btc發生大額轉賬會怎樣

A. 銀行卡大額轉賬幾次會被監控

一般來說，每一筆大額轉賬都是會被監控的。
大額轉賬、大額支付、可疑支付和交易次數頻繁都會被監管，這時銀行卡可能會被凍結，若被凍結需要解凍才能使用。
【拓展資料】
大額交易指的是個人用支付寶或者微信購物消費達到5萬塊錢以上、轉賬金額達到20萬以上，屬於大額交易。
2019年1月1日起，央行關於非銀支付機構開展大額交易報告的新規施行，支付寶、微信支付支付寶、微信支付這些賬戶5萬元以上的大額交易將接受央行監控管理。
大額支付受監管情況：
一、個人當日單筆或累計交易人民幣金額5萬元及以上，外幣等值1萬美元及以上的現金收支會受到銀行的監管；
二、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或累計交易人民幣金額200萬元及以上，外幣等值20萬美元及以上的款項劃轉會受到銀行監管；
三、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣金額50萬元及以上的，外幣等值10萬美元及以上的境內款項劃轉會受到銀行的監管。
人民幣可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質等有異常情形的人民幣支付交易。
人民幣可疑支付交易包括下列支付交易：
一、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
二、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
三、資金收付流向與企業經營范圍明顯不符；
四、企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
五、周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
六、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
七、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
八、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；
九、存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符；
十、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付；
十一、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付；
十二、頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；
十三、有意化整為零，逃避大額支付交易監測；
十四、中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為；
十五、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。

B. 大額轉賬會不會被監管

答案是：會被監管。如果沒有可疑的情況銀行是不會限制大額轉賬的。我們銀行卡的大額轉賬都會定時的上傳央行，如果你的轉賬被判定有洗錢或者有違法的嫌疑，你的銀行卡賬戶會被第一時間凍結，調查清楚之後會予以解凍。

絕大多數的人在生活當中都會有大額轉賬，例如我們買房或者買車時都需要進行大額轉賬，當我們轉賬單筆超過20萬元人民幣，或者使用外幣交易1萬美元以上的是屬於大額轉賬，我們的轉賬都是被監管的，在銀行的監管之下，如果是正常的交易或轉賬時不會有任何問題的，銀行也會特別關注的賬戶，一旦發現你的賬戶有非法的用途、或者是洗錢和詐騙行為，銀行都會對你的賬戶進行凍結，銀行也會有客服來電向你詢問情況。

因為銀行卡的轉賬快捷方便，就給了許多犯罪分子有了空子可鑽，我們國家之所以會大力的監管大額的資金就是為了嚴防這些非法的行為。因為我們普通人生活當中需要用到大額轉賬無非就是需要買房買車，很少的情況下會進行大額的轉賬。雖然我們的資金都在受到監管，但是對我們普通人來說卻是一件好事，隨著信息時代的發展，詐騙分子的招數也花樣百出，如果我們的資金都有銀行來監控，如果資金出現問題銀行是很容易追查資金的去向。對我們追回資金幫助是巨大的。

除了大額交易我們銀行卡會被風控以外，如果你在同一個時間進行了多次的消費，銀行也會有工作人員來向你確認交易的信息，這些都是銀行為了保護我們的資金不被不法分子竊取而採取的行動。大家在使用銀行卡轉賬的時候要提高自己的防詐騙意識，防止被騙。

C. 大額資金轉賬有何規定

法律分析：大額現金管理只限於對現鈔存取的管理，銀行轉賬，包括公對公、公對私、私對私，仍由《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 (中國人民銀行令2016年第3號)規范。

法律依據：《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 第五條 金融機構應當報告下列大額交易：

（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

（三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

（四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。

累計交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算並報告。中國人民銀行另有規定的除外。

中國人民銀行根據需要可以調整本條第一款規定的大額交易報告標准。

D. 漲了個寂寞！比特幣是否已經被莊家控盤

此外，據加密交易所 Kraken 的最新報告顯示，持有 100 至 1000 枚比特幣的中型「鯨魚們」正在囤積更多的比特幣。

報告分析指出，從 2020 年 1 月 3 日起，「鯨魚」（比特幣持幣大戶）地址數量的增長處於停滯階段。在 1 月份，持有超過 100 枚比特幣的人對是否繼續囤幣持「觀望態度」，與此同時，擁有 10 到 100 枚比特幣的「小鯨魚」們卻在持續囤幣。

