越南btc交易所

① 幣全假交易所破案了嗎

9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。

據公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。

該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

今年4月，公安部相關負責人曾表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現，叫做幫助信息網路犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。

近日，裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。

根據最高檢公布的幫信罪數據，2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。

具體來看，涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的佔64.8%，18至22歲的佔23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。

此前，人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

9月26日，人民銀行發文稱，在防範化解金融風險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。

8月份，網信辦發文稱，網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。

② latoken是詐騙嗎

不是詐騙的，latoken交易所平台官方資料介紹！LATOKEN是愛沙尼亞的加密貨幣交易所。LATOKEN沒有明確聲明禁止美國投資者進行交易。但是，如果您來自美國，那麼您肯定已經知道自己永遠不會太確定。
拓展資料：
1.LATOKEN交易費：每筆交易都在兩方之間進行：製造商（其訂單在交易之前存在於訂單簿中）和接受方，其下達與製造商的訂單相匹配（或「取走」）的訂單。製造商在市場上進行流動性交易，而買主則通過使製造商的訂單與自己的訂單相匹配來消除這種流動性。Bitfinex的交易者交易費為0.28％。該費用高於新的和歷史上的行業平均水平。歷史悠久的行業平均值約為0.25％，而較新的行業平均值約為0.10％-0.15％。無論如何，求職者的0.28％是很高的。
2.LATOKEN提款費：LATOKEN的取款費用為每次BTC取款0.0005BTC。該費用略低於行業平均水平。上一次我們在Cryptowisser進行的全球實證研究表明，全球行業平均BTC取款費用約為。每次BTC提現0.0008BTC。但是今天，我們看到越來越多的交易所對每筆BTC取款收取0.0005BTC的費用，因此有人可以說0.0005BTC開始成為新的行業平均水平。總而言之該交易所的收費水平與行業平均水平一致，甚至略低於行業平均水平。
3.存款方式：LATOKEN不接受任何電匯存款，但可以通過信用卡接受存款。如果您需要找到可以通過電匯存入的交易所，則可以使用我們的ExchangeFinder找到一個。就LATOKEN完全接受法定貨幣存款一樣，它有資格稱為「入門級交易所」，這意味著新的加密貨幣投資者可以通過該交易所進入加密貨幣市場。
4.LATOKEN安全：關於此交易所的安全性，LATOKEN在其網站上誇耀其各種安全功能；所有私鑰均使用AES-256加密並離線存儲；藉助多簽名技術，將5％的用戶資金保存在冷庫中；他們擁有建立在先進的分布式系統架構上的DDoS保護系統。和LATOKEN資料庫中的所有密碼均使用交易所稱為「SaltedSHA-256」的方式加密。

③ 幣交易所排名前10名

幣交易所排名前十名如下：
1 數字貨幣第一龍頭 BTC比特幣據。
2 以太坊ETH。
3 瑞波幣XRP。
4 泰達幣USDT。
5 比特現金BCH。
6 BSV。
7 ADA艾達幣。
8 萊特幣LTC。
9 幣安幣BNB。
10 LINK。
拓展資料：
CoinMarketCap（CMC）數據顯示，截止6月30日，在CMC更新交易所排名後，火幣全球站衍生品交易量排名第一，24小時交易量達到了約24.2億美元。同時，在比特幣衍生品交易所的排名中，火幣全球站也是第一位，交易量達到了約18.38億美元。
CMC曾在6月初由於更新的交易所排名演算法不合理而被詬病，隨後CMC官方表示現貨和衍生品將進行區分，未來會推出針對衍生品交易所的單獨頁面。據EWN文章分析認為：這次將衍生品交易單獨拿出來進行排名，是加密數據領域的一次重大變化。
衍生品交易正在趕超現貨交易，火幣持續領先 根據CMC數據顯示，比特幣24小時的交易量約為159億美元，排名前五的比特幣衍生品交易所的交易量約55億美元，其中火幣全球站交易量最高，達到了約18.38億美元。
另外根據CoinDesk文章數據，2020年5月加密資產衍生品交易量環比4月增長了32％，達到6，020億美元，超越3月份的6，000億美元，創出歷史新高，其中火幣合約以1，760億美元的總交易量領跑衍生品交易市場。 這表明衍生品交易的數量正在趕超現貨市場的交易量，有更多的投資者選擇比特幣衍生品進行交易。也正是基於這個原因，衍生品行業在2020年開始了全新的迭代升級，一方面是衍生品的多樣化和專業化，另外衍生品交易量呈現出了馬太效應，頭部交易所交易量激增。
衍生品交易中，杠桿是把雙刃劍，可利用它對沖風險或獲利，同時也會放大投資風險。所以投資者在進行衍生品交易時，一定要選擇流動性高的交易所和設計合理的衍生品，盡可能降低風險。

