btc交易凍結銀行卡

1. 聽說現在火幣網上儲蓄卡交易容易被銀行風控，不知道是否屬實玩火幣網的朋友們現在火幣交易安全嗎謝謝

凍結主要分為2個類型，銀行凍結和司法凍結。
1、銀行凍結：
銀行凍結主要有2種：
某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；
也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。
這種情況的處理方法：
直接聯系開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。?
這種情況的防止方法：
第一，在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。
第二，不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。
2、司法凍結：

司法凍結的邏輯，按照各國的司法程序不同，有所不同。但是大致都是類似的。
受害者在被詐騙以後，向警方報案，警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關資金線上的銀行賬號都凍結。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號A，A又打給了銀行賬號B，B又打給了銀行賬號C，往後又延伸到了D，E，F；
那麼有可能A、B、C、D，E，F都會被凍結，而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源，都是不知情的。
凍結，一般不是收到了有問題的資金，就立馬被凍結。可能會因為1個月前的交易被凍結。不過一般而言，是因為幾天之前的某筆交易，被凍結。
這種情況的處理方法：
如果銀行卡被司法凍結了，需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結期限是多久，被什麼地方凍結的。這兩個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這兩個信息。
大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。
但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是准點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。
第二種，顯示凍結半年。一般情況，是直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。
這種情況的處理方法：
盡快和當地警方聯系，請警方提供涉嫌違法的信息。按照當地警方的要求，提供相關信息。相關信息一般都是用於解釋為什麼會發生這筆資金的轉賬。所以，一般而言，包括了某段時間內在OTC交易的訂單記錄（可以登陸火幣OTC賬號後點擊右上角的訂單，導出列印）。
當以上材料提供給警方，按照各地公安系統處理方式的不同，按照案子的不同，他們會給出一些反饋。例如有的會嚴格要求破案或者撤案，才能解凍，有的可以只凍結涉案資金，而有的地方可以直接解凍。

(1)btc交易凍結銀行卡擴展閱讀
查處盜刷銀行卡犯罪可及時凍結異地賬戶
京華時報訊(記者楊鳳臨)銀監會、最高人民檢察院、公安部、國家安全部日前聯合發布《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》(下稱《規定》)，提出利用跨地區協作查詢、大規模集中查詢、銀行內部協作查詢等新方式，全面提升涉案資金查控效率。
據了解，近年來，電話詐騙、網路詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案，被害人報案後，警方難以及時凍結犯罪分子賬戶。
因為根據商業銀行內部規定，凍結異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進行凍結，完成程序最少要一天。這不僅給犯罪分子轉移贓款留出了足夠時間，而且也增加了辦案成本。
按照《規定》，對檢察機關、公安機關、國家安全機關提出的超出查詢許可權或者屬於跨地區查詢需求的，有條件的金融機構可以向上級機構或系統內其他分支機構提出協查請求，並通過內部程序反饋查詢。
《規定》同時要求，金融機構在接到協助查詢、凍結財產法律文書後，應當嚴格保密，嚴禁向被查詢、凍結的單位、個人或者第三方通風報信，幫助隱匿或者轉移財產。《規定》已自今年1月1日起施行。
參考資料來源：人民網-銀監會：查盜刷銀行卡犯罪可及時凍結異地賬戶

2. 男子買比特幣翻十倍提現賬戶被凍結，比特幣交易的套路有多深

在暴漲的比特幣背後，它可能由莊家或交易平台上的“暗箱操作”來控制。有關部門監測到，一些海外交易平台涉嫌大量虛假交易。到2020年，三大交易平台將經常停機，超過40個海外虛擬貨幣交易平台將用盡現金，許多公司被懷疑操縱市場。當前，有必要提防國內虛擬貨幣交易平台的復興。目前，有關部門已經建立了技術監督體系。發現有關非法金融活動，將轉移到職能部門和公安機關處理非法集資，並依法嚴厲打擊。

該交易平台還通過發行杠桿帳戶體驗優惠券，誘使投資者參與杠桿交易。但是，當前的高杠桿加密資產合約市場規則不完善，個人投資者整體上沒有相應的意識水平和風險承受能力。 2020年6月，大連市一名男子利用杠桿參與虛擬貨幣交易，損失超過2000萬元，並與妻子自殺身亡。以上就是比特幣的一些套路。

3. 比特110：數字貨幣大額提現會被銀行調查或者凍結賬戶嗎

大額資金肯定會被監控，中國互聯網金融協會發布《關於防範境外ICO與「虛擬貨幣」交易風險的提示》後，有關管理部門對境內ICO行為及「虛擬貨幣」交易場所進行清理、整頓和監管；
銀行卡被凍結一般都是司法凍結，原因大致分兩種：
1、持卡人違法犯罪了，比如被起訴判決賠償，他拒絕執行；
2、持卡人接受到一筆贓款，受牽連被凍結了。
銀行本身沒有凍結銀行卡的權力，都是被動執行法院或者公安的指令。而交易所內的大量銀行卡被凍結，可能就是有贓款流入了。
如果銀行卡是因為接受到贓款被凍結，那麼卡內確認為贓款的金額，會被法院直接劃走，不用經過本人，而銀行卡需要等到案件結案以後才能解凍。

4. 比特幣交易賬戶被凍結的原因是什麼

這個看封號的原因，絕大多數可以解，當然走自助肯定是沒戲的，可以渠道解也可以申訴

5. 我在比特幣OKEX綁定的銀行卡被凍結怎麼辦啊

在比特幣OKEX綁定的銀行卡，
被凍結，
沒有辦法了。
國家已禁止比特幣交易。
神仙姐姐也沒辦法。

6. 我用限價天比特幣，資金凍結了怎麼解凍

你說的應該不是比特幣，應該是MMM吧。比特幣交易平台很少發生這種情況的。在超級MMM操作中，比特幣成了一種被利用的工具。上一次比特幣暴漲據說就和超級MMM有一定的關系。比特幣之家曾曝光過類似MMM的傳銷騙局。
比特幣是一個共識網路，促成了一個全新的支付系統和一種完全數字化的貨幣。它是第一個去中心化的對等支付網路，由其用戶自己掌控而無須中央管理機構或中間人。從用戶的角度來看，比特幣很像互聯網的現金。比特幣也可以看作是目前最傑出的三式簿記系統。

7. 什麼交易行為才會被銀行凍結封停儲蓄卡

銀行凍結停封儲蓄卡一般有兩種模式：銀行凍結和司法凍結。

具體來說，銀行凍結儲蓄卡可能存在兩個原因：

隨著互聯網的高速發展，新型的違法行為也日益增多，所以在日常生活中一定要提高警惕，密切關注自己的各項資料，比如銀行卡賬號，身份證賬號這類資料一定不要輕易泄露出去，如果遇到了上述這樣的問題不要著急，一定要及時聯系開戶銀行以及相關部門，詳細說明事件的發生過程，積極配合有關調查。

8. 為什麼我的賬戶會有凍結的人民幣，BTC，LTC

你將一定的資產進行掛單交易時，系統會凍結您的這部分資產，但您可以隨時選擇撤單，取消委託，凍結的資產也會隨之取消。

9. 賣比特幣卡被凍結，錢會被沒收嗎

如果確保你的資金沒問題，那凍結一段時間應該可以解凍的
最近都比較嚴格，一定要確保是合規合法操作