比特幣行政處罰

Ⅰ 黑客侵入虛擬幣交易所了嗎

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Ⅱ 央行對虛擬貨幣進行監管的目的是什麼

主要有以下幾個目的：

1、加強對虛擬貨幣互聯網站的管理；
2、防範虛擬貨幣可能產生的洗錢風險；
3、加強對社會公眾貨幣知識的教育及投資風險提示；
4、護社會公眾的財產權益，保障人民幣的法定貨幣地位，防範洗錢風險，維護金融穩定；
5、避免因比特幣等虛擬商品借「虛擬貨幣」之名過度炒作，損害公眾利益和人民幣的法定貨幣地位。

Ⅲ 交易比特幣或在OKB平台做商家買賣比特幣為非法經營嗎如果是或者不是請說明為什麼

在中國，沒有哪個主管部門對比特幣進行過明確的表態，這導致其在現實中瘋狂無序地發展。一些網站利用比特幣明目張膽地從事賭博、外匯交易等非法行為。還有一些網站利用比特幣進行非法集資或集資詐騙行為。2013年10月26日，注冊在香港的GBL比特幣交易平台網站關閉，相關經營人員不見蹤影。該平台之前曾大量吸收投資者以「比特幣」投資入股。
當前國內的比特幣交易亂象亟需清理和整頓。這種清理和整頓具備充足的法律依據。
一、比特幣的「交易」和「流通使用」違反《中華人民共和國中國人民銀行法》。該法第16條明確規定：「中華人民共和國的法定貨幣是人民幣」，且「發行人民幣，管理人民幣流通」的機構也具有唯一性，即中國人民銀行；第20條規定：「任何單位和個人不得印製、發售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通」。比特幣實際已具備「代幣」功能，進行比特幣交易的網路平台及商戶已經違反了該法的規定，應該依照該法予以查處。
二、比特幣的「交易」和「流通使用」違反《外匯管理條例》。該條例第三條明確限定了「外匯是指下列以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產，其中包含外幣支付憑證或者支付工具，包括票據、銀行存款憑證、銀行卡等」。第八條明確規定：「中華人民共和國境內禁止外幣流通，並不得以外幣計價結算」。第四十五條明確規定：「私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。比特幣作為諸多國家認可的國際支付手段，應該受到該條例的約束，對於從事比特幣交易和使用的網站及商家，應該依照該條例予以查處。
三、比特幣不屬於中國法律法規中限定的「虛擬貨幣」。很多比特幣交易平台聲稱按照中國「虛擬貨幣」的相關法律法規合法經營，這是錯誤的。文化部和商務部在2009年發布的《關於加強網路游戲虛擬貨幣管理工作通知》中明確限定：「本通知所稱的網路游戲虛擬貨幣，是指由網路游戲運營企業發行，游戲用戶使用法定貨幣按一定比例直接或間接購買，存在於游戲程序之外，以電磁記錄方式存儲於網路游戲運營企業提供的伺服器內，並以特定數字單位表現的一種虛擬兌換工具。」該《通知》還明確了「網路游戲虛擬貨幣的使用范圍僅限於兌換發行企業自身所提供的虛擬服務，不得用以支付、購買實物產品或兌換其他企業的任何產品和服務」，而比特幣並非游戲企業發行，而且其可以兌換實物和貨幣。可見比特幣與此類「虛擬貨幣」完全不同，不屬於法律所規定的「虛擬貨幣」。即便是從事「虛擬貨幣」的交易服務平台業務，也要按照該規定，向文化主管部門申請設立經營性互聯網文化單位進行行政許可，申請報告中需要明確服務（平台）模式、用戶購買方式（含現金、銀行卡、網上支付等購買方式）、用戶權益保障措施、用戶賬號與實名銀行賬戶綁定情況、技術安全保障措施等內容。
迄今為止，沒有哪個比特幣交易平台獲得也不可能獲得這樣的行政許可。
四、比特幣交易平台違反《電信管理條例》、《互聯網信息服務管理辦法》等電信管理法規，構成「非法經營行為」。
《電信管理條例》第七條明確規定：「國家對電信業務經營按照電信業務分類，實行許可制度。經營電信業務，必須依照本條例的規定取得國務院信息產業主管部門或者省、自治區、直轄市電信管理機構頒發的電信業務經營許可證。未取得電信業務經營許可證，任何組織或者個人不得從事電信業務經營活動。」互聯網信息服務業務是該法約束的增值電信服務業務之一。《互聯網信息服務管理辦法》第四條規定：「國家對經營性互聯網信息服務實行許可制度；對非經營性互聯網信息服務實行備案制度。未取得許可或者未履行備案手續的，不得從事互聯網信息服務。」比特幣交易平台收取「交易費用」或者「提現手續費用」或從事「相關廣告業務」，屬於「經營性」互聯網信息服務業務。
比特幣交易平台都沒有取得也不可能取得「經營性互聯網信息服務業務經營許可證」，有的網站甚至連備案都沒有做。此行為依法構成「非法經營行為」，依法應當予以查處。
五、利用比特幣從事賭博、洗錢、賄賂、集資詐騙等非法行為的，應當依照《中華人民共和國刑法》的相關規定進行處罰。比特幣具備的「價值功能」和「使用功能」使其可以成為犯罪行為的「客體要件」，對於比特幣的相關犯罪行為不應置於法律管轄之外。
比特幣的未來如何，誰都不敢斷言。但是在當前中國「外匯不能自由流通和兌換」的金融管理制度下，在貪腐犯罪、經濟犯罪案件高發的現狀下，冀求比特幣交易平台的合法性是不可能的，清理和整頓比特幣交易平台是或早或晚的事情。但事情來得越早越好，拖得晚了，必然是更多的比特幣交易平台崩盤，更多的「投資人」血本無歸，以及為平息民憤而大量追究相關經營人的「非法經營罪」、「非法集資罪」及「集資詐騙罪」案件等等。
如果相關主管部門認為這些比特幣交易平台合法，那麼也應該做出明確說明，給相關平台的經營者一個「護身符」，避免將來「秋後算賬」。
引自--雷騰律師博客

