比特幣轉賬騙局

⑴ 比特幣世界騙局告破！幕後推手僅17歲，入侵45位政商賬戶詐騙

8月1日，策劃了比特幣世界騙局的疑犯被美國警方抓獲，令人震驚的是這名讓推特陷入史上最大安全事件，令美國前總統奧巴馬、世界首富比爾蓋茨、股神巴菲特都中招的 幕後黑手年僅17歲！

在這起比特幣騙局中，共包括美國前總統奧巴馬在內的45個政商名人推特賬號被盜，涉案金額超過10萬美元。檢察機關對17歲嫌疑人克拉克(Graham Ivan Clark)提出了三十多項重罪指控。

下面，機器人索菲亞為大家梳理事件脈絡，詳細說說事件始末及事件中暴露的賬號安全問題。

7月15日，世界首富比爾蓋茨的一條推特激起千層浪，「每個人都要求我回饋 社會 ，現在就是時候了。只要你向我的電子錢包轉賬，30分鍾內我將以兩倍的數額還給你，這個活動只限30分鍾內參與！」。

同一天，美國前總統奧巴馬、巴菲特等名人的推特賬號，相繼發布類似的內容，均表示「做善事」，任何向他的比特幣錢包轉賬，就能收到「雙倍奉還」。

面對這些大佬的雙倍奉還承諾，你的第一反應是打錢，還是警覺？

事實證明，人們對大佬的話更容易放鬆警惕。雖然上述推特就是標準的一個詐騙範文，但還是有不少人給推特中提及的比特幣錢包轉賬了！

經調查，相關的比特幣地址一共發生了400餘筆交易，總金額一共12.1萬美元。

在此次比特幣騙局中，黑客主要瞄準美國多位政商巨頭，竊取他們的特推賬號實施詐騙。據推特的聲明顯示，黑客鎖定130個賬號為目標，通過重置密碼控制其中45個賬號發布推文。

如此大規模的名人賬戶短時間內被集體攻破，是推特系統史無前例的，推特賬號保護工作也遭到嚴重質疑，受此影響，推特股價一度大跌近4%。

那麼，在這起史詩級安全事件中，究竟是特推自身安全漏洞，還是黑客技術升級？

推特提供保護賬戶的方法是：使用一個不會在其他網站上重復使用的強密碼。使用登錄驗證。需要電子郵件和電話號碼以請求重設密碼鏈接或代碼。

而研究顯示，推特員工可以重新設置用戶賬戶的個人密碼，查看個人數據，甚至可以代表用戶發送推文。

此次史詩級安全事件，也讓推特一直存在的安全漏洞曝光，大家對自身賬戶安全產生嚴重的懷疑。目前，推特提供的保護賬戶方法，也是大部分大部分平台都採取的賬戶保護做法，可以說這個安全漏洞普遍存在，每個用戶都存在信息數據被竊取的可能。

互聯網時代的到來，給人們的生活提供了便利，但也為黑客和數據盜竊者的滋生提供了養分。

當下，通過社交媒體賬號分享生活動態已成為人們的常態，一個人擁有多個社交平台賬戶也屢見不鮮。

在大數據時代，無論是主動分享，還是被動分享，關於個人的真實信息、地理位置等隱私數據，都會在互聯網上留下痕跡。

近幾年，類似推特用戶賬戶安全事件層出不窮，黑客利用平台軟體漏洞竊取用戶並高價賣出，給用戶數據安全保護帶來了全新的挑戰。

隨著互聯網技術及應用場景的不斷升級，用戶信息安全面臨了更加復雜多樣的安全威脅。因此，隱私保護和數據安全技術至關重要。除了需要企業不斷升級數據安全策略外，用戶也需要不斷提高自身信息安全防範意識。

⑵ 網路交友，對方以交友名義讓投資比特幣被騙23萬已報警，錢能否追回，聊天記錄截圖都有

說實話，這種虛擬貨幣詐騙的一般是很難追回了，除非你有對方的相關資料，比如手機號，微信號，所有實名認證的社交軟體，這樣警察才方便找到詐騙犯，否則很難追回

⑶ 比特幣世紀騙局嫌疑人年僅17歲，比特幣的魅力在哪 

近期，美國佛羅里達州坦帕市檢察官宣布，一名17歲青年男子克拉克(GrahamIvanClark)涉嫌策劃了7月15日震驚全球的比特幣騙局，現在改名男子已經被捕，檢察機關對他提出了三十多項重罪指控。

