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比特幣交易虛假

發布時間: 2023-08-18 19:22:57

1. 比特幣是完美的,但它依然是一場「騙局」

我不知道大家對「騙局」這個詞怎麼理解,狹義的解釋是「違背常理或認知的事情」。


但這個解釋是有瑕疵的,誰能夠保證「常理」和「認知」就一定是正確的?


這就很辯證唯物主義了。


曾經布魯諾為了宣傳日心說,被羅馬教廷說成是騙子,然後被活活燒死。


從 歷史 來看,類似的事件層出不窮, 可以說民眾的「認知」來自於頂層的設計和科學的發展,如果事情太過於超前,或者和頂層的利益產生沖突的時候,往往會被定義為「騙局」。


比如說比特幣。


比特幣最近是抓盡了眼球,這種漲幅比蹦極還刺激。

圍繞比特幣的爭論一直沒有停過,到底是「未來 科技 」還是「騙局」,大家各執一詞,今天我用大家能聽明白的中文,把比特幣講講清楚。


1、 什麼是錢?


討論比特幣之前,我們先要弄明白「錢」是什麼東西。


在原始 社會 ,是沒有「錢」的概念的,大家都以物換物,比如我有一頭牛,你有三頭羊,大家可以互相交換,你能吃到牛肉,我能吃到羊肉。


但是以物換物有個問題,不方便。


比如我有一頭牛,你只有一頭羊,一頭牛換一頭羊顯然是虧本生意,你還要捆綁銷售才行,但你捆綁的東西又不一定是我要的,這就很麻煩。


於是大家想,要不用什麼固定的,方便攜帶的東西來作為交易媒介,這樣上面的問題不就迎刃而解了嗎?


於是鹽,貝殼,銀子,黃金,各種交易中介就誕生了。


這些交易中介就是初期的「錢」,它們最大的特點是,本身都是具有價值的,所以錢的核心就是價值。


我幫你幹活,你給我錢,拿到錢以後我又可以去交換別的我需要的物品。


當你要用「錢」去交換價值的時候,你必須讓人們相信「錢」本身就是具有價值的,至少可以持續到他做下一次交換。


所以黃金在很長一段時間,包括現在,都被認為是衡量價值的唯一標准。


但是手持黃金交易還是不方便,比如你有一公斤黃金,叫了個外賣需要0.1克黃金,請問你怎麼把0.1克鋸下來?


為了解決這個矛盾,紙幣就誕生了。


紙幣又輕,交易又靈活,簡直是居家旅行,殺人越貨的首選。


一般是這樣操作的,你跑到政府去存了價值1萬塊的黃金,然後政府給你一個收據,這個收據可以在市場上流通,表示1萬,這個收據就是鈔票。


這就是我們常說的金本位,是1717年一個叫牛頓的人發明的。


但是隨著世界經濟的變化,這種金本位逐漸跟不上節奏了。


第一,黃金的產量已經遠遠低於產品的增幅,黃金沒法滿足市場流通性的需要;


第二,世界上的黃金產量不是均勻分配的,美、英、德、法、俄五國佔有世界黃金存量的三分之二,這就完全限制了世界上其他國家金幣流通性的需求。


直到一戰爆發,金本位就這么崩潰了。


但是生活還要繼續呀,所以各國政府跳出來說,這樣吧,咱不去管黃金了,老百姓們只要相信我就行了,我來做擔保,保證你手上的鈔票一樣正常交易。


於是紙幣和黃金就這么脫鉤了。

2、 法定貨幣的不足之處


那麼沒了黃金的加持,為啥紙幣還是可以正常使用呢?


那是因為有了政府的信用在,大家都相信政府不會跑路,這就是「法定貨幣」的由來。


就這樣,大家從相信「黃金」變成相信「政府」,從相信「實物」過渡到了相信「人」上去了。


但是法定貨幣還是有明顯的不足:


第一,高度中心化。


既然法定貨幣都是由中央政府統一印發,那麼中央政府就成了最大的風險點。如果政府破產或者被倒閉,法定貨幣的價值立刻歸零。


此外,高度中心化意味著權力的高度集中,當政府有了貨幣印刷權,就相當於控制了整個國家的價值體系,等於有了無限絕對的權利。


比如美國這次無限量QE,就是絕對的權利產生的畸形產品。


第二,貨幣印刷的數量無法控制。


政府可以需求無限制印錢。大量的貨幣湧入市場,會導致貨幣的購買力越來越低,錢自然就越不值錢了。


理論上說,隨著科學技術的發展,生產會變得越來越容易,商品的價值應該是越來越低才對。但實際上在生活中,我們明顯可以感到商品越來越貴了,比如08年一碗牛肉麵4塊,到了21年,至少要10塊錢。


