比特幣詐騙老外

1. 比特幣世紀騙局嫌疑人年僅17歲，比特幣的魅力在哪 

近期，美國佛羅里達州坦帕市檢察官宣布，一名17歲青年男子克拉克(GrahamIvanClark)涉嫌策劃了7月15日震驚全球的比特幣騙局，現在改名男子已經被捕，檢察機關對他提出了三十多項重罪指控。

比特幣一詞，由其英文名Bitcoin音譯來的，也是一種網路虛擬電子貨幣的代表。比特幣沒有物理形態，根據網路節點的計算生成，不受任何國家與金融機構的監管。比特幣的獨特魅力就是它的供給需求曲線，其供應是恆定的，需求是隨著價格的上升而上升的，這超出了經濟學理解的范疇，也看不到合理價格的邊界。因此，比特貨幣是具有自然壟斷特性。

2. 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，為什麼涉案金額那麼大

這一起比特幣網路傳銷案件，在今年7月30日正式破案，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織，涉及參與人員200餘萬人，層級關系復雜，上下層級多達3000餘層。涉案金額總數高達400多億元，算得上是所有破獲的傳銷案件中涉及地域最廣，參與人數最多，犯案金額最大的一起案件。這起案件相對於以往的傳銷詐騙有著很大的不同，幾乎可以算是一種新型的傳銷方式。它的最大的特徵就是藉助了互聯網進行傳銷，把隱藏在暗處的傳銷組織從地下搬到了大眾的目光當中。

3. 遇到比特幣交易平台詐騙是通過法律追討好還是報警好

2013年10月22日，東陽人喬某在網上搜索比特幣交易平台gbl公司，並通過第三方支付在該交易平台充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日，喬某發現該網路交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，隨後向東陽市公安局報案。
浙江省東陽市公安局立即著手偵查後發現，遭受損失的遠不止喬某一人，專案組民警經過努力，確定了gbl交易平台管理人員身份，並及時實施了追捕，轟動一時的國內首起比特幣交易平台詐騙案件告破。
律師分析：
中國電子商務研究中心高級特約研究員、浙江金道律師事務所張延來律師認為：虛擬貨幣並不是新概念，q幣、網路游戲幣等早已經為人們所熟知，然而比特幣的出現卻再次讓人們認識到虛擬貨幣的威力。與傳統的q幣等相比，比特幣最大的特點在於它沒有統一的發行機構，比特幣的產生完全依賴計算機演算法，任何人都可以參與到比特幣的發行中來。
這就使得比特幣的源頭是難以追蹤的，也正是因為這個特質，使其成為真正意義上的虛擬貨幣。比特幣的匿名性、跨國界性等互聯網基因讓人們看到未來社會可能會流通的一種新型貨幣形式，於是對比特幣的追捧和使用也在2013年度持續走高。一些外國政府已承認「比特幣」的合法地位。在我國，一些網店開始使用比特幣交易，北京已經出現接受「比特幣」消費的餐廳，國內首個「比特幣」投資基金也正在募集當中，雅安地震後壹基金已獲得共計65比特幣的捐助，市價約5萬元人民幣。
問題當然會隨之而來，洗錢、詐騙、賭博等等相伴而生。本案就是一則打著比特幣交易旗號行詐騙之實的典型案件。作為我國首例比特幣詐騙案，公安機關也對比特幣相關的專業知識進行了深入學習和了解，最終破獲了案件。2013年12月5日，中國人民銀行、工信部等五部委發布《關於防範比特幣風險的通知》首先明確比特幣不具有法定貨幣的地位，同時要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價。央行認為比特幣交易存三大風險：較高的投機風險;較高的洗錢風險和被違法犯罪分子或組織利用的風險。未來，比特幣的前景尚不明朗，尤其在主權國家對貨幣這種涉及金融秩序和國家安全的領域一定會採取審慎保守的態度，所以社會公眾也應當對此提起足夠的風險意識。

4. 巴西比特幣大王侵吞客戶3億美元，受到了什麼樣的懲罰

說起比特幣，相信大家都知道國家對這類虛擬貨幣正展開打壓。而在最近，關於比特幣的負面新聞更是層出不窮，最近在周一，巴西警方就宣布，已經逮捕了加密貨幣洗錢團伙比特幣銀行集團的成員及其領導人、號稱“比特幣大王”的Claudio Oliveira。據說他侵吞了客戶3億美元，也受到了嚴厲的懲罰。

5. Tg上有個外國人問我懂不懂比特幣和區塊鏈，這是騙子嗎

如他願意教你而且不收錢的話，那麼你可以學學。但是如果是騙子的話，我想往後的話他肯定會想辦法。去誘惑你一你需要一些錢交些押金等等。另外她到底是不是外國人？還很難說。

6. 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

7. 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

8. 外國人要我們中微信號，這會對中國有任何危險嗎還介紹我投資比特幣有風險嗎

這是詐騙，要小心。
詐騙分子首先通過社交軟體、自媒體軟體或交友網站等物色目標，等添加為好友後，詐騙分子開始和受騙者聊天讓其卸下防備心，同時向受騙者開放所謂的朋友圈，實際上都是假的。
市民購買投資理財產品或參與投資，一定要通過正規機構、正規渠道，切勿輕信內幕消息，專家大師等，也不要盲目加入任何未經核實的投資理財群、交流群等，更不要隨意添加陌生人微信，以免上當受騙。

9. 南非發生大規模比特幣騙局 一般陷入騙局的原因有哪些

3月2日消息，近日南非發生了一起迄今為止規模最大的比特幣騙局之一，一家名為BTC Global的公司提供了將比特幣轉換成在線錢包的服務，並承諾在短時間內獲得極高的回報。

這家在聚光燈下的投資公司已被當地警察局證實為騙局，截至當前統計數字顯示BTC Global共詐騙27,000餘人，損失超過5,000萬美元，成為了迄今為止規模最大的比特幣騙局之一。

總結：在生活中，騙局的最基本的原因就是因為人的貪心，容易被高額的反饋所迷惑，而且在有一點收益的時候，覺得放更大的籌碼，希望得到更大的利益。做任何投資，都要分析投資的風險。

10. 更隱蔽、難追查！比特幣成洗錢犯罪新手段，嫌犯是如何而進行作案的

比特幣作為一種虛擬加密的網路數據貨幣，這幾年一直暴漲，被很多人們關注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉，利用比特幣開始新型犯罪。

我個人認為比特幣這種虛擬貨幣，在投資方面還是需要更加的謹慎，以免落入犯罪分子的圈套。