利用區塊鏈傳銷

⑴ 借區塊鏈之名行騙，區塊鏈成了傳銷詐騙「招牌」

近期，打著區塊鏈技術相關名義的招搖撞騙顯現抬頭之勢。一些幣圈自媒體及非法發幣公司再度活躍，利用社交軟體推銷代幣，企圖渾水摸魚。投資100元能賺100萬，這種盈利回報您見過嗎？天方夜談的東西，卻因為加上「區塊鏈」這個高大上概念之後被包裝成了「下金蛋的母雞」，在現實生活中被不法分子利用且屢屢得手。

區塊鏈成了傳銷詐騙「招牌」

區塊鏈技術的火熱，也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的惡行死灰復燃。中國區塊鏈應用研究中心理事長郭宇航告訴記者，最近他在中部某省調研時，該省金融部門官員透露，當地已累計查處40多起打著區塊鏈旗號的非法集資案件，最嚴重的一起涉案金額高達20多億元。

不久前，一款自稱「基於區塊鏈技術開發」的運動APP被湖南長沙市有關部門立案調查。該軟體被指為「典型的金字塔傳銷模型」，是傳統傳銷手段結合「區塊鏈」「大健康」等新概念的結果。

類似案件今年以來呈多發態勢。江蘇省蘇州市、鹽城市等多地破獲以區塊鏈名義實施的詐騙案。湖南省衡陽市警方今年5月破獲一起詐騙案，作案團伙以區塊鏈為噱頭，發行沒有價值的「空氣幣」，募集到價值近3.5億元的以太坊。

在曝光的假借區塊鏈傳銷、集資詐騙的案例中，「拉人頭」的特徵十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈但聽說過比特幣「造富神話」的心理，為非法行為披上「時髦」外衣，承諾低投入、高收益，發展下線回報更高，不明真相者就很容易上當受騙。

行業專家稱，「空氣幣」盡管可能真的用了區塊鏈技術，但發行目的卻描繪得過於宏大，如「人類健康」「重構商業模式」，幾乎不可能實現。一旦投資者入套，資金積累到可觀數量，項目發行方就有很大概率跑路，投資者血本無歸。風靡2019年幣圈的共振模式，就是其中的典型， 目前我國多地已出現CXC、VDS這種共振模式的典型項目，而且很多用戶投入的資金還沒有收回自己的成本。 接下來隨著監管，這些項目被清算也只是時間問題而已。

這種劣幣驅逐良幣的現象下，我們要透過表象看本質

「區塊鏈與比特幣之間不能畫等號，顯然也不等同於『暴富』。」多位業內人士向記者強調，區塊鏈是一種底層技術，依託於這種技術誕生了比特幣等一眾數字貨幣，但不能因此就混淆在一起。發現真相需要穿透重重迷霧。除了加大區塊鏈知識的普及，讓大眾了解並能識別披著「區塊鏈」外衣的傳銷詐騙之外，更關鍵的是監管也要與時俱進。盡管這幾年針對數字貨幣炒作、濫發幣、傳銷詐騙的監管從未放鬆，但由於區塊鏈概念的復雜性以及在法律上仍處於空白狀態，傳統監管方式目前看存在不小困難。

專家指出，要加強監管科技的應用。多數以區塊鏈為名的傳銷項目，都會在網路上頻繁傳播、留痕，藉助現有金融科技監管手段，就有可能及時發現、查處。

當然不能一棍子打死所有，我們還要學會如何區別區塊鏈項目的優劣

區塊鏈是良莠不齊，有莠就有良，所以我們也要善於發現優質項目，PASS劣質項目。如何發現垃圾項目？

垃圾項目的顯著特徵： 比如CXC和VDS、以及被查的趣步包賺不賠，拉人頭發展線下雖然很多正常的加密貨幣也需要做營銷推廣，也需要宣傳項目優勢，並希望被更多的人知道與使用，但宣傳歸宣傳，絕對不會許諾包賺不賠，更不會用拉人頭發展下線的方式推廣。但是對於空殼的傳銷幣，目的就是圈錢，所以必須給你描繪一幅美好的賺錢情景，然後直接或變相的用拉人頭發展下線的方式聚集資金。

當然對於優質項目，我們也要去維護，因為處在一個行業的初期，優質項目很容易被成本更低以及不明覺厲的用戶無意踐踏，所以我們要維護優質項目，比如2019新秀SBO。SBO通過星躍計劃，打造一個穩定的生態體系，建設完善閉環的底層設施，為發展數字經濟、助力經濟社會搬磚添瓦，採用獨創的SBO生態體系已經開始兼容鏈上所有DAPP，同時方便開發者移植其他鏈上的DPAA。另外一個投資層面，SBO開放內置交易功能，雖然現在SBO沒有徹底上線，但是基於這個功能用戶可以提前投資SBO，共同享受區塊鏈紅利，與SBO一起探索未來的區塊鏈應用模式。目前已經有很多的用戶通過SBO盈利，因此SBO凝聚了非常強大的社區力量，這些力量來為SBO的發展保駕護航。