比特幣一詞，由其英文名Bitcoin音譯來的，也是一種網路虛擬電子貨幣的代表。比特幣沒有物理形態，根據網路節點的計算生成，不受任何國家與金融機構的監管。比特幣的獨特魅力就是它的供給需求曲線，其供應是恆定的，需求是隨著價格的上升而上升的，這超出了經濟學理解的范疇，也看不到合理價格的邊界。因此，比特貨幣是具有自然壟斷特性。

⑷ 比特幣是否是個大騙局

比特幣就是一個騙局，所以投資理財一定要謹慎。

即便是被稱為「硬通貨」的黃金，金價也不會只漲不跌。黃金本身沒有泡沫，但價格過高，就有泡沫了，而泡沫最終都會破滅，比特幣等虛擬貨幣同樣如此。通用虛擬貨幣越多，比特幣的價值越接近於0。

這種純粹運算出來的數字元號的貨幣，沒有任何資產支持，沒有財務收支，沒有現金儲備，沒有使用價值，本身只是一個流通符號而已，一旦失去了信用保證，就是一堆印刷漂亮的廢紙。投資者應該警惕，這個世界沒有所謂安全的投資，所有的投資都是有風險的。

中國人民銀行等部門發文嚴厲整治上述行為，明確代幣交易不受法律保護，隨著一些虛擬幣交易平台轉向境外，投機炒幣行為也轉為「地下」。面對不斷翻新的行為，政府部門在繼續嚴監管的基礎上，更應不斷升級監管手段和能力，持續加大宣傳科普和打擊力度，避免群眾上當受騙。

(4)比特幣轉賬騙局擴展閱讀：

投資虛擬貨幣更多的是一種投機行為，投資者應強化風險防範意識和識別能力，在未確認對方身份的情況下，不要涉及金錢往來，不要輕信低風險、高回報的投資產品，尤其不要隨意加入未經核實的投資理財群，這些往往是電信網路詐騙分子精心設計好的圈套。

投資理財最好在子女的陪同下進行購買，並且要從官方的、權威的渠道去了解，當發現被騙時及時向警方反映。妥善保護好各類賬號密碼、身份信息等，不要輕易告知他人。凡是提到需要轉賬匯款，都應引起高度警惕，多找信得過的熟人商議。

