公安部經偵局高峰比特幣

『壹』 開普CPC投資是不是傳銷

開普CPC投資是傳銷。

2017年3月，央視曝光的350個資金盤傳銷名單中就有開普幣CPC。

央視提示市面上各類資金盤傳銷及網路傳銷泛濫成災，該類傳銷組織會在短期內圈錢關網跑路，需要提高警惕。

開普幣是一個營銷幣,主要是靠直銷或者傳銷的模式推廣開來，這類幣在國內是非常盛行的，但結局一般都是崩盤，平台圈錢跑路，有的主犯會被抓，這種幣不是國家允許經營的，可以說是一種變相的傳銷。

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傳銷涉及百餘種「虛擬貨幣」

從「原始股、愛心慈善、消費返利、虛擬貨幣」，到「區塊鏈、眾籌」等大熱概念，常常被傳銷組織用來作為噱頭。

公安部經偵局相關負責人說,「虛擬貨幣」類傳銷以投資「虛擬貨幣」升值為噱頭，藉助網路以電子商務為包裝做掩護。比較典型的有「五行幣」「克拉幣」等傳銷案。據不完全統計，公安機關查處的以「虛擬貨幣」傳銷案件中，涉及的「幣種」就達100餘種。

2017年9月,中國人民銀行等7部委聯合發布公告強調，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。各銀行機構和非銀行支付機構，不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。

中國人民銀行在有關風險提示中指出,尚未發行法定「數字貨幣」，也未授權任何機構和企業發行法定「數字貨幣」。市場上所謂的「數字貨幣」全是非法定「數字貨幣」，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」或是推廣央行發行「數字貨幣」的行為，均涉嫌詐騙或傳銷。

參考資料來源：南江縣工商和質量技術監督局官網-350個資金盤傳銷名單全曝光

參考資料來源：英城長安網-警惕7類傳銷陷阱：涉百餘種虛擬貨幣

『貳』 比特幣交易管理辦法是假的

今天（8月26日）坊間流傳一份《比特幣交易活動管理暫行辦法(徵求意見稿)》(下文簡稱「辦法」)，該文件比特幣平台應當在央行備案，同時需要建立客戶資金第三方存管服務。央行相關人士今天對記者表示，上述報道並不屬實，央行並沒有發布這份文件。

早在2013年，央行等部委已經發布通知，明確比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。截止今日12點15分左右，比特幣價格在29000左右徘徊。

假消息就不要相信了。

『叄』 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

『肆』 比特幣監管部門有哪些

監管部門如下；
中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、國家外匯局十部門聯合發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（以下簡稱《通知》）。
《通知》指出，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
中國人民銀行有關負責人就《通知》答記者問時表示，近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。為建立常態化工作機制，始終保持對虛擬貨幣交易炒作活動的高壓打擊態勢，人民銀行等部門結合新的風險形勢，在總結前期工作經驗的基礎上，起草了該《通知》。
《通知》明確，要建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制。

『伍』 公安部對維卡幣的看法

賺大錢買維卡幣

『陸』 代持股份被代持人侵佔

法律分析：如果代持人擅自轉讓就會構成犯罪。股權代持是股東在特殊情況下對股權比較方便的處理方式，出資人和名義股東都承擔著一定風險。名義股東只要自身不違反相關協議和法律規定，就不會涉及侵佔罪。如果名義股東因不正當利益而變動公司股權則構成職務侵佔罪。實際出資人與名義出資人的約定是有效的；並且，對公司來說，名義出資人具有股東資格；實際出資人若想取得股東資格，則需比照對外轉讓股權的程序，經其他股東半數以上同意，才可以請求公司變更股東，擅自轉讓股權的名義股東也將面臨違約責任，賠償因轉讓造成的損失。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百七十一條 職務侵佔罪公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以並處沒收財產。

《公安部經偵局關於對非法佔有他人股權是否構成職務侵佔罪問題的工作意見》 對於公司股東之間或者被委託人利用職務便利，非法佔有公司股東股權的行為，如果能夠認定行為人主觀上具有非法佔有他人財物的目的，則可以對其利用職務便利，非法佔有公司管理中的股東股權行為以職務侵佔罪論處。

『柒』 誠信捨得互助到底是真是假是傳銷還是真的能夠盈利

誠信捨得互助是傳銷。

2015年10月10日，安徽省宿州市蕭縣公安局根據群眾舉報，經審查後對「NMM98」捨得誠信互助系統涉嫌網路傳銷犯罪活動進行立案偵查。

經查，2015年3月至今，犯罪嫌疑人利用「NMM98」捨得誠信互助系統，以金融互助為名，採取拉人頭的方式發展會員，涉嫌從事傳銷犯罪活動。該案犯罪網路上下線涉及浙江、江西、安徽、山東、江蘇等地，涉案系統注冊賬號27萬余個，且會員數及涉案金額仍在大量增加。

當地警方多警種合成作戰，多種情報分析手段綜合運用，經過五個多月的縝密經營，該案主要犯罪嫌疑人張某玲、張某芝等人已相繼被抓獲歸案。

為徹底鏟除這一傳銷犯罪網路，2015年3月31日，公安部經偵局發起集群戰役，部署上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、廣東、廣西等地公安機關對涉案重點人員開展區域聯動，集中收網行動。

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2016年3月31日，公安部經偵局部署相關涉案地對「NMM98捨得誠信循環互助」傳銷案件開展集群打擊，共破案9起，抓獲犯罪嫌疑人20餘名。