最極端的例子就是辛巴威,09年金融危機以後,辛巴威經歷了惡性通貨膨脹,票面上的0越來越多,法定貨幣「一天一個價」,最後導致政府信用徹底破產,沒人敢用本國貨幣了,全部投向美元的懷抱。


第三,使用者無法完全控制自己持有的貨幣。


人們把貨幣的控制權交給了政府或銀行,等貨幣數字化以後,這種傾向越來越明顯。


這意味著,只要有必要,政府隨時可以凍結你的資金。對普通人來說,這倒是無所謂,但是對於那些違法犯罪的人,這就相當不「友好」了。


即使你不用電子貨幣,只用現金,政府也可以隨時取消貨幣的法定身份。


比如委內瑞拉在2008年的時候廢除了原來的玻利瓦爾貨幣,強行用新貨幣強勢玻利瓦爾代替,比率為1000:1;然後又在2018年廢除了強勢玻璃瓦爾,用新貨幣主權玻利瓦爾代替,比率10萬:1。

3、 比特幣是解決貨幣矛盾的根本辦法


以上這些都是現有法定貨幣的不足,那麼有什麼方法解決這些問題呢?


2008年10月,有個叫中本聰的人在網上發布了一份白皮書,創造了一種去中心化的貨幣——比特幣。


比特幣的核心就是沒有中央管理系統,它的數據全部存在每個個體中。


什麼意思呢?


以銀行為例,我們把錢存在銀行,銀行把我們的賬戶存在伺服器里,記錄交易和余額,我們相信銀行,銀行相信它的伺服器。


賬戶的信息只有銀行自己知道,比如隔壁老王卡里有多少錢,我肯定是不知道的,但是銀行門清得很。


然而,比特幣卻恰好相反,它是一種透明賬本。


在任何時候我都能看到其他人的余額,交易狀態,只是這些信息都是匿名的,你能看到一切都在發生,但並不知道究竟誰在做這些交易動作。


就好像你開了一個上帝視角,每個人的金融行為都在你的眼皮子底下,可是你並不認識他們,就看到大家很忙碌地轉賬收款。


每筆交易都是透明的,可追溯的。


這意味著,每個人對自己手上的比特幣有著充分的控制權,任何個人和政府都無法凍結其賬戶,可以隨心所以地自由交易。


就像第一筆比特幣交易,有個叫Laszlo Hanyecz的人,在2010年花了10000個比特幣買了2個披薩,這筆交易至今都能在網路上找到。

當然,按現在的價值算,這位小哥大概花了4億美元,吃了2個披薩。


要不是他自己發帖詢問,根本沒人知道究竟誰花了這10000比特幣買披薩。


正因為大家都能看到整個比特幣的交易情況,這意味著每個參與到這個系統里來的計算機都有一份相同的賬本,不存在像傳統銀行那樣集中管理。


這就是我們一直聽到的區塊鏈技術。


每台計算機都是有「群體意識的個體」,如果有人想破壞賬本或者盜取賬本里的數據,那意味著他需要把所有接入系統的計算機同步破壞,以現在人類的 科技 ,幾乎是不可能做到的。


換一句話說,比特幣相對傳統貨幣,更安全。


最後,中本聰想創造一個沒有通貨膨脹的世界,所以比特幣的數量是有上限的,為2100萬枚,大約會在2140年挖光。


由於貨幣總量有限,這意味著比特幣不會像美國那樣隨意印錢導致通貨膨脹,一切設想都非常之烏托邦。

4、 盡管如此,比特幣在當今 社會 依然只是「騙局」


既然比特幣有那麼多傳統貨幣無法企及的優點,為何絕大部分民眾和政府都不接收這種貨幣,認為它是騙局呢?


這就回到我文章一開頭說的那幾個原因:


第一,太超前,民眾無法接受。


在普通老百姓心裡,貨幣就是政府的信用,是一種值得依賴的媒介。而比特幣就好像是一個無政府主義者,背後有誰來為他背書,或者說萬一出了問題,我去找誰?


這種心理問題,是永遠無法解決的。


而且其中的教育成本太高,根本無法做到完全科普,就好像比特幣已經存在了十幾年了,又有多少人了解其中的原理和操作模式?


