銀行卡司法凍結比特幣

1. 銀行卡頻繁小額交易被凍結

您可以撥打銀行卡發卡行的客服電話，接通後轉人工，和人工客服說明情況，讓客服幫忙辦理解凍；或者直接前往當地的銀行營業網點，在工作人員的幫助下辦理解凍。如果是正常交易被凍結，那麼銀行查詢情況後會及時幫忙解凍。

銀行卡被凍結的原因：

1.異常交易被凍結：

如果銀行卡是信用卡，若出現過惡意套現等異常交易，銀行卡很有可能被銀行凍結。如果你的賬戶里，經常有大規模的資金轉入和轉出，就會被反洗錢系統盯上。按照央行的規定，個人賬戶日轉賬額度達到20萬，就必須要向反洗錢中心報備。

如果銀行查明，你的轉入和轉出都是正常的，那就不會驚動你。如果你的工作收入和你的銀行卡資金不相符合，銀行反洗錢系統會認定你有洗錢的嫌疑，就會把你的賬戶凍結。

2.透支超限被凍結：

可透支的銀行卡是有透支額度限制的，它是銀行根據實際償還能力來制定的，一旦透支超額，銀行就會立刻凍結銀行卡。

3.司法凍結：
有關部門如有辦案需求，按照相關法律規定，可以通過向銀行申請，凍結個人名下的銀行卡賬戶。

4.輸錯密碼被凍結：

持卡人輸入取款密碼，若連續三次出錯。銀行系統會自動把銀行卡凍結，一般24小時後會自動解除。

5.過期被凍結：

銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡。

6.涉及虛擬貨幣交易：

這種情況，最常見的就是比特幣交易。只要你的銀行卡涉及虛擬貨幣的交易，百分百會被立馬凍結。

現在利用虛擬貨幣進行洗錢犯罪行為，非常的猖狂。國家為了從根本上杜絕，現在是寧可錯殺一千，絕不放過一個。雖然國家沒有頒布法律，把虛擬貨幣交易列入違法行為。但是央行三番五次下發文件，要求各商業銀行嚴厲打擊虛擬貨幣交易。

如果銀行卡被凍結，持卡人向有權凍結銀行卡的機構進行有效說明，並按照後續程序進行解凍。但是在五大類凍結原因中，其中一種，那就是法院發出的，因為「拒不履行生效判決」而導致的司法凍結，說明真的是被立案了。 銀行卡的使用過程中，有可能因為自己的過失，或者外部原因，導致銀行卡被凍結。一般來說，公安機關凍結賬戶不超過6個月，但如果案情復雜，可向法院申請繼續扣押和凍結。基本原則是案件移交給檢察機關後，才會予以解凍。

