比特幣出現頻繁出現大額轉賬

E. 暗網的專用貨幣：比特幣

   你一定聽說過暗網吧？ 暗網原本局限在IT行業和非法業務群體的名詞，2017年因訪美學者章瑩穎遇害第一次被大眾所認知。對大多數人來說，暗網是個可怕的地方，甚至間接導致了犯罪行為的發生。文中節選汪德嘉博士《身份危機》書里黑產中的「暗網」，通俗的讓大家理解暗網本質是什麼，它到底是不是真的那麼可怕？！

「96%的互聯網數據無法通過搜索引擎訪問，其中大部分屬於無用信息，但那上面有一切東西：

兒童販賣、比特幣洗錢、致幻劑、大麻、賞金黑客……」出自美劇《紙牌屋》。

所有的技術都會有善惡兩面，網路在發揮共享信息造福人類時，也出現了類似社會上黑白兩道的分層，誕生了叫做 明網、深網、暗網的三兄弟。

明網，被稱作表層網路，這是我們生活中接觸到的網路，通過谷歌、網路搜索到的信息都屬於明網范圍。

常規的搜索引擎沒法搜到的網路，即：深網。深網的最大特點是，不是所有人都可以進入，由於有特殊口令保護，有的網站不會被網路里的爬蟲和蜘蛛搜到。如：美國稅務局的網站，涉及保密性，普通搜索引擎無法進入。

在深網里，還有個更黑暗的分支，那就是暗網。暗網里一切都是隱形的：網站隱形，用戶身份隱形，IP地址隱形，上網者可以來無影去無蹤。

由於沒有法律和輿論的監控，暗網變成最血腥和暴力的地方，各類違法活動  在線交易，如：售賣非法葯物、兒童色情、售賣個人信息、盜用信用卡號碼、偽造護照、販賣人口，武器、走私、販毒、地下軍火交易、暴恐、變態色情內容(包括戀童癖等)、邪教等。其中，在暗網之上，也有些打著「自由」和「反對暴政」口號的內容，如維基解密等，很多內容通過暗網進行傳播。

暗網最大特點，是在於匿名性，暗網通過特殊技術(軟體)進入，經多重的IP地址偽裝和Proxy代理軟體處理，數據很難被追蹤到，因此逃避監管。可理解為互聯網的法外之地，充滿人性的黑暗面。

你的個人信息，如：身份類信息、通話記錄、個人消費賬單、人脈圈關系、門牌號等全部可以買到。

細化一點，花唄的歷月賬單，還款金額和時間。不僅如此，還羅列出支付寶的歷史消費統計，甚至連在家繳的水費竟然都有記錄。

你的通話記錄、近24小時、1-7天、7-30天、30-90天、90-180天5個通話時段的聯系次數。你的通話記錄里，最常用的30個聯系人是誰，你家住何處，經常在哪兒活動，余額寶里還有多少錢，在什麼時候買過幾件內衣……

你以為這些很可怕嗎？而且這也只是暗網的一小部分而已

17年7月20日，美國司法部長傑夫·塞申斯在華盛頓舉行記者會上宣布，他們已鏟除全球最大從事毒品、武器和非法物品交易的暗網平台「阿爾法灣」。

據美國司法部說法，「阿爾法灣」上賣家達4萬人，客戶超20萬人。關閉前，網站上非法葯品有毒化學品交易條目超25萬條，失竊身份證件信用卡數據、惡意軟體的交易條目超10萬條。

簡單說，「阿爾法灣」有點像一個地下的黑市「淘寶」，專門賣那些不能公開銷售的東西。

早些被查封的「絲綢之路」暗網，也是個非常龐大的地下黑色網路。提供的交易從軍火、毒品、到色情違禁品都有，且因為「信譽良好」而臭名昭著。網站有評價機制，好評，會讓商家生意更好。

這樣的最黑暗的暗網有很多。任何你可以想像到的犯罪形式，都可在這里找到。甚至可以雇殺手殺死一個你不喜歡的人。如Contract Killer，就是一個專業的殺手門戶，只要目標在 16 歲以上，無論身處何地，都可成為暗殺對象，連暗殺方式都明碼標價。

人民幣和美元在暗網里都無法交易，而比特幣就是一種虛擬貨幣。它不靠任何貨幣機構發行,而是依靠特定演算法、通過大量計算產生的。比特幣數量不是無限的,設計者設定最大數量是2100萬個。現在1600萬以上的比特幣已被個人佔有,剩下近五百萬個比特幣需要大量數據計算挖掘。

