比特幣下跌暗網交易

Ⅰ 比特幣就是一場「收割」騙局，繼中科院發聲之後，央行也明確態度

提及比特幣想必大家都不會陌生，這種虛擬貨幣正在急速地暴跌，擾亂了金融市場正常運行，不少的網民在如今暴跌的局面損失了大筆的投資基金，不少人都陷入了這樣的一個騙局，嚴重的侵害了老百姓的財產安全。針對這種由人操作不由國家控制的貨幣體系，國家以及公民都應該及時止損，共同抵制。各大金融機構以及支付軟體將會聯合起來一起抵制這種虛擬貨幣的使用。

比特幣的概念最早是在2009年1月3日誕生。 比特幣的演算法支持的總量是2100w,支撐比特幣產生的演算法獎勵是遞減的,前4年產生的數量大概是總量的一半，這代表著以後的比特幣獲取難度會越來越大。

虛擬貨幣的價值不好去說，貨幣是具有物物交貨的購買能力的，當初的比特幣毫無購買能力，可以說是在演算法產生結果的一種實驗品，卻不能稱之為貨幣的一種，人們在意的可能是它背後的運營方式。不過比特幣資本市場上逐漸產生了價值，近年來炒幣團體絡繹不絕，高風險，高回報，可以在短短幾個月內上漲幾十倍，而且比特幣這么多年的發展，市場還是有的，依然有眾多的「粉絲後援團」，其背後有著只依賴於比特幣支付的體系。

在2021年3月13日，比特幣突破60000美元，當初一枚毫無價值的比特幣，已經漲破天際了。價格的不斷攀升，市場的不斷鋪展，區塊鏈技術的不斷進步，還有貨幣無國界，不受任何監管的自由性等等，都是虛擬貨幣的優點，這一切聽起來好像在21世紀虛擬貨幣就能發展起來，在萬物互聯，人人自由的網路世界，虛擬貨幣就是王，可以主導更深的虛擬網路的市場，溝通虛擬與現實。

通過貨幣政策的松緊，來平穩地應對經濟的轉變。比特幣在這之後也成了某國的法定貨幣，或者是在西方 社會 獲得各種贊同。

其實比特幣技術的誕生，也是 社會 進步的表現，放到現在來說，比特幣技術應用在多個方面，創造了很大的價值。拋開技術本身，比特幣的難以監管的問題，也造成了一些 社會 問題，比如說在暗網絲綢之路這類的網站，人們通過比特幣來購買毒品，甚至在其他難以監管的網站，衍生出更多非法的交易。從某種程度上來說，比特幣的多平台流通等特點甚至遠超通常的貨幣。不過這些優點也是隱患，比特幣是虛擬貨幣被操縱坐莊，這一切的背後蘊含著巨大的風險，這也是我國對比特幣「封殺」的原因所在。

比特幣是虛擬貨幣的一種，同樣的還有萊特幣，以太坊，狗狗幣等。說到這些，彷彿這些虛擬貨幣儼然成了一種體系，類似於世界上的多種貨幣一樣，虛擬貨幣也是多種多樣，價值上就相去甚遠。比特幣是虛擬貨幣中較早的一種，近年來價格上漲得極其快，想起它當初的價值，從一文不值，到現在的6萬美元，聽起來著實夢幻。

自從2008年比特幣誕生以來，發展可謂是非常迅速，比特幣沒有集中的發行方，意味著任何人，只要有台接入互聯網的電腦都可以參與比特幣的挖掘與買賣，比特幣的挖掘是基於區塊鏈下的演算法的，也保證了比特幣所有者的安全性，在交易過程中交易雙方無法被獲取身份。

我國《人民幣管理條例》 規定，禁止製作和發售代幣票券。由於代幣票券的定義並沒有明確的司法解釋，如果比特幣被納入到「代幣票券」中，則比特幣在中國的法律前景面臨不確定性，比特幣在各大銀行也是「禁止」的。

在各大銀行中是不接受也不參與關於虛擬貨幣的相關業務，任何的個人或者機構是不能開立有關虛擬貨幣的賬戶，以及相關交易和轉賬匯款等業務，一經發現將會暫停該賬戶的使用進行封存，如果涉及虛擬貨幣的違法犯罪行為將轉交司法機關進行相關的調查工作。

尤其是虛擬貨幣取代傳統貨幣實現物物交換這一方面，在我國貨幣應當是由人民銀行發行，政府是作為貨幣的保障。虛擬貨幣背後巨大的風險性，應該杜絕讓它進入國內市場，從而杜絕污染到國內的資本市場和投資環境。

由此可見，比特幣這種虛擬貨幣在中國是不被認可的，即使是在支付寶這樣的平台也是這樣。比特幣和一些其他的虛擬貨幣在周期上同時上漲，坐莊太過於明顯，國外雖然很多人都在拚命宣揚虛擬貨幣，那是因為背後的利益相關者，比如媒體，華爾街的金融巨頭等都是背後的莊家，迎接散戶的最終下場只會是一場乾脆的收割。

