比特幣交易所拍照辦理

① 愛沙尼亞數字貨幣牌照如何申請辦理

講一下從2020年3月10日以後關於愛沙尼亞牌照政策變化和申請條件：

愛沙尼亞是首個以國家名義來發行ico國家沒有之一。愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自2017.8.12）起,它被指定為「虛擬價值」),記住是法律上許可了。 2017年12月08日,愛沙尼亞正式頒發加密貨幣交易牌照。

愛沙尼亞(ESTONIA)為歐盟28個成員國之一，與幣安所在的馬爾他同屬於歐盟地區。計劃發行一個由國家背書的數字加密幣越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨交易，同時在這里開展很多其他延續性的業務，因此愛沙尼亞啟動的加密項目在日益增多。

② 愛沙尼亞數字貨幣交易所牌照和錢包牌照怎麼申請

樓主你好！

愛沙尼亞於1999年9月加入世界貿易組織。愛沙尼亞於2004年5月1日加入歐盟。當前愛沙尼亞經濟發展迅速，資訊科技較發達。
2011年1月1日，愛沙尼亞正式加入歐元區，成為歐元區第17個國家。另外值得一提的是2007年推行的數字化公民計劃。對於區塊鏈的支持者來說，愛沙尼亞是有吸引力的國家之一。
世界首個以國家名義發行ico的就是愛沙尼亞。
監管機構
與監管部門的溝通和對他們的訪問對於區塊鏈項目具有很大的價值。在愛沙尼亞，與金融監管機構（金融監管局，金融情報單位）的溝通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監督管理局和金融情報機構始終提供所需的法律信息，並且大多願意在其管轄范圍內的各種問題上提供幫助。重要的是，大多數官員都會講英語和俄語。
目前，愛沙尼亞頒發加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規定（自08.12.2017起，它被指定為「虛擬價值」）。
稅收政策及投資環境
按照經合組織的說法，愛沙尼亞擁有世界上有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。比特幣和altcoins不需繳納增值稅。
加入愛沙尼亞的加密貨幣交易牌照，具有法定業務能力。私人金融服務側重於與區塊鏈技術和加密貨幣業務相關的項目支持。
我們的團隊幫助我們的客戶在愛沙尼亞獲得加密貨幣交易牌照。
部分服務內容如下：
協助客戶：
盡職調查與KYC；
設立公司；
資質及風險評估；
運作方案評估；
金融工具測試（FIT）；
遞交申請並完成其他簡單要求
·准備許可證（「virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus」）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；
·准備虛擬貨幣錢包服務許可證（virtuaalva ringu rahakotteenus）申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；
·公司內部AML/KYC程序准備（愛沙尼亞語和英語）；
·在申請執照過程中，金融部門提供律師協助；
·將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請；
·協助准備電子居住（國家費用100歐元單獨支付）；
所需資料：
·股東/UBO/董事的認證和簽名護照。
·股東/UBO/董事的公用事業賬單，說明居住地址，不超過3個月。·股東/UBO/董事的英文銀行資信證明，不超過3個月。
·英文簡歷。
·乙方律師的授權委託書（POA），用於提交申請，並代表客戶在愛沙尼亞金融部門行事，經認證和加註。
·董事證明，經公證、翻譯成英語的高等教育文憑的附加文件。

申請時間周期：——4周左右

③ 天津比特幣交易所正式掛牌了嗎

境內沒有這類相關的牌照，境外才有，例如Bitoffer擁有STO牌照

④ 目前比特幣交易所哪個正規哪裡能找到

目前，可以去區塊天眼上再查一下，基本平台相關的通行證，項目，行情，牌照都看得到

⑤ 中國合法的數字貨幣交易平台都有哪些

根據《關於防範代幣發行融資風險的公告》，境內沒有批準的數字貨幣交易平台。

在2017年9月4日，央行等七部委聯合發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》指出，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

在2019年11月13日，北京市地方金融監管局發布的《關於交易場所分支機構未經批准開展經營活動的風險提示》指出：「如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬於違規經營行為。」

(5)比特幣交易所拍照辦理擴展閱讀

數字貨幣可能會滋生諸多不法行為，交易所或是出現不法行為的領域之一。交易所對數字貨幣的幣值穩定存在操縱可能性，但幣值的穩定性和金融體系風險又密切相關，如果幣值波動受到人為操作，這可能帶來資金的不良流動，對國家金融體系的安全造成影響。

從金融穩定的角度來說，對交易所加大監管，有利維護金融秩序穩定。由於大量資本流入交易所，在商人逐利影響下，很可能引起幣圈ICO的行為出現，導致鏈圈的技術研發缺少必要支持，為了規范市場，有關部門加強交易所監管很有必要性。

⑥ 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。

⑦ 澳洲AUSTRAC數字貨幣交易所牌照含金量如何

澳洲AUSTRAC數字貨幣交易所牌照含金量從監管要求中就可看出來。

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC，並提供所以的業務詳情。如提供數字貸幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會監禁兩年或AUD105,000罰款，或同時處罰。澳大利亞具備了政府開發態度、營資質流程快速、與歐美匹配的金融體系，等諸多優勢。因此，澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊地，這里金融監管手段完善，可以作為區塊鏈項目的優選落戶地

