比特幣非法交易法院判例

『壹』 比特幣退出中國市場還能交易嗎

央行表示，央行對涉嫌非法集資的「虛擬貨幣」相關行為進行嚴厲打擊。目前，全國摸排出的ICO平台和比特幣等虛擬貨幣交易場所已基本實現無風險退出。央行是在處置非法集資部級聯席會議上做出上述表述的。
據悉，央行在非銀行支付機構風險專項整治工作中，嚴厲打擊了無證機構，整治違規交易場所、「微盤」交易支付結算業務，阻斷非法集資資金通道；針對涉嫌非法集資、非法證券活動的ICO和比特幣等虛擬貨幣交易場所，央行將會同相關部位及時發布公告，明確態度、警示風險，並部署各地開展整治。
央行表示，下一步將繼續按照《國務院關於進一步做好防範和處置非法集資工作的意見》做好六方面的工作，一是配合司法部推動《處置非法集資條例》和《非存款類放貸組織條例》出台。二是密切監測民間借貸利率運行情況，引導民間借貸利率、用途和借款方式合理化，壓縮非法集資活動生存空間。三是繼續依託反洗錢系統做好非法集資監測工作。四是會同互聯網金融風險專項整治工作領導小組相關成員單位繼續做好互聯網金融風險防範化解。五是加強社會信用體系建設，構建守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度，營造誠實守信的信用環境。六是繼續做好金融消費者權益保護工作。
據聯席會議辦公室統計，2017年全國新發涉嫌非法集資案件5052起，涉案金額1795.5億元，同比下降2.8%、28.5%。但案件總量仍在高位運行，參與集資人數持續上升，跨省案件持續多發，涉及多個省份乃至全國的重特大案件仍時有發生，總體形勢依然嚴峻。