2. 銀行卡凍結了要怎樣才能解凍

銀行卡被凍結怎麼辦？不同的銀行顯示狀態不一樣，需要盡快去解凍
新准傳媒
2019-11-05 09:49
我們在正常使用銀行卡遇到凍結的情況是少數人，沒有發生在自己身上的時候就沒有任何的感覺，一旦發生了就真不知道應該怎麼去做了，特別是現在有很多朋友交易BTC、ETH ····這些虛擬幣，交易量大以及其他等各種原因被凍結的。
一、銀行卡凍結
凍結類型（兩種）
A、人行轉賬系統凍結
說明：轉賬流水過大，轉賬備注（例如，備注比特幣，備注USDT）什麼的都有可能被凍。
解決辦法：直接帶上銀行要求的材料，配合處理就行。一般三個工作日內會解凍。
B、司法凍結
說明：被凍結的原因一般是有一筆電信詐騙的錢，經過幾次倒手，然後到達平台。當被騙者向公安報案後，會沿著資金的轉賬路徑，幾乎將同一條線上的卡都凍結。
司法凍結又分為兩種：
1、警方臨時凍結（36小時-72小時），一般而言，說明你的卡不是直接接受黑錢的卡，耐心等待，到期會自動解凍。
2、警方提請人民法院凍結，半年到1年，可以延長凍結期，直到結案或者撤案。
解決辦法：司法凍結第一種很好處理，到期一般會自動解凍；凍結半年的就聯系凍結你的公安局，帶上近期交易證明，銀行列印的流水（一般半年的流水）蓋公章。去當地公安局做筆錄，一般一星期左右會解凍（這個每個公安局的規定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產，有的是必須結案才能解凍）。
PS:
被凍結後，聯系開戶行或銀行的電話熱線，需要得到三個信息：凍結期限、凍結方式（銀行凍結還是司法凍結）、凍結機關
這種情況我也是遇到了，而且一次是凍結多張銀行卡，遇到的時候可能是不是轉賬系統凍結資金過大，這種情況理論上是常態，但是這種基本上不用管。常態可能都是司法凍結，這種凍結是很麻煩的，凍結以後不同的銀行顯示的有所不同。
中國建設銀行顯示為：單向凍結
資金會全部凍結起來，查詢賬戶余額顯示為：0
中國工商銀行凍結通過網路查詢基本沒有任何顯示，但是在轉賬的時候會提示轉賬失敗：
失敗的信息代碼：93012587，賬戶因交易異常已被暫停服務，請通過電子銀行風險監控系統確認
一般看著這樣的提示不要錯誤任務是風險提示，可以在通過支付寶充值試試
如果通過支付寶充值如此提示，查詢的結果就是銀行卡被凍結了。
中國農業銀行凍結狀態顯示為：只收不付
中國農業銀行的凍結是只收不付。只能進不能出金。
這些情況基本上都是司法凍結，而且司法凍結也是很麻煩的處理。遇到了一定要盡快去解凍，通過了解有的人的銀行卡凍結了4年還沒有解凍的都有，還有很多是半年以及更長時間，每個人都希望是臨時凍結最好。
一旦發生了就需要盡快去聯系咨詢，快速解凍，不要拖延。在了解咨詢的過程中也很麻煩一定要耐心，有時候咨詢排隊都要幾個小時，可能到你咨詢的時候還不會提供任何信息給你，一定要多方去做咨詢，得到的信息越多對於了解你解凍的時間就越清楚。
希望所有的人都不要發生銀行卡被凍結這事，遇到了就積極配合處理，早日實現解凍。

3. 由於網路賭博，銀行卡被警方凍結，多久會解凍

摘要 一般凍結卡，幾天留給你解凍了，你等等看，要是三四天之後還沒解凍。那麼很可能就是180天凍結。這個時候，你問你的發卡行，讓他們告訴你是哪個省哪個市的哪家公安機關凍結你的卡，，然後打電話過去詢問怎麼回事。一般情況下，他們會讓你去他們當地派出所或者刑警隊去說明情況。

4. 比特幣銀行卡凍結了嚴重嗎

不嚴重，直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。

銀行凍結主要有2種：

某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；

也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。

如果你的銀行卡被司法凍結了，您需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下您的凍結期限是多久？被什麼地方凍結的？這兩個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這兩個信息。

