超范圍經營比特幣如何處罰
㈠ 做比特幣生意犯法嗎
做比特幣生意不犯法，但不要利用比特幣做非法的事情。
在中國，《人民幣管理條例》規定，禁止製作和發售代幣票券。由於代幣票券的定義並沒有明確的司法解釋，如果比特幣被納入到「代幣票券」中，則比特幣在中國的法律前景面臨不確定性。
文化部、商務部關於加強網路游戲虛擬貨幣管理工作的通知(文市發〔2009〕20號)二〇〇九年六月四日 《通知》稱首次明確了網路游戲虛擬貨幣的適用范圍，對當前網路游戲虛擬貨幣與游戲內的虛擬道具做了區分;同時，通知稱，《通知》規定從事相關服務的企業需批准後方可經營。
在中國，部分淘寶的店鋪也開始接受了比特幣的使用，商家會逐漸增加。
2013年10月，第一本比特幣季刊《壹比特》創刊號發行。
2013年10月15日，網路旗下網路加速樂服務宣布支持比特幣。
2013年10月26日，BTCMini報道了GBL被黑內幕。
2013年10月31日，著名互聯網律師雷騰發文建議《盡快立案調查GBL比特幣交易平台關閉》事件，分析了比特幣具有的「價值功能」和「使用功能」，比特幣應受相關法律管轄。
2013年12月5日，《中國人民銀行 工業和信息化部 中國銀行業監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》：比特幣是一種特定的虛擬商品；
比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下，擁有參與的自由。
2017年9月4日，《中國人民銀行 中央網信辦 工業和信息化部 工商總局 銀監會 證監會 保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》：禁止從事代幣發行融資活動（ICO）；
交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。
2018年11月2日，中國人民銀行發布《中國金融穩定報告2018》專題十二講到「加密資產」。
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貨幣交易
購買方法
用戶可以買到比特幣，同時還可以使用計算機依照演算法進行大量的運算來「開采」比特幣。在用戶「開采」比特幣時，需要用電腦搜尋64位的數字就行；
然後通過反復解謎密與其他淘金者相互競爭，為比特幣網路提供所需的數字，如果用戶的電腦成功地創造出一組數字，那麼就將會獲得25個比特幣。
由於比特幣系統採用了分散化編程，所以在每10分鍾內只能獲得25個比特幣，而到2140年，流通的比特幣上限將會達到2100萬。換句話說，比特幣系統是能夠實現自給自足的，通過編碼來抵禦通脹，並防止他人對這些代碼進行破壞。
參考資料來源：網路-比特幣
㈡ 玩比特幣違法嗎
法律分析：比特幣在中國是不合法的。《關於防範比特幣風險的通知》的規定：現階段，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務，包括：為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務；接受比特幣或以比特幣作為支付結算工具；開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展比特幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與比特幣相關的金融產品；將比特幣作為信託、基金等投資的投資標的等。
法律依據：《中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》
一、正確認識比特幣的屬性
比特幣具有沒有集中發行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個主要特點。雖然比特幣被稱為「貨幣」，但由於其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。
二、各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務
現階段，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務，包括：為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務；接受比特幣或以比特幣作為支付結算工具；開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展比特幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與比特幣相關的金融產品；將比特幣作為信託、基金等投資的投資標的等。
三、加強對比特幣互聯網站的管理
依據《中華人民共和國電信條例》和《互聯網信息服務管理辦法》，提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站應當在電信管理機構備案。
電信管理機構根據相關管理部門的認定和處罰意見，依法對違法比特幣互聯網站予以關閉。
四、防範比特幣可能產生的洗錢風險
中國人民銀行各分支機構應當密切關注比特幣及其他類似的具有匿名、跨境流通便利等特徵的虛擬商品的動向及態勢，認真研判洗錢風險，研究制定有針對性的防範措施。各分支機構應當將在轄區內依法設立並提供比特幣登記、交易等服務的機構納入反洗錢監管，督促其加強反洗錢監測。
提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站應切實履行反洗錢義務，對用戶身份進行識別，要求用戶使用實名注冊，登記姓名、身份證號碼等信息。
各金融機構、支付機構以及提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站如發現與比特幣及其他虛擬商品相關的可疑交易，應當立即向中國反洗錢監測分析中心報告，並配合中國人民銀行的反洗錢調查活動；對於發現使用比特幣進行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應及時向公安機關報案。
五、加強對社會公眾貨幣知識的教育及投資風險提示
各部門和金融機構、支付機構在日常工作中應當正確使用貨幣概念，注重加強對社會公眾貨幣知、識的教育，將正確認識貨幣、正確看待虛擬商品和虛擬貨幣、理性投資、合理控制投資風險、維護自身財產安全等觀念納入金融知識普及活動的內容，引導社會公眾樹立正確的貨幣觀念和投資理念。
各金融監管機構可以根據本通知制定相關實施細則。
