比特幣扣押

❶ 雲尊幣是騙局嗎是傳銷嗎

你可以根據《禁止傳銷條例》中的相關規定判斷雲尊幣是否為傳銷。

如果雲尊幣的發展模式與《條例》中的規定相一致，則應認定為傳銷。

《禁止傳銷條例》第七條

下列行為，屬於傳銷行為：

（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

(1)比特幣扣押擴展閱讀：

縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，可以採取下列措施：

（一）責令停止相關活動；

（二）向涉嫌傳銷的組織者、經營者和個人調查、了解有關情況；

（三）進入涉嫌傳銷的經營場所和培訓、集會等活動場所，實施現場檢查；

（四）查閱、復制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關合同、票據、賬簿等資料；

（五）查封、扣押涉嫌專門用於傳銷的產品（商品）、工具、設備、原材料等財物；

（六）查封涉嫌傳銷的經營場所；

（七）查詢涉嫌傳銷的組織者或者經營者的賬戶及與存款有關的會計憑證、賬簿、對賬單等；

（八）對有證據證明轉移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機關予以凍結。

傳銷是指組織者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最後讓你達到血本無歸的地步。

網路_禁止傳銷條例

❷ 別人申請財產保全，如何能規避我的賬戶內部分資金被凍結的問題

可以查詢該公司名下在所有銀行的存款情況，並凍結相應存款，如果對方選擇查封、扣押動產、不動產的話，你的銀行存款可能被凍結的就少。原則是保全財產不得明顯高於訴訟標的。
至於規避，你可以在保全之前轉移賬戶內資金啊，就看做的隱不隱蔽。

❸ 騙局警惕U寶是傳銷嗎

U寶已經被廣西警方證實為傳銷，正在進行抓捕審判。

2018年8月23日，廣西壯族自治區鍾山縣人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，該16人涉嫌參與北京優聯萬家科技集團有限公司「U寶即刻債」非法傳銷活動。本案為公安部指定管轄案件，其涉案金額達9億多元，截止至案發時，以網路傳銷形式發展下線會員12萬多人。

順藤摸瓜，牽出背後大案。今年4月,賀州市公安局經偵部門和網安部門在工作中發現,賀州市鍾山縣人張某峰利用優聯萬家公司的網路平台「U寶」平台進行疑似傳銷活動,該平台經營模式有入門費、形成層級、按照人數計酬等傳銷特徵。賀州市公安局在向上級部門匯報的同時將線索交由鍾山縣公安局辦理。

經進一步偵查發現,犯罪嫌疑人王某凡等人依託北京優聯萬家科技發展有限公司平台發行虛擬貨幣「U寶」募集資金,以高額收益為誘餌在互聯網上大量吸收會員,以向會員出售「U寶」的方式騙取財物，引誘參加者繼續發展他人參加，其行為嚴重擾亂經濟秩序,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

7月中旬, 鍾山縣公安局組織「7.11」專案組民警先後在北京、福州、深圳等地將犯罪嫌疑人王某凡等16人抓獲。

2018年2月26日，「U寶」平台標榜「國家許可」「中國比特幣」等稱謂，正式在網上運行發行「U寶」。為大量吸收會員加入，獲取巨額利潤，「U寶」平台設定了「U寶」只漲不跌、「U會員」最低持有10個「U寶」以上才能獲得靜態收益、最低持有300個「U寶」以上才能獲得動態收益等加入規則、獎勵機制。

「U寶」平台新會員可使用手機或電腦在網上通過「U寶」平台進行注冊，注冊時除填寫姓名、電話、身份證號外，還需要填寫自己的推薦會員、接點會員，平台系統根據推薦關系自動識別記錄，使推薦人與新會員之間形成上下線關系，可無限發展下線，形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷組織體系。

截止案發時,U寶平台共發展形成了「億鑫系統」「鑫源系統」「麒麟系統」等十二大體系，注冊會員達12萬多人，注冊賬號46萬多個，會員涉及廣東、山東、浙江、福建、廣西、湖南、北京等三十個省、自治區、直轄市。該平台通過向下線會員銷售「U寶」，吸收會員投資資金總量達9億多元。

本案涉案人數眾多，涉案金額巨大，電子證據保全刻不容緩。自立案以來，鍾山縣檢察院黨組高度重視，立即啟動重大案件會審機制,分管刑事檢察工作的副檢察長親自帶隊提前介入偵查，及時了解並掌握該案進展情況，指導偵查人員准確全面篩查、固定證據。

最終,對公安機關提請的16名犯罪嫌疑人以組織、領導傳銷活動罪作出批准逮捕決定。目前，案件正在進一步辦理中。

近年來，新型網路傳銷犯罪花樣頻出，不法分子利用「互聯網金融」「無限層分利」等概念進行偽裝，以高額回報為誘餌吸引民眾投資，大肆在網路上從事傳銷活動，華麗包裝背後難掩其傳銷本質。