5. 比特幣交易銀行卡被司法凍結,錢會被強制劃走嗎

當案件終結，判了以後， 該賬號存在洗錢，賬號內的錢就是臟錢，就會上繳國家。賬號所以人可能要接受審判 罰款。

6. 銀行卡被凍結怎麼就被拘留

銀行卡被凍結什麼就被拘留，可能是因為是犯了什麼重大錯誤，所以他的銀行卡才會被凍結，所以才被拘留了。
或者是銀行卡被人民法院執行庭凍結的，只有自己不服人民法院有效判決，屢教不改的才會被人民法院司法拘留的。
首先，銀行裡面的錢如果不是套現、洗錢、非法集資的話是不會被凍結的。
1.避免被銀行凍結的話，首先不要一天多次的取錢，那樣會被凍結，怕你的錢的出賬存在問題，這是很多人都會出現的問題，因為涉及到轉賬的問題，給別人付款，進行了轉賬的業務。所以要控制轉賬的次數。
2.連續的異地登陸這個也是要控制的，容易被凍結，銀行會覺得你的總是異地登陸可能被盜了，就會進行凍結，這種情況在我們現實中也是常態，尤其對於那些經常出差的朋友，也許今天在南京，明天在北京，後天在廣州，而這三天都進行了登陸。
3.登陸設備的連續改變，電腦IP地址的持續改變，也是會被凍結的，屬於異常登陸。
4.更換手機進行了銀行app登陸，如果總是更換手機進行登陸的話，也是會被凍結的。
一、銀行卡凍結
凍結類型（兩種）
A、人行轉賬系統凍結
說明：轉賬流水過大，轉賬備注（例如備注USDT，備注比特幣）什麼的都有可
能被凍。
解決辦法：直接帶上銀行要求的材料，配合處理就行。一般三個工作日內會解凍。
B、司法凍結
說明：被凍結的原因一般是有一筆電信詐騙的錢，經過幾次倒手，然後到達平台。
當被騙者向公安報案後，會沿著資金的轉賬路徑，幾乎將同一條線上的卡都凍結。
司法凍結又分為兩種：
1、警方臨時凍結（36 小時-72 小時），一般而言，說明你的卡不是直接接受黑
錢的卡，耐心等待，到期會自動解凍。
2、警方提請人民法院凍結，半年到1年，可以延長凍結期，直到結案或者撤案。
解決辦法：司法凍結第一種很好處理，到期一般會自動解凍；凍結半年的就聯系
凍結你的公安局，帶上近期交易證明，銀行列印的流水（一般半年的流水）蓋公
章。去當地公安局做筆錄，一般一星期左右會解凍（這個每個公安局的規定不一
樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產，有的是必須結案才能解凍）。
PS:
被凍結後，聯系開戶行或銀行的電話熱線，需要得到三個信息：凍結期限、凍結
方式（銀行凍結還是司法凍結）、凍結機關。

7. 名下銀行卡全部被凍結的原因

一、超過半年沒使用凍結。
如果你的銀行卡超過半年的時間沒有使用，那銀行卡就會被凍結。這個凍結，其實就是限制你的銀行卡非櫃面交易。 像轉賬匯款，刷卡，第三方支付平台綁定，全部都不能使用。但是你去銀行櫃台存錢取錢，還是可以正常使用的。
如果是因為這個原因被凍結，那解封就很好辦。只需要本人帶上身份證、銀行卡，然後去櫃面輸一次正確的密碼，就可以解封。
二、一類賬戶太多被凍結。
有很多人說，自己的銀行卡經常使用，為何也突然被凍結了呢？那就很可能是因為，你的一類賬戶太多。
銀行早在18年就下發了通知，一人在一個銀行只能有一張一類賬戶。如果你的名下有很多張一類賬戶，那就會把你的名下的賬戶全部凍結。
如果是因為這個原因導致的凍結，也很容易解決。本人帶上身份證銀行卡，去銀行櫃台，對多餘的一類賬戶做降級處理，或者也可以把不用的一類賬戶銷戶處理。
三、經常大規模資金轉入轉出的。
如果你的賬戶里，經常有大規模的資金轉入和轉出，就會被反洗錢系統盯上。按照央行的規定，個人賬戶日轉賬額度達到20萬，就必須要向反洗錢中心報備。
如果銀行查明，你的轉入和轉出都是正常的，那就不會驚動你。如果你的工作收入和你的銀行卡資金不相符合，銀行反洗錢系統會認定你有洗錢的嫌疑，就會把你的賬戶凍結。
這種情況下，如果是情節比較輕的，可能銀行個把星期或者半個月的時間，就會給你自動解封。這個具體時間，可能長也可能短。如果情節比較嚴重的，那你必須去公安機關開具證明，證明自己轉賬都是合法的，然後去銀行就可以立即解封。
四、賬戶涉及虛擬貨幣交易。
這種情況，最常見的就是比特幣交易和火幣交易。只要你的銀行卡涉及虛擬貨幣的交易，百分百會被立馬凍結。
現在利用虛擬貨幣進行洗錢犯罪行為，非常的猖狂。國家為了從根本上杜絕，現在是寧可錯殺一千，絕不放過一個。雖然國家沒有頒布法律，把虛擬貨幣交易列入違法行為。但是央行三番五次下發文件，要求各商業銀行嚴厲打擊虛擬貨幣交易。
若是因為這個原因，銀行賬戶被凍結。如果你的交易金額很小，一般過個十天半個月就會自動解封。銀行把你賬戶凍結，就是給你一個小懲罰，在給你一個警告。
如果你銀行卡賬戶涉及的交易金額特別巨大，那就完了，三年五載的都不一定能解封。
五、銀行卡涉及違法犯罪活動。
最後一種情況，你的銀行卡涉及違法犯罪活動。
若是這種情況，勸你去自首，估計你也不會聽的。但是銀行卡別做夢想著解封了，沒這個可能。
央行的新規，銀行卡涉及犯罪活動，懲罰機制很嚴格。你的一張銀行卡出現違法犯罪活動，你名下所有的銀行卡，五年內都不能使用，只能做櫃台存取錢交易。
你可以想下，你所有的銀行卡，都只能在櫃台存錢取錢。微信、支付寶不能綁定，不能刷卡，不能轉賬，你出門買個東西都必須用現金。
【拓展資料】
銀行卡全部凍結的解凍方法：
如果你的銀行卡是因為長時間沒用，或者是銀行卡開的太多，而被凍結銀行賬戶。這些都是小事情，你去銀行立即就可以解決。
如果是因為參與虛擬貨幣交易，或者是參與洗錢犯罪活動，而被凍結銀行卡。想要解封，那你只能去公安機關開證明了。
一定要保護好我們的銀行卡，千萬不要做什麼違法的事情。更不能貪圖小利，而把銀行卡賣給陌生人。後果很嚴重，你極可能承擔不起。

