比特幣規避制裁

A. 以比特幣為媒介的期貨平台，法律風險在哪裡以及怎麼規避

央行明確表示：比特幣不是貨幣，更不是金融！
所以以比特幣為媒介做期貨之類的金融行為明顯是違法的！

B. 怎麼規避比特幣最大的風險

不買就不會有風險了。
但是幾年來的漲幅讓我們很看好。
所以可以長期持有，以後將會是一幣一別墅或是分文不值。
——比特寶金服。

C. 如何用法律有效約束比特幣

比特幣並不被我國所承認，所以更不可能用我國的法律去約束比特幣。但是比特幣的交易行為必須是符合我國法律的，不能違反我國法律的相關規定。如果有人利用比特幣交易實施詐騙等違法行為觸犯我國法律，是要受到相應的法律制裁的。

D. 瑞典「放行」比特幣公司，助力伊朗躲避非人道制裁

在瑞典，向伊朗投資是合法的。但據最新消息，瑞典政府已經批准一家區塊鏈初創企業使用比特幣賬戶證明其資產流動性，並允許其在瑞典企業注冊局登記成立。

這家初創公司名為「勇敢新世界」，總部位於瑞典林雪平（Link?ping），其創始人最初是想為德黑蘭股票交易所的上市公司打造投資工具，但是瑞典六大銀行無一例外都拒絕了他的開戶請求。

負責此事的Idvardsson說：「我們仔細考慮了是否可以把比特幣作為一種非現金財產，後來我們覺得這是可行的。」因此Idvardsson幫助該公司在無銀行賬戶的情況下成立。

其實這並不是首例事件。此前瑞典會計准則委員會為另一個類似比特幣公司向瑞典公司注冊局提出申請，也獲得了批准，因此此次批准來的更快。

要想在瑞典使用比特幣注冊一家公司，除了必須符合一般條件外，公司創始人必須提供由審計師簽署的特別申明，證明其資產（即比特幣）的價值不會高於公司的實際價值。

該聲明必須由權威公共會計師簽署，且符合財產價值認定的公認會計原則，在走審核程序時還會遇到很多其他問題，因此通常是非常困難的。

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比特幣證明

雖然銀行已經踐行著復雜的安全程序來驗證客戶的身份，但是處理比特幣證明這一情況會更加復雜。

1月27日，當時還處於預批准階段，有兩筆等額的比特幣從約定的比特幣地址轉到替代賬戶中。CoinDesk查找了兩次交易的信息並確認交易成立。現在，這個空賬戶准備用來處理接下來的交易，而接下來的操作將通過其他比特幣賬戶和本地比特幣服務商進行。

目前這個勇敢新世界投資公司」已經通過了比特幣賬戶的審核，其聯合創始人Mikael Johansson說他們現在在等待最後的審批，然後在伊朗開設一個銀行賬戶。

之後，比特幣和其他加密貨幣將被用於向伊朗轉賬，兌換成伊朗貨幣里亞爾之後，將用來投資德黑蘭股票交易所上市公司。Johansson說：「我們想投資伊朗那些優秀的、勤勉的公司和個人。」

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比特幣氣候漸暖

自從伊朗1979年革命之後，世界各國都開始對伊朗實施各種形式制裁，美國尤其反對與伊朗進行經濟往來。

但是近些年來，這些制裁的性質開始發生變化。先是美國、歐盟等在2015年簽署聯合了《伊朗和平發展核能聯合綜合行動計劃》，此後歐盟各國開始加強與伊朗的經濟往來。

而美國態度則完全不同。上個月，美國總統唐納德·特朗普宣布加緊對伊朗制裁，作為伊朗可能威脅到美國的導彈測試的反擊。但是，Johansson依然認為此局勢下存在機遇，願意搞清楚這些復雜的國際規則的玩家就能把握住機會。

他表示，為了滿足伊朗對外部投資的需求，他的公司將組建多元化的專家小組，幫助公司在美國、歐盟對伊朗制裁的夾縫中生存。「我們正在研究手續問題，之後會請監管員幫我們修改完善，確保符合反洗錢法規和反恐怖主義集資法規，當然還有制裁問題。」

