烏布利希預測比特幣

❶ 金融犯罪，離我們有多遠

我們經常會在各大媒體上看到針對金融犯罪的報道，特別是每當有人或企業因此而遭受巨大經濟損失時。在不少人看來，金融犯罪似乎是「投資者的游戲」，和自己沒有什麼關系，更不需要自己了解相關的知識。實則不然，近些年來，金融犯罪開始越來越多地波及到普通人群，而犯罪分子的手法也變得越發隱秘和難以發覺。這篇文章將會結合多個在國內外有較高知名度的案例，簡要介紹常見的金融犯罪手段。

比特幣相關犯罪

當幾年前比特幣（Bitcoin）剛剛出現之時，大多數人只是把它看做一個新興的玩具。不料幾年之後，比特幣已經成為最具人氣的網路虛擬貨幣之一，關於它的投資也開始火熱起來。不過，越是火熱的投資手段，往往越會隱藏著風險，比特幣虛擬化、高度加密的特點，使得其成為不少犯罪行為的「保護傘」，更有人利用比特幣投資來進行詐騙，從而造成經濟損失。

案例：2013年10月，美國警方查封了著名的比特幣交易平台「絲綢之路」，將平台站長羅斯·威廉姆斯·烏布利希（Ross William Ulbricht）逮捕。根據執法部門的資料，該平台中70%左右的交易都是利用比特幣來進行的販毒活動，其餘30%也和個人信息販賣、非法槍支交易、清洗黑錢等犯罪行為有關。無獨有偶，比特幣基金會的前副主席、資深比特幣玩家查理·施蘭（Charlie Shrem）也因洗錢等罪名，被判入獄2年。

建議：

比特幣本身便具有很大投機性和風險，其價值也不固定。由於不是實際流通發行的貨幣，它的相關活動也不受金融監管部門的監管，相關投資一定要三思而後行；

如若計劃投資比特幣，注意交易的安全性和可靠程度，更應該給交易相關的電腦安裝殺毒軟體等程序，以避免軟體漏洞帶來損失；

盡管比特幣不受國家監管，但若發現當前進行的交易與洗黑錢等不法活動有關，或是因詐騙而蒙受損失，仍可以報警。

倫敦金詐騙與傭金騙案

倫敦金是一種特殊的貴金屬交易方式，因最初起源於倫敦而得名，近幾年在國內部分城市開始火熱起來。倫敦金投資的特點是，各種交易並不涉及實際上的貴金屬買入/買出。由於不少投資者對這種交易模式並不熟悉，便很可能將交易委託給第三方的代理機構。

然而，代理機構的交易傭金是按交易次數，而非實際獲利計算，有些代理機構會藉此利用客戶的賬戶進行重復但不合理的買賣以賺取傭金，但卻令客戶蒙受巨大損失。有時他們也會通過網路、街頭宣傳等方式接觸不懂相關知識但卻想投資的人士，再通過密集宣傳，誘騙他們簽訂投資合約並授權其進行代理，然後用上述步驟來斂財。無獨有偶，保險投資中也會出現代理人利用投資得利和客戶的授權反復購買新保單，自己賺取高額提成的詐騙事件。

案例：2012年，一家名為「金寶庫投資」的公司被媒體曝光。根據媒體對該公司前投資顧問的采訪，公司利用豪華裝潢的辦公室和「忙碌」的工作人員來吸引投資者參與倫敦金投資，並會在投資者開立賬戶後，以各種理由勸說投資者將賬戶交予他們代理。在此之後，他們利用代理身份頻繁買賣以賺取傭金，其中一個賬戶在3個月內進行了170多筆交易，僅傭金就高達10萬元。

建議：

在購買自己並不了解的金融產品前，應徵求專業人士的意見，以免自己的不了解被人利用；

如准備投資，最好選擇聲譽較好的大型銀行或金融機構，不要聽信廣告宣傳而盲目決定投資；

如准備就投資簽訂任何協議、授權書或條約，應詳細閱讀其內容，尤其要清楚了解涉及金錢的細節，以及是否有不合理條款等；

留意相關投資的月結算單，仔細確認自己是否清楚其中每一筆交易的內容。如有可疑的交易出現，應盡快咨詢有關銀行或金融機構。

新型傳銷

傳銷在國內可謂是最具知名度的金融犯罪（沒有之一）了，每年各地警方都要反復叮囑人們切勿因一時貪念而墮入傳銷陷阱，當然盡管如此，每年警方還是能破獲不少大型傳銷案件，解救不少被傳銷組織所困的人。而在最近，傳銷組織已經不再滿足於傳統的開班「授課/培訓」的模式，轉而通過網路手段來招攬下線，並完成全部或大部分傳銷活動。