參考資料來源：人民網-揭秘瘋狂的比特幣：每個800元 新的龐氏騙局？

人民網-三男子設比特幣騙局獲利15萬余元被判刑

人民網-人民網評「解析區塊鏈」之三：如何避免脫實向虛

⑸ 比特幣是什麼合法嗎是不是騙局

不是騙局，合法。1. 比特幣（簡稱BTC）聽起來很難理解，但實際上，比特幣的定位已經很好理解了。比特幣是一種數字貨幣，總量為 2100 萬。與互聯網一樣，它具有去中心化、全球化、匿名化等特點。將比特幣轉移到地球的另一端就像發送電子郵件一樣簡單、低成本且不受限制。比特幣因此被用於跨境貿易、支付、匯款等領域。
2. 是合法的。 鑒於比特幣在市場上的領先地位以及融入全球創業生態系統，很少有國家宣布比特幣為非法，因為它會影響所有加密貨幣，尤其是比特幣。然而，這並不意味著比特幣是「法定貨幣」。迄今為止，比特幣僅在日本被授予比特幣的稱號。雖然比特幣的特點是某種東西而不是法定貨幣，但這並不意味著它不能用於支付，而是由於缺乏中心化的信用背書，它作為支付的用途是完全沒有波動的。
3. 不同的司法管轄區正在考慮採取什麼措施，方法也不同：一些較小的國家，如辛巴威，只是做了一些草率的聲明，這會讓人懷疑比特幣的合法性。歐盟委員會等較大的機構認識到對話和審議的必要性，而歐洲中央銀行（ECB）則認為加密貨幣還不夠成熟進行監管（雖然比特幣已有近 10 年的歷史，但我們不禁要問何時我們可以意識到它已經足夠成熟了）。
4. 比特幣不是騙局。重要的事情我就不說三遍了。比特幣誕生至今已經十多年了。直到現在，我們仍然可以看到諸如「比特幣是一個騙局」之類的文章。以下是比特幣不是騙局的原因：所謂龐氏騙局，就是通過後期的資金彌補前期的資金漏洞，偽造高回報的假象，進而引誘更多人參與。然而，比特幣更像是一種高度流通的證券。在幣圈人喜歡的比喻中，比特幣在代碼層面就是黃金。它不僅可以作為虛擬世界的硬通貨，還可以在交易市場上流通。最重要的是，比特幣系統中沒有中央機構。自 2008 年中本聰發明比特幣以來，兩年後他退休了。他的核心開發人員是一群來自世界各地的頂級程序員。他們的工作是維護代碼和改進比特幣系統，而不是愚弄普通人購買比特幣。其次，比特幣不承諾高回報。如果你購買比特幣，就會有高額的利潤。沒有程序員會用 10000 個比特幣換取兩個 25 美元的披薩。了解了比特幣的真實機制和價值後，你就會明白比特幣與「龐氏騙局」有著本質的區別。雖然比特幣不是騙局，但還是有其他人使用比特幣來騙取所有人的錢財。因此，一定要注意保護個人資產，防止使用比特幣進行詐騙！

⑹ 比特幣提現不到帳，說要我們交稅才能轉帳到帳，這是不是騙局

跟你負責的說，比特幣本來就是騙局，擊鼓傳花這么長時間，現在提現就是再坑你一邊錢

⑺ 各種山寨幣騙局-

被包裝成高大上的山寨幣，不少朋友在生活中都見過，它們仿照世界知名的比特幣和以太坊去發行，統稱為山寨幣。很多人會極力推銷各種山寨幣給大家，告訴你買了之後，你持有一段時間，你會暴富的。同時這些山寨幣都把自己拚命與區塊鏈技術搭上關系。

確實，隨著區塊鏈技術的不斷推廣，很多人都覺得，數字貨幣就是區塊鏈，區塊鏈就是數字貨幣。其實，很多包裝成很高大上的數字貨幣，都是之前各種資金盤，殺豬盤以及騙術，換上一層新的外衣而已。

目前的山寨幣基本上都引用以太坊那一套開源代碼，稍作修改而已。網上很多專門提供發行山寨幣的技術解決方案，從白皮書到代碼調試，只需要幾周時間，費用從幾萬到幾百萬不等。都是同一套技術解決方案，最多根據客戶需求修改一下代碼而已。

山寨幣對外各個包裝的高大上，宣稱自己是區塊鏈3.0、區塊鏈4.0、區塊鏈5.0，實際上，我國包括央行，騰訊，阿里在內，各個領域的真正精英都在努力研究區塊鏈，要是這么容易就可應用於實際，那這些巨頭為什麼不早些公布呢？

世界范圍內受認可的數字貨幣全世界公認的數字貨幣，只有寥寥幾種。比如，最知名的是「比特幣」，英文為Bitcoin。它是數字貨幣的代表者。目前很多轉賬交易，都是利用「比特幣」在進行。再比如，很多不想被查到資金走向的灰色交易，比如毒品，資金外逃，貪污的錢洗白，軍火交易，走私等，都在世界范圍內大規模使用「比特幣」。很多國家，比如巴西，貨幣貶值一半以上，所以很多巴西人會把手裡的巴西貨幣，兌換成「比特幣」，這樣最起碼保護住自己的財富不縮水。

「比特幣」是目前世界上第一個通用的數字貨幣，你有了網路錢包，你去國外，只要你錢包里有「比特幣」，那你就可以賣掉，換成美元，或者其他世界儲備貨幣，在當地生活，所以很多貪官外逃之前也會把自己的財富買成」比特幣」，做好外逃准備。但是包括「比特幣」和下文我們馬上要講到的「以太坊」，這些數字貨幣都有個問題，就是暴漲暴跌。