E. 網銀轉賬金額過大會被銀監會調查嗎

會的。
單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上。
依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
拓展資料：
大額交易和可疑交易報告的香港要求規定：
1、金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，並配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作。
2、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
3、金融機構應當按照本辦法所附的大額交易和可疑交易報告要素要求（要素內容見附表），提供真實、完整、准確的交易信息，製作大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。具體的報告格式和填報要求由中國人民銀行另行規定。

F. 銀行卡大額度轉賬，一天三十萬以上，長期轉賬有什麼後果呢

目前很多人都擁有多張銀行卡，並成為存款、取款、轉賬的主要介質和方式，但很多人並不知道如何保護好自己的銀行卡，從而導致使用過程中不正當而可能會受到處罰。

有朋友說，自己的銀行卡如果長期大額轉入，然後立即轉出，銀行的余額長期為零，會有什麼問題嗎？主要從三個方面看：

第一個方面，你的銀行卡長期大額轉入和轉出的目的是什麼？是為了沖銀行流水嗎？

很多人對銀行卡和銀行賬戶的使用存在許多錯誤的認識，導致在使用時進行很多錯誤的操作，不僅對自己沒有幫助，反而可能會給自己帶來損害。

比如上面說到的銀行卡長期大額資金轉入後立即轉出，我就想知道這樣操作的目的是什麼？是否是一些人希望的那樣做銀行的流水呢？

有朋友去銀行貸款，銀行要求提交銀行流水，銀行流水又稱銀行存取款交易對賬單，說的是貸款客戶在一段時間內與銀行發生的存取款業務交易清單。

銀行流水是從一個方面反映個人的經濟能力、收入程度和還款能力，銀行通過看貸款人的銀行流水，可以考察貸款人的基本能力

貸款者個人的銀行流水包括這三種：工資流水、轉賬流水和自存流水。工資流水屬於銀行完全認可的個人收入證明，它體現了本人工作的穩定性和保障性。轉賬流水是對自由職業者或者是兼職工的收入證明，表明其收入的能力和頻率。自存流水是貸款人通過現金或者本人他行方式轉賬存入的流水，表明工資以外的收入能力。

有的人為了銀行流水好看並提高自己的經濟實力，通過向朋友借錢的方式進行頻繁的大額資金進出，以表示自己有足夠的經濟實力，但實際上這樣的流水對銀行卡持有人的幫助是十分有限的，雖然看起來你的經濟比較活躍，但是銀行會了解你的資金進出背後的邏輯，如果你沒有足夠的經濟交易支撐，這樣的銀行流水是無效流水或者虛假流水，對你的借款資質沒有任何的幫助，恰恰相反可能地降低對你的借款評估，提高你的借款風險。

第二個方面，你為什麼要在銀行卡大額資金轉入以後立即轉出，然後長期保持余額是零，是為了逃避資金的不正當交易嗎？

如果是為了虛增銀行流水，大部分人會將資金存放一天兩天，而如果當於轉入馬上轉出，這肯定不完全是為了做銀行流水，長期保持銀行卡余額為零，說明這張銀行卡是一張資金周轉卡或者是過賬卡，目的就是為了收取資金和轉出資金。那麼，你的銀行卡資金如此操作是為了逃避資金的不正當交易或者資金的不正當性嗎？

現在有很多人以銀行卡作為收取詐騙資金的介質，並通過快速入賬後及時轉出的方式轉移資金，也有一些人懷著僥幸心理將自己的銀行卡出賣給別人或者借給朋友使用，這是非常危險的行為。

不要以為銀行卡賬戶資金長期為零就沒有問題，實際上銀行賬戶的所有的資金進出都是有痕跡的，並不因為每天銀行卡余額為零就能夠逃避掉你的銀行卡大量資金進出的事實，也掩蓋不了你的資金存在的問題。如果以為銀行卡資金為零就能逃避問題，那麼是根本不可能的。

第三個方面，你的銀行卡大額資金轉入轉出已經涉嫌洗錢和違法犯罪，可能會受到監管部門的重點監測，甚至可能會受到司法部門的調查

實際上，我國監管部門根據反洗錢的需要和打擊經濟犯罪的需要，會對銀行卡和銀行賬戶的大額資金進出進行監測，這個大額資金的監測並不是以銀行卡的每天余額進行監測，而是以大額資金的進出進行監測。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條規定:一是銀行卡日交易金額達到5萬以上會被列為可疑交易；二是個人單筆轉賬50萬以上，非個人單筆轉賬200萬以上等被列為可疑交易；三是關於個人向境外賬戶單筆轉賬金額達到20萬以上會別列為可疑交易。