而為了用戶考慮，現階段SBO也將延遲上所，目前隨著國家政策收緊，項目目前上交易所存在很多問題，一個是「拋壓問題」，大量用戶砸盤會導致項目崩盤，另外一個是「交易所攜款潛逃」，目前很多交易所都存在問題，國家重拳出擊下，很多交易所已經開始吞掉用戶資產，轉移到海外了，所以目前SBO不上交易所是曲線救國，通常長遠的角度，維護了項目價值和用戶收益。

行業初始，保持初心

在區塊鏈應用的商業模式尚未成熟時，我們要睜大雙眼，理智投資創新有潛力的項目，拒絕垃圾項目，同時緊跟國策，共同支持區塊鏈技術的發展與生活應用場景的結合，共同迎接新時代！

⑵ 炒作區塊鏈概念進行非法集資傳銷詐騙有哪些特徵

一、網路化、跨境化明顯。
依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。
利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

法律依據:
《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產 。

⑶ 區塊鏈是傳銷嗎

區塊鏈本身不是傳銷，但是傳銷分子可能會利用區塊鏈的概念進行詐騙

⑷ 區塊鏈是傳銷嗎

區塊鏈是高渣一個技術，更是一種偉大的思想，2018年會是區塊鏈發展大年，2019年會徹底進入到區塊鏈應用大年，那個時候不會再有人把傳銷，騙局用在區塊鏈身上，他們會看到價值的真正落地，價格的水漲船高。

區塊鏈絕對是下戚掘悄一個時代的底層技術，這一點毋庸散粗置疑，錯過區塊鏈，會像當年錯過互聯網一樣錯過整個時代。

⑸ dp生態區塊鏈是傳銷嗎

dp生態區塊鏈不是傳銷跡如彎，它是官方認可的正規區塊鏈，姿悶區塊運轉嚴格准守金融政策，所以橡州dp生態區塊鏈不是傳銷。

⑹ 區塊鏈是變相傳銷嗎

虛擬貨幣有幾個顯著特點：一是構造虛擬貨幣，涉眾詐騙特徵明顯。審計抽查60家平台發現虧首灶，實際全部不具備其宣稱的技術和任何貨幣功能，所謂的「幣值」均由平台自行隨意操控；二是通過編造故事、設計模式吸引投資者眼球。三是兼具多種違法犯罪特徵。

讓會員繳納一定的費用，此案中是把傳銷扮銷變形為購買虛擬貨芹乎幣，且他們的分層級在三級以上，達到了10個層級。虛擬貨幣在網路上進行銷售，使傳銷變得更有隱蔽性，因此波及面更廣。

⑺ 網路特大傳銷騙局，不只有「數字貨幣」

傳銷手段本就多變，當遇上互聯網，就出現了一種新型違法犯罪方式。網路傳銷最火的就是以「數字貨幣」「區塊鏈」為幌子的騙局了，各種傳銷幣層出不窮，一個個隕落，一個個又升起，在破獲的案件中，一次比一次涉及人數多，涉及金額大。在投資理財領域，傳銷騙局層出不窮，但是如今網路傳銷已經遍及多個領域。

首先「五行幣」大家應該都聽過，是一起在網路傳銷中比較早的「數字貨幣」騙局，但是時至今日，依然典型，傳銷幣的騙局也諸如此類。五行幣包括靜態收益和動態收益，靜態收益就是「貨幣」增值情況，動態收益就是發展下線會有獎勵，入門費有三個級別：Y、S、L，分別對應500、2500、5000元。傳銷入門費全靠組織者設定，連同平台上的收益，貨幣量都只不過是數字，背後操盤手想發多少發多少，等最後大量放幣，「貨幣」貶值，投資者手裡的幣無法提現，也無法交易，組織者崩盤跑路，而玩家只剩虛假平台的虛假貨幣。

其次傳銷幣套路和「五行幣」一樣，偽造發起人個人信息，自建平台，「高額返利」為誘餌。利用智能手機，社交軟體進行洗腦，網路傳銷會建立微信群、qq群，裡面可能除了你，其餘人都是托，他們在群里發收益截圖，毒雞湯，引誘你加入或者拉人，同時輔之線下活動，宣傳造勢。大部分網路傳銷都是不法分子在境外操控，在境外注冊公司，混淆視聽並便於跑路。

最後除了諸如「五行幣」之類的騙局，還有各種形形色色的傳銷活動，危害巨大，不能輕視。

有不少網路傳銷披著「電子商務」的外衣。先注冊一個電子商務企業，再注冊一個網站，以「網路直購」「網路營銷」的名義從事傳銷活動。

我們總能在網上看到「躺著賺錢，輕松月入過萬」「在家創業」的宣傳口號，傳銷分子以「在家創業」「網路投資」等為誘餌引誘一些急於成功，想要創業的年輕人，寶媽和大學生居多。

還有一些以網路 游戲 、網上博彩為名，以直銷獎、銷售獎等名義引誘玩家發展下線，從事所謂的「幸運博彩」「 游戲 股票」充值卡業務，其實就是拉人頭交錢。

網路傳銷比傳統傳銷更隱蔽，我們應從多個方面識別：參與者是否在網上注冊；是否需要繳納入門費和變相繳納入門費；是否形成上下線關系，上級人員從下級手中獲得報酬；是否承諾高額利潤等。傳銷組織好多宣傳口號都契合大眾心理，我們要知道網路是一個虛擬空間。操作者躲在暗處，令我們防不勝防。