Ⅳ 2416名比特幣藏富偷稅者，韓國查獲後會怎麼做

韓國國稅局收走了2416名以BTC等方法掩藏財產的偷稅者，如今以現錢和債務的方式收購 了366萬美元(約2.97億人民幣)的稅費。韓國國稅局表明，她們在虛擬資產交易所搜集了經營者的資產信息內容，並對有關工作人員工作人員繳稅。搜察行政機關查驗虛擬財產後，大部分狀況下，由於沒法得到登陸密碼而沒法完成。因而，國稅廳臨時扣留了偷漏稅人對交易中心的提款要求債務和償還要求債務，偷漏稅人因為沒法完成而補交稅金，宣布消除扣留。另外，韓國將從2023年逐漸征繳虛擬財產收益。交易中心應按時向國稅廳匯報數字貨幣擁有狀況，更合理地避免 虛擬財產運用的掩藏個人行為。BTC的數據信息表明，近24小時各大網站有19.2萬人發生爆炸，發生爆炸資產做到23.27億美金(摺合rmb151.25億人民幣)。

對於此事，政府部門有關人員表明，除房地產業、個股外別的財產的抵扣均值為250萬韓元，合乎一般別的財產出讓收益的基本上扣減規范。除此之外，虛擬財產在國際會計規范上並不被視作資產，因而不可以與股市投資等投資理財收益對比。

Ⅳ 普銀幣詐騙案有3千多投資者被騙嗎

這兩年，如果不曉得「區塊鏈」「比特幣」這些流行詞，都不好意思出門。一時間，各種打著「去中心化」「運用區塊鏈技術」旗號的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。這不，深圳某公司發行了一種號稱「全球首個本位制數字貨幣」，並有100億藏茶背書的「普銀幣」出了事，3000多位投資者被騙，甚至有投資者數百萬元打了水漂。