比特幣概念最早由「中本聰」在09年提出,這個「發明人」10年後從互聯網上銷聲匿跡了,他是個真實存在的人,還是個虛擬名字或一個團隊,沒人說得清。

比特幣近年的價格走勢驚人,剛被提出時一美元可以兌換1300個比特幣,到了2011年,一美元可以兌換一枚比特幣,而至2017年6月,一枚比特幣等於2058美元。（關於比特幣可以查一下區塊鏈 互助 拆分 全返原理）

現實中的移動支付，實際上完全受監管。特別是大額支付和轉賬，會經監管部門。無論是微信支付，還是支付寶，每年都有20萬的額度限制。無論是人民幣還是美元其他貨幣，它的支付系統上所有的交易，會被跟蹤。每一筆錢的來龍去脈，實際上都可通過大數據追蹤到交易雙方。使用實名制賬戶進行非法交易，一旦被盯上，賬戶就會被查封，警察會找上門來。頻繁的大額現金交易，會引來「有關部門」注意，一旦某個人賬戶，出現與他的職業不相匹配的大額貨幣交易，那麼監管系統會跟進。在中國的金融監管，對於每個人幾十萬以內的交易，是比較寬松的。在美國，超過一萬美元的交易，會引起相關部門的特殊關照。

對暗網來說，由於這些通用的國際硬通貨，都會被監管到，因此不能使用這些貨幣進行交易。適時發明出來的比特幣，就充當了暗黑網上的主要貨幣交易角色。很難想像，如果沒有匿名的比特幣支持，暗網的黑色交易如何進行下去，只能在很小的范圍內小打小鬧;同樣，如果沒有暗網上對於比特幣需求支持，比特幣就不會有那麼大的知名度，就不會有成千上萬的計算機，用於「比特幣挖礦」(就是通過公式，計算出代表比特幣的一串數字)。

中國的地下網路犯罪活動主要針對的是中國公民和企業。然而，越來越多的網路犯罪組織開始提供針對國外網站或企業的黑客服務了。這些地下集團的組織十分嚴密，並能夠通過一系列結構化的指揮鏈以及「師徒關系」來擴展其業務運作。在進行溝通和交易的過程中，他們則主要利用的是中國國內目前流行的扣扣以及X付寶（X寶）來完成。「暗網」非法集市的始作俑者，正發展為猖獗犯罪的庇護所。這對我們的社會和我們的經濟都是一個威脅，我們能做的，只能說把個人信息密碼都改的復雜點吧。

好了 這就是今天旺財君為大家分享的內容。祝大家生活愉快！

F. 妻子沉迷於比特幣投資，丈夫給騙子轉賬40萬，這種行為是否可取

這種行為是不可取的，明知是騙子仍然給對方轉賬，這種行為就是在縱容騙子，騙子不但得不到懲罰，還能收到一筆巨款，遇到類似問題報警是最合理的解決辦法。網路詐騙的花樣越來越多，雖然有反詐中心的民警提醒，但仍然有人上當受騙，中山有一個詐騙案件卻讓警方大跌眼鏡。中山反詐民警發現一名男子可能被騙，於是打電話提醒男子，卻多次被男子拒接。無奈之下民警只好趕到男子的家裡，想要對其進行勸說，但是男子一直不開門，最後在社區民警的幫助下，男子才開門並說出了真相。原來男子知道對方是騙子，但是為了勸說妻子，他向騙子轉了四十萬，本來打算再轉一百五十萬的，好在被反詐民警阻止了。

三、發現騙局應該及時報警處理。

很多人是識別不了騙子的騙局，最後落入陷阱被騙的，而男子一邊勸說妻子不要上當，自己卻執意給騙子轉錢，這樣的處理方式讓人費解。如果遇到類似的情況，發現身邊有人上當受騙，最好的方式就是報警，警方會根據線索打擊犯罪分子，避免更多的人上當。

G. 漲了個寂寞！比特幣是否已經被莊家控盤

此外，據加密交易所 Kraken 的最新報告顯示，持有 100 至 1000 枚比特幣的中型「鯨魚們」正在囤積更多的比特幣。

報告分析指出，從 2020 年 1 月 3 日起，「鯨魚」（比特幣持幣大戶）地址數量的增長處於停滯階段。在 1 月份，持有超過 100 枚比特幣的人對是否繼續囤幣持「觀望態度」，與此同時，擁有 10 到 100 枚比特幣的「小鯨魚」們卻在持續囤幣。