檢察官提醒廣大人民群眾，以發展會員、加盟等名義要求交納資金、購買產品、發展下線，並以下線所交納的資金或銷售額作為報酬提成依據的，均屬於傳銷行為，廣大人民群眾需保持清醒頭腦，警惕高利誘惑，自覺遠離傳銷陷阱。

(3)比特幣扣押擴展閱讀：

2018年9月19日，2018年國家網路安全宣傳周廣西活動在南寧正式啟動。全區將圍繞「網路安全為人民，網路安全靠人民」的主題，通過舉辦多種形式的活動，普及網路安全知識，提升群眾基本防護技能，增強網路安全意識，營造安全健康文明的網路環境。

據中國互聯網路信息中心數據，截至2018年6月，我國網民規模達8.02億元，互聯網普及率為57.7%，其中手機網民規模達7.88億元，網民通過手機接入互聯網的比例高達98.3%。網路給我們日常生活帶來巨大便利的同時，也潛藏著很多的陷阱和不安全因素。

網路安全宣傳周主要圍繞金融、電信、電子政務、電子商務等重點領域和行業網路安全問題，針對社會公眾關注的熱點問題開展宣傳活動。全區將統一開展網路安全校園日、電信日、法治日、金融日、青少年日、個人信息保護日等主題日活動。

其中，南寧市將組織開展主題日活動進社區、進農村、進企業、進機關、進校園，並通過舉辦專題展覽、現場咨詢、知識競賽、主題講座等普及網路安全知識，舉辦網路安全員培訓班、網路突發事件應急演練、網路攻防大賽等提升全社會網路安全意識和防護技能，推動形成全社會重視網路安全的良好氛圍。

典型案例：

1、偽基站群發提額簡訊盜刷信用卡

2017年10月起，南寧多名受害人報案稱，按照銀行簡訊提示輸入驗證碼後導致銀行卡里的錢被轉走。經查，該簡訊為犯罪分子冒充銀行通過偽基站設備群發信用卡提額簡訊，誘使受害人點擊簡訊中的木馬鏈接，騙取驗證碼進行網上盜刷。

2018年6月，由南寧市公安局網安支隊等部門組成的專案組成功破獲多起利用偽基站在網上盜刷信用卡的案件，並搗毀犯罪團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人10人，查獲作案電腦、手機一批。目前，10名嫌疑人均已被依法刑事拘留。

2、「90後」利用社交群設賭場賭博

2018年2月，上林縣公安局民警在工作中發現，覃某夥同上林縣白圩鎮的莫某等人，組織人員利用網路紅包埋雷、以「拆彈埋雷」搶紅包的方式，進行網路賭博。經調查，這群利用互聯網社交群開設賭場賭博的嫌疑人主要以「90後」年輕人為主。

6月25日凌晨，專案組實施抓捕，共抓獲涉案嫌疑人23人，刑事拘留20人，扣押、凍結涉案銀行卡95張，繳獲涉案電腦、手機、賬本等一批。

3、非法獲取公民信息製作手機黑卡

2018年7月，崇左警方在崇左、南寧、玉林等地成功打掉3個非法制售手機SIM卡的窩點，抓獲嫌疑人6名，查獲公民個人信息6萬余條，依法扣押6台電腦、1200多張SIM卡等涉案工具一批。

該團伙以南寧等地電信代理營業廳為據點，從網上等渠道非法購買、收集公民身份信息，利用營業廳辦理激活SIM卡為漏洞環節，非法製作收集黑卡並販賣至其他城市。至案發時止，該團伙已賣出手機黑卡上萬張，獲利數十萬元。目前，6名涉案人員已被刑事拘留。

4、制販國家機關證件涉及全國多地

2018年3月，梧州網安部門發現有人在網上非法買賣居民身份證件、駕駛證等國家證件。經偵查，涉案的主線代理商對象共5個，其他二級代理商對象27個，獲取用於交易偽造證件的快遞數據3000多條，涉及買家超過2000人，涉及全國32個省區市。

5月29日，在公安部、公安廳的統一指揮下，各級公安機關在湖南等6個省、廣西10個市同時實施抓捕，一舉端掉3個制販假證窩點，抓獲嫌疑人40人，繳獲各類假證3000多套（張）和制證機器、原料一批。

5、網路傳銷涉案金額達10億元

2018年3月，賀州網安部門發現北京優聯萬家科技發展有限公司的「優聯萬家優寶」網路平台投資「U寶幣」，該平台經營模式有收取入門費、形成層級、按發展人數計酬等傳銷特徵。

