比特幣返利

Ⅰ 比特幣金融互助提供幫助訂單總是消失是怎麼回事

廣州日報訊 （記者林曉麗）近期，一種名為「金融互助社區」的投資模式廣為蔓延，宣稱月收益30%，年收益23倍，即1萬元1年後就變成23萬元。這是餡餅還是陷阱呢？
日前，銀監會、工信部、人民銀行、工商總局對這種金融互助投資模式發出預警，提醒廣大投資者注意打著「金融互助」的名義，承諾高收益，引誘投資的行為。
家住海珠區的黃小姐告訴記者，最近有人拉她進了一個微信群，是一個投資互助群，利息相當高，一個月有30%的月息。「如今股市調整，銀行又降息，要找到這么高收益的項目不容易啊，朋友推薦了這個投資群，確實很有誘惑力，但是我也不敢投太多，只投了1萬多元。」黃小姐說，按照30%月息計算，1萬元一個月後變成1.3萬元；持續滾一年，收益就可以達到23萬，相當於本金的23倍。
無實際投資標的
月收益竟高達30%
根據黃小姐的指引，記者登錄了一個叫「MMM金融互助社區」的平台，看到最顯眼的就是「月賺30%」的宣傳語，還有各種會員現身說法。
在這個金融互助社區里，投資額是60元~6萬元之間，固定收益是每月30%利息，最快15天推出本金+利息。平台表示，當有人需要資金幫助時，你就直接把你的錢打給對方；當你需要資金時，就可以在平台提出申請，等別人打款給你。就這樣，不斷地提供幫助和接受幫助，就可以賺到錢。
MMM互助社區類平台還設「管理獎」，鼓勵成員發展新人，由「導師」指導新人賺錢，導師可以獲得獎勵。
根據平台的宣傳顯示，平台成立於2011年，創始人為俄羅斯人謝爾蓋·馬夫羅季，已在107個國家擁有1.38億會員。自4月中旬來到中國以來，MMM金融互助社區會員已經突破數百萬人。
某銀行業內人士告訴記者，當前進入降息通道，資金投資回報率並不高，無論是銀行理財產品還是P2P理財的平均年化收益率降至10%左右，但是月息30%這種超高的利率，是難以實現的。「像這種金字塔式的方式，他在前期是可以保證追付的，時間長了之後，因為這種騙局需要繼續維持下去的一個重要基礎，就是後續有人不斷地跟進，那麼後面的投資人就會受到重大的損失。」該人士認為。
警示：
資金運轉難以長期維系
這種模式也引起了相關部門的重視。銀監會等部門日前發布了《以「金融互助」名義投資獲取高額收益風險預警提示》，所提到的諸多特徵與「MMM互助金融社區」極為吻合。銀監會稱，該模式承諾高額收益，引誘投資的行為，常以「金融互助」為名。
參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。而在隱蔽性方面，該類型網站多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
銀監會表示，此類運作模式違背價值規律，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失

Ⅱ 哪裡可以開比特幣交易所賬戶

這個交易所是個實實在在的，徹頭徹尾的詐騙網站！千萬不要相信用你的真金白銀買什麼幣可以賺錢！不聽勸的騙死也活該！

Ⅲ 俄羅斯人發起的每人集資10000元每兩周返利百分之18的代號3m可靠嗎

不可靠，這是一個金融騙局。
MMM平台的騙局由來已久，早在20多年前，就被定性為「世界上最大的龐氏騙局之一」。
1994年2月，俄羅斯人謝爾蓋·馬夫羅季創立MMM股份公司，注冊資金僅為10萬盧布（當時約合1000美元）。MMM公司在俄羅斯全國幾乎所有知名媒體投放廣告，以高投資回報為誘餌吸引投資者。當時的俄羅斯，曾有數百萬人參與MMM金融金字塔，總計被騙走上百億美元。
在存活了3年之後，1997年MMM項目破產，其創始人謝爾蓋·馬夫羅季被判4年半監禁。沒想到此人「騙性不改」，2007年出獄之後，又跑到印度、中國、南非、印尼等國家，用在俄羅斯行騙的手法騙外國人，居然還屢屢得手。
比特幣之家等網站報道過類似的虛擬貨幣傳銷騙局，可以查閱相關信息。
簡單來講，龐氏騙局指的是沒有任何公司實體，對外宣傳以高額利息吸引投資者，並且由後來的投資者給前期投資者支付利息。對於一個龐氏騙局而言，一旦沒有新的資金流入，或者後續新投入的資金不足以支付前人的「收益」，龐氏騙局便立即引爆。

