地下錢庄比特幣

1. 賭傅輸了許多錢怎樣跟家人坦白

兩條路，一條為生路。一條為絕路。

生路就是老老實實跟家人坦白，交代，懺悔，接受他們暴風驟雨般的指責甚至暴打。然後再補交學費，好好的做一個學生。你的人生，就還是能回到正常的軌道上。

絕路就是你不甘心，再借錢去翻本，甚至去借高利貸。最終債務纏身，永無解脫，人格破產，信用破產，人生剛開始就徹底的社會性死亡。什麼愛情友情前途都是痴人說夢。

別說什麼追回的屁話了，實在難受就報個警安慰一下自己。及時止損，及時回到軌道上來就是最大的勝利。不死心不收手，才是真正的自我毀滅。第一百九十四條
對在辦理行政案件中查獲的下列物品應當依法收繳：
（一）毒品、淫穢物品等違禁品；
（二）賭具和賭資；
（三）吸食、注射毒品的用具；
（四）偽造、變造的公文、證件、證明文件、票證、印章等；
（五）倒賣的車船票、文藝演出票、體育比賽入場券等有價票證；
（六）主要用於實施違法行為的本人所有的工具以及直接用於實施毒品違法行為的資金；
（七）法律、法規規定可以收繳的其他非法財物。
賭博網站的伺服器多在境外，但是人民幣都是要經過銀行的。

銀行是不可能給賭博網站開賬戶的，所以賭博網站一定要曲線救國。

賭博網站會先要求你聯系客服，客服會給你個賬號，你把錢轉到這個賬號，然後客服就會給你在網站增加相應積分，這個過程叫上分。

同樣的，你賺了錢，想提現，如果賭博網站不打算跑路的話，會讓你留下個賬號，然後他們在網站上扣除積分，把對應的錢打給你，這個過程叫下分。

你會發現，上分下分時，轉賬的賬戶，都不是企業的賬戶，而是普通的個人賬戶，甚至每次都不一樣。

因為，為了逃避打擊，賭博網站會聯系一堆做兼職的人，租用他們的賬號。

你把錢轉給這些賬號，這些賬號再把錢轉給地下錢庄、買賣比特幣等加密貨幣，匯給騙子，從而把錢洗白。賬號的主人，會收一點兒手續費，比如5%，這個行為被稱為跑分。

在銀行看來，你只是與其他人進行了普通的轉賬，短時間內，發現不了賭博網站的問題。

跑分是違法的，銀行賬戶只能本人使用，被發現是會封卡抓人的，俗稱「斷卡行動」。

其實賭博網站會在拿到錢的第一時間轉移，基本上不可能從賭博網站追回。

但是，跑分的人的賬戶你是可以知道的，你可以把損失轉嫁給跑分的人。

一般跑分的人，很大比例是大學生，賺點兒零花錢。

被抓後，家長都會積極退賠，以求不要有案底，不要開除。

雖然是轉嫁損失，但是沒有跑分的人，又哪兒來那麼多賭博網站呢？

明知可能違法，還為了那點兒提成，去坑害更多的人。

2. 四川哪裡有比特幣礦場

從比特幣的漲價過程可以看出，這幾年中國加大腐敗打擊力度，銀行的各種措施監管也不斷加強，地下錢庄也受到嚴格的監管控制。國內的很多違規不法資金外流渠道嚴重受阻，洗錢難度加大。比特幣的走勢提供了一個簡單的資產轉移方式。囯外對中國社會財富進行剪羊毛，再加上無數瘋狂的騙局導致無數國人上當，其實國家早該監管了。從長期看，沒有國家的信用，任何炒作都是虛幻的。現在的比特幣只有投機價值。

3. 跑分洗錢判多少年

為賭博網站「洗錢」即為境外博彩提供支付通道與資金結算幫助的犯罪行為。參與跑分涉及洗錢罪，其後果為沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。 最常見的為博彩提供支付通道、資金結算的行為有以下五類：
1、出租、出售、出借、販賣銀行卡、對公賬戶、微信支付寶賬戶、電商平台賬戶、營業執照被他人用於博彩資金流轉的。
2、通過網路游戲購買裝備、電商店鋪虛假交易方式為博彩洗錢。
3、微信、閑聊等聊天群群主、銀商幣商，抽取房間費等。
4、第四方支付平台、跑分平台、地下錢庄為博彩提供資金通道。
5、從事比特幣、泰達幣、以太坊等虛擬貨幣搬磚套利的商戶。
其中，通過跑分平台以及虛擬貨幣來為境外博彩提供資金支付通道的方式成為近幾年最新最常見的方式，從公安部態度來看，「非法網路支付」「跑分平台」類案件將成為博彩資金鏈犯罪的整治重點。 法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；
（三）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；
（四）協助將資金匯往境外的；。
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。