請中國人民銀行上海總部，各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行將本通知轉發至轄區內各地方性金融機構和支付機構。本通知執行過程中發現的新情況、新問題，請及時向中國人民銀行報告。
㈢ 省內虛擬貨幣「挖礦」活動以太坊和比特幣為例，會受到什麼懲罰
一旦發現就會按照國家規定對涉案人員進行嚴重處罰，“挖礦”行為浪費大量電源，給國家帶來許多不利影響。
隨著時代發展，互聯網技術越來越強，但是隨著互聯網發展網路中出現一種虛擬貨幣。這種虛擬貨幣在交易市場的價格非常高，因此引起許多投資者的關注，投資者購買大量礦機從而進行挖礦活動，想要以此獲利。但是該種行為在許多國家都明令禁止，我國也不例外。虛擬貨幣的挖掘需要耗費國家大量電力，還會造成環境污染，因此一定不要進行此類活動，否則就會被執法人員嚴懲。
㈣ 比特幣洗錢怎麼判刑
法律分析：根據相關證據能夠認定上游犯罪的，上游犯罪未經刑事判決確認不影響對洗錢罪的認定。根據利用虛擬貨幣洗錢犯罪的交易特點收集運用證據，查清法定貨幣與虛擬貨幣的轉換過程，要按照虛擬貨幣交易流程，收集行為人將贓款轉換為虛擬貨幣、將虛擬貨幣兌換成法定貨幣或者使用虛擬貨幣的交易記錄等證據，包括比特幣地址、密鑰，行為人與比特幣持有者的聯絡信息和資金流向數據等。
法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；（四）跨境轉移資產的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
㈤ 比特幣交易會被判刑嗎
比特幣交易不被判刑。
民眾個人自己炒幣並不犯法，和買賣股票的性質是一致的，不會被判刑的。但是如果是利用倒賣比特幣之名，進行洗錢、詐騙等違法犯罪活動的，就會涉嫌相應的刑事犯罪，比如賭博等等，受到刑事處罰。
【拓展資料】
央行、互金辦等各部委發的文件都沒有定性民眾個人炒幣違法，但若是在國內開設交易平台、組織群眾炒幣，就涉嫌非法集資詐騙了。所以，很多從業者在國外設立法律主體，這樣可以規避中國法律限制。
2017年9月4日，中國人民銀行、工信部和銀監會等多個部門發布公告，禁止從事代幣發行融資活動；交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。
依據我國目前的規定，對於比特幣的買賣、交易，是禁止了各金融機構、交易平台的買賣行為，違反者會被下架APP、吊銷營業執照，但並未禁止個人的投資行為，投資者對其行為自擔風險。對於買賣比特幣這種行為，本身是不涉及犯罪，不涉及刑事處罰這些，但是可能涉及行政處罰。
比特幣交易是7*24小時交易，只有在每周五16:00(UTC+8)結算或交割期間會中斷交易。合約在交割前最後10分鍾，只能平倉，不能開倉。
交易類型分為兩類，開倉和平倉。開倉和平倉，又分買入和賣出兩個方向：買入開多(看漲)是指當用戶對指數看多、看漲時，新買入一定數量的某種合約。進行「買入開多」操作，撮合成功後將增加多頭倉位。賣出平多(多單平倉)是指用戶對未來指數行情不再看漲而補回的賣出合約，與當前持有的買入合約對沖抵消退出市場。進行「賣出平多」操作，撮合成功後將減少多頭倉位。
賣出開空(看跌)是指當用戶對指數看空、看跌時，新賣出一定數量的某種合約。進行「賣出開空」操作，撮合成功後將增加空頭倉位。
買入平空(空單平倉)是指用戶對未來指數行情不再看跌而補回的買入合約，與當前持有的賣出合約對沖抵消退出市場。進行「買入平空」操作，撮合成功後將減少空頭倉位。
㈥ 炒比特幣違法嗎
炒比特幣違法，違反國家規定，實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第四項的規定，以非法經營罪定罪處罰。
1、《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條違反國家規定，實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第四項的規定，以非法經營罪定罪處罰。
2、第三條非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯，具有下列情形之一的，應當認定為非法經營行為「情節嚴重」：(一)非法經營數額在五百萬元以上的；(二)違法所得數額在十萬元以上的。
拓展資料：
1、比特幣（Bitcoin）的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出，並於2009年1月3日正式誕生。根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。比特幣的交易記錄公開透明。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。
2、與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。
3、2021年6月，薩爾瓦多通過了比特幣在該國成為法定貨幣的《薩爾瓦多比特幣法》法案。 9月7日，比特幣正式成為了薩爾瓦多的法定貨幣，成為世界上第一個賦予數字貨幣法定地位的國家。2021年11月10日，比特幣價格再創歷史新高，首次逼近6.9萬美元/枚。
㈦ 做比特幣生意犯法嗎
做比特幣生意不犯法，但不要利用比特幣做非法的事情。
下面是央行等五部委發布的比特幣風險通知（比特幣之家網有全文）：
《通知》明確了比特幣的性質，認為比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。但是，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。
㈧ 經信局對違規開挖比特幣這么處罰
摘要 各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。現階段，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務，包括：為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務；接受比特幣或以比特幣作為支付結算工具；開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展比特幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與比特幣相關的金融產品；將比特幣作為信託、基金等投資的投資標的等。
㈨ 比特幣合法嗎買賣比特幣會坐牢嗎
比特幣投資目前在我國沒有明確的法律依據證明其合法，也沒有法律禁止比特幣的發展，比特幣僅僅是一種技術和方法，不存在是否是騙局的說法，但不同的比特幣投資根據其形式不同，有可能是騙局，更有可能涉及違法犯罪。