第二,嚴重沖擊了政府的利益。


以美國為例,美元是全世界通用貨幣,外貿結算都靠美元。美國通過美元可以肆無忌憚地收割其他國家,這也是它敢無底線QE的最大依仗。


想像一下,如果比特幣一躍成為國際通用貨幣,美國會同意嗎?這相當於降維打擊,直接把美國打回農耕時代。


現在雖然有一些美國企業願意接受比特幣交易,那是因為這規模實在太小了,小到可以忽略不計,對於美國政府來說,就好像下面的人拿了大富翁裡面的紙幣交易來交易去,根本無傷根基。


要知道任何國家對主權貨幣的控制都是最高級的許可權,一旦失守,國家的政權和信用也會受到很大的威脅。


從這點看,比特幣幾乎是全世界各國政府共同的敵人。


第三,比特幣的價值非常不穩定,無法用於日常交易。


最近幾個月是最明顯的,從1萬美元到4萬美元,只用了半年,漲跌50%算正常浮動。這就讓人很迷惑,我究竟對自己的商品應該如何定價?


作為法定貨幣,最重要的一點就是要穩定,穩定壓到一切。


想像一下,今天人民幣兌美元是7:1,過了一個月直接變成3:1,又過了一個月變成5:1,這種情況下,誰還敢用呢,直接用美元不就好了?


所以這也是比特幣無法取代法定貨幣最根本的原因。


比特幣就像是一個完美主義者,一切都是最優解,但是它缺少了核彈和航母的護航,根本無法和主權貨幣對抗,至少在人類完全統一前不可能。


我們現在依然位於「地心說」的階段,對與錯,真實與騙局,對我們而言根本不重要,重要的是,我們處於這個時代,就註定比特幣只能是空中樓閣。


一種無法落地的商品,再完美,也不過是用於收割的鐮刀罷了,它的價值僅存在於泡沫中。


公眾號:【頭部大號】

茶餘飯後,酒足飯飽,閑談,聊天,吹水的談資,看這就足夠了。政治, 歷史 ,經濟, 科技 , 社會 ,深度解剖,吹兩個半小時沒問題。

2. 比特幣騙局為什麼不被抓

比特幣本身不是騙局,只有利用比特幣實施詐騙犯罪行為的才是騙局。比特幣是一種由開源的P2P軟體產生的電子貨幣,是一種網路虛擬貨幣,不依靠特定貨幣機構發行。法律並沒有明文規定比特幣違法,根據罪刑法定原則,比特幣並不違法,但不法分子可能利用比特幣從事犯罪。

1、比特幣是傳銷么?
什麼是傳銷?把後來者投入的資金有差別地(根據上下線關系)分配給先前參與者作為其收益。你第一次購買比特幣的時候需要額外交出一筆錢給把你領入比特幣世界的人么,不需要(許多時候還是 bitcoiner 倒貼比特幣把你領進來的),所以比特幣也不是傳銷。人們容易犯的一個典型錯誤就是根據「先前的比特幣持有者會因後來者的加入而獲益」來判定比特幣是龐氏騙局或傳銷,這顯然是由於概念不清導致的,先前的股票持有者也會因後來的投資者而獲益,難道股票市場也是龐氏騙局了?

真正將上述騙局與正規投資市場區別開來的是先參與者和後來者在規則上是否平等,龐氏騙局和傳銷在規則上對後來者就是不利的,而且這一點是被隱瞞的,這才是其欺騙性所在。在比特幣市場中,無論先來後到,每個人都要根據自己的判斷在市場中完成交易,沒有人可以利用規則圖利他人,這與股票市場是完全一樣的。

2、比特幣是資產泡沫么?

資產泡沫是指一種資產的價格相對於其自身價值(除倒賣之外的所有價值)而言過高。價格由什麼決定?供求。供給一定價格飆升,說明買的人太多了。就拿我們常說的鬱金香泡沫為例,鬱金香最主要的自身價值就是觀賞價值了。一株鬱金香5個人買的時候是紅色,500個人買的時候就變得五顏六色晚上還帶夜光了?顯然不會。鬱金香的觀賞價值並不會因購買人數的增加而提高,因此短期內價格飆升就會導致泡沫。分析過泡沫之後我們再來看比特幣。

比特幣是什麼?價值網路。網路有什麼特點?規模效應。只有200個用戶的QQ,和有200萬用戶的QQ,和有2億用的QQ,其價值顯然是不可同日而語的。對於比特幣而言也是同樣的道理,比特幣持有者每增加一人,就意味著又多了一個願意接受並有能力支付比特幣的用戶,相應地整個網路的價值就又增加了那麼一點點。比特幣的規模效應決定了其自身價值天然地就會隨著購買人數增加而提高,因此所有單純地根據價格飆升就判定比特幣是資產泡沫的推論都是站不住腳的。如果要證明比特幣是資產泡沫,那就必須證明比特幣的價格變化即使相對於其規模效應的增加仍然是過高的。