『貳』 交易比特幣或在OKB平台做商家買賣比特幣為非法經營嗎如果是或者不是請說明為什麼

在中國，沒有哪個主管部門對比特幣進行過明確的表態，這導致其在現實中瘋狂無序地發展。一些網站利用比特幣明目張膽地從事賭博、外匯交易等非法行為。還有一些網站利用比特幣進行非法集資或集資詐騙行為。2013年10月26日，注冊在香港的GBL比特幣交易平台網站關閉，相關經營人員不見蹤影。該平台之前曾大量吸收投資者以「比特幣」投資入股。
當前國內的比特幣交易亂象亟需清理和整頓。這種清理和整頓具備充足的法律依據。
一、比特幣的「交易」和「流通使用」違反《中華人民共和國中國人民銀行法》。該法第16條明確規定：「中華人民共和國的法定貨幣是人民幣」，且「發行人民幣，管理人民幣流通」的機構也具有唯一性，即中國人民銀行；第20條規定：「任何單位和個人不得印製、發售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通」。比特幣實際已具備「代幣」功能，進行比特幣交易的網路平台及商戶已經違反了該法的規定，應該依照該法予以查處。
二、比特幣的「交易」和「流通使用」違反《外匯管理條例》。該條例第三條明確限定了「外匯是指下列以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產，其中包含外幣支付憑證或者支付工具，包括票據、銀行存款憑證、銀行卡等」。第八條明確規定：「中華人民共和國境內禁止外幣流通，並不得以外幣計價結算」。第四十五條明確規定：「私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。比特幣作為諸多國家認可的國際支付手段，應該受到該條例的約束，對於從事比特幣交易和使用的網站及商家，應該依照該條例予以查處。
三、比特幣不屬於中國法律法規中限定的「虛擬貨幣」。很多比特幣交易平台聲稱按照中國「虛擬貨幣」的相關法律法規合法經營，這是錯誤的。文化部和商務部在2009年發布的《關於加強網路游戲虛擬貨幣管理工作通知》中明確限定：「本通知所稱的網路游戲虛擬貨幣，是指由網路游戲運營企業發行，游戲用戶使用法定貨幣按一定比例直接或間接購買，存在於游戲程序之外，以電磁記錄方式存儲於網路游戲運營企業提供的伺服器內，並以特定數字單位表現的一種虛擬兌換工具。」該《通知》還明確了「網路游戲虛擬貨幣的使用范圍僅限於兌換發行企業自身所提供的虛擬服務，不得用以支付、購買實物產品或兌換其他企業的任何產品和服務」，而比特幣並非游戲企業發行，而且其可以兌換實物和貨幣。可見比特幣與此類「虛擬貨幣」完全不同，不屬於法律所規定的「虛擬貨幣」。即便是從事「虛擬貨幣」的交易服務平台業務，也要按照該規定，向文化主管部門申請設立經營性互聯網文化單位進行行政許可，申請報告中需要明確服務（平台）模式、用戶購買方式（含現金、銀行卡、網上支付等購買方式）、用戶權益保障措施、用戶賬號與實名銀行賬戶綁定情況、技術安全保障措施等內容。
迄今為止，沒有哪個比特幣交易平台獲得也不可能獲得這樣的行政許可。
四、比特幣交易平台違反《電信管理條例》、《互聯網信息服務管理辦法》等電信管理法規，構成「非法經營行為」。
《電信管理條例》第七條明確規定：「國家對電信業務經營按照電信業務分類，實行許可制度。經營電信業務，必須依照本條例的規定取得國務院信息產業主管部門或者省、自治區、直轄市電信管理機構頒發的電信業務經營許可證。未取得電信業務經營許可證，任何組織或者個人不得從事電信業務經營活動。」互聯網信息服務業務是該法約束的增值電信服務業務之一。《互聯網信息服務管理辦法》第四條規定：「國家對經營性互聯網信息服務實行許可制度；對非經營性互聯網信息服務實行備案制度。未取得許可或者未履行備案手續的，不得從事互聯網信息服務。」比特幣交易平台收取「交易費用」或者「提現手續費用」或從事「相關廣告業務」，屬於「經營性」互聯網信息服務業務。
比特幣交易平台都沒有取得也不可能取得「經營性互聯網信息服務業務經營許可證」，有的網站甚至連備案都沒有做。此行為依法構成「非法經營行為」，依法應當予以查處。
五、利用比特幣從事賭博、洗錢、賄賂、集資詐騙等非法行為的，應當依照《中華人民共和國刑法》的相關規定進行處罰。比特幣具備的「價值功能」和「使用功能」使其可以成為犯罪行為的「客體要件」，對於比特幣的相關犯罪行為不應置於法律管轄之外。
比特幣的未來如何，誰都不敢斷言。但是在當前中國「外匯不能自由流通和兌換」的金融管理制度下，在貪腐犯罪、經濟犯罪案件高發的現狀下，冀求比特幣交易平台的合法性是不可能的，清理和整頓比特幣交易平台是或早或晚的事情。但事情來得越早越好，拖得晚了，必然是更多的比特幣交易平台崩盤，更多的「投資人」血本無歸，以及為平息民憤而大量追究相關經營人的「非法經營罪」、「非法集資罪」及「集資詐騙罪」案件等等。
如果相關主管部門認為這些比特幣交易平台合法，那麼也應該做出明確說明，給相關平台的經營者一個「護身符」，避免將來「秋後算賬」。
引自--雷騰律師博客

『叄』 比特幣成洗錢犯罪新手段，都有哪些經典案例

互聯網上有關比特幣的搜索一直在不斷進行，其價格一直在波動和上漲，並先後突破了3萬美元，4萬美元和5萬美元等多個壁壘。它已經成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合同，但是由於市場波動，出於更大的原因，幾乎每個交易日都會進行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無法平靜下來。當然，對於那些多次獲得利潤的交易者來說，他們自然會賺很多錢，他們的個人財富也會越來越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時，當市場急劇波動時，會出現一些快樂和悲傷的現象。

此外，盡管當前比特幣的價格一直在不斷上漲，但在市場上仍然存在很大爭議。許多金融機構持消極態度，認為它是投機性資產，而不是貨幣，因為它缺乏實用性。價值支持，並同時發出了一些警告。此外，印度即將實行加密貨幣禁令，其他國家對虛擬加密貨幣的前景並不十分樂觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢犯罪，因此未來市場趨勢存在許多不確定性。