H. 什麼樣的銀行賬戶會被大數據監控

您好，很高興為您解答！
銀行是不會出現這種情況的。
1、對突發大額交易進行監控。
我們使用移動支付等。每一筆小額資金流向銀行，一目瞭然。如果突然有大筆交易，銀行會認出來。個別銀行突然一次消費超過10萬元時，會打電話咨詢。首先我會問這個操作是不是我自己操作的，這筆錢的具體用途是什麼？有些人甚至會問自己一系列的問題，比如從事什麼工作、收入來源等等。如果一些人的消費經常達到這個限度，銀行肯定不會干預，而只是針對一些突然的異常消費。有的銀行還會打電話核實10萬元以上的個人轉賬，然後工作人員會判斷這筆錢是否有問題，從而完成相應的操作。所以我們去銀行的時候，無論是取款5萬元以上，還是轉賬20萬元以上，都需要提前預約。此類提前預約將報告給國家反洗錢中心。很多人都覺得麻煩。為什麼銀行這么難服務？存錢的時候，他想存多少就存多少。他一次可以存入100萬和1000萬。為什麼他提現5萬多要提前預約，轉20萬多要預約？是不是很尷尬？你不想人家拿錢嗎？事實上，他們都誤解了銀行。這個要求不是銀行不希望存款人取錢，而是央行的要求。在我們的現實生活中，也有一些銀行。有些人為了方便客戶，可以天天取錢。個人轉賬50000元以上沒有限額。事實上，這些銀行並沒有嚴格按照央行的要求。
2、大量資金轉賬到陌生賬戶，頻繁轉賬。
對於我們普通員工來說，月收入基本不差。另外，消費等，銀行的流水一般是正常的，但是一旦出現頻繁的轉賬或者突然出現大量奇怪的賬戶轉賬，就會被銀行監控。其實我們很容易理解，大額轉賬是有銀行監管的，主要是為了防止你被別人騙。有頻繁的異常轉賬，可能是銀行認為你涉嫌洗錢。對我們每個人來說，每個月都有穩定的工資，哪怕擺攤，天天買菜，坐公交地鐵。銀行的監管系統會記錄每日收支記錄。這樣，一旦我們的銀行賬戶突然出現異常，就會受到銀行系統的監控，相關人員會打電話核實。有時有些賬戶被設置為異常賬戶。當您轉賬時，銀行系統會確定這種操作是有風險的。即使轉賬金額只有幾千元，銀行工作人員也會打電話核實交易。
3. 涉及虛擬貨幣的交易將被銀行立即監控甚至凍結。
比特幣是各種虛擬貨幣的誕生，這類虛擬貨幣的價格並不便宜。事實上，這種虛擬貨幣的產生可以說是為洗錢而設計的。在一些地下賭場，通過詐騙、搶劫、販毒甚至腐敗獲得的黑錢，會被那些使用虛擬貨幣的犯罪分子洗黑。也許你買虛擬貨幣的錢是干凈的，但是當你賣掉它的時候，很可能會有一些劫匪甚至毒販來買。盡管國家沒有出台相關法律將虛擬貨幣交易定性為非法，但國家對虛擬貨幣交易一直保持著嚴厲的打擊。當流量涉及虛擬貨幣交易時，銀行將凍結賬戶。如果你不能清楚地說明這筆錢的來源和去向，你甚至沒有機會從賬戶中提取這筆錢。
3.我們不僅轉賬，我們的消費也會被銀行監控。事實上，我們的儲蓄也會受到監控。
銀行存款超過50萬元後，會有專人電話一對一服務，主要是保證以後的存款在自己的銀行結算，從而推薦一系列的保險理財。這樣，銀行只是想開發更多有價值的客戶來提高銀行的收入。