3. 比特幣是騙局嗎

比特幣僅僅是一種技術和方法,不存在是否是騙局的說法,但不同的比特幣投資根據其形式不同,有可能是騙局,更有可能涉及違法犯罪。比特幣交易市場的資金流向類似於股票市場,都是新投資者向不特定的舊投資者購買投資物(比特幣或股票),任何新舊投資人都不能確保盈利。比特幣投資目前在我國沒有明確的法律依據證明其合法,也沒有明確的法律禁止比特幣的發展,但是比特幣投資在高收益的表象下也存在著非常大的法律風險。

最後,比特幣雖然不違法,但也不排除其作為監管之外的貨幣,被少數詐騙分子及非法集資分子利用,作為違法犯罪和洗錢的工具。因此建議慎重參與比特幣投資,以免造成難以挽回的損失。

4. 「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬

「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬

「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬,通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的,甚至很有可能是一場騙局。不要輕信所謂的好機會,對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎,「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬。

「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬1

在元宇宙概念的加持下,各種NFT鏈游項目蓬勃發展,犯罪團伙也緊跟風口,開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。

凌風透露,以虛擬貨幣為噱頭的這類網路傳銷案早在三四年前就已出現,國外則更多。「這類案件特徵明顯,基本都是用新的虛擬貨幣相關概念炒作,吸引民眾參與投資。」他說。

凌風表示,「在推特、貼吧等平台上,如果有人主動私聊,給你介紹他們的項目,那麼這些基本可判斷為騙局;如果有人發邀請碼,則基本可判定為傳銷。」

根據知帆科技發布的《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》(以下簡稱《報告》),虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛假「智能合約」模式、智能合約模式、礦機租賃模式、雲礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式這10種典型情況。

以當下火熱的「元宇宙」為例,在元宇宙概念的加持下,各種NFT鏈游項目蓬勃發展,犯罪團伙也緊跟風口,開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。

《報告》指出,該類案件通常為項目方通過蹭熱點、掛靠知名項目等手法吸引投資人入場,不斷拉升游戲代幣價值,又靠動靜結合的高額收益來吸引更多投機者加入,其本質仍是靠用戶兌換平台幣消耗的主流幣來擴大資金池,項目方趁機套錢跑路。

業內人士分析稱,作為新型網路傳銷形式,虛擬貨幣傳銷隱蔽性強,但騙術萬變不離其宗,不外乎三大典型特徵:一是入門費,投資者需通過交納費用取得加入資格;二是拉人頭,傳銷參與者的收益來源於其所發展的下線成員交納的費用;三是復式計酬,以直接或間接發展人員的數量作為依據給付報酬。

針對前述這些情況,相關部門也在加大監管力度。比如2022年2月底,最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。另外,中國銀保監會此前也發布了關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示。

記者注意到,在今年兩會期間,多名人大代表、政協委員也表達了加強元宇宙相關產業監管的觀點。全國政協委員、第五空間信息科技研究院院長、上海市信息安全行業協會名譽會長談劍鋒表示,目前,以區塊鏈技術為基礎的NFT虛擬藝術品(如卡通人像、電子油畫)等在「元宇宙」大行其道,而監管卻較難落實,可能形成新的洗錢通道。

「數字經濟要深化發展,必須要和實體經濟融合發展,但同時要謹防資本利用國家發展規劃和熱點概念,製造新的虛擬經濟泡沫,防止個別人鑽政策紅利『空子』、割投資者『韭菜』。」談劍鋒說。

中國人民大學副教授王鵬對記者表示,目前包括電信詐騙、非法集資等網路詐騙層出不窮,主要是利用了大眾兩個心態,一是新技術、新要素或者新的應用產生,大家普遍不理解;二是投機心理,未經了解就去投機、想去賺一筆快錢。

為此,王鵬提出以下建議以便防範以元宇宙、NFT等概念為噱頭的網路詐騙,一是相關政府監管部門要加強打擊力度,及時發現相關的線索,及時切斷、及時處置,而不是說把小問題轉化成了大的社會性問題才去處置;

二是行業協會等相關專業化機構要針對元宇宙、NFT等新技術出台相關的行業守則,加強對大眾的教育;三是大眾媒體要加強相關的宣傳,一方面是對技術應用本身加強宣傳,去掉技術的神秘感,另一方面是讓大家提高風險意識。

「最後,我覺得從自身角度出發,一是要加強對於技術的學習,不要人雲亦雲,風險和收益是成正比的,收益越高風險越高;二是不要輕信所謂的好機會,對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎,要從長遠出發考慮問題。」王鵬說。

「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬2

近來,菲律賓國內有超過15萬年輕人沉迷於玩一款寵物養成游戲賺錢。其原理是玩家通過飼養一個小精靈獲得電子卡牌。這種卡牌其實是一種虛擬貨幣,玩家可在專門的網路加密交易平台自由交易,從而換取現實中的貨幣。

