杭州6月份比特幣案件

A. 比特幣整個公司被抓走調查做員工的嚴重嗎

你好，如果整個公司都被抓走調查，那說明公司觸犯了一定的法律條例，而作為員工，性質一般不會特別惡劣，因為普通的公司員工是接觸不到公司的核心信息的，更不知道公司高層有哪些具體決策，只是聽從上級安排來完成自己的工作，所以，普通員工不會很嚴重的【回答】

那麼為什麼要轉移到上海做調查一個月那麼久時間呢？【提問】

時間長，是為了把事情調查的更清楚，走法律程序是很慢的，需要司法機關一步步審理【回答】

轉移到上海，是上海那邊的警方負責此事，需要各省市之間的公安機關部門協調合作【回答】

那麼又為什麼不給家屬親人回寄拘留書？【提問】

估計是沒到正式拘留的程度，只是日常問話，因為要問話的人數多，所以時間可能久一點【回答】

完全沒有機會聯繫上被抓人員，也不給打電話出來。【提問】

本身就是沒有機會的【回答】

公安機關在對嫌疑人例行問話期間，是不允許嫌疑人私自聯系外界的【回答】

直接從上海跨省到廣西南寧市抓走整個公司七八十人，【提問】

公司員工涉及到案件了，肯定會被抓走例行文問話，如果確定該員工沒有涉及到案件，就會被釋放出來的【回答】

那麼員工操作了呢，案件嚴重嗎？【提問】

員工在不知觸碰到法律的情況下操作了呢？嚴重嗎？【提問】

那要看具體涉及到什麼形式的案件了，如果是性質不是特別惡劣，員工頂多就是罰款然後拘留15天左右【回答】

這種情況下，如果不是主謀主犯和從犯，一般都不會受到很重的刑罰。然後再就是要看行為人是否知道自己的所做所為是否涉及犯罪，如果不知情，只是按照公司制度工作，一般就是給警方提供證據，協助警方執法，是不會有多大事的，不管發生什麼，積極面對，問心無愧就好。【回答】

B. 夫妻投資比特幣失敗後殺女跳海，法庭是如何宣判的

之前一直備受案件關注的夫妻投資比特幣失敗後殺女跳海的事件一直都備受很多人的關注，很多人都想知道時隔半年法院到底是如何宣判的呢？丈夫是不是需要承擔相應法律責任？2020年12月16號，夫妻投資比特幣失敗後殺女跳海的案件正式開庭，不過當天法院並沒有直接給出宣判結果，法院表示擇日會宣布最終審判結果，我覺得法院肯定會依法給出合理的宣判結果，畢竟這個男子的行為已經涉嫌違法，必須要為自己的行為承擔後果。我覺得不管法院最後將會如何宣判，男子所犯的罪行都會讓他感到深深的愧疚，我也希望今後不會再有這樣的事情發生，最可憐的還是孩子。

C. 2016年6月份比特幣走勢行情

可能突然消失 虛擬貨幣 發售方目前沒有明確 怎麼對持有人負責。太不靠譜，屬於一個在中國和世界各地吸金的騙局

D. 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

E. 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

F. 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，為什麼涉案金額那麼大

這一起比特幣網路傳銷案件，在今年7月30日正式破案，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織，涉及參與人員200餘萬人，層級關系復雜，上下層級多達3000餘層。涉案金額總數高達400多億元，算得上是所有破獲的傳銷案件中涉及地域最廣，參與人數最多，犯案金額最大的一起案件。這起案件相對於以往的傳銷詐騙有著很大的不同，幾乎可以算是一種新型的傳銷方式。它的最大的特徵就是藉助了互聯網進行傳銷，把隱藏在暗處的傳銷組織從地下搬到了大眾的目光當中。