不過值得一提的是，網路傳銷盡管會擁有種種手段以掩藏性質，但卻依然具有傳銷類詐騙最基本的特徵。其一，正如傳銷的另一個名字「層壓式騙案」一樣，所有傳銷均是通過由新加入者極力發展下線，下線再繼續發展，一級壓一級的傳播方式來獲得全部或大部分利潤的。其二，相較於直銷式營銷以產品銷售情況來計算收益的方式，傳銷的收入不會太多依賴產品的銷售（乃至於商品都是虛假的幌子），其高昂到離譜的加入費用有時也能夠和前者相區分。

案例：在香港，一個宣稱提供「競購計劃」的網站鼓勵用戶支付逾萬元的費用以充值「競購點數」，並聲稱用戶可通過這一點數在其網站競購市場價值很高的商品。與此同時，用戶也可通過介紹他人來充值以獲取紅利，且介紹的「下線」越多，紅利也越多。由於大量的用戶發現其並未能成功競購任何商品，也得不到任何紅利，便決定前往公司查看，卻發現公司早已倒閉，負責人也已捲款潛逃。

建議：

如要參加需購買商品/服務的直銷式營銷計劃，尤其是該商品/服務價格高昂之時，應小心衡量自己是否有能力購買，以及發展營銷網路的模式是否合法；

不要聽信宣傳，以借貸或透支款項參與投資，或是直銷式營銷計劃；

當計劃的舉辦者游說你不要聽取家人或朋友的意見時，應果斷拒絕，這樣的計劃往往存在著很大問題；

留意親友是否有參與可疑的投資計劃，尤其是該計劃是在國外進行宣傳的。值得一提的是，傳銷本身即為非法行為，在某些國家/地區，參與傳銷活動並發展下線更屬刑事罪行。

【參考資料】

[1] 香港警務處網站（http://www.police.gov.hk）

[2] 香港金融管理局網站（http://www.hkma.gov.hk）

[3] 中國人民銀行官網（http://www.pbc.gov.cn）

❷ 酒店泄露5億個人信息，你覺得現在立法保護還有用嗎

立法，就有法可依，或多或少都是用點用處。

要是不立法，到時候想要保護自己的信息，估計門都沒有。

其實，現在的個人信息，想保護好，真沒那麼容易。

另外，我之前也注冊過某某網站的會員，這里就不說了。但是後面不久，就有個詐騙電話，說我被他們這個網站選為幸運會員，要送我一套化妝品。

他們能准確的說出，我的地址電話，還有我的id。聽到這里以後，我就問他，那化妝品要多少錢，他們說是免費的，但是就收一點郵費，大概60元。

估計，他們以為我是小白。其實我是做淘寶的，快遞發貨多少錢，我都可以估算到。而且，化妝品也沒那麼重吧，難不成有十多斤嗎？在中國這里，最好的快遞之一，就是順豐，一般順豐一公斤也就22元左右。他們也不是在什麼新疆西藏發貨給我，要60元運費，肯定是讓快遞代收款的。

我就直接說不要了，送人的還要收運費，肯定沒啥好貨，然後就掛了他們的電話。

像這種要幾十塊錢快遞費的，肯定不是什麼好東西。之前還接聽到一些什麼賣茶葉的，也是說要幾十塊錢運費。還有一些人，賣玉石，賣手錶，都說免費送，只是收幾十塊錢運費。呵呵了，真當我沒寄過快遞。一般只要比較輕的東西，是絕對不可能要幾十塊錢運費的。

說到這里，我相信有很多人，有和我一樣的遭遇。但是通常我們遇到這些電話以後，我們都沒辦法收集證據去控告那些泄露我們信息的公司。

所以，有立法保護個人信息安全，很有必要。多一層保護，多一點放心。雖然想要杜絕這些內鬼販賣個人信息比較難。不過，有了法律保護，我相信，到時候肯定會讓這些不法分子吃點苦頭的。

❸ BcHc有發展前景嗎

有的。

BcHc是比特現金硬分叉造成的，應發展趨勢，比特現金硬分叉成兩種分叉幣。BCHC作為BitCherry分布式電商網路利用區塊鏈底層技術及通證屬性發行的平台通用通證，其價值與BitCherry分布式生態息息相關。