這些年輕人靠「挖礦」得到虛擬貨幣,每月能獲得幾百美元不等的收入。這本質上就是包著游戲外衣的區塊鏈代幣游戲,然而在人均月收入約200美元的菲律賓,玩游戲還能獲得一筆不菲的收入,對於年輕人來說無疑有著巨大的吸引力。

然而要看到,通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的,甚至很有可能是一場騙局。比如今年年初風靡一時的「火星志願者」區塊鏈游戲,雖然蹭上了元宇宙和馬斯克,宣傳「邊玩邊賺」、收益高達萬倍,但是需要先花600多元購入虛擬幣,最終游戲宣傳的高收益因幣值崩潰化為泡影。

針對此類行為,今年2月18日中國銀保監會發布的《關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示》中就提到,一些不法分子蹭熱點,以「元宇宙投資項目」「元宇宙鏈游戲」等名目吸收資金,涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動。從本質上來說,打著玩游戲的旗號獲得的虛擬代幣到底能換多少錢,是基於極不穩定的市場交易價值,一旦崩潰,最後就會淪為一場泡沫游戲。

因此,中國一直注重對比特幣等的監管,去年5月,國務院金融穩定發展委員會召開會議,要求堅決防控金融風險,打擊比特幣挖礦和交易行為。從純技術的角度看,專業礦機在區塊鏈「挖礦」效率上遠勝過一般玩游戲的機器。中國一度占據全球「礦場」算力60%以上,許多「礦工」在中國尋找小水電等能源便宜的地方布設了海量礦機。

然而,中國即使能通過挖比特幣等各類幣種獲取一些海外收益,仍然堅決關停了各地的礦場,算力佔全球比例迅速降到5%以下。這是正確的決策,因為浪費巨量的能源只是用來生產賭場的籌碼,對中國整體而言沒有益處,許多人發現之前顯卡的價格大漲,就是與大量顯卡被用於挖礦有關。如果引發年輕人參與區塊鏈貨幣炒作,後果則會更加糟糕。

但是像中國如此堅決監管並關停各類區塊鏈貨幣炒作的國家在全球范圍內並不多。韓國青年因生活壓力巨大,紛紛參與數字貨幣游戲,指望一夜暴富。2017年冬天,全球最大宗的比特幣交易有三分之二發生在韓國。

毫無疑問,數字技術的發展是新世紀以來全球經濟的亮點,但是對「e時代」的年輕人來說不見得全是好事。全球大多數國家的年輕人生長於數字技術飛速發展的時代,受各種暴富神話的影響,他們對財富的認知也在發生變化。上一代人在工廠流水線上辛苦工作積累財富的方式在年輕人心中「大勢已去」,沒有吸引力了。

其實對於菲律賓等勞動力眾多、缺少就業機會的國家,即使是收入一般的工廠流水線工作,對年輕人來說也是不錯的發展起點,而且工廠還能解決大量就業,當地政府非常歡迎。然而,電子文化先於工業文化侵襲了這些國家,只需要低檔的電腦和手機就足以讓整個國家的年輕人沉迷其中。

因此,有的國家意識到這個問題,會將數字技術引導向正確的用途,如在疫情期間提倡遠程教學、限制青少年打游戲的時間、對游戲內容進行監管。但是世界各國發展水平不一,能通過發展享受到數字技術的成果已經不容易,想要進一步興利除弊則提出了更高的挑戰。

無論科技如何進步,國家想要實現長遠發展,年輕人奮發向上的精神內核不能丟。撥開技術編織的迷霧,正確認識種種新包裝下的龐氏騙局或者泡沫經濟炒作,是正能量社會的應有之義。

隨著人工智慧、機器人、新能源等各種科技的不斷進步,也許有朝一日,傳統行業的勞動性質會發生本質上的改變,但這種改變需要將年輕人引向真正的科技創新,而非越來越多地沉溺於「資本與人性」的泡沫游戲。

「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬3

日常生活中,經常有陌生電話號稱免費拉人進股票群;網路平台上,也經常有各種股票講課的廣告。很多人抱著不花錢只是進群看看、聽聽課的心態,沒想到卻一步步陷入被騙的漩渦,損失慘重。記者在調查過程中發現,這些股票群里所謂的「老師」首先推薦股票,取得信任後,就會推薦自行發行的虛擬數字貨幣,來騙取投資者錢財。

「虛擬幣」號稱100倍溢價 網站關閉捲款跑路

記者以投資者的身份潛伏進股票群後發現,全國各地有不少受害者因為免費而入群。

聲音來源——某股票群講課音頻: 貝特曼是我國首家、唯一一家數字貨幣平台即將上線。該平台要發行它的平台幣相當於它的股票,相當於IPO。我預計它的平台幣有10到20倍的溢價,甚至有100倍的溢價。

