台灣比特幣騙局案例

㈠ 比特幣存在哪些交易騙局

目前數字貨幣、虛擬貨幣等尚未納入監管，很多新興的交易市場、要素市場等尚未納入監管或監管薄弱。比特幣交易亂象很多。

交易騙局

2013年10月底，香港GBL平台攜款潛逃，超過2000萬人民幣資金下落不明。這個交易網站的程序寫得非常差，沒有使用SSL安全協議，甚至連用戶名都是明文存儲，一些編程的基本常識他們都沒有。GBL依靠經紀人發展新客戶的「類傳銷」模式。

2013年10月22日，因看好比特幣的行情，東陽市民喬先生在網上搜索比特幣交易平台GBL公司，並通過第三方支付在該交易平台充值9萬元用來買賣「比特幣」。2013年10月26日，發現該網路交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，一查才知道該公司注冊地址是假的，共被騙9萬元。這是東陽市第一起因購買「比特幣」被詐騙的案件，警方提醒在網路上購買「比特幣」的市民要注意甄別網站真假，防止被騙。

西方經濟學界對當前比特幣的經濟泡沫現象抱有許多擔憂。澳大利亞經濟學家John Quiggin稱比特幣為「經濟泡沫的最純粹的例子（"perhaps the finest example of a pure bubble"）」

Mt.Gox的比特幣價格從2013年11月初的200美元左右，一路飆升到去年12月4日1236美元的歷史新高，在令早期參與者興奮不已的同時，也有越來越多的分析師開始探究背後的原因：是因為中國人在他們的免費交易所中投機炒作？還是因為「絲路事件」發生後，比特幣對政府沒收行為的抵抗導致這種虛擬貨幣大量外流？

用WordPress搭建的Willy Report是一家僅有一篇文章的網站，上面詳細闡述了2013年9月至11月期間，種種可疑的機器人交易活動。

㈡ 比特幣騙局

比特幣就是傻子騙傻子的游戲，游戲中都想做那個聰明的人，但到最後一個比一個傻，從去年開始比特幣的網站已經紛紛倒閉了，只有少數人再繼續去騙傻子。

㈢ 比特幣騙局是真的嗎

比特幣只是一個游戲，如果被宣傳成為致富工具，那可以看成是騙局。就像在其他網游中的貨幣一樣，唯一的區別是比特幣是在游戲最初制定的時候就已經規范好了，不能濫發，所以相對其他的虛擬游戲道具，更能保值。相當於網路藏品比特幣是游戲中的道具，他的價值體現在比特幣被玩家的認同度：玩的人多了，游戲中道具的價值就高；風險體現在，他不是唯一的游戲，他的演算法不是唯一的，也許很快有人就能做出其他特特幣。你所需要做的就是宣傳這種游戲，賣出你的道具。至於貨幣，比特幣完全不具備貨幣的基本屬性：如初始分配上的不公、和流通上的無法保障。貨幣是需要國家機器來維護的。

拓展資料：

比特幣（BitCoin）的概念最初由中本聰在2009年提出，根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。

1、比特幣（Bitcoin：比特金）最早是一種網路虛擬貨幣，可以購買現實生活當中的物品。它的特點是分散化、匿名、只能在數字世界使用，不屬於任何國家和金融機構，並且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兌換它，也因此被部分不法分子當做洗錢工具。

2、 2014年1月7日，淘寶發布公告，宣布1月14日起禁售比特幣、萊特幣等互聯網虛擬幣等商品。西維吉尼亞州民主黨參議員喬·曼欽（JoeManchin）2014年2月26日向美國聯邦政府多個監管部門發出公開信，希望有關機構能夠就比特幣鼓勵非法活動和擾亂金融秩序的現狀予以重視，並要求能盡快採取行動，以全面封殺該電子貨幣。

3、 2017年5月12日，全球突發比特幣病毒瘋狂襲擊公共和商業系統事件！全球有接近74個國家受到嚴重攻擊！

4、2017年8月1日起全球比特幣交易平台將暫停充值、提現服務。比特幣中國數字資產交易平台9月14日起停止新用戶注冊，9月30日數字資產交易平台將停止所有交易業務。

參考資料：

網路-比特幣

㈣ 比特幣是否是個大騙局

比特幣就是一個騙局，所以投資理財一定要謹慎。

即便是被稱為「硬通貨」的黃金，金價也不會只漲不跌。黃金本身沒有泡沫，但價格過高，就有泡沫了，而泡沫最終都會破滅，比特幣等虛擬貨幣同樣如此。通用虛擬貨幣越多，比特幣的價值越接近於0。

這種純粹運算出來的數字元號的貨幣，沒有任何資產支持，沒有財務收支，沒有現金儲備，沒有使用價值，本身只是一個流通符號而已，一旦失去了信用保證，就是一堆印刷漂亮的廢紙。投資者應該警惕，這個世界沒有所謂安全的投資，所有的投資都是有風險的。