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。

在AML/CTF修正案生效後，AUSTRAC有以下的權力：
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。

⑧ 直布羅陀DLT數字貨幣牌照怎麼申請

目前可申請的數姿貨幣牌照並不多，像美國、澳洲、加拿大等國家在性價比方面會更有優勢，也更受投資者和交易平台認可和信奈。那麼其他國家頒發的數姿貨幣牌照是否就沒有優勢了呢，當然也不是。比如愛沙尼亞牌照它就是第一個以國家名義發行數姿貨幣的，以及它的一些政策法案都有針對性的出台或調整。

下面我們了解一下直布羅陀數姿貨幣牌照。直布羅陀金融服務法案的許多章節中，修正案主要包括「客戶」和「潛在客戶」的附加條例，以及「投資者」和「潛在投資者」的附加條例。因此，分析人士推斷，其目的是為了延續現有的法規，旨在保護合格投資者的同時，也保護參與直布羅陀分布式賬本技術(DLT)行業的散戶投資者。新的分布式賬本技術法規，即「2017年金融服務(分布式賬本技術提供商)規則」，將會給成功的申請者頒發「分布式賬本技術（DLT）提供商許可證」。DLT供應商需遵守國家金融服務(投資和信託服務)法案的監管要求，以及新立法中的規定。直布羅陀的監管機構已表示，「這些條例將於2018年1月1日生效。」

關於直布羅陀DLT牌照申請條件：1、牌照的發放是根據具體情況而定的2、公司要提交詳細的白皮書3、公司必須有一個運營平台4、管理流程需要位於直布羅陀，代理董事是參與公司的業務活動的5、公司需要在當地的一家銀行開設銀行賬戶6、將需要與銀行和 GFSC 面對面的會議/介紹7、申請人必須具有較強的專業背景，經驗和足夠的知識8、直布羅陀至少有 2 名雇員。 他們必須有足夠的經驗和專業知識才能在直布羅陀開展業務

具有一定的保密性：1、有關受益所有人的細節 —— 非公開記錄部分2、有關股東的細節——屬於公開記錄的部分3、有關董事的細節——屬於公開記錄的部分

監管牌照注冊流程：1、准備申請表2、根據立法要求收集和審查文件3、注冊公司4、銀行賬戶申請5、與監管機構的牌照申請近幾個月來，英國的海外領土正努力使自己符合監管要求，以吸引DLT和數姿貨幣公司。

⑨ 交易所數字貨幣牌照怎麼選擇

您好，很高興回答這個問題
牌照種類很多 ，今天我們詳細介紹拿的最多的數字貨幣牌照有哪些
牌照就相當於一個經營許可證，特別是火幣相繼拿下日本牌照、美國牌照以及在申請加拿大牌照之後，牌照更是被推到了一個新的高度。獲得美國MSB牌照也就意味著火幣可以在美國大多數州合理的開展業務了。這就是目前各大交易所紛紛開始申請牌照的原因，要想正規合法的開展業務就要申請牌照。對於交易所來說牌照不僅僅可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度，也可以讓交易所更好更快的合規發展。
 
第一名：美國MSB
影響力:
合規性:
申請難度：
在美國想要合法開展數字貨幣業務必須獲得美國MSB牌照！火幣，幣安，OK，抹茶等一二線交易所均獲得MSB，其含金量不言而喻。
第二名：新加坡基金會+法律合規意見書
影響力：
合規性：
申請難度：
一套完整的新加坡合規體系，也是很多項目方與交易所的不二之選！
第三名：愛沙尼亞MTR
影響力：
合規性：
申請難度：
愛沙尼亞是雙牌照，數字貨幣牌照+錢包牌照，那麼為什麼會被排到第四？因為其政策時常變動，到時候申請難度較大，法人大概率會被抽查到當地面試，且前期資料需要准備的比較多，但你沖破重重阻礙，最後收獲愛沙尼亞牌照，你會覺得一切都值得。
第四名：新加坡MAS
影響力：
合規性：
申請難度：
毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......
第五名：澳大利亞AUSTRAC
影響力：
合規性：
申請難度：
之前因為申請難度大，費用較高原因AUSTRAC一直坐冷板凳。近期澳洲牌照放寬申請政策，更多的交易所會選擇澳洲數字貨幣牌照，排名也會逐步上升！
美國MSB詳細介紹
愛沙尼亞MTR詳細介紹
新加坡基金會詳細介紹
 
 

⑩ 怎麼判斷一家比特幣交易平台是否可靠

是否有這個正規牌照。
數字貨幣牌照就是幣交易所的合規經營許可。而交易所被投資者和項目方認可的標准之一就是合規牌照，合規牌照的作用就是用戶和項目方看到都會更放心，覺得更加可靠，同時合規牌照也有著很好的宣傳和包裝作用。

頒發數字貨幣牌照的國家或地區有：美國、愛沙尼亞、英國、德國、瑞士、加拿大、澳洲、日本、新加坡、泰國、越南、蒙古、馬來西亞、直布羅陀、菲律賓等。
其中主流的監管牌照目前來說是愛沙尼亞MTR、美國MSB、澳洲AUSTRAC、加拿大MSB等等
像土星交易所，它的最大的牌照是來自馬來西亞的，含金量也不錯，所以蠻多人信任它的。