④ BTC 放在交易所是安全嗎

這個放在交易所是挺安全的，很保險

⑤ 怎麼判斷一家比特幣交易平台是否可靠

是否有這個正規牌照。
數字貨幣牌照就是幣交易所的合規經營許可。而交易所被投資者和項目方認可的標准之一就是合規牌照，合規牌照的作用就是用戶和項目方看到都會更放心，覺得更加可靠，同時合規牌照也有著很好的宣傳和包裝作用。

頒發數字貨幣牌照的國家或地區有：美國、愛沙尼亞、英國、德國、瑞士、加拿大、澳洲、日本、新加坡、泰國、越南、蒙古、馬來西亞、直布羅陀、菲律賓等。
其中主流的監管牌照目前來說是愛沙尼亞MTR、美國MSB、澳洲AUSTRAC、加拿大MSB等等
像土星交易所，它的最大的牌照是來自馬來西亞的，含金量也不錯，所以蠻多人信任它的。

⑥ BTC合約交易所是什麼意思

BTC合約交易所指的是比特幣期貨交易所，最大的期貨交易所——Bitmex
應答時間：2020-09-30，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

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https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

⑦ 做Btc交易所代理犯法么

做BTC代理的話不合法，BTC交易本身我國沒有明確的法規，但是是不被支持的，BTC交易所是屬於涉嫌違規經營。另外BTC交易涉嫌許多其他問題，譬如籌資者利用數字貨幣換取投資者手中的法定貨幣，然後大量稀釋發放份額，最後不斷吸收散戶資金離場，造成大量的投資者會成為「接盤俠」。
做比特幣生意不犯法，但不要利用比特幣做非法的事情。各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務。

⑧ BTC合約交易所是什麼意思

虛擬合約是合約交易的買賣對象，是由合約交易所統一制定的，規定了某一特定的時間交割一定數量商品的標准化合約。

在合約交易過程中，交易的雙方將獲得各自的權利和義務。例如合約的買賣雙方以1000元美元的價格成交了100份標的為張（100美元）的合約，那麼合約的買方即獲得了在某月某日以1000美元/btc的價格買入1萬美元比特幣的權利和義務，同樣的，賣方也獲得了在某月某日以1000美元/btc的價格賣出一萬美元比特幣的權利和義務。代表了買賣雙方所擁有的權利和義務的合約，就是虛擬合約。
在大多數時候，投資者並不會實際履行合約的權利和義務，而是在合約生效，也就是交割日之前，通過交易這份合約來獲取收益。
BTC合約交易所我首推BBKX交易所，之前不懂交易，自己瞎做，這個沒有自己的交易系統還是不好做的，市場變化太快。這個平台上線了合約跟單功能，可以跟隨一些成熟的交易員進行跟單，省的自己瞎做，也不用盯盤了。

關於BBKX
1、一句話簡介
BBKX.COM於2019年在新加坡注冊成立，已獲得杜均（前火幣聯合創始人、金色財經創始人）與鏈上基金的聯合戰略投資。
2、六大優勢
①業務齊全，永久返佣
平台業務有現貨交易（已上線170餘個幣對）、ETF專區、合約交易、期權交易、法幣交易，滿足絕大部分用戶需求。所有用戶可享受邀請推薦產生的手續費分成，只升級不降級，返佣永久有效。
②交易手續費，全網最低
現貨交易的幣對零門檻享受0.05%交易手續費，適合高頻交易、網格策略、對沖套利等策略。
③擔心爆倉？就買ETF！
ETF的優勢有：一鍵多空、三倍杠桿、無需保證金、永不爆倉。適合單邊行情，不宜長期持有。
管理費每倍千一，遠低於市場。
④百倍合約，「正反」都有
最高100倍杠桿永續合約，支持正向和反向，差價小，深度足夠！每周有多場交易課程可以免費學習，還可以用模擬合約進行訓練。
⑤一鍵跟單，坐享其成
不懂技術？沒時間盯盤？做的越多，虧得越多？一鍵跟單，自動與合約大師同步交易，真正坐享其成！
⑥期權交易，賺錢更快
平台獨創期權交易，與數萬人一起互動猜漲跌，賺錢更快更輕松！

⑨ tbit是什麼交易所

Tbit是一個服務於全球專業交易用戶的創新性數字金融服務平台，由波場前高管Steven與新加坡衍生品科學家Raoul Fried聯合區塊鏈行業精英於2021年2月共同創立的，注冊地位於塞席爾。

憑借成熟的生態打法及專業的衍生品研發能力，Tbit快速發展成為了全球主流的衍生品交易平台。目前已支持十餘種主流幣的衍生品交易，並且在全球5個國家和地區設置了運營機構，在技術、產品、服務、風控等方面已形成強大的體系，現已支持中文及英文兩大語種版本。平台將圍繞加密資產交易構建一個完整的交易生態，致力於為全球加密資產愛好者提供安全、易用、極致體驗的去中心化加密資產交易服務。

