比特幣洗贓款平台

❶ 我想投資比特幣，但是朋友說現在比特幣洗錢的很多，叫我別蹚渾水，怎麼回事

比特幣，現在不能玩，誰玩誰都後悔，

❷ 更隱蔽、難追查！比特幣成洗錢犯罪新手段，嫌犯是如何而進行作案的

比特幣作為一種虛擬加密的網路數據貨幣，這幾年一直暴漲，被很多人們關注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉，利用比特幣開始新型犯罪。

我個人認為比特幣這種虛擬貨幣，在投資方面還是需要更加的謹慎，以免落入犯罪分子的圈套。

❸ 比特幣成洗錢犯罪新手段，都有哪些經典案例

互聯網上有關比特幣的搜索一直在不斷進行，其價格一直在波動和上漲，並先後突破了3萬美元，4萬美元和5萬美元等多個壁壘。它已經成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合同，但是由於市場波動，出於更大的原因，幾乎每個交易日都會進行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無法平靜下來。當然，對於那些多次獲得利潤的交易者來說，他們自然會賺很多錢，他們的個人財富也會越來越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時，當市場急劇波動時，會出現一些快樂和悲傷的現象。

此外，盡管當前比特幣的價格一直在不斷上漲，但在市場上仍然存在很大爭議。許多金融機構持消極態度，認為它是投機性資產，而不是貨幣，因為它缺乏實用性。價值支持，並同時發出了一些警告。此外，印度即將實行加密貨幣禁令，其他國家對虛擬加密貨幣的前景並不十分樂觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢犯罪，因此未來市場趨勢存在許多不確定性。

❹ 男子集資詐騙上千萬潛逃境外！前妻利用「比特幣」為其洗錢，後來怎麼樣了

該男子名為陳某波其前妻名為陳某枝，現在陳某波依然境外潛逃而陳某枝已經被相關部門逮捕，最終陳某枝被判處洗錢罪，判處有期徒刑兩年，並處以罰金20萬元。

一.男子集資詐騙上千萬

根據媒體報道陳某波在沒有得到國家任何部門的批准情況下，私自成立金融信息服務公司，這個公司是陳某波斂財的幌子，陳某波以公司的名義在社會上發放理財產品，並故意誘導他人購買，在此以後陳某波自行決定理財產品的漲跌，並且在後期拒絕像客戶兌付資金。 隨後陳某波還開設數字貨幣交易平台，私自發行虛擬貨幣並誘導他人進行投資買賣，最後拒絕投資者提現。在被相關部門介入調查後，陳某波迅速逃離到境外，根據估算，陳某波涉嫌集資詐騙的金額高達上千萬。

雖然陳某波逃離境外，但是相信他總會有落網的一天，也希望大家在做投資理財時一定要選擇國家的正規公司，避免上當受騙。

❺ 火爆全網的比特幣，為什麼會成為洗錢犯罪的新手段

為什麼會成為洗錢犯罪的新手段？具體原因如下：

為什麼會成為洗錢犯罪的新手段？，最主要的原因是因為這種犯罪手段難以第一時間內追查，難以從根本上去管制，難以根治。這些所謂的虛擬貨幣其實本身不存在什麼犯罪性質，意義其實跟基金亦或是股票之類的很類似，犯罪的是一些利用這些虛擬貨幣打幌子的人或團伙，至於這些人都是通過什麼辦法來進行的這個大家都知道，就是盤。這就是第一點。

綜上所述，不知道大家對此有什麼不一樣的看法？歡迎補充討論，歡迎關注提問！

❻ 比特幣成洗錢犯罪新手段，如何學會避坑

比特幣作為一種網路數字貨幣可以說是很多人喜歡的，因為對於很多人來說比特幣都會給自己帶來很高的收益，但時候對於這樣的事情我們是嚴厲打擊的，這樣的產品在很大程度上都會涉嫌非法集資或者說是洗錢犯罪。

對於比特幣的監管是十分難得，因為比特幣是一種虛擬網路數字貨幣，那麼對於很多人炒比特幣這樣的行為自然就會十分不好管理的，雖然說我們很多時候都會對這樣的行為進行制止，但是人的利益心都是十分大的，在很多時候可以說就是因為自己的利益心會讓自己受到損失。

在平時進行網路交易的時候一定要注意自己的安全，千萬不要隨意去相信任何網上投資和網上炒股的事情。

❼ 巴西查獲了首起利用比特幣洗錢案件

巴西警方13日查獲一個利用比特幣洗錢的犯罪團伙。這也是巴西偵破的首起利用虛擬貨幣犯罪的案件。警方當日發起新一輪反腐敗行動，逮捕里約熱內盧州前政府官員、特警負責人等。他們涉嫌通過開具高價發票侵吞國家資產。

有別於傳統貨幣，比特幣實際上是一種基於區塊鏈技術的加密數據，依託銀行支持便可實現點對點支付交易。目前，已有多個國家出於管控金融風險、打擊洗錢行為等考慮，收緊對比特幣的監管。

