暗網比特幣追蹤

Ⅰ 比特幣轉賬能追蹤嗎

比特幣轉賬是能追蹤的。
一般情況下，知道比特幣的地址就可以追溯該地址所有轉賬信息。
在比特幣的轉賬追蹤中，不僅僅需要根據鏈上數據對轉賬鏈條進行審計，更重要的是將轉賬路線上的各地址與實體相關聯。

Ⅱ 暗網的專用貨幣：比特幣

   你一定聽說過暗網吧？ 暗網原本局限在IT行業和非法業務群體的名詞，2017年因訪美學者章瑩穎遇害第一次被大眾所認知。對大多數人來說，暗網是個可怕的地方，甚至間接導致了犯罪行為的發生。文中節選汪德嘉博士《身份危機》書里黑產中的「暗網」，通俗的讓大家理解暗網本質是什麼，它到底是不是真的那麼可怕？！

「96%的互聯網數據無法通過搜索引擎訪問，其中大部分屬於無用信息，但那上面有一切東西：

兒童販賣、比特幣洗錢、致幻劑、大麻、賞金黑客……」出自美劇《紙牌屋》。

所有的技術都會有善惡兩面，網路在發揮共享信息造福人類時，也出現了類似社會上黑白兩道的分層，誕生了叫做 明網、深網、暗網的三兄弟。

明網，被稱作表層網路，這是我們生活中接觸到的網路，通過谷歌、網路搜索到的信息都屬於明網范圍。

常規的搜索引擎沒法搜到的網路，即：深網。深網的最大特點是，不是所有人都可以進入，由於有特殊口令保護，有的網站不會被網路里的爬蟲和蜘蛛搜到。如：美國稅務局的網站，涉及保密性，普通搜索引擎無法進入。

在深網里，還有個更黑暗的分支，那就是暗網。暗網里一切都是隱形的：網站隱形，用戶身份隱形，IP地址隱形，上網者可以來無影去無蹤。

由於沒有法律和輿論的監控，暗網變成最血腥和暴力的地方，各類違法活動  在線交易，如：售賣非法葯物、兒童色情、售賣個人信息、盜用信用卡號碼、偽造護照、販賣人口，武器、走私、販毒、地下軍火交易、暴恐、變態色情內容(包括戀童癖等)、邪教等。其中，在暗網之上，也有些打著「自由」和「反對暴政」口號的內容，如維基解密等，很多內容通過暗網進行傳播。

暗網最大特點，是在於匿名性，暗網通過特殊技術(軟體)進入，經多重的IP地址偽裝和Proxy代理軟體處理，數據很難被追蹤到，因此逃避監管。可理解為互聯網的法外之地，充滿人性的黑暗面。

你的個人信息，如：身份類信息、通話記錄、個人消費賬單、人脈圈關系、門牌號等全部可以買到。

細化一點，花唄的歷月賬單，還款金額和時間。不僅如此，還羅列出支付寶的歷史消費統計，甚至連在家繳的水費竟然都有記錄。

你的通話記錄、近24小時、1-7天、7-30天、30-90天、90-180天5個通話時段的聯系次數。你的通話記錄里，最常用的30個聯系人是誰，你家住何處，經常在哪兒活動，余額寶里還有多少錢，在什麼時候買過幾件內衣……

你以為這些很可怕嗎？而且這也只是暗網的一小部分而已

17年7月20日，美國司法部長傑夫·塞申斯在華盛頓舉行記者會上宣布，他們已鏟除全球最大從事毒品、武器和非法物品交易的暗網平台「阿爾法灣」。

據美國司法部說法，「阿爾法灣」上賣家達4萬人，客戶超20萬人。關閉前，網站上非法葯品有毒化學品交易條目超25萬條，失竊身份證件信用卡數據、惡意軟體的交易條目超10萬條。

簡單說，「阿爾法灣」有點像一個地下的黑市「淘寶」，專門賣那些不能公開銷售的東西。

早些被查封的「絲綢之路」暗網，也是個非常龐大的地下黑色網路。提供的交易從軍火、毒品、到色情違禁品都有，且因為「信譽良好」而臭名昭著。網站有評價機制，好評，會讓商家生意更好。

這樣的最黑暗的暗網有很多。任何你可以想像到的犯罪形式，都可在這里找到。甚至可以雇殺手殺死一個你不喜歡的人。如Contract Killer，就是一個專業的殺手門戶，只要目標在 16 歲以上，無論身處何地，都可成為暗殺對象，連暗殺方式都明碼標價。