這兩年，比特幣猛漲，讓不少投資者格外關注區塊鏈，各種虛擬貨幣一夜之間湧出。雖然掛上了區塊鏈、數字加密等高大上的技術名詞，投資者最關心的還是資金安全問題。

普銀幣宣稱其與藏茶實物資產對應，流通價值高，增值前景廣闊。且普銀集團母公司已開始籌備上市，並得到國際認可，2016年9月在韓國平台首發，未來將會在新加坡、日本等平台陸續上線。這些渲染的前景，讓大批投資者蜂擁認購。

在普銀幣貼吧，投資者們相互交流經驗，「為什麼普銀幣今天猛漲」「今天怎麼又狂跌」，形同股市漲漲跌跌的普銀幣，讓投資者們操碎了心。直到2017年12月份，貼吧里討論的熱點開始變為「普銀錢包里的幣能不能找得回來」。

投資者們開始驚慌，他們找到普銀的辦公地，這家公司幕後老闆已經消失，辦公室里只有三三兩兩的工作人員在撐場子，已經形同停業。「普銀跑路」的傳聞開始四起。

2017年11月，深圳市市場稽查局曾對普銀區塊鏈作出行政處罰，對當事人利用宣傳資料發布含有虛假內容廣告以及在網站上發布有投資回報預期的商品（普洱幣）廣告，通過回購對普洱幣的未來收益作出保證性承諾行為，責令當事人停止發布違法廣告，並處罰款合計120萬元。

事實上，警方早已經介入調查。2017年6月15日，南山警方接群眾舉報，深圳普銀區塊鏈集團有限公司（以下簡稱普銀公司）存在非法集資的情況。經查，普銀公司通過「趣錢網」P2P平台，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣，並有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組，開展案件偵查工作。

今年3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，盡快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。

Ⅵ 張小雷犯什麼法了

7月27日，廣州互聯網金融協會發布《關於下架計劃類理財產品及打擊逃廢債行為的通知》。通知中提到，近期網貸行業流動性風險和項目逾期事件頻發，嚴重損害出借人合法權益，影響行業穩健發展。協會為加強網貸業務合法合規管理，降低項目流動性風險，要求網貸機構全面下架「鎖定期+自動債權轉讓」模式的計劃類理財產品。

區塊鏈疫苗帶火易聯眾 股票三漲停引監管關注

日前，易聯眾宣布已與螞蟻金服通過區塊鏈技術在疫苗溯源方便展開合作，此後，股價連續三漲停，引來監管關注函。易聯眾認為，疫苗溯源技術是藉助區塊鏈數據不可篡改、可回溯的特點，保證疫苗從生產、質檢、入庫、出庫、流通、接種等各環節信息真實有效，讓數據有跡可循，增加數據造假成本，讓疫苗使用更加安全。

被寄予厚望的比特幣ETF申請再度被拒 比特幣跌破8000美元

Winklevoss兄弟的比特幣ETF申請昨日再次被拒，美國證監會SEC仍然顧慮市場操縱問題。這意味著第一個比特幣ETF產品的面世再度被推後。受此消息刺激，比特幣跌超200美元，跌破8000美元；其他主流數字貨幣也有不同程度的下跌。在對ETF產品過審的期待下，比特幣近日漲回兩個月高點。

央行嚴監管壓頂 今年支付罰單已超55張

第三方支付行業強監管態勢仍在延續，據北京商報記者不完全統計，2018年以來，央行對支付機構共計開出了超過55張公開處罰清單。7月以來，支付機構被罰金額接近230萬元。7月25日，濟南人行公布兩則行政處罰信息公示，其中，易通金服支付有限公司（以下簡稱「易通金服」）因違反支付結算業務規定，被濟南人行罰沒款逾189萬元。

比特幣分叉中國首案開庭 OKcoin平台誠信遭質疑

2018年7月12日，比特幣分叉引發投資者訴交易平台的案件在北京開庭。2016年11月以來，本案的原告馮先生在OKCoin幣行購買了38.748個比特幣。2017年12月，馮先生按照領取公告進行比特幣現金提取時，發現該網頁「領取」按鈕消失，多次與OKCoin幣行溝通無果，馮先生該幣行的所有人北京樂酷達網路科技有限公司訴至北京市海淀區人民法院。本案件暴露出來的比特幣交易平台誠信問題也引發關注。