在所謂10倍到100倍暴利誘惑下,很多人買入大量「虛擬幣」。突然,貝特曼虛擬貨幣交易平台一夜之間關閉,毫無徵兆,股票群被解散,再也聯系不到任何一個所謂的「老師」或「客服」,受害者投入的所有資金都無法提取 。有受害者表示,被騙金額最高達百萬元 。

北京市投資者: 4月9日凌晨1點鍾,半夜醒了以後拿手機看一眼這個盤面怎麼樣,發現平台點不開了,所有數字都不見了,自己賬號也空了,那些群都沒了,所有鏈接都打不開了。我一共被騙了40多萬元,多的被騙100多萬元。

廣東省深圳市投資者: 我老公生病了,我們貸款出來,基本上這100多萬元都是貸的。現在最主要的問題是有小孩子讀書,信用卡還不上會影響徵信,小孩子讀書讀不了,我的信用都會出問題,已經走頭無路了。

一位股齡近20年的女士,投資非常謹慎,覺得自己肯定不會被騙,剛開始看著群里其他人紛紛跟著老師操作數字貨幣也不為所動。但是,隨著群里人不停曬一些超高利潤的盈利截圖,以及「老師」的不斷洗腦 ,於是也抱著試試的心態投進了第一筆錢。

河南省平頂山市投資者: 還是禁不住誘惑,先轉進去了4000元,打新又中獎了,晚上12點又買進,等於44000元全投入進去了。投入進去之後,他說這是鎖倉期,又開始發行了平台幣,平台幣又是10倍的利潤。

北京市康達律師事務所律師 夏禹: 我國《刑法》的第二百六十六條的規定,涉嫌詐騙罪,根據具體的犯罪情節,最高有可能判處10年以上有期徒刑,甚至無期徒刑。

用股票講課當幌子 人情關懷蒙騙老年人

為何這種常見的`詐騙套路能屢試不爽?記者發現,除了打感情牌取得受害者的信任,最重要的是,這些詐騙團伙多次冒充一些大型的正規金融平台為自己背書,編造一些虛假的一夜暴富故事 ,引誘受害者上鉤。

記者在股票群中看到,這個網路講課平台名為「朗盛翻倍大講堂」。投資者通過其發布的股票授課廣告而加入,很多人一開始抱著試試看的心態進入平台聽課 。除了講課,每天半夜所謂的「老師」還會發長文為「學員」答疑解惑,配上美女頭像的「助理老師」,隨時解答「學員」的股票疑問。在逐漸取得信任後,「老師」游說「學員」購買虛擬數字貨幣 。

廣東省深圳市投資者: 開始給你推薦幾只股賺錢了,後面推薦的幾只股,他就不管了,一直叫你拿著,然後說現在大行情不好,就讓你把股票全部賣了,來買新幣。

北京市投資者: 虛擬幣利潤太高了,高到一會兒幾元、幾十元就漲上去了,我們這一撥最終炒的是要達到10倍。他循循善誘地講課,人情味特濃,特別關心人。

不少受害者告訴記者,他們也曾有過懷疑,但詐騙團伙屢屢用一些大型券商的身份作為背書來迷惑投資者 ,記者在股票群里看到,一旦有投資者表達出疑惑,馬上就會被禁言或踢出群,最後留下的都是一些沒有接觸過虛擬貨幣,缺乏金融知識的受害者 。

受害人向記者透露,直到現在他們都沒見過這個所謂的證券公司李總,甚至都不知道他的全名。

並且,事後他們才反應過來,「貝特曼虛擬貨幣交易平台」實際上並不存在,所謂的「虛擬貨幣」打新和漲跌幅也並不真實,完全是詐騙平台自導自演的數字假象 。

五類網路詐騙屢禁不止 警方提示風險

目前,多名受害者已經報案。記者在調查中發現,目前還有很多類似的詐騙團伙仍在行騙。那麼,普通投資者應該如何避免被騙?