人民幣和美元在暗網里都無法交易，而比特幣就是一種虛擬貨幣。它不靠任何貨幣機構發行,而是依靠特定演算法、通過大量計算產生的。比特幣數量不是無限的,設計者設定最大數量是2100萬個。現在1600萬以上的比特幣已被個人佔有,剩下近五百萬個比特幣需要大量數據計算挖掘。

比特幣概念最早由「中本聰」在09年提出,這個「發明人」10年後從互聯網上銷聲匿跡了,他是個真實存在的人,還是個虛擬名字或一個團隊,沒人說得清。

比特幣近年的價格走勢驚人,剛被提出時一美元可以兌換1300個比特幣,到了2011年,一美元可以兌換一枚比特幣,而至2017年6月,一枚比特幣等於2058美元。（關於比特幣可以查一下區塊鏈 互助 拆分 全返原理）

現實中的移動支付，實際上完全受監管。特別是大額支付和轉賬，會經監管部門。無論是微信支付，還是支付寶，每年都有20萬的額度限制。無論是人民幣還是美元其他貨幣，它的支付系統上所有的交易，會被跟蹤。每一筆錢的來龍去脈，實際上都可通過大數據追蹤到交易雙方。使用實名制賬戶進行非法交易，一旦被盯上，賬戶就會被查封，警察會找上門來。頻繁的大額現金交易，會引來「有關部門」注意，一旦某個人賬戶，出現與他的職業不相匹配的大額貨幣交易，那麼監管系統會跟進。在中國的金融監管，對於每個人幾十萬以內的交易，是比較寬松的。在美國，超過一萬美元的交易，會引起相關部門的特殊關照。

對暗網來說，由於這些通用的國際硬通貨，都會被監管到，因此不能使用這些貨幣進行交易。適時發明出來的比特幣，就充當了暗黑網上的主要貨幣交易角色。很難想像，如果沒有匿名的比特幣支持，暗網的黑色交易如何進行下去，只能在很小的范圍內小打小鬧;同樣，如果沒有暗網上對於比特幣需求支持，比特幣就不會有那麼大的知名度，就不會有成千上萬的計算機，用於「比特幣挖礦」(就是通過公式，計算出代表比特幣的一串數字)。

中國的地下網路犯罪活動主要針對的是中國公民和企業。然而，越來越多的網路犯罪組織開始提供針對國外網站或企業的黑客服務了。這些地下集團的組織十分嚴密，並能夠通過一系列結構化的指揮鏈以及「師徒關系」來擴展其業務運作。在進行溝通和交易的過程中，他們則主要利用的是中國國內目前流行的扣扣以及X付寶（X寶）來完成。「暗網」非法集市的始作俑者，正發展為猖獗犯罪的庇護所。這對我們的社會和我們的經濟都是一個威脅，我們能做的，只能說把個人信息密碼都改的復雜點吧。

好了 這就是今天旺財君為大家分享的內容。祝大家生活愉快！

Ⅲ 比特幣有無追蹤性

比特幣有追蹤性。
比特幣的交易信息可以被所以人看到（這里指資金流動去向，比如你把多少比特幣轉到了另外一個賬戶），但是與這個賬戶關聯的用戶信息是看不到的。
對於單筆比特幣的交易實時追蹤溯源需求，可以通過訪問區塊鏈瀏覽器，輸入交易產生的唯一txid（transactionid）去觀察資金流向。

Ⅳ 比特幣的價值到底在哪裡

比特幣概念最初由中本聰在2009年提出；比特幣是一種P2P形式的且總量恆定2100萬的數字加密貨幣，它的核心技術普通人難以理解，我們也難得敘述，但終究要明白，這么多人為它癲狂，它的價值何在？
這期我們來說說挖礦挖出來的比特幣的價值是否僅限於「一幣一別墅，一幣一嫩模」？
比特幣誕生十二年間，漲幅最高有兩百萬倍，最高價格破2萬美刀。也許在不少人眼裡比特幣是個虛無的賭徒玩物，但在真正愛它的人眼裡，它背後的價值十分堅挺。
在這里，我們先回顧一下比特幣的本質上，它是一種加密貨幣，數量上具有稀缺性，和黃金總量有限一樣，比特幣總量恆定2100萬個（並且有幾百萬個已永久遺失了）。使用比特幣交易，理論上既可以避免監管，又可以保證匿名性，唯一有效信息，只是一串代碼組成的錢包地址。