中國人民銀行等部門發文嚴厲整治上述行為，明確代幣交易不受法律保護，隨著一些虛擬幣交易平台轉向境外，投機炒幣行為也轉為「地下」。面對不斷翻新的行為，政府部門在繼續嚴監管的基礎上，更應不斷升級監管手段和能力，持續加大宣傳科普和打擊力度，避免群眾上當受騙。

(4)台灣比特幣騙局案例擴展閱讀：

投資虛擬貨幣更多的是一種投機行為，投資者應強化風險防範意識和識別能力，在未確認對方身份的情況下，不要涉及金錢往來，不要輕信低風險、高回報的投資產品，尤其不要隨意加入未經核實的投資理財群，這些往往是電信網路詐騙分子精心設計好的圈套。

投資理財最好在子女的陪同下進行購買，並且要從官方的、權威的渠道去了解，當發現被騙時及時向警方反映。妥善保護好各類賬號密碼、身份信息等，不要輕易告知他人。凡是提到需要轉賬匯款，都應引起高度警惕，多找信得過的熟人商議。

參考資料來源：人民網-揭秘瘋狂的比特幣：每個800元 新的龐氏騙局？

人民網-三男子設比特幣騙局獲利15萬余元被判刑

人民網-人民網評「解析區塊鏈」之三：如何避免脫實向虛

㈤ 比特幣是騙局嗎

不管是過去還是未來，我們一直倡導，個人利益要符合集體利益，在面對社會價值和經濟利益時要首先考慮社會價值，對待穿梭於金融交易中虛擬貨幣時，我們該怎樣抉擇它的社會價值和經濟價值呢？

市場上流通的虛擬貨幣數以千計，不是每種貨幣都會在交易中遵循社會價值第一的准則，17年12月至18年1月之間，憑借ICO亂象伺機攪亂交易市場的虛擬貨幣很多，不僅使很多投資者的損失錢財，還喪失了對虛擬貨幣的增值希望，這一類的虛擬貨幣不僅沒有社會價值，就連自身的經濟的價值也永遠得不到實現。

比特幣作為最早出現在大眾視線中的虛擬貨幣，我認為它是兼具了社會與經濟兩種價值的金融產品，它不但在發展過程中逐步壯大，從1美元不到的幣值上漲到如今的10000+美元，還帶動了整個行業的發展，比特幣是新興行業的領頭人也是行業的維護者，它的貢獻的多方面的，優勢自然也是不可比較的。

邁阿幣Mmcoin是一個新崛起的虛擬貨幣，也許現在看起來還顯得不溫不火，但是文火熬出的湯往往與眾不同，期待邁阿幣Mmcoin的走向能越來越靠近比特幣，在不久的將來與它比肩而行。

㈥ 不是說比特幣是一個騙局嗎，為什麼又火起來了

2020年以來，比特幣已經成為了所有市場當中表現最好的風險資產，沒有之一，目前已經短暫突破了2.4萬美元一枚的歷史最高點。很多投資者都在問我關於比特幣的問題，那麼比特幣真的值得入場投資嗎？

首先，需要澄清的一點是，我這里所說的比特幣投資是全資買入比特幣資產，而並不是杠桿投資。

那麼比特幣到底能夠投資嗎？普通人是不是應該買一點比特幣呢？

實際上我是不建議，一般投資者進行比特幣投資的，但是不建議不代表絕對不行。

正如我剛才所說，全資購買比特幣資產實際上是能夠在風險和收益上進行平衡的。如果一般投資者手中有幾萬閑置資產，在心理上又能夠接受高風險投資，也就是說這幾萬塊錢就算完全虧損掉自己心裡都能接受的話，那麼投資比特幣收取高收益是沒有什麼問題的。

比特幣現在的價格是歷史最高水平，但這並不是說比特幣沒有投資空間，按照一般的估算比特幣會在未來一段時間達到。30萬美元到50萬美元之間的價值，也就是說即便比特幣在未來短期內出現較大幅度的下跌，長期來看投資的價值潛力也是可以的。

從短期來說，雖然一般認為比特幣的公允價格會在這一次全球央行放水之後達到1萬至12,000美元左右，那麼現在的價格也是高估的，這意味著比特幣在一段時間之後會出現明顯的下跌，但是在回歸到公寓價格之前，會由於市場的情緒推動繼續上漲，很可能會挑戰3萬美元。

