，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，因此銀行發布公告表示會採取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等措施確實是有法可依的。

一旦銀行發現交易資金屬於虛擬貨幣是有權拒絕提供交易結算等服務的，至於銀行是否有權直接注銷存款賬戶，個人認為銀行和客戶之間的關系屬於民事平等主體之間的合同關系。如果銀行與客戶之間的約定有客戶進行違法行為銀行可注銷賬戶這一條的話，那麼銀行確實是有權直接注銷存款賬戶的，而且事實上大部分銀行在你開戶的時候就已經制定了類似的條款。

那麼注銷後錢怎麼辦呢？銀行注銷賬戶本質上是解除合同的行為，合同解除後銀行也應當依法依約退還客戶的存款，因此即使客戶的存款賬戶被注銷，銀行裡面的錢也是應該退還給客戶的，即使裡面的存款被公安機關認為是涉案財產，也應當在取得公安機關的書面要求才可以進行查詢凍結劃扣等行為。

而在此之前裡面的錢都是銀行應當返還給客戶的，不過在各大銀行發布的公告中都提及了會及時報告有關部門，因此如果交易確實屬於涉嫌違法犯罪的話，這很可能會被公安機關第一時間凍結。針對這個問題，我認為銀行本身其實無法起到禁止的效果，除非交易雙方明確告知銀行我交易的是虛擬貨幣，否則銀行如何來判斷是否在進行交易使用貨幣呢？

有人可能會說銀行可以通知公安機關等進行驗證，但根據商業銀行法第29條的規定，商業銀行辦理個人儲蓄存款業務應當遵循存款自願取款自由，存款有息，為存款人保密的原則，因此在銀行確認該筆資金是虛擬貨幣交易資金之前就不應當報告給相關單位，從而也就無法由第三方協助銀行判斷是否屬於虛擬貨幣的交易資金。銀行即使發布了公告，但是根據銀行公告的內容，仍然是無法起到全面禁止的效果的。

『拾』 賣幣銀行卡被凍結怎麼辦

1.如果是因違反銀行規定導致的凍結。很遺憾的告訴你，只能和銀行申報解凍，具體申報方式各行不一，也有可能申報後也無法恢復正常使用。但至少有一點可以確認的是，在銀行內的存款還是可以取出的。如果銀行不讓取出，也可以起訴銀行來索要。因為銀行和客戶之間不僅存在服務關系，還存在債權債務關系。銀行不提供服務不代表可以消滅對你的債務。
2.如果是因行政違法被採取行政強制措施被凍結的，只要證明不存在行政違法行為，或配合行政機關完成處罰，自然可以解凍賬戶。
3.如果是因民事訴訟保全導致被凍結的，只要提供擔保，或等民事訴訟結束，或履行完民事義務後都可以解凍。當然，如果法院判決後認為我方沒有責任，也可以向對方主張一定的損失賠償。
4.如果是因涉嫌刑事犯罪被凍結的，就比較麻煩了。刑事案件中，由於時間的緊迫性，為了保護被害人的財產安全。公安機關很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉移的贓款。因此公安機關第一時間想的往往是先凍結資金轉移鏈條上的所有賬戶。
法律依據：關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》的規定「各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和『虛擬貨幣』提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。」