btc洗黑錢刑拘

1. 賭場大佬用比特幣洗錢會造成經濟犯罪嗎

這種行為屬於經濟犯罪。比特幣屬於國家未經允許的虛擬貨幣，因此觸犯了非法集資的法律。

2. 為什麼說比特幣能洗錢

因為比特幣不被監控啊，現在美金人民幣各種國家的貨幣都是有數的，你要想拿這些來交易很容易被追查到來源，但是比特幣不會，因為它就是數字貨幣，而且還不是任何一個國家發行的，自然就無從去追蹤其來源。那些黑幫洗錢用比特幣安全還方便

3. 巴西查獲了首起利用比特幣洗錢案件

巴西警方13日查獲一個利用比特幣洗錢的犯罪團伙。這也是巴西偵破的首起利用虛擬貨幣犯罪的案件。警方當日發起新一輪反腐敗行動，逮捕里約熱內盧州前政府官員、特警負責人等。他們涉嫌通過開具高價發票侵吞國家資產。

有別於傳統貨幣，比特幣實際上是一種基於區塊鏈技術的加密數據，依託銀行支持便可實現點對點支付交易。目前，已有多個國家出於管控金融風險、打擊洗錢行為等考慮，收緊對比特幣的監管。

4. 交易所關停，捲入洗錢案，比特幣投資人該怎麼做

暫時觀望好了，選擇一個好的錢包，先把比特幣存進去，比如幣付寶、幣包，都可以

5. 比特幣成洗錢犯罪新手段，如何學會避坑

比特幣作為一種網路數字貨幣可以說是很多人喜歡的，因為對於很多人來說比特幣都會給自己帶來很高的收益，但時候對於這樣的事情我們是嚴厲打擊的，這樣的產品在很大程度上都會涉嫌非法集資或者說是洗錢犯罪。

對於比特幣的監管是十分難得，因為比特幣是一種虛擬網路數字貨幣，那麼對於很多人炒比特幣這樣的行為自然就會十分不好管理的，雖然說我們很多時候都會對這樣的行為進行制止，但是人的利益心都是十分大的，在很多時候可以說就是因為自己的利益心會讓自己受到損失。

在平時進行網路交易的時候一定要注意自己的安全，千萬不要隨意去相信任何網上投資和網上炒股的事情。

6. 一種洗錢案兩種不同結果，比特幣到底是不是貨幣

看國家承不承認，貨幣的本質就是商品。理論上講，任何商品都可以成為貨幣，但從交易的角度上來說，其結果必然是向靠攏品質一致，性質穩定可靠，容易衡量、分割、保存，產量比較穩定的東西，金屬貨幣尤其是黃金白銀就順理成章。

銀行興起以後，人們就用紙幣替代了金屬貨幣，但紙幣並不是真正的貨幣，而是一種券（比如，五美元的鈔票上印著「聯邦儲備券／美利堅合眾國／五美元」，：「本券為合法貨幣，可償付一切公債和私債」—— 《弗里德曼：自由選擇》）。當這些紙幣由政府壟斷發行，並強制流通的時候，就成了法幣，法幣通常不能直接兌換成等面額的金屬貨幣，所以不能算真正的貨幣。

後來又發展出貨幣的信用屬性。但信用仍然必須以商品作為依託，不依託商品，憑空製作的貨幣，就是通貨膨脹，其本質是貨幣本身的質量下降。比如磨損的鑄幣，比如不足分量的貨幣，比如部分准備金下的代幣。這種貨幣如果是強制流通，就會劣幣淘汰良幣。相反，如果順其自然，就會良幣淘汰劣幣，因為沒人喜歡劣質的東西。良幣淘汰劣幣，就是反通脹的過程。

7. 比特幣和洗錢之間存在什麼樣的聯系

沒有必然聯系，比特幣就像是Q幣和游戲幣這樣的虛擬貨幣。洗錢是把一些見不得光的錢通過幾次倒手分散聚集，變成合法收入這樣的一系列行為。

8. 有個朋友被境外比特幣殺豬盤騙了30餘萬，他現在還跳不出來，我想報警，但怕把他送進去這是不是涉嫌洗錢

如果他只是受害者，您為了拯救他而報警，警察根據他的陳述，他是不會涉及到洗錢的。
這種殺豬盤很多的，受害者更多。
請遠離賭博，回頭是岸。

9. 為什麼在中國進行比特幣交易是違法行為

比特幣已經成為全球最火爆的加密貨幣，對於比特幣的交易，有國家允許，但也有國家是禁止的，我國就屬於後者。中國為什麼關停比特幣交易呢？今日就來分析一下這個問題。

比特幣目前在中國並沒有具備交易媒介的功能，因此不能稱之為貨幣。同時，比特幣有儲藏價值的功能，有一定的投資價值，然而當前價格的快速上升形成了投機性預期，未來可能會形成泡沫，因此提前採取措施是必要的，這也可以抑制一些通過比特幣進行洗錢、轉移資產的不法行為。

10. 為什麼那麼多國家喜歡區塊鏈卻痛恨比特幣

區塊鏈和比特幣不是一個概念，比特幣只是區塊鏈其中的一個產物而已，現在很火無非是因為區塊鏈概念出來的時候，比特幣剛好是站在了這個風口上，也可以說是比特幣吧區塊鏈的這個概念給帶了出來。
其次就是比特幣很容易出現洗黑錢的情況，而且這個洗錢後還不好查根源，所以各個國家對此都是又愛又恨