買比特幣套路

A. 比特幣合約騙局是真的嗎騙局是怎麼騙人的

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比特幣合約是一種衍生產品，為投資者提供了在不擁有實際比特幣的情況下投機價格變動的機會。隨著比特幣市場的迅速發展，越來越多的投資者開始涉足合約交易，並且希望通過杠桿交易獲得更多收益。然而市場也存在一些合約騙局使得一些投資者虧損金額巨大，但也有投資者從遇過，為此關於比特幣合約騙局是真的嗎？引發了市場的討論，就目前來看，是真的存在。投資者可以了解具體的比特幣合約騙局怎麼騙人的？以提前預防此類騙局。下面小編為大家詳細說說。
比特幣合約騙局是真的嗎？
比特幣合約騙局是真的，並且比特幣合約騙局非常多，核心套路就是“操控行情+爆倉+限制提現”，任何保證穩賺、帶單、喊單、推薦黑平台的，騙局的可能性非常大。未來避免遇到騙局，投資者要了解一面方法，下文是避免比特幣合約騙局的方法介紹：
1、遠離陌生人帶單：沒有人會白送賺錢機會！真正的高手不會在微信群、QQ群里帶單。市場上大多數主動的帶單老師都是騙子，目標是騙你的本金。
2、只在正規交易所交易：安全交易所如Binance、OKX、Coinbase等，千萬不要在陌生交易所或微信群推薦的平台充值。
3、提高警惕，別貪心：高收益=高風險，比特幣合約本身波動就很大，不可能穩賺。天上不會掉餡餅，100%穩賺的合約是騙局的幾率非常大。
4、遠離高杠桿：杠桿越高，爆倉越快，10x以上的杠桿操作風險極大。並且詐騙平台會故意引導你加杠桿，然後坑你的本金。
5、遇到問題，不要相信“客服”：官方客服不會主動聯系你，也不會要你提供密碼。任何讓你轉賬或交手續費才能提現的，都可能是騙局。
比特幣合約騙局怎麼騙人的？
比特幣合約騙局常見的方法就是帶單老師騙局、假交易所/假合約平台以及杠桿加大、爆倉陷阱，下文是具體介紹：
1、帶單老師騙局
詐騙團伙假裝是“幣圈大佬”或“操盤高手”，讓你加微信、Telegram或QQ群，他們會曬盈利截圖，炫耀“某某跟著我賺了100倍”，然後讓你去某個“指定交易平台”(其實是他們控制的黑平台)。
一開始可能讓你小賺幾單，讓你上癮。後面讓你重倉“全倉梭哈”，然後後台操控行情，讓你爆倉。最後客服消失、群解散、無法提現，血本無歸。
2、假交易所/假合約平台以及杠桿加大
在社交媒體上看到“穩賺不賠”的廣告，或者有人拉你進“VIP投資群”;或者推薦你在某個“超級賺錢的合約平台”開戶。這其實是一個他們自己搭建的假交易所，所有數據、K線、成交量都可以操控。
你充值後，一開始可能讓你贏點小錢，後面無論怎麼操作都會虧(後台可隨意操控漲跌)，當你想提現時，會遇到各種理由拒絕(手續費、認證問題、資金凍結等)，提現失敗，客服消失，網站關閉，資金無法追回。
3、爆倉陷阱
他們會鼓勵你加大杠桿，比如50x、100x，告訴你“這樣賺錢更快”。實際上，高杠桿+操控行情=瞬間爆倉，他們利用插針行情(短時間劇烈波動)，讓你瞬間虧光本金。
你以為是市場波動太大導致爆倉，其實是他們故意製造的，平台賺了你的全部本金，你血本無歸。
4、交易所客服詐騙：收到假冒Binance/OKX/火幣客服發來的私信，說你的賬戶有異常，讓你提供身份信息、交易密碼或者轉賬驗證，甚至會讓你安裝遠程式控制制軟體。
獲取信息之後就會盜取你的賬戶和資金，直接把你錢包里的錢轉走。你的賬戶可能被用來洗錢，甚至涉及違法操作
以上全部內容就是對比特幣合約騙局是真的嗎以及怎麼騙人的這兩個問題的解答，比特幣合約騙局可能防不勝防，一點發現自己被騙之後，投資者一定要立刻截圖保存證據，包括聊天記錄、轉賬記錄、交易所網址等。然後報警，提供所有證據，雖然追回難度大，但至少增加可能性。另外還可以在幣圈社區曝光，防止更多人被騙。同時在之後進行交易時，一定要提高警惕，絕不再相信類似騙局。