『肆』 為什麼在中國進行比特幣交易是違法行為

比特幣已經成為全球最火爆的加密貨幣，對於比特幣的交易，有國家允許，但也有國家是禁止的，我國就屬於後者。中國為什麼關停比特幣交易呢？今日就來分析一下這個問題。

比特幣目前在中國並沒有具備交易媒介的功能，因此不能稱之為貨幣。同時，比特幣有儲藏價值的功能，有一定的投資價值，然而當前價格的快速上升形成了投機性預期，未來可能會形成泡沫，因此提前採取措施是必要的，這也可以抑制一些通過比特幣進行洗錢、轉移資產的不法行為。

『伍』 金融委:打擊比特幣挖礦和交易行為，是給比特幣定性了嗎

金融委要求加強對比特幣挖礦以及比特幣炒作的打擊力度，這個也不算是定性吧，就是針對這些虛擬貨幣要降低它的市場熱度，並且把它定義到一個不是正常的投資的程度上，自己覺得這是有必要的，因為虛擬貨幣現在熱度太高了，高到那種不應該是現在這么高的程度上，它已經一定程度上影響了人們正常投資。

因為投資虛擬貨幣它會擾亂金融市場秩序，把越來越多的活躍的錢轉移到虛擬貨幣上面，它對於實體產業的發展是沒有任何幫助的，金融行業的發展它一定是依賴於實體產業的，沒有實體產業的支持，那金融行業的發展，它只是空中樓閣，就是泡沫終究有一天這個泡沫會破裂，至於說會炸碎多少人的美夢，那就不一定了，尤其是現在的虛擬貨幣泡沫很嚴重，現在的比特幣已經跌到34,000美元左右了。

『陸』 比特幣交易平台跑路量刑

以詐騙罪定罪量刑，詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
2011年的《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。這里明確了量刑標准。