I. 砸盤吸籌是什麼意思

莊家坐莊時的巨大資金要想悄無聲息地就進駐到某一隻上市公司股票中，也非一日一時之功。往往需要在相對的價格低位上反復震盪，或者通過長期橫盤的方式令短線客忍無可忍.最後敬而遠之:或者通過上蹄下跳的股價跳躍方式引誘散戶難耐寂寞而低拋高吸，使之最終因跟不上操作節奏而被拋棄。由於各種莊家的不同實力、不同的大盤趨勢.以及各自不同的經驗.建倉的方式和手法並非是一成不變的。在莊家建倉過程中，多可能同時採取幾種手法交替使用來強化「巧取豪奪」的整休效果。
砸盤吸籌一般出現在大盤受到利空的影響或因其他原因而出現大幅跳水時。在目標股票的價格還在繼續下跌之際，准備採用順勢砸盤手法建倉的莊家就會開始逐步介人到目標股票之中進行操作。這種方式一般用於大盤未見底之前，股價距莊家吸貨成本目標有一定差距，莊家不願在較高價位承接籌碼，必須將股價打到一個較低價位。
由於利用此手法正值大盤向下之時，市場拋壓沉重，莊家或利用手中籌碼在開市和收市前大幅打低股價，造成投資者恐懼割肉離場;或在當天吸納部分籌碼，於第二日打低股價，莊家在更低價位上承接.採取邊打邊吃手法，將投資者手中籌碼收集到自己手中。
砸盤吸籌並不能隨意使用，如果指數形成了牛市格局，並且保持著強勢上漲的走勢.莊家採用砸盤吸籌，只會給投資者以逢低買人的機會。所以逢低建倉只能在指數下跌或是牛市形成過程中的調整區間內進行。如果指數不配合下跌，不足以給投資者造成恐慌的感覺。
從原則上來說，選擇這種手法建倉的莊家一般都會是很大型的專業投資機構，擁有較雄厚的資金實力。在長期的下跌的過程中，即使是那些能夠得到一些「內幕」消息的人，這種無邊無際的跌勢後，也不敢輕易地在股價繼續下跌階段中進場買人股票。故此，常常會有一些如「市場棄兒」的股票，無人問津。特別是某些一年半載都貌似無人理睬的個股，藏在一個不為人關注的黑暗角落裡面，乍一看還真以為是無庄關注的股票在隨波逐流。但是，股價長期橫盤後突然出現大幅度上漲的第一根長陽.這就往往是莊家吹響沖鋒陷陣的第一聲號角。

J. 用戶間發生了比特幣交易區塊上發生了什麼

最近我從頭寫了一些區塊鏈的底層知識，雖然看的人不多，但是我想這能夠系統地給大家帶來一些認知，比較基礎，但是這也是最有意義的，我也會一直慢慢寫下去。

今天聊一聊比特幣是怎樣交易，他的交易過程是什麼？


區塊鏈的本質是一個不可篡改的大賬本，大資料庫，所以呢，數字貨幣系統的存在，都是實現各種各樣的交易，包括後來的一些智能合約，很多時候也是為了實現某種交易和信息交互。

那我們就以比特幣為例，講一講在比特幣系統中的各種交易內容以及交易的過程。

首先，每筆交易中肯定有各種各樣的數據，你去菜市場買東西，你要有你的出價，你的身份以及賣東西的人的身份，賣價等等

比特幣也一樣，我們要記錄這筆交易，肯定要記錄的是交易相關的一些數據。比如支付方的比特幣錢包地址，支付方的比特幣數量，

金額，接收方的比特幣的錢包地址以及接收方的數量金額，還有就是交易的費用，以及交易過程的一些詳情，簽名信息等等


在每筆交易發生之後，由節點向比特幣網路進行廣播，把這段信息全部發出去。各個節點自動收取這筆交易，並且確認。只有交易被記錄到區塊裡面才表示這個交易得到了全網的確認。比特幣一個區塊產生的時間是十分鍾。這十分鍾內的一些交易就會被打包，由礦工的節點進行封裝。

比特幣實現的是一種電子現金的點對點交易，什麼意思？就是相當於現實生活中人與人給現金，我給了你現金，我也就沒有錢了，區別於現在銀行之間轉賬的信用記錄，會計記賬的方式，說白了，一個是給錢，一個是打欠條。

為了實現這樣一種情形，他會有輸出輸入兩個部分，一般情況下，輸入金額會略微大於輸出。這個多出來的錢，就是交給礦工的交易費用。

而輸入輸出所面對的對象，都是比特幣錢包的公鑰地址。這也就是utxo賬戶的基礎，每一筆錢都會被記錄它的流向，同時每一筆錢都會以哈希指針的方式，也就是某一個信息聯系的方式，指向前一個地址。

而這個支付費用的高低則會影響到曠工處理的先後。比特幣採用的是價高者得，也就是說出的交易費用高的會被更迅速的打包進入一個區塊。

交易費低或者沒有交易費的時候，可能就會被延後打包，甚至不被打包，由於比特幣的處理速度非常慢，每秒鍾大約只有七筆。由於節點太多，算力競爭太大，轉賬數據太多，如果你給的錢太低，你的記錄就會被延後，執行甚至不執行

這就是比特幣在區塊鏈系統中交易的過程


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