聲明：文章內容不代表本站觀點及立場，不構成本平台任何投資建議。本文內容僅供參考，風險自擔！
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B. 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

案件原委：

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

C. 男子炒比特幣被騙500萬元，如何提高自己的防騙能力

男子炒比特幣能被騙五百萬，充分說明防騙意識不強，容易被高回報誘惑，缺少相關的投資知識。

比特幣自從價格一路飆升，受到了很多投資者的青睞，其中騙子也看中了這一點，利用受害人貪便宜想暴富的心理，讓很多人上了當。

想要在生活中不被人欺騙，自己要有自己的原則，不要相信天上掉餡餅的事情，提高自己的防範意識。

一、增強防騙意識，增加防騙知識。

很多人在現實生活中工作生活，很難遇到騙子，因此會很天真的以為身邊沒有騙子，對騙子的防騙意識非常薄弱，也不懂得如何分辨騙子，因此落入了騙子的圈套之中。想要不被騙，要提高防騙意識，時刻警醒自己，增加防騙知識，識破騙子的套路。

提高自己的防騙意識，不要貪便宜，遇到問題冷靜思考，能夠有效提升自己的防騙能力。大家對此有什麼其他看法，歡迎留言討論。

D. 什麼是洗錢舉例說明

您好！很高興為您解答問題哦

常見的幾種洗錢方式

1.虛擬貨幣

為什麼國家嚴厲打擊比特幣？就是因為比特幣，他裡面的錢，基本上涵蓋了你能想到的所有臟錢類型。

貪污腐敗，搶劫販毒，走私人口等。

比如說，有人手裡有一筆贓款，有一個億的數量。

這些錢是不能正大光明的花出去的，否則很容易被司法機關查封。

怎麼辦？

這個時候他就找到一些洗錢的機構，低於市場價的價格，套現成比特幣。

1個億，兌換成價值8000萬的比特幣。

然後持有這么多的比特幣，再一點一點的套現，就把臟款洗干凈了。

哪怕最後比特幣價格跌了，最後只套現了5000萬。對於一個洗錢的人來說，他就是成功了。

所以，很多普通人買賣比特幣，只要錢到了賬戶，就會被銀行查封。

很多人就心裡很不服，覺得自己的錢都是干凈掙來的，憑啥凍結他的賬戶？

你只能保證，你買比特幣的錢是干凈的。可是你保證不了，賣出去得到的錢也是干凈的。

很有肯定，你的干凈的錢，都被別人捲走了。你得到的錢，都是贓款。

很多人炒虛擬貨幣，賺了不少錢，在哪裡洋洋得意。別美了，你的那掙來的錢，說不定就沾滿了無辜人的鮮血和生命。

2.高價拍賣

高價拍賣，也是常見的一種洗錢行為。

比不過，你有一個億，但是貪污來的，不能正大光明的花出去。

怎麼辦？找哪些以洗錢機構洗錢。

先是贈送你一件古董，然後你帶著自己的古董，去拍賣會上拍賣。

洗錢機構，就幫你把這件古董的價格炒起來，最後以7000萬的價格成交。

你把一億的贓款給那些洗錢機構，他們再付給你拍賣的7000萬。這樣，你手裡的一億臟款，就完美的變成7000萬干凈錢了。

3.高花費拍爛電影

有的時候，你會發現有些電影，爛到慘不忍睹的地步。就是讓傻子去做導演，也不能拍的更爛了。

為啥會出現這種匪夷所思的事情？

大概率，我是說很有可能，就是在洗錢。

請一群不入流的演員，隨便拍出來。然後對外宣稱，成本花了幾個億。

然後再把電影的版權，高價賣給某個人。

這也是洗錢的一種套路。

洗錢犯罪，會受到什麼樣的懲罰？
很多人會覺得，洗錢犯罪這種大事，距離自己很遙遠。

這就錯了，洗錢犯罪，就時刻發生在普通人的生活里。

像買賣銀行卡，一整套的銀行卡加電子令牌，可以賣到上萬元。

什麼人在買？買來幹嘛的？

就是那些違法犯罪團伙在買，就是用來作為洗錢周轉賬戶的。

另外，用自己的銀行卡，幫別人代收轉賬，搞不好也會陷入洗錢犯罪。

所以，一定不能貪便宜，更不可買賣銀行卡，不能隨意出借自己的銀行卡。一旦你參與洗錢犯罪，不管是主動的還是無意的，後果都特別的嚴重。

1.法律上的制裁

根據《刑法》第一百九十一條第一款規定：

構成洗錢罪的，沒收實施「上游犯罪」的犯罪所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2.銀行的制裁

