交易比特幣賬戶流入詐騙款

⑴ 比特幣詐騙案立案後能追回嗎

法律分析：能否追回需要對方的財產是否沒有被揮霍，一般是追回部分損失。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

⑵ 南京警方破獲一起比特幣詐騙案，你認為如何預防此類詐騙

其實想要防止上當受騙，只需要記住一句話，就是天上沒有掉餡餅的事情，一旦有那絕對是一個坑。現在條件越來越好了，每家都有一部分的存款，有的人就會拿著這些錢去做投資或者是理財，然後想獲得更多的利益，但是一個不小心就很容易落入圈套裡面。特別是對於一些老年人來說，攢了一輩子的錢，本來是自己養老用的，但是因為一時貪便宜，想要賺取更多的錢，結果就被騙的什麼都不剩。所以在生活當中我們牢牢的要記住這個句話，就是貪便宜吃大虧，千萬不要相信白給你的好事。這一下可賺大發了

楊某看到賺了這么多錢，就想要把錢提出來，賬戶顯示24個小時之內是會到賬的。結果在等待了24個小時之後，這筆錢並沒有到賬。楊某發現錢沒有到賬之後，就去問了那個丁姐，丁姐說你去找一下那個總監，找了總監之後，總監告訴他讓他去找客服。問到客服之後，客服給到的答復是因為楊某的信息是不相符的，所以一定要繳納賬戶上資金的10%來作為風險金，賬戶里有二百多萬，那麼保證金就是二十二萬多。因為著急提現，楊某相信了對方說的話就向這個賬戶匯了二十二萬多，匯完了這筆錢之後，客服告知他在他匯錢的時候並沒有備注風險金，所以還必須重新繳納。直到此時，楊某才徹底清醒，發現自己被騙了，後來選擇了報警。

⑶ 對方以交往名義為由投資比特幣騙錢23萬，過了一個月才知道被騙報警，錢能否追回，有什麼辦法

至於追回來追不回來不知道，報警總能有一個希望，不然心理不踏實。

⑷ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

⑸ 網頁虛擬貨幣詐騙該怎麼辦

遇到網頁虛擬貨幣詐騙時，應採取以下措施：

一、立即停止交易並報警 一旦發現自己可能遭遇了虛擬貨幣詐騙，首先要立即停止與該詐騙網站或個人的任何交易行為。 隨後，盡快向當地公安機關報案，提供盡可能詳細的信息，包括但不限於詐騙網站的網址、交易記錄、對方賬戶信息等。

二、收集並保存證據 截圖保存：將所有與詐騙相關的網頁、聊天記錄、交易記錄等截圖保存，這些將是後續報警和維權的重要證據。 交易記錄：確保保存所有與詐騙交易相關的銀行轉賬記錄、第三方支付平台的交易憑證等。

三、尋求專業幫助 咨詢警方：雖然這類案件破案難度大，但報警仍是必要的步驟，警方會根據情況展開調查。 聯系專業人士：如果你是比特幣從業者或有相關資源，可以聯系行業內的專業人士或組織，他們可能能提供更具體的建議或幫助曝光該詐騙行為。

四、提高警惕，加強防範 增強意識：提高對虛擬貨幣詐騙的警惕性，不輕易相信陌生人的投資建議或高額回報承諾。 驗證信息：在進行任何虛擬貨幣交易前，務必驗證對方身份和信息的真實性，避免陷入詐騙陷阱。

五、參與反詐騙宣傳 分享經驗：將自己的遭遇和防範措施分享給身邊的人，提高大家的防騙意識。 關注反詐騙信息：積極參與或關注反詐騙宣傳活動，了解最新的詐騙手段和防範措施。

⑹ 買比特幣礦機被騙了,警方查嗎

買比特幣礦機被騙，警方會介入調查，但具體處理要看案件性質和證據情況。

1. 案件性質：如果涉及金額較大，或者屬於團伙作案，警方立案的可能性較高。如果是小額交易糾紛，可能建議走民事途徑解決。

2. 證據收集：保留交易記錄、聊天截圖、轉賬憑證等關鍵證據，這些對警方調查有幫助。如果對方使用虛假身份或虛構礦機信息，可能涉及詐騙，警方會重點跟進。

3. 地區差異：不同地區的執法力度不同，經濟發達地區對虛擬貨幣相關案件的偵辦經驗更豐富，處理速度可能更快。

4. 法律適用：目前國內對虛擬貨幣交易監管較嚴，但詐騙行為本身屬於刑事犯罪，只要證據充分，警方會依法處理。

建議盡快報案，並提供詳細線索，配合警方調查。

⑺ 妻子沉迷於比特幣投資，丈夫給騙子轉賬40萬，這種行為是否可取

這種行為是不可取的，明知是騙子仍然給對方轉賬，這種行為就是在縱容騙子，騙子不但得不到懲罰，還能收到一筆巨款，遇到類似問題報警是最合理的解決辦法。網路詐騙的花樣越來越多，雖然有反詐中心的民警提醒，但仍然有人上當受騙，中山有一個詐騙案件卻讓警方大跌眼鏡。中山反詐民警發現一名男子可能被騙，於是打電話提醒男子，卻多次被男子拒接。無奈之下民警只好趕到男子的家裡，想要對其進行勸說，但是男子一直不開門，最後在社區民警的幫助下，男子才開門並說出了真相。原來男子知道對方是騙子，但是為了勸說妻子，他向騙子轉了四十萬，本來打算再轉一百五十萬的，好在被反詐民警阻止了。

三、發現騙局應該及時報警處理。

很多人是識別不了騙子的騙局，最後落入陷阱被騙的，而男子一邊勸說妻子不要上當，自己卻執意給騙子轉錢，這樣的處理方式讓人費解。如果遇到類似的情況，發現身邊有人上當受騙，最好的方式就是報警，警方會根據線索打擊犯罪分子，避免更多的人上當。

⑻ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！