Ⅱ ELLIPTIC：2019上半年暗網暴雷事件匯總 （下）

本文繼續《2019上半年暗網暴雷事件匯總》的主題，詳細回顧了2019年暗網市場的動盪與變革。下文中，我們將聚焦於Silkkitie/Valhalla、DeepDotDead、Bestmixer和CGMC的崩盤事件，並對暗網活動的趨勢進行深入探討。

首先，讓我們回顧Silkkitie/Valhalla的關閉。Silkkitie作為2013年啟動的古老暗網交易平台，曾是行業中的佼佼者。然而，隨著芬蘭海關對整個Web伺服器的查封，這個平台在2019年4月底徹底關閉。盡管海關聲稱查獲了大量比特幣，但沒有提及任何逮捕行動。此次事件對暗網行業產生了重大影響，標志著一個時代的終結。

緊接著，我們關注的是DeepDotWeb（DDW）的被查獲。DDW是一個表面看起來合法的暗網資源站點，但實際上為所有頂級黑市站點提供URL、描述和評論，且通過從中收取高達2%至4%的傭金來牟利。據統計，其所有者至少從1.5萬名用戶那裡賺取了8000多枚比特幣，佔Alphabay（上篇提到的暗網第一大黑市交易平台）20%訂單的來源。這一事件揭示了暗網中存在的一些隱蔽而復雜的經濟運作模式。

隨後，Bestmixer，一個廣受歡迎的加密貨幣混合服務，也在2019年5月22日突然關閉。執法部門在歐洲刑警組織Europol、盧森堡警方和幾家荷蘭執法機構的協助下，搗毀了該平台的伺服器，揭露了其自2018年4月運營以來通過加密資產進行的超過2億美元規模的洗錢活動。Bestmixer的關閉不僅打擊了暗網交易市場，也對加密貨幣洗錢行業產生了重大沖擊。

最後，我們觸及CGMC大麻種植行銷合作社的關閉。作為去中心化的交易平台，CGMC僅邀請特定用戶加入。在2019年6月初，CGMC主動關閉其分布式交易平台，雖然引起了一些恐慌，但最終證明用戶的資金安全得到保障。這一事件展示了暗網交易平台在面對壓力時可能採取的主動退出策略。

在執法部門頻繁打擊暗網交易的背景下，這一系列事件對行業產生了深遠影響。暗網交易平台和用戶面臨退出線上交易的困境，迫使他們轉向新興平台或地下市場。私人通訊應用如Wickr的興起為犯罪分子提供了更加隱秘的溝通渠道，給執法工作帶來了新的挑戰。

對於加密行業而言，事件中涉及的混合服務如Bestmixer引發了關於隱私權和加密貨幣目標的討論。盡管有人認為這類服務有助於實現比特幣等加密資產的隱私性，但這一觀點未能全面考慮加密貨幣的初衷。加密貨幣旨在改革全球貨幣體系，促進跨境合法交易，而非僅僅作為私下交易的工具。

暗網黑市的落幕對加密行業產生了積極影響，促進了公眾對加密資產合法性的認知，推動了行業合規化進程。然而，黑市商販和用戶繼續利用加密系統進行犯罪活動，執法機構與技術發展的較量也將持續。本文旨在提供深入分析，同時也表達對於加密行業未來發展的持續關注與支持。

Ⅲ 被騙23萬，對方以交往對象名義投資比特幣被騙，一個月以後已報警能否追回

資金超過3千就可以立案，23萬已是大型的詐騙，放眼會高度重視，一個月以後如果破案了，資金沒有花掉是可以追回的。

Ⅳ 比特幣又「割韭菜」20萬人爆倉，誰才是真正的「幕後玩家」

這次爆倉的總金額達到了137億人民幣。在比特幣經歷了兩輪暴跌，天台站了那麼多人的情況下，還有那麼多韭菜搶著要去被收割，真是沒得救了。你永遠也賺不到認知之外的錢，就算很幸運賺到了，也會憑實力還回去。巴菲特都不碰的東西你們要去碰，爆倉了又問誰是幕後玩家。那麼我來告訴你幕後玩家是誰吧。

最後總結一下吧。全世界都在問誰是幕後玩家，誰是幕後玩家。這個和股票基金都不一樣，你連背後是誰都不知道，你就敢下手。只能說重賞之下必有勇夫。想要賺錢，就請賺認知范圍內的，連幣圈大佬都不碰的東西，真的別碰了，非要成為韭菜，才算是圓滿嗎？比特幣現在在很多國家的風評都不好，就連印度的首富都要求國家下令禁止。這意味這什麼，這不是普通投資者能夠控制的東西。存在於黑市的加密貨幣只能適合黑市，普通人的你，真的認為自己有資格和黑市裡的那些不擇手段的投資者媲美嗎？