投之家暴雷陷羅生門 珈偉股份大股東灝軒投資詳述被「騙」經過

7月26日，珈偉股份發布關於深交所問詢函回復的公告，公告稱，2018年6月初，阿拉山口市灝軒股權投資有限公司因為短期流動資金緊張，找到一出借方上海芯璽通訊設備有限公司，出借方借款的同時，要求灝軒投資幫第三方新疆天富藍玉光電科技有限公司代持「投之家」的股權。但明確表示灝軒投資僅為代持，不參與任何投之家的經營管理、不享受任何股東權益、亦不承擔任何股東責任。

來自鳳凰網

Ⅶ 線下交易比特幣300萬人民幣量刑多少年

比特幣交易在國內不受法律保護，但並不違法。
目前國內僅有《中國人民銀行 工業和信息化部 中國銀行業監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》這個行政決議中定義了比特幣的風險情況，不存在處罰問題。

Ⅷ ICP許可證辦理大概需要多少錢

辦理icp許可證費用根據企業注冊地不同，價格有所差異，大部門地區辦理icp許可證只需要5000元左右，但是上海、廣州、深圳等地辦理icp許可證的費用比較高，費用區間在1.5-2萬不等，具體原因就是因為上海、廣州、深圳等地對icp許可證申請經營者要求比較高，需要做網站信息安全評測和系統評測。

不論各地，申請辦理icp許可證的條件是一樣的，都需要企業滿足：

1、公司是依法成立的

2、公司注冊資金不少於100萬人民幣

3、3個人社保證明，近期一個月的就可以。

Ⅸ icp經營許可證怎麼辦理

icp經營許可證怎麼辦理呢？首先，得看企業是否滿足申請條件，工業和信息化部政務服務平台上面有詳細的辦理要求，官方說明如下：申請經營基礎電信業務的，應當符合《電信業務經營許可管理辦法》（工業和信息化部令第42號）第五條規定的條件；申請經營增值電信業務的，應當符合《電信業務經營許可管理辦法》第六條規定的條件。

具體內容如下： 第五條申請經營基礎電信業務的，應當符合下列條件： （一）經營者為依法設立的專門從事基礎電信業務的公司，並且公司的國有股權或者股份不少於51%； （二）有業務發展研究報告和組網技術方案； （三）有與從事經營活動相適應的資金和專業人員； （四）有從事經營活動的場地、設施及相應的資源； （五）有為用戶提供長期服務的信譽或者能力； （六）在省、自治區、直轄市范圍內經營的，注冊資本最低限額為1億元人民幣；在全國或者跨省、自治區、直轄市范圍經營的，注冊資本最低限額為10億元人民幣； （七）公司及其主要投資者和主要經營管理人員未被列入電信業務經營失信名單； （八）國家規定的其他條件。

第六條申請經營增值電信業務的，應當符合下列條件： （一）經營者為依法設立的公司； （二）有與開展經營活動相適應的資金和專業人員； （三）有為用戶提供長期服務的信譽或者能力； （四）在省、自治區、直轄市范圍內經營的，注冊資本最低限額為100萬元人民幣；在全國或者跨省、自治區、直轄市范圍經營的，注冊資本最低限額為1000萬元人民幣； （五）有必要的場地、設施及技術方案； （六）公司及其主要投資者和主要經營管理人員未被列入電信業務經營失信名單； （七）國家規定的其他條件。

Icp經營許可證申請材料有：

1．業務發展和實施計劃及技術方案專用表格；

2．電信業務經營許可證申請表;

3．公司及人員情況表；

4．網路與信息安全保障措施；

5．股東追溯及其相關證明材料；

6．依法經營電信業務承諾書；

7．電信主管部門要求提交的其他材料。

icp經營許可證的當地省通信管理局辦理，每個省辦理材料略有區別，在辦理過程中可以咨詢工信和信息化部，或者聯系卓昊科技小編解惑。