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比特幣大道

現在Johansson的公司已經獲批成立，他希望藉助比特幣等加密貨幣幫助伊朗的公司克服類似的障礙。如上文所說，勇敢新世界投資公司」不能在瑞典開戶是因為當地銀行害怕會違反與美國的貿易協議。

過去四年間，跨行消息平台Swift切斷了與伊朗銀行的所有聯系，雖然2016年1月份各種限制有所放緩，也有國際信用卡慢慢進入伊朗市場，但是很多受到制裁的伊朗銀行依然處於封閉的狀態。

「這些制裁不僅對經濟造成很大影響，也是對人道主義的傷害，」Johansson說道，「從經濟角度來說，他們分裂了世界銀行社區。」

Johansson認為瑞典同意他們用比特幣賬戶代替銀行賬戶證明了無法開設銀行賬戶的公司注冊成立的可能性，這些公司依然可以用比特幣等加密貨幣付辦公室租金、購買列印機、為它們的客戶提供服務。

他總結道：「我們期待看到新的公司形態興起，這些公司不再需要銀行賬戶，依靠加密貨幣就能運作。」

E. 為什麼說把比特幣作為規避風險的資產，是很危害的

以比特幣作為一種避險資產還為時過早，很可能將我們的積蓄置身於巨大風險中。

F. 為什麼在中國進行比特幣交易是違法行為

比特幣已經成為全球最火爆的加密貨幣，對於比特幣的交易，有國家允許，但也有國家是禁止的，我國就屬於後者。中國為什麼關停比特幣交易呢？今日就來分析一下這個問題。

比特幣目前在中國並沒有具備交易媒介的功能，因此不能稱之為貨幣。同時，比特幣有儲藏價值的功能，有一定的投資價值，然而當前價格的快速上升形成了投機性預期，未來可能會形成泡沫，因此提前採取措施是必要的，這也可以抑制一些通過比特幣進行洗錢、轉移資產的不法行為。

G. 比特幣狂熱的根源是為了甩開美元嗎

許多國家已經開啟了保護本國經濟不受看似不可避免的經濟趨勢的影響的模式。去美元化不僅深受各國歡迎，也深受投資者歡迎，這主要得益於全球科技增長和互聯網日漸普及。同時，全球金融市場也反映了去美元化趨勢。

目前，許多國家正在效仿這一做法。美國通過國際貨幣基金組織和世界銀行等國際金融機構繼續對各國的財政和經濟施壓，於是這些國家團結起來抵制美國干擾。技術進度加速了以英國和美國為全球金融中心的轉移。首先，美元印刷無節制也扭曲了全球經濟發展，造成股市膨脹和美國債務失控。量化寬松的貨幣政策、衍生品旁氏騙局和其他形式的金融杠桿也導致全球黃金市場被操縱。正如2008年金融危機那樣，如果市場崩潰，各大央行將通過量化寬松的貨幣政策來度過困難，保證市場現金流，讓納稅人和小型投資者承受金融危機的陣痛。

普通人或許還無法及時了解市場狀況。但事實上，美元正在貶值。但是，黃金依然被操縱和控制。與其他市場一樣，黃金市場也受美元、中央金融機構和市場操縱的影響。

加密貨幣市場規模的擴大不僅與互聯網和智能手機的普及和數字化世界的發展有關，它還被投資者視為躲避中央金融機構和各大央行的避風港。比特幣能否被證明是一項長期投資還有待觀察，但加密貨幣理念已經存在。支撐加密貨幣的區塊鏈技術絕對是去中央華經濟交易的典型。通過區塊鏈技術，加密貨幣的交易中將不涉及任何能夠隨意操縱和扭曲市場的中間方的參與。

H. 比特幣成犯罪新手段，你知道其中的原因嗎

比特幣成犯罪新手段，這種犯罪通常與黑社會性質組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等犯罪有關，由於其錢款來源不明，上述犯罪通過比特幣洗錢，把非法所得，進行合法化處理，以逃避公安機關的打擊。

雖然對於比特幣的交易和監管比較麻煩，但司法機關已經採取了反制措施，在措施中要求檢察機關對辦案中發現的通過比特幣洗錢的情況，應及時向人民銀行通報，反饋線索，提出意見建議，有助於豐富反洗錢監督模式，完善監管措施。