多名受害者告訴記者,他們最近發現又有新的股票講課平台和新的數字貨幣交易平台出現 。當他們用自己的手機號及身份證信息注冊登錄時,發現只要以前在貝特曼交易平台上注冊過的人 ,在新的所謂的「奧斯曼交易平台」注冊後,賬號都顯示處於凍結狀態無法進入 。

北京市投資者: 我發現了一個奧斯曼平台,也是數字貨幣。內容跟貝特曼一樣,就是名字不一樣。幣種有些區別,其他的操作方式,包括資金管理、新幣申購、流水查詢等內容都一模一樣。

記者又在多個網路平台發現,還有非常多受害者在不同時間也被同樣的手段騙過,除了平台名字及講課老師名字不同,其他行騙手段幾乎完全一樣。在得知被騙後,多位受害者已經報警。

北京市公安局大興分局紅星派出所 工作人員: 這個案子已經立案並展開調查,後期刑警負責查。

警方表示類似的詐騙案件非常多,投資者一定要提高警惕,向陌生賬戶轉賬過後,一旦感覺異常,應該立即報警 。

目前公安機關發現的詐騙類型已經超過50種,其中5種主要類型案件高發多發,分別是是網路 刷單返利、虛假投資理財、虛假網路貸款、冒充客服、冒充公檢法 。

北京市康達律師事務所律師 夏禹: 在此提醒廣大投資者應選擇正規、合法的投資渠道。謹記「天上不會掉餡餅」,應警惕那些超高收益的投資。

5. 男子炒比特幣被騙500萬元,如何提高自己的防騙能力

男子炒比特幣能被騙五百萬,充分說明防騙意識不強,容易被高回報誘惑,缺少相關的投資知識。

比特幣自從價格一路飆升,受到了很多投資者的青睞,其中騙子也看中了這一點,利用受害人貪便宜想暴富的心理,讓很多人上了當。

想要在生活中不被人欺騙,自己要有自己的原則,不要相信天上掉餡餅的事情,提高自己的防範意識。

一、增強防騙意識,增加防騙知識。

很多人在現實生活中工作生活,很難遇到騙子,因此會很天真的以為身邊沒有騙子,對騙子的防騙意識非常薄弱,也不懂得如何分辨騙子,因此落入了騙子的圈套之中。想要不被騙,要提高防騙意識,時刻警醒自己,增加防騙知識,識破騙子的套路。

提高自己的防騙意識,不要貪便宜,遇到問題冷靜思考,能夠有效提升自己的防騙能力。大家對此有什麼其他看法,歡迎留言討論。

6. 比特幣是什麼合法嗎是不是騙局

比特幣處於灰色地帶。
不合法,但法律又沒有嚴格禁止。
這是一種虛擬貨幣,沖擊國家貨幣發行權,沒有實物支持,建議遠離。

7. 比特幣是不是一個騙局

提起比特幣,大家並不陌生,相信有一部分人對比特幣還特別執著,原因就是其價值正價一路暴增。看到比特幣價值時,大家都感覺比特幣太瘋狂了,甚至想不明白比特幣到底是如何發展的。不過隨著其價格一路飆升後,大家已經不考慮了,反而開始關注比特幣價值。



為何大家瘋狂追求比特幣?

就在大家關注比特幣價值時,馬斯克突然向大家明確表示:狗狗幣就是一種「欺騙」。聽到這種說法時,有一部分人表示不相信,不過狗狗幣馬上跌了接近40%,導致追隨者被爆倉無數。發展到這種局面時,大家才發現狗狗幣或許是真的有問題,否則數字加密貨幣忠實支持者馬斯克,怎麼可能放棄呢?

事實上,馬斯克之所以會放棄比特幣,就是因為比特幣過於虛假,已經被不少國家開始抵制了。



在比特幣遭遇其他國家抵制時,一部分人提出疑問,為何大家要這樣瘋狂追求比特幣呢?主要原因就是大家想通過比特幣暴富。如果大家不相信,那不妨仔細觀察比特幣機制,這個時候大家會發現比特幣價格非常瘋狂。在別人幻想用彩票一夜暴富時,比特幣就可以讓你實現這個夢想。

觀察到這點後,一部分人就投入比特幣市場,這時大家發現比特幣還有三大優勢,那就是可以匿名交易、借機投機炒作和財富收割。有了這種發現後,美聯儲開始行動了,他們想利用這種虛擬貨幣從全世界各地收購韭菜,並借機發展自己國家,這樣國家經濟就可以大力發展了。

在剛開始,大家確實收獲了好的收益,不過隨著比特幣逐漸發展後,大家發現比特幣有風險了,特別是在股市逐漸出現下跌後,大家都感覺比特幣不真實了。



比特幣真的是虛假的嗎?