Ⅳ 比特幣代程是不是傳銷

判斷一個行為是否為傳銷行為，主要看該行為是不是具有傳銷犯罪的幾個要素，如符合以下條件的，則屬於傳銷行為。
(根據刑法修正案七修改)《刑法》第二百二十四條之一：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的。
《禁止傳銷條例》第七條下列行為，屬於傳銷行為：
（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；
（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；
（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。
在《禁止傳銷條例》中，反復提到層級關系這個概念，一定規律組成層級關系只是眾多傳銷中的一個現象，必須與非法佔有他人財產的行為才有可能涉嫌傳銷。

Ⅳ 超級3M申請提現前幾天修改了比特幣賬戶名，現在提現不匹配怎麼辦

現在都已經不匹配了，平台疑似出現了資金鏈斷裂。
銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局提示：
近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金的行為。其主要特點包括；
一、名目繁多。常見的有：「XX 金融互助社區」、「XX 金融互助平台」、「XX金融互助理財」、「XX慈善金融互助平台」、「XX金融互助投資」、「XX互助社區」、「XX財富互助平台」等。
二、發展迅速。依託互聯網，通過網站、博客、微信、QQ等平台公開宣傳，波及范圍廣。
三、迷惑性強。有的打著「境外名人」旗號，聲稱以「摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創建普通人的社區」為目標，通過建立所謂「公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平台」，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助。同時妄稱「經過市場檢驗，已在多個國家成熟運作多年，擁有全球數億會員」等等。
四、利誘性強。宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊後，投資60元-6萬元，滿15天可提現，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續費。此外，參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。
五、隱蔽性強。多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。請廣大公眾切實提高風險意識，理性審慎投資，防止利益受損。同時，對掌握的違法犯罪線索，可積極向有關部門反映。
幣圈比特幣之家網和眾多大眾主流媒體均報道過類似虛擬貨幣傳銷騙局。

Ⅵ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

Ⅶ 超級mmm比特幣升降有關系嗎

任何事物都存在一定的關系。
銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局提示：
近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金的行為。其主要特點包括；
一、名目繁多。常見的有：「XX 金融互助社區」、「XX 金融互助平台」、「XX金融互助理財」、「XX慈善金融互助平台」、「XX金融互助投資」、「XX互助社區」、「XX財富互助平台」等。
二、發展迅速。依託互聯網，通過網站、博客、微信、QQ等平台公開宣傳，波及范圍廣。
三、迷惑性強。有的打著「境外名人」旗號，聲稱以「摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創建普通人的社區」為目標，通過建立所謂「公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平台」，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助。同時妄稱「經過市場檢驗，已在多個國家成熟運作多年，擁有全球數億會員」等等。
四、利誘性強。宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊後，投資60元-6萬元，滿15天可提現，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續費。此外，參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。
五、隱蔽性強。多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。請廣大公眾切實提高風險意識，理性審慎投資，防止利益受損。同時，對掌握的違法犯罪線索，可積極向有關部門反映。

Ⅷ 購買比特幣哪個交易所手續費低

比特幣的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出，並於2009年1月3日正式誕生 [1] 。根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。
數字貨幣交易所是一個中心化的平台，通過Web頁面或PC、手機客戶端的形式，讓用戶將數字貨幣充值到指定錢包地址（交易所創建的錢包），然後在平台掛買單、賣單以實現數字貨幣之間的兌換。到目前為止，數字貨幣交易所開發在市場上還沒有統一的價格，開發的價格受到各方面的因素影響，而且不同開發公司的報價也會不一樣。如果您想要詳細了解數字貨幣交易所開發的價格，建議您咨詢專業的數字貨幣交易所開發公司。

應答時間：2020-12-16，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

Ⅸ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

Ⅹ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。