Ⅳ BTC大額轉賬意味著什麼比特幣大額轉賬說明了什麼

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作為市場最具影響力的加密貨幣BTC，其動向一直備受關注，主要就是BTC市場甚至能夠影響整個加密市場的發展，而關注鯨魚動向也是分析市場走勢的重要策略之一，投資者有時候回關注到市場有大量BTC轉賬，但具體的BTC大額轉賬意味著什麼？還不能夠了解清楚。根據資料分析來看，BTC大額轉賬通常意味著市場可能有重大變動，但具體影響取決於轉賬的方向、金額、接收地址類型等因素，接下來小編為大家詳細說說。
BTC大額轉賬意味著什麼？
BTC大額轉賬可能意味著交易所資金調配、機構或鯨魚動向、鏈上治理或技術操、風險事件預警等，在比特幣(網路中，大額轉賬往往引發市場關注，其背後可能隱含多種信號或行為。下文是具體分析：
1、交易所資金調配：
交易所將用戶資產在冷錢包(離線存儲)與熱錢包(在線支付)間轉移，屬於常規操作，通常不直接影響市場。巨鯨或機構從交易所大量提幣至私人錢包，可能預示長期持有意圖(看漲信號)，或為規避交易所風險。
2、機構或鯨魚動向：
大額轉入交易所地址可能為拋售前兆(看跌信號);轉出至非交易所地址則可能為吸籌(看漲信號)。機構通過鏈下協議完成大宗交易後，鏈上轉賬僅為資產交割，不影響公開市場。
3、鏈上治理或技術操作：
合並零散UTXO(比特幣未花費交易輸出)以降低手續費或優化資產管理。將BTC封裝為WBTC、tBTC等跨鏈資產，用於DeFi協議(如以太坊上的質押、借貸)。
4、風險事件預警：
黑天鵝信號，若大額轉賬涉及歷史休眠地址(如2010年挖礦獎勵被移動)，可能引發市場恐慌性拋售(案例：2020年5月50 BTC從“上古地址”轉出後，BTC當日下跌6%)。監管機構凍結涉嫌非法活動的地址(如暗網資金)，導致強制轉賬。
BTC轉賬最終多少個確認？
比特幣轉賬最終需要6個確認才能被認為是最終確認，比特幣交易提交後，幾秒之內便能完成全網廣播，但這並不代表轉賬完成，交易進入待確認狀態，需要等待礦工將其打包入塊，一旦交易被打包進新的區塊，就相當於得到一次確認。通常需要等到交易被確認六次，也就是再挖出六個區塊過後，轉賬過程才能算完成。
比特幣的6個確認機制主要是為了防止雙花攻擊，雙花攻擊是指攻擊者通過控制超過50%的算力，重新組織區塊鏈，從而撤銷之前的交易。通過等待6個確認，可以大大降低這種攻擊成功的概率，因為經過六個區塊之後，交易幾乎可以確認為最終有效且無法更改。
比特幣的確認機制基於區塊鏈的技術特性。每個新的區塊都會包含前一個區塊的哈希值，形成一條不可篡改的鏈條。每當一個新的區塊被挖掘出來，它都會包含之前所有交易的哈希值，從而形成一個更長的鏈條。通過這種方式，比特幣的交易安全性得到了極大的保障。
比特幣出現大額轉賬怎麼辦？
如果投資者在比特幣網路上觀察到了大額轉賬，投資者通常無需採取任何行動，因為這些轉賬可能是由投資者、交易所或其他機構進行的正常交易活動。大額轉賬通常是正常的市場行為，而不一定需要投資者採取任何特殊措施。
如果投資者對大額轉賬的動機或目的感到好奇，投資者可以嘗試尋找相關的新聞或公告，以了解更多信息。比特幣社區中的新聞網站、社交媒體或論壇可能會提供關於大額轉賬背後的更多細節和背景信息。
如果投資者認為大額轉賬可能與不當行為有關，例如市場操縱或非法活動，投資者可以向相關的監管機構或執法機構報告此類活動。這樣的報告可能有助於維護市場的公平和透明，確保市場的正常運作。
上述全部內容就是對BTC大額轉賬意味著什麼這一問題的解答，BTC大額轉賬是市場的重要風向標，但需理性區分其背後的真實意圖，建議投資者通過鏈上數據工具追蹤資金流向，但避免過度解讀，將大額轉賬信息納入系統性分析框架，而非孤立決策，長期關注比特幣的底層價值，而非短期噪音。總之加密貨幣市場風險大，投資者進行比特幣或者其他項目投資都要密切關注市場變化，並及時調整自己的投資策略。

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