60個比特幣提現會被銀行查嗎

『壹』 比特幣能取現嗎

比特幣提現就是把虛擬貨幣，轉成現金，綁定銀行卡後，就可以到賬了，比特幣是一串代碼和數字，不是真是的貨幣。
平台都有錢包可以存放的，大量提現會被監控，可能有洗錢嫌疑。

『貳』 一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查

會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

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反洗錢監督管理

一、第九條 國務院有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。

二、第十條國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

三、第十一條國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。

四、第十二條海關發現個人出入境攜帶的現金、無記名有價證券超過規定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。前款應當通報的金額標准由國務院反洗錢行政主管部門會同海關總署規定。

參考資料來源：網路-反洗錢法

『叄』 股票提現到銀行卡金額大了會被銀行系統凍結嗎

這個肯定是不會的，因為你不是卡里取錢，而是把股票賬戶的錢轉入到銀行卡裡面這個是沒有限制的。

『肆』 比特110：數字貨幣大額提現會被銀行調查或者凍結賬戶嗎

大額資金肯定會被監控，中國互聯網金融協會發布《關於防範境外ICO與「虛擬貨幣」交易風險的提示》後，有關管理部門對境內ICO行為及「虛擬貨幣」交易場所進行清理、整頓和監管；
銀行卡被凍結一般都是司法凍結，原因大致分兩種：
1、持卡人違法犯罪了，比如被起訴判決賠償，他拒絕執行；
2、持卡人接受到一筆贓款，受牽連被凍結了。
銀行本身沒有凍結銀行卡的權力，都是被動執行法院或者公安的指令。而交易所內的大量銀行卡被凍結，可能就是有贓款流入了。
如果銀行卡是因為接受到贓款被凍結，那麼卡內確認為贓款的金額，會被法院直接劃走，不用經過本人，而銀行卡需要等到案件結案以後才能解凍。

『伍』 銀行卡每天進賬一萬元 一個月大約35萬 會被銀行查嗎如果不會 日後取大額資金如30萬 銀行會詢問

會的。

依據《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》第七條規定：下列支付交易屬於大額支付交易：法人、其他組織和個體工商戶（以下統稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。

金融機構應建立存款人信息數據檔案，保存銀行結算賬戶存款人的信息資料，包括單位銀行結算賬戶存款人的名稱、法定代表人或負責人姓名及其有效身份證件的名稱和號碼、開戶的證明文件、組織機構代碼、住所、注冊資金、經營范圍、主要資金往來對象、賬戶的日平均收付發生額等信息和個人銀行結算賬戶存款人的姓名、身份證件的名稱和號碼、住所等信息。

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人民幣大額交易的相關要求規定：

1、金融機構的營業機構經過分析人民幣支付交易，對明顯涉嫌犯罪需要立即偵查的，應立即報告當地公安機關，同時報告其上級單位。

2、中國人民銀行分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行應分析金融機構報送的《可疑支付交易報告表》。需要金融機構補充資料或進一步作出說明的，應立即通知金融機構說明情況。

『陸』 銀行卡每天在網上非法頻繁的交易 支付提現，每天幾十次高大上百次，會不會警察查 或者被網監查

銀行賬戶頻繁的非常規交易，銀聯和銀行方面都會特別關注，如果發現有違法犯罪的跡象都會報公安的。

『柒』 有什麼技巧能避免比特幣帳戶提現金到銀行卡的信息

目前正規的交易平台的都是實名認證的。CNY提現，必須是實名的。部分小平台，應該不作要求，但是風險高，不要放置資金在上面，可以轉幣到小平台，然後再小平台提現。

『捌』 國內大數量比特幣提現會觸發反洗錢系統嗎

觸發。這個詞很微妙。

正規平台有大規模比特幣提現很有可能會審核。

雖然相關法規不是很到位，當平台會配合審核。不然平台自身就很危險了。

『玖』 有個朋友向我銀行卡轉60W轉6次一次十萬這樣會不會被監管

一般來說，不論你轉入多大金額，銀監會都不回去查，他們根本不會管理到這塊；
只有你有案子或是官司了，法院會查你帳；
對於金額的實時變動只有銀行知道，別的單位都沒有相應的系統；
也就是說銀行是你賬戶變動的第一監管人；
至於如何處置，有銀行決定了；
一般銀行有一個人民銀行的反洗錢系統，如果你的金額變動異常，便會出現在系統裡面；
然後銀行會詢問你情況，據實上報；
還是建議你不要做什麼多餘的事情，正常使用是沒有約束的。

『拾』 usdt幾十萬大額提現到銀行卡會被查嗎

不會，這點錢都跟太正常了，城市都是幾千萬的交易的，你是正常發完全沒問題。