如果一個人名下有一張銀行卡，涉及洗錢犯罪。那麼這個人名下所有的銀行卡，五年內都限制非櫃面交易。

就是你名下所有的銀行卡，五年之內，都只能在銀行櫃台存錢取錢。

其它的所有功能，轉賬、刷卡、綁定微信支付寶等，都不能使用。

現在非現金支付這么普及，你干任何事情，都只能使用現金。你的日常生活，受到了極大的限制。

配合打擊洗錢犯罪，是每個公民應盡的義務。

E. 秒漲跌微信比特幣是騙局嗎比特幣60秒漲

是騙局，別相信，剛開始會給你償點甜頭，還要你滿足他的建倉最低資金，之後慢慢的會套你的錢，你想贏回來就要繼續加倉，你想想真的穩賺的話誰不是悶頭自己賺大錢，還會為了20%.30%的所謂指導費來教你？

F. 比特幣成洗錢犯罪新手段，如何學會避坑

比特幣作為一種網路數字貨幣可以說是很多人喜歡的，因為對於很多人來說比特幣都會給自己帶來很高的收益，但時候對於這樣的事情我們是嚴厲打擊的，這樣的產品在很大程度上都會涉嫌非法集資或者說是洗錢犯罪。

對於比特幣的監管是十分難得，因為比特幣是一種虛擬網路數字貨幣，那麼對於很多人炒比特幣這樣的行為自然就會十分不好管理的，雖然說我們很多時候都會對這樣的行為進行制止，但是人的利益心都是十分大的，在很多時候可以說就是因為自己的利益心會讓自己受到損失。

在平時進行網路交易的時候一定要注意自己的安全，千萬不要隨意去相信任何網上投資和網上炒股的事情。

G. 如何避開比特幣陷阱為什麼一大部分人都無法避開比特幣陷阱

寄語

每一天都是新的開始，在這個投資市場上，大多投資者開始的時候都是抱著賺錢的心態入市，可是虧損的原因日益加重，對賭的心態，不服輸的心態，慢慢滋生。開始為了賺錢做單，後來只為解單做單，丟掉初心，心態怎能平靜下來，這個 社會 一直在淘汰有學歷的人，但是不會淘汰有學習力的人！

為什麼一大部分人無法避開比特幣陷阱？

58萬人爆倉443億意味著無數人會離開比特幣？當然不會，因為大部分人的思維習慣已經被華爾街套路了。

比如說很多人的慣性思維就是「如果一件商品的質量和口碑都很好，那麼它就會供不應求！」然後他們就會反推：「如果一件商品供不應求，它的質量和口碑就一定很好。」

於是，很多手機廠商就會利用這種大家的慣性思維方式進行「飢餓營銷」，但事實上供不應求的質量、口碑可能沒有任何關系，比如說商家可以雇幾百人連夜去排隊讓你覺得供不應求，又比如說網上發售時讓員工通過內部網站去搶，10秒搶光，讓你感覺商品還是供不應求，馬上從被窩里爬出來跑去買， 比特幣的原理也是一樣的，雖然這次是暴跌，但再過一段時間他們又通過爆炒，製作供不應求的假象，把價格拉上去。到時很多人就會覺得現在不買，白白錯過幾百幾千萬，於是又被割韭菜了，因為大多數人的邏輯就是以前漲得猛的投資，以後也會漲得快。

但在金融的世界裡，過去和未來並沒有必然的聯系，唯一的聯系就是和割韭菜的套路是一樣的。

先急速拉升，然後媒體爆炒，再然後散戶進場結果無數人爆倉，又被割了韭菜。

記住，一件的東西到底有沒有投資價值，並不是稀缺性說了算，而是操盤者說了算。

如何避開比特幣陷阱？

避開政策理解陷阱

監管發力，比特幣在一個較長周期內卻表現出很強的韌性，這背後有一個很奇怪的邏輯在起作用。在一些投資客看來，行政部門對比特幣提出約束條件，是一種監管行為，既然存在監管，就說明政府認可比特幣。

這種認識其實存在很大的 誤區 ：首先，每一個具體管理機構行使職權是有邊界，它只在它所在的權責范圍之內行動。金融監管機構為 比特幣交易 的利益相關方劃定「 游戲 」邊界，並不代表它有義務、有能力去維護某些人與企業的不正當行為與不正當利益，也不代表比特幣獲得了政府層面系統性的認可，除非能找到法律層面上的依據。