銀行根據監管要求和法律規定，每天對列入可疑交易的銀行賬戶上報給監管部門，監管部門對所有的可疑交易賬戶將進行持續監測，對發現有可疑經濟犯罪的銀行賬戶進行監測和調查，如果發現經濟犯罪嫌疑，將聯合司法機關進行聯合立案調查或者移交司法機構進行立案調查。

因此，大額資金的進出如果不是非正當的行為，而僅僅是通過這種行為進行銀行流水的好看，並不建議進行如此的操作；如果是別人以你的銀行卡進行大額資金進出，那麼建議你千萬不要將自己的銀行卡借給別人轉賬使用，千萬不要以為反正不是自己的錢、自己也沒有牟取得益、只是給朋友幫忙轉賬，沒有自己的事，但可能會給自己帶來不必要的麻煩甚至可能參與犯罪；如果明知道對方的資金有問題還仍然幫助對方轉賬進出資金，那就有可能被列為參與犯罪，可能要負法律責任。

保護好你的銀行卡，這不僅僅關繫到你的資金安全，還關繫到你的經濟安全和人身安全。（

G. 朋友轉賬給我50w我在把50w買比特幣消費出去但他那是黑錢我會不會有事

照樣有，警方查的到同時你有隱瞞實事的

H. 為什麼大額轉賬會觸發風險管控

大額轉賬如果是非法轉賬，一個是偷稅漏稅嫌疑，另外一個安全形度避免非本人授權轉賬帶來過大損失。

I. 砸盤吸籌是什麼意思

莊家坐莊時的巨大資金要想悄無聲息地就進駐到某一隻上市公司股票中，也非一日一時之功。往往需要在相對的價格低位上反復震盪，或者通過長期橫盤的方式令短線客忍無可忍.最後敬而遠之:或者通過上蹄下跳的股價跳躍方式引誘散戶難耐寂寞而低拋高吸，使之最終因跟不上操作節奏而被拋棄。由於各種莊家的不同實力、不同的大盤趨勢.以及各自不同的經驗.建倉的方式和手法並非是一成不變的。在莊家建倉過程中，多可能同時採取幾種手法交替使用來強化「巧取豪奪」的整休效果。
砸盤吸籌一般出現在大盤受到利空的影響或因其他原因而出現大幅跳水時。在目標股票的價格還在繼續下跌之際，准備採用順勢砸盤手法建倉的莊家就會開始逐步介人到目標股票之中進行操作。這種方式一般用於大盤未見底之前，股價距莊家吸貨成本目標有一定差距，莊家不願在較高價位承接籌碼，必須將股價打到一個較低價位。
由於利用此手法正值大盤向下之時，市場拋壓沉重，莊家或利用手中籌碼在開市和收市前大幅打低股價，造成投資者恐懼割肉離場;或在當天吸納部分籌碼，於第二日打低股價，莊家在更低價位上承接.採取邊打邊吃手法，將投資者手中籌碼收集到自己手中。
砸盤吸籌並不能隨意使用，如果指數形成了牛市格局，並且保持著強勢上漲的走勢.莊家採用砸盤吸籌，只會給投資者以逢低買人的機會。所以逢低建倉只能在指數下跌或是牛市形成過程中的調整區間內進行。如果指數不配合下跌，不足以給投資者造成恐慌的感覺。
從原則上來說，選擇這種手法建倉的莊家一般都會是很大型的專業投資機構，擁有較雄厚的資金實力。在長期的下跌的過程中，即使是那些能夠得到一些「內幕」消息的人，這種無邊無際的跌勢後，也不敢輕易地在股價繼續下跌階段中進場買人股票。故此，常常會有一些如「市場棄兒」的股票，無人問津。特別是某些一年半載都貌似無人理睬的個股，藏在一個不為人關注的黑暗角落裡面，乍一看還真以為是無庄關注的股票在隨波逐流。但是，股價長期橫盤後突然出現大幅度上漲的第一根長陽.這就往往是莊家吹響沖鋒陷陣的第一聲號角。