4. 支持海外支付的第三方支付平台有哪些

1、paypal全球支付平台霸主

2、Google checout（荷蘭）

3、Google checout（美國）

4、worldpay（英國）

5、Authorize.net（美國）

5. 一種洗錢案兩種不同結果，比特幣到底是不是貨幣

看國家承不承認，貨幣的本質就是商品。理論上講，任何商品都可以成為貨幣，但從交易的角度上來說，其結果必然是向靠攏品質一致，性質穩定可靠，容易衡量、分割、保存，產量比較穩定的東西，金屬貨幣尤其是黃金白銀就順理成章。

銀行興起以後，人們就用紙幣替代了金屬貨幣，但紙幣並不是真正的貨幣，而是一種券（比如，五美元的鈔票上印著「聯邦儲備券／美利堅合眾國／五美元」，：「本券為合法貨幣，可償付一切公債和私債」—— 《弗里德曼：自由選擇》）。當這些紙幣由政府壟斷發行，並強制流通的時候，就成了法幣，法幣通常不能直接兌換成等面額的金屬貨幣，所以不能算真正的貨幣。

後來又發展出貨幣的信用屬性。但信用仍然必須以商品作為依託，不依託商品，憑空製作的貨幣，就是通貨膨脹，其本質是貨幣本身的質量下降。比如磨損的鑄幣，比如不足分量的貨幣，比如部分准備金下的代幣。這種貨幣如果是強制流通，就會劣幣淘汰良幣。相反，如果順其自然，就會良幣淘汰劣幣，因為沒人喜歡劣質的東西。良幣淘汰劣幣，就是反通脹的過程。

6. 在國內如何向國外支付

銀行卡開了外幣儲蓄，在外國網站上就可以進行支付。（是銀聯的卡）

7. 富豪隱形資產有什麼避稅作法

人的一生有兩件事情不可避免，死亡和稅。」最近，應該有不少喜歡在海外投資的人感受到了本傑明·富蘭克林這句話的精髓。

去年年底以來，我們一直在關注中國企業跨境並購潮，以及各類民企瘋狂海購背後，是否有向海外轉移資產的嫌疑。但大家可能沒注意，轉移資產，並不只存在於企業並購層面。過去幾年裡，一些高凈值個人和企業通過地下錢庄、境外保單、現金攜帶、設立影子公司等形式，非法規避了大量企業和個人所得稅，將巨額的資產轉移到了海外。

監管部門終於出手。今年5月9日，中國國稅總局聯合六大部委發布了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，承諾執行金融賬戶涉稅信息自動交換標准（Common Reporting Standard以下簡稱CRS）。也就是說，在不久的未來，中國高凈值個人或企業在海外的大部分金融賬戶信息都將被中國稅務機構獲知。

比如，很多企業會專門在境外避稅港成立一個殼公司，然後高價購買境內公司的產品。由於從避稅港進口產品成本很低，公司得以賺取高額的出口退稅和政府補貼，這就是虛假貿易最常見的手段。

CRS的落地，無疑是對這一手段最致命的打擊。根據CRS的「穿透」規則，金融機構必須識別背後的實際控制人，並將其作為真正的報告主體。如果金融機構不能識別代持人的架構，或者對其進行刻意隱瞞，則可能觸犯反洗錢法。

而對於過去習慣用地下錢庄洗黑錢等手段，繞過監管轉移資產的貿易商來說，CRS實施以後的第一個問題可能就不是稅收，而是錢怎麼出去的問題了。

打蛇打七寸，這個七寸，就是金融機構手上掌握的個人和機構的金融賬戶信息。抓住這一點，問題就能迎刃而解。

截止今年6月30日，在經濟合作與發展組織的提倡下，已經有101個國家（地區）承諾執行CRS，96個國家（地區）簽署實施CRS的多邊主管當局協議或者雙邊主管當局協議。

具體到實施呢，就是先抓大的，再抓小的。這兒有幾個時間節點，一個是2017年的12月30日，要對境內金融機構對所有高凈值賬戶（賬戶加總余額超過100萬美元的賬戶）完成盡職調查；另一個是2018年12月31日，完成低凈值客戶的調查（賬戶加總余額不超過相當於100萬美元的賬戶）。也就是說，除了高凈值客戶外，未來普通客戶的賬戶也會被納入審查范圍。

根據承諾，我國將在2018年9月與其他國家（地區）稅務主管當局第一次交換信息。也就是說，最遲到明年9月，我國居民在境外大多數國家的金融賬戶信息都要被傳送回國啦。