Tbit交易所是一家創立不久的交易所，其交易風險還是比較大的，因為目前該交易所還在發展初期，有很多問題都還來不及暴露，對於這種剛創立不久的交易所，我們至少應該先觀察一段時間，在確定它的各方面都沒有什麼問題之後再去交易，不然一旦交易所跑路，我們的資金是很難追回的。

相關特徵

1特色功能創新業界第一
獨立倉位機制、預設止盈止損、全倉逐倉、反向開單、一鍵平倉等功能齊全操作簡單，合約體驗業界第。

2全球首創福利金模式
Tit首席衍生品科學家Reoul Fried，基 於「非合作博弈均街理論推出的新型衍生品工具，參與交易即可獲得USDT福利金額度，單倉盈利或單倉虧損達到一定條件即可解鎖JSDT福利金，福利金可直接提現。Tbit設計研發的福利金具備雙重保護交易機制，有效的打破了交易的「安全、風險、收益」不可能三角，最終幫助交易者實現收益最大化。

3支持15個主流合約交易對，價格公允
Tbit秉承不插針不作惡價格公允的經營理念，專注提供全球15個共識強 流動性佳的主流幣種的行生品交易服務。力爭打造一個公平自由， 體驗流暢的全球化行生品交易平台。

4自研技術獨立部署，資金安全有保障
自主研發全球獨立部署，自建冷熱錢包體系、多簽私鑰、分布式存儲、避免了共享服務帶來的一切影響、全方位保障用戶資金安全。

5真實撮合，拒絕對賭，收益永久可提現
100%撮合交易，拒絕對賭模式，全方位保護用戶權益確保每一分收益隨 時可提現。只有每分都撮合， 收益才有保障，收益才能安全提現。

6核心團隊大咖雲集實力雄厚
Toit是由前波場高管Steven，新加坡衍生品科學家Raoul Fried於2021年聯合創立的加密資產交易平台。百人團隊規模，區塊鏈行業精英資深從 業者雲集。平台將圍繞加密資產交易構建一個完整的交易生態， 致力於為全球加密資產愛好者提供安全，易用極致體驗的去中心化加密資產交易服務。

7美國塞席爾雙國牌照
Tbit作為全球領先的數字資產交易平台在創立之初即堅持合規運營，先後獲得塞席爾注冊運營資質和美國FInCEN頒發的MSB牌照資質。

8 100BTC風險保障基金
為了全方位保障用戶的資金和交易安全，TDit設立了100BTC的風險保障金。在極端行情下，因平台技術故障導致的"插針」宕機」等致便的意外損失在核實情況後，將啟動Tbit風險保障基金對用戶進行照付。

⑩ 為什麼btc跌得這么厲害LUNA血崩是原因之一

世界上最大的加密貨幣比特幣最近經歷了自2011年以來最糟糕的一個季度。第二季度，市值被剔除了一半以上，達到了58%左右，整個加密貨幣市場損失了約1.2萬億美元。以下是比特幣這種悲慘處境的五個原因。

第一，宏觀經濟壓力。在本季度，美聯儲（美聯儲）已經兩次加息以打擊通脹，這不僅引發了對經濟衰退的擔憂，也影響了股市，尤其是高增長的大型科技股。由於比特幣與美國股指走勢密切相關，隨著投資者拋售風險資產，股票拋售將對比特幣和加密市場造成壓力。

第二，露娜崩潰。在上個季度的大事件中，演算法穩定貨幣TerraUSD（UST）和姊妹貨幣Luna崩潰了。穩幣演算法就是通過演算法控制穩幣的流通，維持穩幣的價值。然而，在UST大規模贖回並與美元脫鉤後，盧納幣陷入死亡螺旋，投資者恐慌拋售，導致系統跟不上拋售壓力，使得這兩種幣一文不值。最後這個事件產生了連鎖反應，影響到了知名的加密貨幣對沖基金三建資本。

點3，三箭資本（3AC）被清算。擁有10年歷史的三建資本，以高杠桿對沖加密貨幣而聞名。如前所述，該公司受到UST和盧納的影響，導致加密貨幣貸款人平倉，但由於無法滿足保證金要求，它無法借錢。最後是資金周轉不靈，最近已經尋求破產保護。

第四，Celsius不允許客戶提現。美國加密貨幣借貸平台Celsius在6月份暫停了客戶的提款。Celsius會將客戶存入的錢借給願意支付高利率的加密貨幣玩家，並為客戶提供18%的高利率。然而，在加密貨幣市場暴跌後，該公司以「極端市場環境」為由拒絕讓客戶取款，這也顯示了加密貨幣行業貸款模式的弱點。

第五點是CoinFlex和Roger Ver之爭。加密貨幣交易所CoinFlex上個月也暫停了客戶取款。然而，他又多了一個理由，那就是加密貨幣投資者羅傑·維爾（Roger Ver）欠了錢，不肯還。CoinFlex聲稱Roger Ver欠了4700萬美元。