G. 比特幣歷史上發生哪些被黑事件

2011年6月，賽門鐵克公司發出警告，僵屍網路正在參與到比特幣"挖礦"中。 這會佔用受害者的計算機運算能力、消耗額外的電力並導致主機溫度升高。當月晚些時候，澳大利亞廣播公司發現一名雇員用公司的伺服器進行挖礦。
一些惡意軟體也大量利用顯卡的並行計算能力。在2011年8月，比特幣挖礦的僵屍網路被發現了， 被木馬感染的Mac OS X也被發現進行比特幣挖礦
2011年6月19日，Mt.Gox（Magic: The Gathering Online Exchange的縮寫）比特幣交易中心的安全漏洞導致1比特幣價格一度跌至1美分（雖然其它交易沒有受到影響）。原因是一個黑客從感染木馬的電腦上盜用了該用戶MtGox的證書，從而把比特幣轉到自己的帳號上並拋售，產生了大量該價格的「ask」請求。幾分鍾後MtGox 關閉並取消了黑客事件中的不正常交易，使比特幣價格反彈回到了15美元。 最終比特幣匯率回到了崩潰前的情況。相當於超過8,750,000美元的帳戶受到影響。
2011年7月，世界第三大比特幣交易中心Bitomat的運營商宣布：記錄著17,000比特幣（約合22萬美元）的wallet.dat文件的訪問許可權丟失。同時宣布決定出售服務以彌補用戶損失。
2011年8月，作為常用比特幣交易的處理中心之一的MyBitcoin宣布遭到黑客攻擊，並導致關機。涉及客戶存款的49%，超過78000比特幣（當時約相當於80萬美元）下落不明。
2012年8月上旬，Bitcoinica在舊金山法院被起訴要求賠償約46萬美元。2012年，Bitcoinica兩度遭到黑客攻擊，被指控忽略客戶資金的安全性以及偽造提款申請。
2012年8月下旬，Bitcoin Savings and Trust被所有者關閉，並留下據稱約560萬美元的債務。同時導致其被指控操作龐氏騙局。2012年9月，美國證券交易委員會開始調查這一案件。
2012年9月，Bitfloor交易中心也被黑客入侵，24,000比特幣（約相當於25萬美元）被盜。Bitfloor因此暫停運營。同月，Bitfloor恢復運營，它的創始人說，他已經就盜竊事件上報FBI，而且他正計劃賠償受害者，但賠償的時間表尚不清楚。
2011年6月，有黑客將25000比特幣轉進自己戶頭，其相當於50萬美金。整個交易無法被追蹤，雖然比特幣的擁有者在網上公布了這起失竊，但卻沒用，這個黑客也成了比特幣的第一個偷竊者。
2012年，由於網站託管供應商Linode的伺服器超級管理密碼泄露，價值228,845美元的46703比特幣失竊。超過4.3萬的失竊比特幣屬於一家比特幣交易平台Bitcoinica，另外3094比特幣為捷克程序員Marek Palatinus所有，比特幣首席程序員GavinAndersen也失去了他的5比特幣。

H. 做比特幣被公安抓有事嗎

如果是合法購買比特幣交易 當然沒什麼事，如果是違法交易那麼就不好說了

I. 比特幣案件是刑事案件還是民事案件

這個當然是民事案件了。這個和形式案件的關系不大。比特幣經濟犯罪案例比較多。比特幣傳銷騙局更是多如牛毛。之前爆出的GBL比特幣圈錢跑路案。最近，國內的比特幣存錢罐幣被盜，導致網站關閉，欠了用戶一大筆錢，但是至今未還。這都屬於經濟犯罪，民不告官不究。

比特幣是一個共識網路，促成了一個全新的支付系統和一種完全數字化的貨幣。它是第一個去中心化的對等支付網路，由其用戶自己掌控而無須中央管理機構或中間人。從用戶的角度來看，比特幣很像互聯網的現金。比特幣也可以看作是目前最傑出的三式簿記系統。

J. 夫妻炒比特幣虧2000萬後自殺一案，該案件有哪些值得關注的信息

我認為對於這件事情應該關注的就是這些錢從哪裡來，而且是通過哪些渠道進行炒作的，這其實都是必須要查清楚的事情，其實比特幣對於這個社會當中的影響是非常大的，因為目前比特幣的價格已經非常高了，價格已經偏離了實際的價值，所以普通人在炒比特幣的過程當中，必須要看清楚目前社會的狀況。

其實絕大部分的人都已經知道了，比特幣的價格已經過高了，因為在10年左右的時間，比特幣的價格已經翻了上萬倍，這對於任何的資產來說都是不可能實現的，因為普通的投資產品基本上10年只能夠翻10倍左右，比特幣的價格可想而知有多麼的高估。

社會當中炒作比特幣對於實體經濟的打擊是非常大的，因為很多的金錢都流入到了比特幣當中，實體經濟的階級前資源是非常少的，所以對於將來實體經濟的發展肯定是一個非常大的打擊，我認為國家必須要對這種情況進行很好的解決，把更多的資金引導流入到實體經濟當中，才能夠創造出更多的財富。實體經濟才是我們國家未來發展必須要重視的領域，才是我們國家立身之本。