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鏈政公署區塊鏈

發布時間: 2024-07-17 17:08:19

① 加拿大數字貨幣牌照是什麼類型的

您好 很高興回答這個問題

在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業,FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告,並為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意,你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外,作為一個收集個人資料的機構,加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求,這取決於你在哪裡做生意。

如果你是一家金錢服務公司,你需要知道所有適用於你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業務,向FINTRAC報告,保存記錄,識別您的客戶,並有一個合規計劃。

如你在加拿大經營業務,向公眾提供下列服務,你即屬金錢服務:

外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

資金支付:使用電子資金轉帳網路或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業,FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告,並為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意,你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外,作為一個收集個人資料的機構,加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求,這取決於你在哪裡做生意。

如果你是一家金錢服務公司,你需要知道所有適用於你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業務,向FINTRAC報告,保存記錄,識別您的客戶,並有一個合規計劃。

如你在加拿大經營業務,向公眾提供下列服務,你即屬金錢服務:

外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

資金支付:使用電子資金轉帳網路或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

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