8. 銀行卡被法院凍結，凍結時間到期後，銀行會自動解凍嗎

不會自動解凍，需要法院發解封裁定給銀行才能解凍，您最好催一下法官有沒有辦理解封手續，隨時跟進法院和銀行辦理的情況。
首先按照法律文件規定，銀行卡凍結周期最長是6個月。 按照按照《最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》第二十九條規定，人民法院凍結被執行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月，查封、扣押動產的期限不得超過一年，查封不動產、凍結其他財產權的期限不得超過二年。
拓展資料：
《中華人民共和國民事訴訟法》
1.第二百四十二條 法院有權採取執行措施
被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權向有關單位查詢被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產情況。人民法院有權根據不同情形扣押、凍結、劃撥、變價被執行人的財產。人民法院查詢、扣押、凍結、劃撥、變價的財產不得超出被執行人應當履行義務的范圍。 人民法院決定扣押、凍結、劃撥、變價財產，應當作出裁定，並發出協助執行通知書，有關單位必須辦理。
2.第二百四十三條 扣留提取收入
被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權扣留、提取被執行人應當履行義務部分的收入。但應當保留被執行人及其所扶養家屬的生活必需費用。 人民法院扣留、提取收入時，應當作出裁定，並發出協助執行通知書，被執行人所在單位、銀行、信用合作社和其他有儲蓄業務的單位必須辦理。
3.第二百四十四條 法院合法採取執行措施
被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人應當履行義務部分的財產。但應當保留被執行人及其所扶養家屬的生活必需品。 採取前款措施，人民法院應當作出裁定。
4.第二百五十條 對不動產執行
強制遷出房屋或者強制退出土地，由院長簽發公告，責令被執行人在指定期間履行。被執行人逾期不履行的，由執行員強制執行。 強制執行時，被執行人是公民的，應當通知被執行人或者他的成年家屬到場；被執行人是法人或者其他組織的，應當通知其法定代表人或者主要負責人到場。拒不到場的，不影響執行。被執行人是公民的，其工作單位或者房屋、土地所在地的基層組織應當派人參加。執行員應當將強制執行情況記入筆錄，由在場人簽名或者蓋章。 強制遷出房屋被搬出的財物，由人民法院派人運至指定處所，交給被執行人。被執行人是公民的，也可以交給他的成年家屬。因拒絕接收而造成的損失，由被執行人承擔。