『柒』 建一個比特幣交易平台違法嗎

目前來說不算違法。
比特幣國內說的是不違法，在風險自但的情況下，可以買賣，但是國情，你懂的。
——和封殺沒啥區別。

『捌』 虛擬黑錢,為什麼聯邦政府圍繞比特幣調查

最近，關於美國政府想要更多關類似比特幣的去中心化虛擬貨幣的信息，這已經變得非常明確了。在一份最近委員會通過的支出預算案中，國會代表們要求FBI提供一份報告給他們。這個法案的標題是「洗錢」。委員會明白比特幣和其他類似形式的P2P數字貨幣是一種潛在的可用於罪犯、恐怖分子或者其他違法機構和個人來從事非法的洗錢和資金轉移的工具。新聞報道指出比特幣已經被用來幫助為逃亡者提供旅行和活動資金支持。」（譯者：這是在說斯諾登吧？）——眾議院撥款委員會。在同一周，參議院委員會給Janet Napolitano國土安全部長發了一封關於國土安全的信件。 信里提到需要一個能用來跟比特幣打交道的策略框架。然而這封信很明確的只是尋求一個指導意見，而不是許多人害怕的那種出台令人窒息的立法的想法。伴隨著任何新興的技術的出現，聯邦政府必須確信任何潛在的威脅能夠被迅速的處理；然而，我們也必須確保不做輕率和無知的行動來扼殺有價值的潛在技術。 ——美國參議院國土安全和政府事務委員會最後，紐約州的金融服務管理局發布了一份虛擬貨幣問詢函。他們明確了在信里的意思是要找到一個在新金融環境中運作的方法， 並且那些給普通法幣的法規不一定能用在像比特幣這樣的貨幣上。就像財富雜志報道的，這已經導致了許多傳票被發給了22家比特幣相關的公司在紐約，為了當局能夠了解更多。如果虛擬貨幣仍然是一個虛擬的狂野西部，對毒販和其他罪犯來說。 這將不僅威脅我們國家的國家安全也將威脅虛擬貨幣產業自身作為一個合法商業企業的存在。——紐約州金融服務管理局黑錢一個最近的由美國德克薩州法院給出的判決已經給出了比特幣是貨幣的判例。那個判例其實與被指控為旁氏騙局的Bitcoin Savings&Trust有關。一個清楚相信比特幣確實是貨幣的判決意味著這是一次司法調查范圍的出列。當局已經知道追蹤比特幣交易是困難的。 這是關鍵原因，為什麼非法的毒品市場像絲綢之路和亞特蘭蒂斯只使用比特幣運營。根據近期的報告，那個網站已經部署了一個能讓流向站內毒品賣家的比特幣進一步匿名化的系統。這會導致當局追蹤比特幣會比真實的美元難的多。雖然據報道司法上已經查到了在一個毒品有關的案件中的比特幣。這意味著他們也不是完全一無所知。然而若考慮罪犯一般都會領先一步，並適應當局，而上有政策下有對策，聯邦政府會處於嚴重的劣勢。比特幣創業公司boostvcsub已經有許多比特幣創業公司收到了數百萬的風投資金。在紐約進行的調查，為美國比特幣行業的持續發展蒙上了一層陰影。雖然美國的比特幣創業公司可能感覺到了監管者的威脅， 其他地方可能有寬松的監管。即使那是真的，美國仍然是創業公司拿到風投的最好的地方。風投喜歡在灣區投資給科技公司，因為這是技術人才和資金的溫床。這可以在別的地方復制么？ 這仍然要等等才能知道。比特幣在舊金山灣區和紐約的金融領域里都非常受歡迎。一想到全面的監管比特幣企業會多麼昂貴就讓人感到害怕，不管你運營一個比特幣交易所，一個比特幣手機錢包或者一個挖礦公司。所有這些種類的運營都是在轉移資金，就像州立法院已經判決的那樣。任何 為顧客處理比特幣的公司都會是在轉移資金。經濟影響監管者需要保持的平衡是，要讓像比特幣這樣的創新金融技術來刺激經濟的同時，而不要讓這些公司被莫名其妙的費用和法規所壓垮。加州已經完成了這個，並且為本地的公司制定了復雜的資金轉移法規，以至於那些特別復雜的高科技公司，例如facebook，他們有自己的虛擬貨幣，選擇忽視這個法律。btccompanies收到傳喚的公司.收到傳票的公司名單聯邦立法者不會讓任何比特幣從縫隙中逃過。那裡有太多的需要政府來挫敗的比特幣犯罪危機，以至於無法完成。有趣的是來看看那些被傳喚的公司：大部分都是知名的成熟公司。在名單那裡有非常多的風投公司。標准財富比特幣不是一個銀行。他不需要直接和監管者打交道就能處理資金。現在也沒有太多能阻止一個美國比特幣公司運營的事。就像國際貨幣基金最近寫道，「由於比特幣的跨國和去中心化的本質，比特幣作為一個無監管的虛擬現金帶來了一系列困難的法律問題。」美元的開源化是一個有趣的概念。標准財富是一家公司，目前正在建立一個類似於美元的應用程序介面（API）的東西。這個想法是要讓支付高昂銀行服務費的企業或組織的銀行服務更加簡捷。雖然可以展示的還有更多。不管標准財富做什麼，一個像這樣的創新項目，美國政府將一直擁有對美元的最高權威。這是一個經濟武器，是佔全世界61%的儲備貨幣。保護這個正是比特幣立法的目的的一部分，即使像標准財富這樣實際上讓銀行業更加透明了。更少的比特幣欺詐美國政府不想要另一個Bitcoin Bank&Trust（譯者註：旁氏騙局的那家公司）。Trendon Shavers這個被起訴的這家假銀行的業主， 他已經讓政府明白從想要投資賺錢的普通人那騙到六千萬美元是多麼容易。USDBTCtransaction所以政府不想要人們用比特幣作為交易媒介來購買匿名郵寄給他們的毒品。他們也許可以控制任何種類的比特幣企業，但比特幣畢竟不是Liberty Reserve。 他是去中心化的。那裡沒有聯邦政府可以對話的中心運營者。底線：美國政府能夠控制比特幣么？他們認為比特幣是一種先進形式的錢，而且可能會在罪犯的手裡過於強大。但是他們能否像法幣一樣控制它還是個問題。然而，政府需要開始考慮在比特幣發展到日常生活中之前應該怎麼做。你覺得政府，尤其是美國政府，將會怎麼來規范比特幣呢？