01

首先，我們拿比特幣和黃金做個對比，了解一下比特幣的價值儲存功能。
1·黃金是金屬，擁有貨幣外的使用價值，可做成一些工業產品。
2·黃金產量有限，且開采成本較高。
3·黃金曾是官方法定的主權貨幣，民眾認可度高。
4·黃金是去中心化的，沒有任何一個經濟體或者央行可以隨意發行黃金。
如果從這四點出發，比特幣同樣成立：
1·比特幣沒有實體，但是一樣有貨幣之外的使用價值。
2·比特幣有稀缺性，總量2100萬。
3·比特幣活躍地址超過一百萬，分布在全球一百多個國家。
4·比特幣不僅是一個世界通用的支付系統，也是第一個去中心化的數字貨幣，
所以說，從長期來看，比特幣和黃金一樣有著保值增值的表現。

02
其次，我們從交易方面講講。
比特幣所提供的匿名性是一個引人注目的功能，這種特殊的技術使得比特幣能打破資金國際流通限制，交易無法被追蹤，因此比特幣成為洗錢跨境轉移資金、在線博彩、暗網黑市、敲詐勒索、隱匿資產、傳銷吸納資金等非法活動的最佳選擇。
比特幣屢屢被用於各種非法用途，但這並非中本聰本意。
此外，比特幣還在支付匯款、智能合約、信息公開、炒作標的等領域有一定用途。
特別是在支付匯款方面，比特幣作為互聯網貨幣，只要有互聯網，隨時隨地就可以做到全球跨境交易無障礙，而且手續費極地低，國際小額轉賬也能輕松到達。
所以說，比特幣價格的根本來源是比特幣的價值，而價值又來源於它的用途。

03
最後，可能有人會問，那一直以來支撐比特幣的是什麼？
答案：是公眾共識，公眾共識則基於上文介紹的比特幣的部分用途。公眾認為比特幣能為交易提供便利，是個好貨幣，甚至作用超過貨幣屬性，於是比特幣就作為貨幣被用起來了。
每個人對比特幣的價值都有不同的認知，在這里，我也只能淺談一下比特幣那些通俗易懂的價值。

Ⅳ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎

這個應該能查到對方，（現在登錄平台，賬號……都是實名認證，想鑽法律監管空子不太容易）現在網路監管逐步趨於完善，登錄昵稱都很嚴格，都是實名認證。

Ⅵ 比特幣錢包會被追蹤嗎

會的，如果密碼過於簡單，或者你所在的網站安全性不夠，都可能會被追蹤，有些網站都被黑客盜了，何況個人賬戶呢，

Ⅶ 比特幣病毒到底是什麼

昨天抽風去了電子閱覽室，剛插上U盤沒多久，老師就突然大聲說讓大家把U盤拔下來，有學生發現U盤里的文件全部都打不開了，還多了兩個要錢的文件。

於是大家都匆忙查看，只要U盤在學校電腦上插過的都中毒了，晚上出現大規模電腦中毒情況。

很多人的資料、畢業論文都在電腦中，真的覺得黑客這種行為太惡心了，為了錢，不管不顧學生的前途，老師畢生的科研成果……

希望盡早抓到犯罪分子，給予法律的嚴懲！

這個病毒會掃描開放 445 文件共享埠的 Windows 設備，只要用戶的設備處於開機上網狀態，黑客就能在電腦和伺服器中植入勒索軟體、遠程式控制制木馬、虛擬貨幣挖礦機等惡意程序。

一些安全研究人員指出，這次大規模的網路襲擊似乎是通過一個蠕蟲病毒應用部署的，WannaCry 可以在計算機之間傳播。更為可怕的是，與大部分惡意程序不同，這個程序可以自行在網路中進行復制傳播，而當前的大多數病毒還需要依靠中招的用戶來傳播，方法則是通過欺騙他們點擊附有攻擊代碼的附件。

這次襲擊已經使得 99 個國家和多達 75,000 台電腦受到影響，但由於這種病毒使用匿名網路和比特幣匿名交易獲取贖金，想要追蹤和定位病毒的始作俑者相當困難。

Ⅷ 被騙23萬，對方以交往對象名義投資比特幣被騙，一個月以後已報警能否追回

資金超過3千就可以立案，23萬已是大型的詐騙，放眼會高度重視，一個月以後如果破案了，資金沒有花掉是可以追回的。

Ⅸ 為什麼比特幣交易不會被警察追蹤到

可以被追蹤到，而且概率不低。比特幣是高度匿名機制。可以看到交易的流轉，但是不能確定賬戶對應真實世界的人。警察或者說任何人都可以看到地址，看到裡面的錢，卻無法干涉裡面的比特幣使用。經過幾次轉賬後就無法分清比特幣的來源了。

比特幣不是不可追蹤的，每一筆交易都能一直追溯到coinbase。只是因為地址可以任意無限生成，從而具有了一定的匿名性。但錢包地址公開， 只有擁有密碼（私鑰）的人才能有權使用。如果擁有者丟失了密鑰，地址裡面的比特幣將永遠無法使用。除了擁有者本人，任何人無法干涉。