❽ 遇到比特幣交易平台詐騙是通過法律追討好還是報警好

2013年10月22日，東陽人喬某在網上搜索比特幣交易平台gbl公司，並通過第三方支付在該交易平台充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日，喬某發現該網路交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，隨後向東陽市公安局報案。
浙江省東陽市公安局立即著手偵查後發現，遭受損失的遠不止喬某一人，專案組民警經過努力，確定了gbl交易平台管理人員身份，並及時實施了追捕，轟動一時的國內首起比特幣交易平台詐騙案件告破。
律師分析：
中國電子商務研究中心高級特約研究員、浙江金道律師事務所張延來律師認為：虛擬貨幣並不是新概念，q幣、網路游戲幣等早已經為人們所熟知，然而比特幣的出現卻再次讓人們認識到虛擬貨幣的威力。與傳統的q幣等相比，比特幣最大的特點在於它沒有統一的發行機構，比特幣的產生完全依賴計算機演算法，任何人都可以參與到比特幣的發行中來。
這就使得比特幣的源頭是難以追蹤的，也正是因為這個特質，使其成為真正意義上的虛擬貨幣。比特幣的匿名性、跨國界性等互聯網基因讓人們看到未來社會可能會流通的一種新型貨幣形式，於是對比特幣的追捧和使用也在2013年度持續走高。一些外國政府已承認「比特幣」的合法地位。在我國，一些網店開始使用比特幣交易，北京已經出現接受「比特幣」消費的餐廳，國內首個「比特幣」投資基金也正在募集當中，雅安地震後壹基金已獲得共計65比特幣的捐助，市價約5萬元人民幣。
問題當然會隨之而來，洗錢、詐騙、賭博等等相伴而生。本案就是一則打著比特幣交易旗號行詐騙之實的典型案件。作為我國首例比特幣詐騙案，公安機關也對比特幣相關的專業知識進行了深入學習和了解，最終破獲了案件。2013年12月5日，中國人民銀行、工信部等五部委發布《關於防範比特幣風險的通知》首先明確比特幣不具有法定貨幣的地位，同時要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價。央行認為比特幣交易存三大風險：較高的投機風險;較高的洗錢風險和被違法犯罪分子或組織利用的風險。未來，比特幣的前景尚不明朗，尤其在主權國家對貨幣這種涉及金融秩序和國家安全的領域一定會採取審慎保守的態度，所以社會公眾也應當對此提起足夠的風險意識。

❾ 剛開始了解比特幣，我現在要在哪個平台交易比較安全，求大神推薦

比特幣一種由密碼學保護的加密數字資產，沒有中心化機構參與，已從2009年穩定運行至今，目前成為全球投資者的重要投資標的物之一。很多投資者都對比特幣投資非常感興趣，比特幣和一些投資品的進場過程略有不同，比特幣區塊鏈地址是去中心化的，因此沒有開戶步驟，但是用法幣購mai比特幣需要一些第三方平台的輔助。

目前國內比較大的平台有OKEx，火幣，幣安。我在這幾家平台都有過多次出入金的經歷，下面介紹一下我在這幾家交易所購mai比特幣的感受

介紹前需要解釋一個前提，mai幣安全分為兩方面，一個是資產安全，這一點選擇國內三大交易所基本不會出什麼問題，另一方面是資金安全，換言之，就是盡可能減少與有過黑錢流動的銀行卡進行交易。因為這很容易使自己的銀行卡被關聯凍結，這一點每個交易所都有不同的策略。

1、OKEx：https://www.okex.me/buy-crypto/cny

OKEx是我mai幣用的最多的交易所，我從18年開始在OKExmai幣，大部分時間的mai幣體驗都比較好，印象中只遇到過一次OKEx賬戶凍結問題（不是銀行卡凍結），不過ok客服也很快幫我做了解凍處理，這是我第一次接觸ok客服，態度不錯，效率也比較高。這可以從側面看出OKEx在防控黑錢方面做了很多工作。而且最近幾年，OKEx很少出現凍卡事件，在交易所黑錢日益猖獗的今天，OKEx已經做得相當不錯。

在用戶體驗方面，法幣一鍵mai幣的功能比較適合小白使用。小額出入金時使用這個功能不需要在商家列表中挑選符合標準的商家，比較方便，而且目前做活動，首次購mai還會贈送20元的獎勵。

另外，okex是一線交易所，用戶基數大，mai幣支持微信，zfb購mai，且手續費為0。如果你剛剛接觸比特幣，在okexmai幣是一個比較快捷安全的選擇。

但美中不足的是，okex對國外幣種支持較少，除人民幣之外，只有越南盾，印度盧比有深度，其他國家貨幣的mai幣入口只是接入了其他合作平台的介面。

2、火幣： https://www.huobi.com/zh-cn/

這家交易所法幣交易板塊深度足夠，也有很多有實力的商家，體驗不錯。支持多國幣種購mai比特幣。此外，mai幣的過程較為流暢，幾分鍾內就可以完成。

但火幣良好的用戶體驗也使得黑產灰產同樣會選擇火幣作為一個資金洗白的通道，火幣也一直在更新風控策略攔截黑錢賬戶。不過目前看來，效果可能沒那麼好，凍卡事件持續不斷。關注數字貨幣市場的朋友可能了解，六月初火幣發生了一次規模較大的凍卡潮，很多用戶因此銀行卡被凍結。所以在這個平台mai幣時要稍微謹慎一些，盡量選擇排名的商家，降低被凍卡的概率

3、幣安：https://www.binance.com/cn

幣安法幣交易板塊起步較晚，積累不夠。坦誠地說，法幣交易的深度和體驗相對okex和火幣差一大截。尤其是幣安的t+1提幣策略，即mai幣之後，要過一天才能提幣....這個制度已被太多人吐槽，因為這顯然是技術能力不夠執行的「一刀切」策略。

不過即使槽點眾多，幣安在資產安全方面相對二三線交易所還是略勝一籌，在幣安進行交易的用戶也可以嘗試在幣安購mai比特幣。

最後，綜合以上說的幾個因素，建議mai比特幣首選OKEx，次選火幣，不推薦幣安。

❿ 為什麼說比特幣能洗錢

因為比特幣不被監控啊，現在美金人民幣各種國家的貨幣都是有數的，你要想拿這些來交易很容易被追查到來源，但是比特幣不會，因為它就是數字貨幣，而且還不是任何一個國家發行的，自然就無從去追蹤其來源。那些黑幫洗錢用比特幣安全還方便