所以帶來兩個相關而來的問題：

1、你要是去炒作這個幣種，那肯定暴漲暴跌，你買賣主板股票，每天上漲10%就是上限，每天下跌10%就是下限。但是數字貨幣可不是，直接幾百倍暴漲會出現，直接幾百倍暴跌也會出現。說白了，就是國際股市莊家，都沒有數字貨幣莊家兇狠殘暴，一般人玩不過他們。很多同學只想著暴漲幾百倍一夜暴富，你沒想到暴跌幾百倍家破人亡。之所以說你玩不過國際莊家，原因就是往往你看到暴漲幾百倍你很開心，等你想賣的時候，就會瞬間暴跌，打你一個措手不及。生活往往就是這么喜歡捉弄人。

2、因為比特幣價格暴漲暴跌，所以用他們作為資產儲備也有風險。比如你出國前，比特幣20萬人民幣一枚，你覺得足夠了。結果等你到了國外要用錢時候，這時候可能正好跌倒5萬人民幣一枚，這時候你要是著急用錢，你就要按照5萬一枚賣掉，你就虧損了15萬，這就是問題。

說完比特幣，我們說說另外一個全世界承認的數字貨幣——以太坊，英文為ETH。現在大量存在的數字貨幣應用，基本都是建立在ETH的基礎上的。所以，在數字貨幣領域，公認有價值的，可以說只有比特幣和以太坊這兩個。

問大家一個問題，如果你發行一種貨幣，就你家族幾十號最多100多人認可你這個貨幣，使用你這個貨幣。你覺得你這個貨幣拿出你家族外部，用這個貨幣去購買物資和資產，會有外人認可么？那如果你這個貨幣，擴大到1000人認可使用，那你拿著這個貨幣，能去這1000人以外的地方，進行交易么？

人民幣就是政府為信用擔保，強制所有中國國民都認可的。那你山寨幣能達到這個層面么？答案當然是不能。所以我們說過， 貨幣的價值其實就是人們對他的一種共識 ，所以我們才說法幣是政府信用做背書，強制大家使用，也就是強制你產生共識的。

各國貨幣圖標

有朋友問，我不需要把我買的各種山寨幣去真正交換物資，我只需要買了，然後等它暴漲，我賣掉。那我們來繼續分析這種想法的風險。我們知道，如果持有這個貨幣的國民，都在真實產生 社會 財富，比如你生產一台機器，他給大家做了一頓飯，她為大家理發。這些都是真實的 社會 財富和 社會 服務，那相應的，貨幣才會有價值，才會慢慢變得值錢。

但是各種山寨幣，從 社會 上聚攏的這批受害者，他們為這個貨幣，除了拉了新的受害者進場，還做了哪些額外貢獻，讓這個幣更有價值么？答案是並沒有貢獻。所以各種山寨幣上漲的唯一原因，就是有新的受害者入場，他們抬高了價格而已。那一個山寨幣，它的洗腦能力能持續下去到無限么？會有源源不斷的受害者進場，抬高它的價格么？不會的，總有一個上限。

所以山寨幣只要沒有新的受害者進場，其價格不再有人抬高，就會下跌，那時候你投入的錢就慘了，就被套住。而且它還是暴跌，幾分鍾能狂跌，所以你是跑都來不及跑。這還是正常的，稍微有良心點的山寨幣。現在更多的是直接騙你交錢，騙你去繼續拉人頭進來說給你獎勵，然後山寨幣連升價都不升，直接就跑路了。

有的朋友心裡想，我聰明，我賺了就跑。但是就跟我們一直強調的交易心態一樣，如果你看到你買的山寨幣，直接暴漲10倍乃至100倍，你的投入1000元變成1萬元乃至10萬元，你投入的1萬元變成10萬元乃至100萬元，此時你捨得跑么？我們不要去檢測我們的人性。