其實這點真的有可能,畢竟比特幣就是虛假的,大家想通過炒作虛假比特幣,獲得高額財富這件事,似乎不怎麼現實。雖然大家剛開始可以割韭菜,但等到大家把資金全部投入比特幣後,比特幣就開始反割韭菜了,這個時候大家還認為自己能獲得利益嗎?不虧損就是好的。



央行主動發聲,禁止比特幣交易

其實早在2013年,我國央行和證監會就發布了相關風險通知,並要求所有金融機構和支付機構不得開展比特幣相關業務。在這個通知發布後,國內所有銀行紛紛響應,截止到目前為止,已有13家銀行宣布禁止比特幣交易。近日,中信銀行也開始行動了,這家銀行不僅宣布「封殺」比特幣,還禁止交易,否則就暫停相關賬戶。

此外,在我國採取以上行動措施時,中科院也曾經發聲,他們都表示比特幣是假的,希望大家不要上當受騙。而且這種貨

8. 「比特幣」到底是虛擬經濟還是虛假經濟,為什麼未來它

比特幣風險一
2013年10月底,香港GBL平台攜款潛逃,超過2000萬人民幣資金下落不明。
2014年2月28日晚,世界最大規模的比特幣交易所Mt.Gox運營商宣布,因交易平台的比特幣被盜一空。
Mt.Gox管理層表示,2014年2月初,交易平台遭網路攻擊後,在該平台交易的比特幣幾乎全部不翼而飛,包括用戶交易賬號中的約75萬比特幣,以及Mt.Gox自身持有的約10萬比特幣。根據28日的交易行情,損失約達4.67億美元。
既然是互聯網上產品,就要永遠防範影子罪犯,稍有不慎,他們就能在你眼皮底下盜取你所有。要知道,老虎還有打盹的時候。
比特幣風險二
中本聰研發的虛擬比特幣礦場,可產生2100萬個,在2140年挖完。從2009年後的第一批50個,到目前已有1300萬多個被挖出,剩餘100年裡還有800萬個。聽起來好像用鎖定總數量的辦法使價格增值,可有沒有人想到,既然是虛擬礦場,將來一定會有人設計第二或無數個相似的礦場,而且,隨著互聯網的發展,後面設計的虛擬貨幣的生產過程,比比特幣更復雜更有趣。
2013年流行的數字貨幣有,比特幣、萊特幣、澤塔幣、便士幣(外網)、隱形金條、紅幣、極點幣、燒烤幣、質數幣。目前全世界發行有上百種數字貨幣。
用不了多少年,虛擬的電子貸幣就能達到上千種,發展的最終結果,必將一文不直,扔的滿地都是!
比特幣風險三
當比特幣的出現,已經起到了擾亂國際金融作用,各個國家決不能眼看著虛擬貨幣示意擾亂本國的金融市場。結果一定是國際金融組織大聯盟,像打擊國際恐怖分子一樣,打擊或強制整頓虛擬貨市場。
在加上虛擬貨幣根本就沒有一點抗風險能力,完全不具備信用評級的標准。到那時,成千上萬種虛擬貨幣,必將回到游戲幣的起點。
通過一段時間虛假的炒作後,作莊的個人或組織先後悄悄離去,剩下的虛擬貨幣擁有者們,將面臨著「窮鬼殺惡鬼」的殘局,即拚死一搏,也無濟於事,其結果一定是很慘很慘。

9. 過去24小時比特幣10萬人爆倉,比特幣是一場騙局嗎

比特幣不是騙局,但比特幣的交易比騙局還可怕。

想要弄清比特幣交易是不是一場騙局,首先要知道比特幣是什麼,要弄清比特幣是什麼,那區塊鏈技術是快不過去的坎。

比特幣沒有官方監管,看就算有監管機構,怎麼監管?這都是問題。莊家想讓你漲,你覺得這樣對莊家很難?一個十億的盤子,莊家多扔進去一個億,那比特幣價格就漲了百分之十,但你想漲百分之十,你有沒有能力准備一個億的資金扔進去?

當然這只是打一個比方,有錢人收割韭菜的速度要遠高於我們普通個人的理解。所以對於股票、期貨尤其是比特幣這一類的帶有金融屬性的東西,少碰為主,要不然你以為富人是怎麼收割你的?

10. 比特幣在控制了超過全網路多少記帳結點下,可以偽造出一條不存在的記錄

比特幣的攻擊不是按照記賬點算的,是按照算力算的,當你控制超過51%算力的情況下,你可以 把任意已經完成的交易退回到交易前的姿態,但是不能偽造交易
假如:你有100塊比特幣,在賣掉後,等待記賬完成(得到一個完整的數據塊),這個時候你可以從交易前的 區塊上重新開始 計算 ,開一條新的區塊鏈,這個是你控制的算力大於其他人的算力,你新開的區塊鏈生成的速度要大於之前記錄你交易的區塊鏈的速度,由於區塊鏈的特性,當你新開是這個鏈長度超過 記錄你交易的鏈之後,你這個新的鏈將會是主鏈,之前記錄你交易的區塊會被拋棄,這個時候你就實現了修改交易
如果你真想偽造 交易的話需要掌握全部比特幣的錢包和記賬點,但是到了這個時候偽造不偽造也沒了意義

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