避開技術理解陷阱

隨著比特幣的興起，其後台所採用的區域鏈技術也受到了熱捧，一些金融機構也在展開研究。

由此看來，神秘的比特幣開發者確實提出了一條有啟發價值的新技術路線。

這種技術也許對世界有益，並由此衍生出巨大的經濟利益，但問題是，這與比特幣這種具體產品的投資者又有什麼緊密的聯系呢？投資者從中又能得到什麼樣的好處呢？ 對於各國政府而言，貨幣的發行關乎主權，如果將來真有一種「世界貨幣」出現，那代表的是世界政治與經濟環境發生了重大變革，世界變成了一個擴大的歐盟。

這種可能性會有多大？微乎其微，或者根本就不可能。還有，雖然 「 虛擬貨幣 」 代表了一種趨勢，但並能肯定比特幣就是其最終的形態，區域鏈也不一定是最優的技術。

即便將來 「虛擬貨幣」 得以發行， 主導者依然還會是各國政府，而不是建構比特幣運作體系的民間組織。 無數條不可控因素在疊加，比特幣投資者的利益如何來體現？

因此，對於比特幣，理性投資人應該看清本質，保持清醒。更需要注意的是，對於更多比特幣之外以「虛擬貨幣」為幌子的傳銷媒介，更要露頭就打。

我們最值得自豪的不在於從不跌倒，而在於每次跌倒之後都爬起來。讓跟隨者與信任者獲利，將是兌現承諾最好的方法，但在這個過程中，悅姐現在肯定也會面對不同行情的挑戰。如果你抱著搏一搏的心態，那麼失敗是必然，穩中求勝一直是悅姐強調的，而如果你想穩健盈利，那就和悅姐好好聊聊！

H. 蘇州市民報警稱兒子小劉買比特幣投資被騙了10萬多元，這到底是怎麼回事

才16歲就借10萬塊“這真是天文數字，膽子真大”一位蘇州媽媽看著自己的兒子，再也抑制不住情緒吼了出來，男孩知道自己做錯事了，站在一邊也不吭聲，稚氣的臉上愧疚又委屈。

作為未成年人，對社會有美好的想像之餘，也要多一分謹慎和小心，這個世界好人很多，但，也有一些心思叵測的人，拿不定主意時多跟父母交流，他們是這個世界上唯一對你不要求回報的人。春節臨近，騙子伺機而動，多份謹慎，歡樂過中國年。

I. 市民報警稱自己16歲兒子借十萬投資比特幣被騙，他是如何被騙的

市民報警稱自己16歲兒子借十萬投資比特幣被騙，他是因為看到短視頻，被引導下載了一個APP之後被高額的利潤吸引，結果掉入了圈套。
網路的發展給我們帶來了便利，但其中也充滿了陷阱。蘇州一位男孩就被網路詐騙圈套欺騙了，結果被騙了10萬元。
這個男孩在短視頻中看見一個投資的視頻，在短視頻客服的引導下，下載了一款投資軟體。抱著試試的心態，男孩就往裡充了2000元。

還有不要相信客服告訴你要繼續充值才能提現，這樣明顯是一場騙局。在理財投資前先學習一些相關的知識，看一些這方面的書籍，就不會輕易被大師忽悠了。
上面被騙的男孩，被開始700元的高額利潤誘惑，想要繼續投資賺更多的錢，結果中了騙子的陷阱。

J. 近年來，許多虛擬貨幣殺豬盤跑路，明知道是騙局，為什麼有人還要參與呢

因為貪心，每個人都有貪小便宜的心理。

區塊鏈技術前景廣闊，比特幣等虛擬貨幣成為眾多投資者的熱門對象。在這一波“貨幣投機”中，一些虛擬貨幣交易的黑平台應運而生，“割韭菜”的新套路頻頻出現。日前，一個詐騙團伙打著比特幣平台交易的幌子，在短短三個月內詐騙近800名投資者數千萬元人民幣，被查。以依法佔有為目的，捏造事實或者隱瞞事實，騙取大量公私財物的行為。

虛擬貨幣的銷售可以賺取凈存款的7%-12%。低門檻高回報的工作吸引了一部分剛畢業甚至學歷高的年輕人加入。在防範“殺豬”騙錢的同時，也要防範年輕人誤入歧途。同時，年輕人要樹立正確的擇業觀，在入職前詳細了解公司的背景、資質、業務、收入來源，從而擺脫低門檻、高收入誘惑下的僥幸心理，謹防觸及法律底線，不要讓自己的專業知識成為違法活動的幫凶。