另外一種，是現在大家最常見的，你看到的暴漲暴跌全是騙子展示給你的，你說我不玩了，我要賣掉提現。對不起，沒門，騙子會找各種借口不讓你賣掉提現，因為那樣需要他們掏錢給你，他們才不會呢。他們要麼讓你去拉更多受害者，要麼讓你繼續充值購買，要麼實在挨不住你的不斷追問，他們就直接跑路了。

上次有朋友說他投入20萬，看到賬面賺了200萬，我直接告訴他，把這200萬提現出來。她去提取，果然是無法提出來。

玉紅這個人，大家可以網路下——網路信息：「玉紅三點鍾」。這個玉紅是什麼人呢？之前做 游戲 ，他公司叫趣游，做網頁 游戲 做的好，被某大型上市公司收購了，玉紅成為這家公司的副總裁。然後離開了，自己發了一個山寨幣，叫XMX。因為割韭菜割的太狠，成了過街老鼠。從堂堂上市公司副總裁，到網路上的過街老鼠，就是因為收割韭菜太狠。

他之前建立的區塊鏈社區，叫三點鍾，可厲害了，中國區塊鏈大佬都在，比如薛蠻子，徐小平，李笑來。所以當時他發山寨幣，叫XMX。這個幣一發出來，大家覺得這人之前履歷這么光鮮，又是區塊鏈大佬，和徐小平談笑風生的。那還用想么，買它，傾家盪產的買它！結果，就杯具了！

我們說完各種山寨幣，我們說回為數不多的正規數字貨幣——比特幣和以太坊。2017年9月30日，中國境內的全部數字資產交易平台已經全面停止所有交易業務。所以，現在只能是通過一系列特殊手段才能去架設在國外的伺服器上的交易所購買數字貨幣，並且也是屬於灰色地帶。

比如最有名的中國人建立三大數據貨幣基金所，火幣，幣安，OKcoin，他們現在公司都設立在新加坡，名義是向全世界炒幣的人提供服務，所以他們還能正常運作。那既然是在國外的公司，我們買賣交易出了問題，我們找中國政府有用么？當然沒用。由此可見，就算是比特幣和以太坊，去投資之前，也要仔細研究清楚，並且掂量自己，是否有這個承受能力，再去投資。其實我們直接網路——「山寨幣家破人亡」，就可以看到很多觸目驚心的案例了。

結語：朋友們一定要永遠記住—— 不懂不要投 。你都不了解，你去玩肯定是被割的， 人永遠不會賺到認知以外的錢，即使賺到，也會讓你虧干凈 。

⑻ 比特幣合法嗎是不是騙人的

比 特幣 作為一種虛 擬商 品，屬於 個人財 產的一部分 ，是 受 到 法 律保 護 的 ， 任 何人 都可以買 賣和 持 有 比特 幣 ，不 過 入市 有 風 險 ，建議選 擇大 平 台 ， OKE x， 是我用 的 最久最穩定的平 台 了。

⑼ 妻子沉迷於比特幣投資，丈夫給騙子轉賬40萬，這種行為是否可取

這種行為是不可取的，明知是騙子仍然給對方轉賬，這種行為就是在縱容騙子，騙子不但得不到懲罰，還能收到一筆巨款，遇到類似問題報警是最合理的解決辦法。網路詐騙的花樣越來越多，雖然有反詐中心的民警提醒，但仍然有人上當受騙，中山有一個詐騙案件卻讓警方大跌眼鏡。中山反詐民警發現一名男子可能被騙，於是打電話提醒男子，卻多次被男子拒接。無奈之下民警只好趕到男子的家裡，想要對其進行勸說，但是男子一直不開門，最後在社區民警的幫助下，男子才開門並說出了真相。原來男子知道對方是騙子，但是為了勸說妻子，他向騙子轉了四十萬，本來打算再轉一百五十萬的，好在被反詐民警阻止了。

三、發現騙局應該及時報警處理。

很多人是識別不了騙子的騙局，最後落入陷阱被騙的，而男子一邊勸說妻子不要上當，自己卻執意給騙子轉錢，這樣的處理方式讓人費解。如果遇到類似的情況，發現身邊有人上當受騙，最好的方式就是報警，警方會根據線索打擊犯罪分子，避免更多的人上當。