經查，涉案傳銷平台形成金字塔層級，涉案資金達10億元。7月16日，專案組統一抓捕，將涉案的核心成員張某峰等16人全部抓獲，凍結涉案資金2.4億元，目前，案件還在進一步辦理中。

❹ 司法凍結銀行卡需要多久才解除

司法凍結銀行卡需要六個月才會解除。

《最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》中規定：

第二十九條 人民法院凍結被執行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月，查封、扣押動產的期限不得超過一年，查封不動產、凍結其他財產權的期限不得超過二年。法律、司法解釋另有規定的除外。

第三十條查封、扣押、凍結期限屆滿，人民法院未辦理延期手續的，查封、扣押、凍結的效力消滅。

查封、扣押、凍結的財產已經被執行拍賣、變賣或者抵債的，查封、扣押、凍結的效力消滅。

(4)比特幣扣押擴展閱讀

《最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》中規定：

第二十八條對已被人民法院查封、扣押、凍結的財產，其他人民法院可以進行輪候查封、扣押、凍結。查封、扣押、凍結解除的，登記在先的輪候查封、扣押、凍結即自動生效。

其他人民法院對已登記的財產進行輪候查封、扣押、凍結的，應當通知有關登記機關協助進行輪候登記，實施查封、扣押、凍結的人民法院應當允許其他人民法院查閱有關文書和記錄。

第三十一條有下列情形之一的，人民法院應當作出解除查封、扣押、凍結裁定，並送達申請執行人、被執行人或者案外人：

（一）查封、扣押、凍結案外人財產的；

（二）申請執行人撤回執行申請或者放棄債權的；

（三）查封、扣押、凍結的財產流拍或者變賣不成，申請執行人和其他執行債權人又不同意接受抵債的；

（四）債務已經清償的；

（五）被執行人提供擔保且申請執行人同意解除查封、扣押、凍結的；

（六）人民法院認為應當解除查封、扣押、凍結的其他情形。

解除以登記方式實施的查封、扣押、凍結的，應當向登記機關發出協助執行通知書。

❺ 湖南維卡幣特大網路傳銷案二審宣判了嗎

12月27日,了解到，株洲中院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網路傳銷案件，涉案金額16億余元。

據此，二審法院依照相關法律規定及各上訴人在犯罪過程中所起的作用，准許上訴人丁某撤回上訴，駁回上訴人張某、劉某的上訴，依法維持對宋某、楊某等26人的定罪量刑部分，依法維持對易某、李某等5人的定罪部分，依法撤銷易某、李某等5人的量刑部分，判處上訴人段某等7人有期徒刑4年至10個月不等，並處罰金人民幣150萬元至5萬元不等，並同時判令對扣押在案的贓款贓物予以追繳、上繳國庫。

❻ 用微信網路投資被人騙怎麼辦

一個40來人的投資微信群，群里有經驗豐富的投資能手、剛剛入行的投資小白、擅長分析的專家教授，時不時還有投資成功者發紅包......陳彥（化名）不會想到，這是一個為自己「量身定做」的群，40多人幾乎都是騙子，目的是引誘陳彥投資，通過後台操作的數據漲跌來詐騙。

今年6月份，成都公安經過3個月的慎密偵查，輾轉多個省市，成功打掉一個特大網路詐騙團伙。共抓獲犯罪嫌疑人200人，該團伙涉及全國同類案件5000餘件，涉案金額達1億元。

網上投資被詐騙87萬元

40來人投資微信群幾乎都是騙子

2019年3月11日，四川彭州警方接到受害人陳彥的報警稱，在一網上平台對黃金、外匯、比特幣進行投資漲跌的方式被詐騙87萬余元。

受害人經過5個月的各類「投資理財」，共損失87萬余元，事後受害人感覺事情蹊蹺便報了案。

鑒於案情重大，由成都市公安局刑警支隊牽頭彭州市局及相關警種迅速成立專案組，抽調精幹警力啟動專案偵辦工作。

經過初步偵查，受害人所稱的「網上平台」並非購物這么簡單，在購物平台的「掩護」下，背後實際上是一個網路投資詐騙平台，各個帶單微信群內「賺到錢的人」以及各類「專家」「學者」均是由犯罪嫌疑人冒充，通過分享「賺錢」的經歷以及分析「投資」形勢。

「像是一個40來人的投資微信群，裡面騙子會扮演各種角色，像是投資小白、投資專家和投資能手，最終目的就是引誘受害人投資。」彭州市公安局刑偵大隊中隊長張傑介紹，這樣的平台所有漲跌都是後台數據操控，「漲了會延遲提錢，期間再次跌，可以說是漲跌錢都拿不走。」