畢竟在2020年以前，比特幣的公允價格大約是在6000美元左右，但在2017年也是挑戰過接近2萬美元的水準。

總結一下，如果你能夠接受高風險投資並且有閑置虧損掉也不心疼的錢，那麼全資投資比特幣是一種資產配置的選擇。

㈦ 比特幣世界騙局告破！幕後推手僅17歲，入侵45位政商賬戶詐騙

8月1日，策劃了比特幣世界騙局的疑犯被美國警方抓獲，令人震驚的是這名讓推特陷入史上最大安全事件，令美國前總統奧巴馬、世界首富比爾蓋茨、股神巴菲特都中招的 幕後黑手年僅17歲！

在這起比特幣騙局中，共包括美國前總統奧巴馬在內的45個政商名人推特賬號被盜，涉案金額超過10萬美元。檢察機關對17歲嫌疑人克拉克(Graham Ivan Clark)提出了三十多項重罪指控。

下面，機器人索菲亞為大家梳理事件脈絡，詳細說說事件始末及事件中暴露的賬號安全問題。

7月15日，世界首富比爾蓋茨的一條推特激起千層浪，「每個人都要求我回饋 社會 ，現在就是時候了。只要你向我的電子錢包轉賬，30分鍾內我將以兩倍的數額還給你，這個活動只限30分鍾內參與！」。

同一天，美國前總統奧巴馬、巴菲特等名人的推特賬號，相繼發布類似的內容，均表示「做善事」，任何向他的比特幣錢包轉賬，就能收到「雙倍奉還」。

面對這些大佬的雙倍奉還承諾，你的第一反應是打錢，還是警覺？

事實證明，人們對大佬的話更容易放鬆警惕。雖然上述推特就是標準的一個詐騙範文，但還是有不少人給推特中提及的比特幣錢包轉賬了！

經調查，相關的比特幣地址一共發生了400餘筆交易，總金額一共12.1萬美元。

在此次比特幣騙局中，黑客主要瞄準美國多位政商巨頭，竊取他們的特推賬號實施詐騙。據推特的聲明顯示，黑客鎖定130個賬號為目標，通過重置密碼控制其中45個賬號發布推文。

如此大規模的名人賬戶短時間內被集體攻破，是推特系統史無前例的，推特賬號保護工作也遭到嚴重質疑，受此影響，推特股價一度大跌近4%。

那麼，在這起史詩級安全事件中，究竟是特推自身安全漏洞，還是黑客技術升級？

推特提供保護賬戶的方法是：使用一個不會在其他網站上重復使用的強密碼。使用登錄驗證。需要電子郵件和電話號碼以請求重設密碼鏈接或代碼。

而研究顯示，推特員工可以重新設置用戶賬戶的個人密碼，查看個人數據，甚至可以代表用戶發送推文。

此次史詩級安全事件，也讓推特一直存在的安全漏洞曝光，大家對自身賬戶安全產生嚴重的懷疑。目前，推特提供的保護賬戶方法，也是大部分大部分平台都採取的賬戶保護做法，可以說這個安全漏洞普遍存在，每個用戶都存在信息數據被竊取的可能。

互聯網時代的到來，給人們的生活提供了便利，但也為黑客和數據盜竊者的滋生提供了養分。

當下，通過社交媒體賬號分享生活動態已成為人們的常態，一個人擁有多個社交平台賬戶也屢見不鮮。

在大數據時代，無論是主動分享，還是被動分享，關於個人的真實信息、地理位置等隱私數據，都會在互聯網上留下痕跡。

近幾年，類似推特用戶賬戶安全事件層出不窮，黑客利用平台軟體漏洞竊取用戶並高價賣出，給用戶數據安全保護帶來了全新的挑戰。

隨著互聯網技術及應用場景的不斷升級，用戶信息安全面臨了更加復雜多樣的安全威脅。因此，隱私保護和數據安全技術至關重要。除了需要企業不斷升級數據安全策略外，用戶也需要不斷提高自身信息安全防範意識。

㈧ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

案件原委：

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

㈨ 比特幣挖礦機騙局，是怎樣行騙的，請大神們

比特幣挖礦機騙局就是通過租賃或者賣挖礦機賺錢。

所謂的「挖礦機」，指的是安裝和運行特定軟體和演算法的電腦。眾所周知的是，比特幣必須通過電腦長期運行演算法才能夠獲取，總量有限，因此一些廠商推出了專門設計和優化的電腦產品，被稱為「挖礦機」。

2018年一月份，在美國拉斯維加斯舉行的國際消費電子展上，一款名為「柯達KashMiner」的挖礦電腦出現在會場上，引發了人們的關注，不過現在批評人士指出，這個礦機計劃其實是一個騙局，獲取利潤的宣傳也都是虛假內容。

注意事項：

1、比特幣用家用的普通電腦配置是達不到比特幣礦機的要求的，挖一天的電費成本都難賺回來。

2、如果非要使用比特幣的挖礦機進行挖幣，建議選擇靠譜的合法的平台會走得更穩一些。在合法的平台挖礦，每天收益都可見，達到一定數量就可以提現。