經查，2015年3月以來，「NMM98」傳銷組織依託互聯網，以「先舍後得」為名，採取網路授課與網下點對點宣傳等方式，積極發展下線，從事傳銷犯罪活動。

該組織要求參與者繳納1000元獲得推廣會員的資格，並按照網站後台程序的安排完成「舍」「得」的操作，根據其投入資金額(「舍」的金額)，分6個級別進行晉級，並根據其發展下線人數獲取返利，層級越高，獲得返利就越多。截至2015年10月21日，該組織在全國21個省份發展會員27.7萬人次，涉案金額約3億元。

參考資料：中國新聞網-傳銷害人已久但有三大特點 專家支招識別和防範

參考資料：新華網-安徽破獲「NMM98」捨得誠信互助系統涉嫌網路傳銷案

『捌』 vpay在中國合法嗎

Vpai是個美國抄盤手在中國集中國的人民幣，騙子手法高超，利益吸引力及大，利用中國人的貪婪，投資一萬，一年就能變百萬富翁，用現金人民幣進去，給你六倍的虛擬積分，手段巧妙，受騙的人很多……

『玖』 vpay是什麼平台，是傳銷嗎違法嗎

vpay是一個涉嫌詐騙及盜竊銀行卡信息等犯罪行為的跨國違法平台，是傳銷，其行為已經構成違法行為。

VPAY平台通過層層發展代理商，利用網路APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼，並在境外製成偽卡，申辦境外POS機進行消費。

2018年7月23日，廣東省公安廳經偵局依託經濟犯罪監測預警平台發現互聯網上有人正在銷售VPAY等相關產品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經營以及信用風險等問題。

在公安部經偵局統一指揮下，廣東省公安機關對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息「VPAY」專案展開統一收網行動，在境內外同步抓捕。

全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業務的犯罪網路，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平台5個，涉案金額達10億余元人民幣。

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VPAY傳銷套路：

傳銷平台Vpay披著區塊鏈的外衣，號稱「最安全的平台中唯一一個最暴利的，最暴利的平台中唯一一個最安全的。」

這個傳銷平台號稱：投入1萬元，12個月後能賺到100萬元。暴利誘惑之下，其注冊用戶達到了266萬人。大部分人的年齡在45歲以上，文化水平不高。他們接觸互聯網的時間都不長，更別提區塊鏈了。

這些人也被分門別類。一個阿姨不但被洗腦，還給自己的女兒洗腦。為了堵住兒女們的口，傳銷組織甚至還准備了一套話術，教給阿姨們。

如果有人問，Vpay是不是騙局，可以回答：「Vpay才剛起步。比特幣剛出來的時候也有很多人反對，但是現在買的人已經賺翻了。」

如果有人問，收益這么高，錢從哪裡來，可以回答：「虛擬貨幣會產生泡沫，但會通過流通產生價值……」

如果有人問，如果Vpay跑路了，錢找誰要，可以回答：「Vpay是去中心化的，不需要公司，錢在所有用戶手裡，區塊鏈將是未來的發展趨勢。」

為了讓阿姨們死心塌地投錢，Vpay還參與各種線下區塊鏈大會，在各個城市組織線下大會和小規模講座。

『拾』 零知兌數字貨幣最高多少錢最高價

虛擬貨幣排行榜

數字貨幣排名情況可以根據多個緯度衡量，比如最常見的是市值，技術能力，和落地成都，還有通過24小時漲跌幅，24小時成交額榜單，24小時換手率等。為了數據准確性，我們以市值榜單來為大家羅列下虛擬貨幣的排名。

我們先那一組數據來看看工信部是怎麼衡量數字貨幣的價值的：

工信部賽迪研究院正式公布了首期全球公有鏈技術評估指數及排名，ETH以129.4的總指數排名第一，而BTC僅排在第十三位。

而且這次的排名方式，是工信部賽迪研究院不提加密貨幣，只是說公有鏈，首批評估對象名單分別為：比特幣、以太坊、 瑞波幣、萊特幣、比特幣現金、卡爾達諾、恆星幣、NEO、埃歐塔、門羅幣、達世幣、新經幣、以太坊經典、量子鏈、納諾、應用鏈、大零幣、Verge、Stratis、雲儲幣、斯蒂姆幣、比特股、位元組幣、波幣、Decred、超級現金hcash、科莫多幣、ARK。該榜單前十名分別為：ETH、STEEM、LSK、NEO、KMD、XLM、ADA、IOTA、XMR、STRAT。

如果按照市值排名的話，結果會有更大得不一樣：以下數據以幣牛牛App取值，市值價格謹代表撰稿時的

第一名：比特幣(BTC)

現價：26428元，市值：4600.18億人民幣，發行總量2100萬，流通量1740.6萬，流通市值4602.07億，發行時間2009.01.03

第二名：瑞波幣(XRP)

現價：2.36元，市值：951.92億人民幣，發行總量1000億，流通量：403.27億，流通市值：951.81億，發行時間：2011.04.18

第三名：以太坊(ETH)

現價：734元，市值761.36億人民幣，發行總量1.04億，流通量：1.04億，流通市值：761.36億，發行時間：2014.07.24

第四名：恆星幣(XLM)

現價：0.98元，市值：188.34億，發行總量：1045.23億，流通量：191.55億。流通市值：188.43元。發行時間：2014.08.01

第五名：比特現金(BCH)

市值：1377.000億人民幣幣種價格：8101.75人民幣，貨幣總量：2100萬比特幣現金發布於2017年8月1日，由部分比特幣開發者共同創造，屬於新版比特幣。2015年到2017年，比特幣價格漲勢迅猛，不同派系為爭奪更多計算機網路資源，競爭異常激烈，其中一陣營為了脫出競爭環境，另創版本，重建區塊鏈幣種。比特幣現金修改了比特幣的代碼，將區塊大小提升至8M，採用二層網路，減少了比特幣網路工作量，在不破壞比特幣區塊鏈原有結構和安全性的情況下，最大限度的提升了比特幣網路的效率。

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