在引導下，受害人前期的小額投資會從盈利，當受害人對這個「一本萬利」的平台深信不疑後，群內「專家」會給受害人提出大額「投資」的建議，這種大額高回報的方式讓對這個平台深信不疑的受害人越陷越深，當受害人一旦開始高額「投資」便中了犯罪嫌疑人的圈套，平台會以各種投資失敗的理由將受害人的錢財據為己有。

偽裝成應聘者、外賣員和快遞員

進入團伙內部打探情況

經偵查，該公司有多個辦公點，均設置在高端寫字樓內，這些寫字樓不允許陌生人進出。經過分析部署，兩名案偵民警嘗試打入該公司內部，前去應聘，但是該公司對人員錄用相當警覺，設置多重考驗，從身份、年齡、所學專業等全方位篩查，最終打入公司內部的計劃「失敗」。

雖然未能被公司錄取，但是案偵民警在應聘過程中收集了大量的有價值信息，根據現有信息案偵民警分多個點位對各辦公點實施秘密偵查。

摸排比對的案偵民警確認了該團伙的人員構成，實地蹲守的案偵民警確認了該團伙成員的「工作」規律，化妝成快遞員、外賣員的案偵民警掌握了各點位的詳細布局，並根據內部各種展板流程圖了解到了犯罪團伙的工作流程等。

經過長達3個月的偵查，專案組終於全面掌握了該犯罪團伙的辦公地點分布、人員構成、工作流程以及涉案資金流水等信息、全面查清了該團伙通過在互聯網上搭建APP平台、惡意篡改後台數據，致大量受害人被騙的犯罪事實。

該團伙涉及全國同類案件5000餘件

涉案金額達1億元

6月11日晚，專案組組織的100餘名警力千里奔襲到達抓捕地點。現場共抓獲犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網。

為避免證據滅失，各點位抓捕行動結束後，案偵組立即展開審訊，對各類電子證據進行固定扣押，並對公司賬戶及涉案財產進行凍結查封。

經過48小時工作，扣押涉案車輛9輛，總價值800餘萬元；涉案計算機200餘台；查封房產2套；凍結銀行賬戶現金500餘萬元。

經審查，上述嫌疑人對詐騙的違法犯罪事實供認不諱，該團伙涉及全國同類案件5000餘件，涉案資金達1億。

目前，犯罪嫌疑人已被順利押解回成都刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

紅星新聞記者顏雪 圖片來自警方

❼ 看錯單子啦,多給別人錢了,他明知多給錢了,不給我二聯單,可不可以告他非法佔有

你可以跟對方商量希望歸還如果不還可以帶上單據到派出所報案處理

❽ 貴人幣是傳銷嗎

貴人幣涉嫌傳銷。貴人幣為貴州貴人大數據區塊鏈產業發展股份有限公司旗下產品，貴人幣涉嫌違規是一定的，是否涉嫌傳銷貴陽市政府正在調查中。

以下為貴陽市委書記回答：

1、關於「貴人幣」性質的問題。

經了解，「貴人幣」不是「貴州省人民政府區域鏈貨幣」，針對「貴人幣」、「 貴人通」問題，市金融部門已明確「貴人幣」以「幣」命名已經涉嫌違規。

2、「貴人幣」「 貴人通」「 區塊鏈」「 大數據」等此類企業是否涉傳的問題。

經了解，貴陽市打傳辦高度重視，分別聯系了貴陽市工商，貴陽市公安，貴陽市金融等部門，並就相關內容進行了研討和溝通。網路傳銷有別於傳統拉人頭傳銷，此類企業在網上平台操作，存在短時間內難以取證定性等問題，到目前為止，沒有哪個部門能掌握充分證據來依法判斷其是否屬於非法傳銷。

(8)比特幣扣押擴展閱讀:

《禁止傳銷條例》第七條下列行為，屬於傳銷行為：

一、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

二、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

三、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

❾ 韓國查獲2416名比特幣藏富偷稅者，事情的細節是怎麼樣的

韓國查獲2416名比特幣藏富偷稅者，這件事情在網上引發了網友們的熱議，我們都知道任何一個國家都是需要征納賦稅的，韓國的這2000多個人也是想著把錢都放進自己的腰包而不交稅，這種方法是十分不可取的，這一次也是把他們查獲出來，並且追繳回366億韓元約合人民幣2.97億元的巨款，由此可以看出韓國對於納稅來說也是非常的嚴格的。

這一次通過這件事情也可以看出，對於防範利用虛擬資產的償付行為，也是需要嚴厲打擊的，我們需要注意的是在日常生活中一定不要投資比特幣，因為比特幣在中國是不被認可的，風險非常的高，我們可以看到它的瘋狂時刻，也可以看到它的低迷時刻是非常的嚇人的，也希望每個人在投資的時候能夠謹慎一點。