BCHC可被用來購買平台商品、或被作為獎勵支付給對生態有貢獻的參與者。BCHC的價值將由所有BitCherry生態內的參與者們共同決定。

當隨著BitCherry生態在全球化持續拓展，不斷建立完善經濟共享體制，整個生態體系對於BCHC的需求量也將不斷增加，其價值也會不斷提升。

(3)烏布利希預測比特幣擴展閱讀：

缺乏監管：

但一些人擔心比特幣成為毒品交易、洗錢和其他不法活動的溫床。一個名為「絲綢之路」的網站為不法分子以比特幣交易搭建平台，本月初被美國當局關閉。美國警方2013年10月25日說，他們在這家網站站主羅斯·威廉·烏布利希的電腦里發現價值280萬美元的比特幣。

路透社報道，這家網站2011年起運營，為不法分子搭建交易平台。網站有海洛因和其他毒品售賣，甚至提供殺手。超過90萬名該網站注冊用戶用比特幣進行毒品交易。法庭文件顯示，這家網站在兩年運營時間里達成價值12億美元的比特幣交易，每筆交易收取8%到15%的手續費。

法新社報道，比特幣尚未在任何國家和地區受到有效監管。德國是世界上第一個承認比特幣為「私人貨幣」的國家。

❹ 幣看轉比特幣怎麼收費

研究稱比特幣之父中本聰或與黑市存賬務來往_科技頻道_鳳凰網[原創]來源：鳳凰科技
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發表時間：2013年11月25日已發現比特幣黑市網站「絲綢之路」站長羅斯
威廉
烏布利希(ross
william
ulbricht)與這一電子貨幣發明人中本聰(satoshi
nakamoto)存在復雜難解的財務往來...

❺ 現在比特幣地址有多少

最著名的九大比特幣地址

就是比特幣創始人中本聰的比特幣地址，這也是最著名的比特幣的創世地址，其內的50比特幣由於技術上的設計原因從未也無法移動。

這是美國法警局所有的比特幣地址，其中的比特幣來自於被查獲的絲綢之路，後被拍賣會中轉移給了中標人。

屬於比特幣披薩之王Laszlo，2010年5月22日，美國佛羅里達州程序員LaszloHanyecz，用10000BTC買下了價值25美元的披薩(2個)，這是現實世界中的第一筆比特幣交易。

屬於「法國女僕」，是美國聯邦緝毒局的一名探員，又名CarlM.Force，在參與調查絲綢之路時，Force化名「法國女僕」利用職務之便勒索羅斯烏布利希，並將贓款匯入該地址內，但最終Force還是被抓住並遭到起訴。

之所以出名是因為該地址曾發生了一筆歷史上最大額的交易，一次性轉移了500,000BTC，創歷史之最，而這些比特幣價值早在2015年就已經超過1億美元。

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❻ 美團王興持比特幣八年獲利百倍，比特幣可以流通交易嗎

人類已經進入數字貨幣時代，數字貨幣的最典型代表就是比特幣。比特幣可以說是10年以來世界上最具投資價值的商品，2009年中本聰發明的第1批比特幣誕生，那時候的比特幣一枚的價格是0.1美元，而現在的比特幣價格是6.4萬美元，摺合人民幣近40萬元，也就超過了世界絕大多數人一年的收入。現在美國的互聯網大牛已經打通了比特幣和法幣之間的界限，比特幣可以輕而易舉的隨意購買，只不過現在只有少數人能買得起，比特幣的投資價值更大。

直到一家美國資產管理公司灰度基金的設立，才徹底打破了數字貨幣世界和傳統法幣世界的隔閡。灰度基金管理了超過65萬個比特幣，也就擁有了至少385億的資產規模，成為了世界上最頂尖的資產管理公司。灰度基金是通過創新金融產品，使客戶們購買比特幣就像購買股票一樣簡單。他的辦法就是設立加密資產的信託基金來持有比特幣，投資者有信託份額，可以在二級市場交易。灰色基金公司成為了比特幣創業公司的典型。這家公司可以使無數的比特幣用戶在這一平台得到豐厚的收益。這一平台也推動著比特幣的價格蹭蹭上漲。2017年芝加哥商業交易所又上市了比特幣期貨。比馬斯克更瘋狂的持有比特幣的人物是Twitter的創始人傑克多爾西。他始終堅信，加密貨幣將成為世界的唯一貨幣，他手底下比特幣的資產高達1,200億美元，是其推特公司市值的兩倍。