9. 我在比特幣OKEX綁定的銀行卡被凍結怎麼辦啊

在比特幣OKEX綁定的銀行卡，
被凍結，
沒有辦法了。
國家已禁止比特幣交易。
神仙姐姐也沒辦法。

10. 銀行卡被凍結了怎麼才能盡快解凍

銀行卡被凍結怎麼辦？不同的銀行顯示狀態不一樣，需要盡快去解凍
新准傳媒
2019-11-05 09:49
我們在正常使用銀行卡遇到凍結的情況是少數人，沒有發生在自己身上的時候就沒有任何的感覺，一旦發生了就真不知道應該怎麼去做了，特別是現在有很多朋友交易BTC、ETH ····這些虛擬幣，交易量大以及其他等各種原因被凍結的。
一、銀行卡凍結
凍結類型（兩種）
A、人行轉賬系統凍結
說明：轉賬流水過大，轉賬備注（例如，備注比特幣，備注USDT）什麼的都有可能被凍。
解決辦法：直接帶上銀行要求的材料，配合處理就行。一般三個工作日內會解凍。
B、司法凍結
說明：被凍結的原因一般是有一筆電信詐騙的錢，經過幾次倒手，然後到達平台。當被騙者向公安報案後，會沿著資金的轉賬路徑，幾乎將同一條線上的卡都凍結。
司法凍結又分為兩種：
1、警方臨時凍結（36小時-72小時），一般而言，說明你的卡不是直接接受黑錢的卡，耐心等待，到期會自動解凍。
2、警方提請人民法院凍結，半年到1年，可以延長凍結期，直到結案或者撤案。
解決辦法：司法凍結第一種很好處理，到期一般會自動解凍；凍結半年的就聯系凍結你的公安局，帶上近期交易證明，銀行列印的流水（一般半年的流水）蓋公章。去當地公安局做筆錄，一般一星期左右會解凍（這個每個公安局的規定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產，有的是必須結案才能解凍）。
PS:
被凍結後，聯系開戶行或銀行的電話熱線，需要得到三個信息：凍結期限、凍結方式（銀行凍結還是司法凍結）、凍結機關
這種情況我也是遇到了，而且一次是凍結多張銀行卡，遇到的時候可能是不是轉賬系統凍結資金過大，這種情況理論上是常態，但是這種基本上不用管。常態可能都是司法凍結，這種凍結是很麻煩的，凍結以後不同的銀行顯示的有所不同。
中國建設銀行顯示為：單向凍結
資金會全部凍結起來，查詢賬戶余額顯示為：0
中國工商銀行凍結通過網路查詢基本沒有任何顯示，但是在轉賬的時候會提示轉賬失敗：
失敗的信息代碼：93012587，賬戶因交易異常已被暫停服務，請通過電子銀行風險監控系統確認
一般看著這樣的提示不要錯誤任務是風險提示，可以在通過支付寶充值試試
如果通過支付寶充值如此提示，查詢的結果就是銀行卡被凍結了。
中國農業銀行凍結狀態顯示為：只收不付
中國農業銀行的凍結是只收不付。只能進不能出金。
這些情況基本上都是司法凍結，而且司法凍結也是很麻煩的處理。遇到了一定要盡快去解凍，通過了解有的人的銀行卡凍結了4年還沒有解凍的都有，還有很多是半年以及更長時間，每個人都希望是臨時凍結最好。
一旦發生了就需要盡快去聯系咨詢，快速解凍，不要拖延。在了解咨詢的過程中也很麻煩一定要耐心，有時候咨詢排隊都要幾個小時，可能到你咨詢的時候還不會提供任何信息給你，一定要多方去做咨詢，得到的信息越多對於了解你解凍的時間就越清楚。
希望所有的人都不要發生銀行卡被凍結這事，遇到了就積極配合處理，早日實現解凍。