比特幣賬戶就是一個地址，一個地址對應一個賬戶，但是比特幣開戶是不需要身份證明的，所有人都可以開通比特幣賬戶，而且比特幣賬戶可以開通的數量比全地球的沙子還要多，一個人可以對應多個賬戶，所以不知道具體這個地址對應哪個人，也就是匿名。

比特幣洗錢方式

比特幣就是去中心化的貨幣，線下無網路情況下都可以保存的一堆數據。現金交易十分敏感，無論是取現還是轉賬都會留下是否明顯的痕跡，但是比特幣去可以完美的去除這個痕跡。

比如給你1000個比特幣，假如比特幣1萬一個，那等於給你1000萬現金，往往洗錢組織有兩種洗錢方式。

一種是利用假身份在平台獲得這1000個比特幣，然後重要的一步就是提幣，把BTC提幣到本地U盾冷錢包，然後把這個冷錢包直接進行約等於1000現金的交易，還有一種就是直接獲得比特幣後放入冷錢包，直接把冷錢包U盾寄出去。

Ⅹ 解密：數字貨幣騙局

一直以來，公眾認為比特幣是洗錢的主要途徑，數字貨幣的匿名性讓洗錢變得更為簡單，另一方面，這幾年數字貨幣的騙局也越來越多，考慮到如何保證財產安全。是時候有必要來了解一下流行的數字貨幣騙局手法了。

數字貨幣的匿名性使得詐騙者更加大膽，他們採用更加復雜的方式將贓物轉移出去，手法令人驚嘆。

據區塊鏈追蹤機構估計，目前約有價值25億美元的非法途徑獲得的比特幣通過不受監管的加密金融服務中介被清洗。這些交易所並不符合了解客戶和反洗錢法律，但是這些不受監管的金融中介接受到的洗錢比特幣數量也是最多的。

早在2017年7月，美國司法部就判定Vinnik參與了一起價值40億美元的比特幣洗錢案，而隨後Vinnik所在的比特幣交易所隨後被美國監管機構判罰1.1億美元。

此外，銀行ATM服務和去中心化的加密金融服務中介也為用戶提供了以匿名方式交易加密貨幣的機會，其中很多服務很難追蹤。

很多數字貨幣愛好者總是愛抱怨中心化的服務和腐敗的監管機構，但是如果其曾遭受過詐騙或與數字貨幣相關的犯罪，就會知道在受監管的情況下最大的優勢是，其被欺騙的資金有較大可能會收回。

所以如果你是數字貨幣的愛好者，那麼堅持在信譽良好的加密貨幣金融服務中介交易，你的賬戶 被劫持用於洗錢的可能性要低得多。

那麼犯罪分子是如何利用數字貨幣洗錢的呢？

一種最常見的方法叫做混幣器，顯然，。比特幣混幣器在重新組合全部金融以前，會在多個錢包地址之間跳躍，從而清除非法獲得的數字貨幣的信息，最終的地址通常會出現在難以追蹤的暗網上。這一過程也被稱為是翻滾，網上有很多供應商提供這種服務，當然這個服務也是收費的。

值得注意的是，愛德媒研究發現，一般犯罪分子都不太會使用此類的加密貨幣洗錢方法。我們常說，匿名性是比特幣等數字貨幣的特徵之一，可是為什麼犯罪分子不會用呢？

這里我們需要明確匿名的概念，匿名說的是一個人的身份無法被人知道。在比特幣網上，人們的身份代表就是一串地址，按理說是無法追蹤到真人的。但事實表明，有人依然能夠通過數字挖掘到地址背後的身份。

例如「門頭溝85萬枚比特幣盜竊案」發生後，門頭溝用戶之一的一個軟體工程師就通過追蹤被盜比特幣資金流向，成功鎖定了隱匿數年的案犯。

鑒於比特幣隱私保護並不是很強，後來像門羅這樣的隱私加密貨幣開始涌現出來，提供比特幣以更好的隱私安全保護功能。

至於除了混幣器意外的其他方式，誰知道呢。這些領域的專家可能永遠都不會泄露他們的秘密。

盡管數字貨幣仍然是一項年輕的技術，與傳統貨幣相比其市值相對較小。大多數人還是以美元等法定貨幣賺錢。當涉及到洗錢以及詐騙的時候，主流媒體可能忽略了幾乎任何東西都可以用來洗錢和詐騙，而數字貨幣只是其中的一種工具，一個交易媒介而已。如果只單獨批評數字貨幣具有洗錢功能，還是有失偏頗，因為，我們不能把嬰兒連同洗澡水一起倒掉，這不是一個明智的解決方法。