比特幣黑錢

Ⅰ 為什麼說比特幣能洗錢

因為比特幣不被監控啊，現在美金人民幣各種國家的貨幣都是有數的，你要想拿這些來交易很容易被追查到來源，但是比特幣不會，因為它就是數字貨幣，而且還不是任何一個國家發行的，自然就無從去追蹤其來源。那些黑幫洗錢用比特幣安全還方便

Ⅱ 為什麼在中國進行比特幣交易是違法行為

比特幣已經成為全球最火爆的加密貨幣，對於比特幣的交易，有國家允許，但也有國家是禁止的，我國就屬於後者。中國為什麼關停比特幣交易呢？今日就來分析一下這個問題。

比特幣目前在中國並沒有具備交易媒介的功能，因此不能稱之為貨幣。同時，比特幣有儲藏價值的功能，有一定的投資價值，然而當前價格的快速上升形成了投機性預期，未來可能會形成泡沫，因此提前採取措施是必要的，這也可以抑制一些通過比特幣進行洗錢、轉移資產的不法行為。

Ⅲ 賭場大佬用比特幣洗錢會造成經濟犯罪嗎

這種行為屬於經濟犯罪。比特幣屬於國家未經允許的虛擬貨幣，因此觸犯了非法集資的法律。

Ⅳ 交易所關停，捲入洗錢案，比特幣投資人該怎麼做

暫時觀望好了，選擇一個好的錢包，先把比特幣存進去，比如幣付寶、幣包，都可以

Ⅳ 有個朋友被境外比特幣殺豬盤騙了30餘萬，他現在還跳不出來，我想報警，但怕把他送進去這是不是涉嫌洗錢

如果他只是受害者，您為了拯救他而報警，警察根據他的陳述，他是不會涉及到洗錢的。
這種殺豬盤很多的，受害者更多。
請遠離賭博，回頭是岸。

Ⅵ 朋友轉賬給我50w我在把50w買比特幣消費出去但他那是黑錢我會不會有事

照樣有，警方查的到同時你有隱瞞實事的

Ⅶ 一種洗錢案兩種不同結果，比特幣到底是不是貨幣

看國家承不承認，貨幣的本質就是商品。理論上講，任何商品都可以成為貨幣，但從交易的角度上來說，其結果必然是向靠攏品質一致，性質穩定可靠，容易衡量、分割、保存，產量比較穩定的東西，金屬貨幣尤其是黃金白銀就順理成章。

銀行興起以後，人們就用紙幣替代了金屬貨幣，但紙幣並不是真正的貨幣，而是一種券（比如，五美元的鈔票上印著「聯邦儲備券／美利堅合眾國／五美元」，：「本券為合法貨幣，可償付一切公債和私債」—— 《弗里德曼：自由選擇》）。當這些紙幣由政府壟斷發行，並強制流通的時候，就成了法幣，法幣通常不能直接兌換成等面額的金屬貨幣，所以不能算真正的貨幣。

後來又發展出貨幣的信用屬性。但信用仍然必須以商品作為依託，不依託商品，憑空製作的貨幣，就是通貨膨脹，其本質是貨幣本身的質量下降。比如磨損的鑄幣，比如不足分量的貨幣，比如部分准備金下的代幣。這種貨幣如果是強制流通，就會劣幣淘汰良幣。相反，如果順其自然，就會良幣淘汰劣幣，因為沒人喜歡劣質的東西。良幣淘汰劣幣，就是反通脹的過程。

Ⅷ 比特幣突破48000美元，虛擬貨幣為何這么值錢

虛擬貨幣因為其流通性和不容易查詢性而值錢。

一堆代碼寫出來的比特幣系統，從一文不值到十萬元一枚，什麼是比特幣？為什麼這么值錢？了解比特幣的本質後，你就不再只關注貨幣價格的波動了。可以說，比特幣的發明給了人們無限的想像力。當然，比特幣的價值也是由其需求決定的。那麼最初誰需要比特幣呢？如何在更廣的層面上形成共識，在談到這個問題的時候，我們先來看看價值的本質是什麼。黃金為什麼有價值，它的本質是什麼？

在我看來，以比特幣為首的一批虛擬貨幣將長期存在，不會取代目前的法定貨幣。它將獨立於法定貨幣而存在，不屬於任何國家。有些虛擬貨幣先被一些人認同，然後因為其價值而逐漸形成更廣泛的流通，更多的人達成這種共識，最後才有存在的價值。當然，大部分虛擬貨幣沒有存在價值，是一種航空貨幣。一種貨幣要長期存在，就必須經歷長時期的大起大落，不斷挖掘出它更大的使用價值，才能成為具有真實價值的虛擬貨幣。

Ⅸ 比特幣騙局是真的嗎

比特幣只是一個游戲，如果被宣傳成為致富工具，那可以看成是騙局。就像在其他網游中的貨幣一樣，唯一的區別是比特幣是在游戲最初制定的時候就已經規范好了，不能濫發，所以相對其他的虛擬游戲道具，更能保值。相當於網路藏品比特幣是游戲中的道具，他的價值體現在比特幣被玩家的認同度：玩的人多了，游戲中道具的價值就高；風險體現在，他不是唯一的游戲，他的演算法不是唯一的，也許很快有人就能做出其他特特幣。你所需要做的就是宣傳這種游戲，賣出你的道具。至於貨幣，比特幣完全不具備貨幣的基本屬性：如初始分配上的不公、和流通上的無法保障。貨幣是需要國家機器來維護的。

拓展資料：

比特幣（BitCoin）的概念最初由中本聰在2009年提出，根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。

1、比特幣（Bitcoin：比特金）最早是一種網路虛擬貨幣，可以購買現實生活當中的物品。它的特點是分散化、匿名、只能在數字世界使用，不屬於任何國家和金融機構，並且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兌換它，也因此被部分不法分子當做洗錢工具。

2、 2014年1月7日，淘寶發布公告，宣布1月14日起禁售比特幣、萊特幣等互聯網虛擬幣等商品。西維吉尼亞州民主黨參議員喬·曼欽（JoeManchin）2014年2月26日向美國聯邦政府多個監管部門發出公開信，希望有關機構能夠就比特幣鼓勵非法活動和擾亂金融秩序的現狀予以重視，並要求能盡快採取行動，以全面封殺該電子貨幣。

3、 2017年5月12日，全球突發比特幣病毒瘋狂襲擊公共和商業系統事件！全球有接近74個國家受到嚴重攻擊！

4、2017年8月1日起全球比特幣交易平台將暫停充值、提現服務。比特幣中國數字資產交易平台9月14日起停止新用戶注冊，9月30日數字資產交易平台將停止所有交易業務。

參考資料：

網路-比特幣

Ⅹ 黑客身份尚難鎖定 比特幣監管面臨兩難，成為洗黑錢的工具，為什麼不限制比特幣

陸金所創始人計葵生對記者表示：「大規模的網路勒索引發了更多關於比特幣監管的問題。」目前監管機構還很難對比特幣賬戶進行跟蹤，但是未來比特幣交易的流動至少應該在監管層面能夠被追蹤。
稱，GBL的三名主要負責人已被抓獲。這是中國司法機構處理的首例比特幣刑事犯罪案件。
十維資本合夥人張軍對記者表示：「從比特幣根本找不到網路犯罪的突破口，除非有線人或者其他情報，否則無法跟蹤。這是匿名的代價，也正是因為這個原因，比特幣在很多國家仍然是非法的。」