區塊鏈交牌照

Ⅰ 做區塊鏈交易所怎麼取得美國MSB金融牌照，費用多少左右。

我們有申請美國MSB牌照的豐富經驗，幫助客戶履行MSB業務要求，並遵守相關法規，根據您的業務需求量身定製有效的合規計劃。申請美國MSB牌照需要有一家美國當地公司備案，美國公司可交由我司卓志企業代為辦理。詳細的可以直接聯系我。
自2013年開始，美國財政部和證監會多次明確強調，MSB （Money Services Business）是虛擬貨幣交易所及其管理者由FinCEN（金融犯罪執法網路，美國財政部的下轄部門）監督和發布的金融許可證，用於監督與貨幣服務相關的業務和公司， 包括 跨境匯款，外匯，貨幣交易/轉賬（包括數字貨幣/虛擬貨幣），ICO發行，提供預付費項目以及簽發旅行支票等等。 在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可，以便合法開展業務。
根據FinCEN規定並根據美國愛國者法案，MSB需要向FinCEN注冊並遵守許多不同的記錄保存，報告和反洗錢要求。注冊要求根據銀行保密法（BSA），在設立金融服務業務時，MSB需要向FinCEN注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。
它涉及向FinCEN提供關於MSB的許多非常重要的信息，例如它所從事的業務類型，可能通過其進行交易的金融機構和銀行賬戶，MSB的所有權或控制權，以及在美國運營的不同分支機構和/或代理商的數量。在整個注冊過程中應格外小心，以確保滿足所有截止日期，並且向FinCEN提供的所有信息都是准確的，以後不需要更正。
持牌經營對於目前的交易所來說意義非常重大，能夠獲得相關國家官方許可，也體現出交易所本身的政治實力以及信用等，牌照對於現在多如牛毛的交易所來說也是一道天然篩選的屏障。對於用戶而言，在監管條件下的合規經營是一大利好，這意味著用戶的投資將得到合法保護。

Ⅱ 澳大利亞AUSTRAC牌照在區塊鏈交易牌照中含金量如何與美國MSB 日本FSA的區別是什麼

澳大利亞AUSTRAC牌照與美國MSB 日本FSA的區別是什麼：

1. 費用方面由低到高是，美國MSB ，澳大利亞AUSTRAC牌照，日本FSA

2.三個牌照監管的范圍不一樣

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。

AUSTRAC 監管牌照條件：

1、 在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，並提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、 建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一人名負責人作為合規專員。

3、 識別並驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。

辦理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注冊一家歐洲公司然後再去申請牌照，一般都是會選擇一家靠譜的代理公司辦理，提供董事資料，和澳洲公司名稱即可。

區塊鏈交易所項目合規：主體公司+數字貨幣交易牌照：

1. 目前交易所的合規方式，我們可以單獨申請牌照，申請牌照的時候一般都會注冊當地的普通公司作為監管條件去申請牌照的，這個普通公司就可以用來作為交易所的主體公司。目前交易所合規牌照辦理的話像美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR加錢包雙牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不錯的，也是交易所常做的幾個牌照。性價比高，像火幣，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX這些交易所都拿了美國MSB牌照

2.交易所合規，先做一個新加坡基金會作為主體公司，再申請數字貨幣牌照。

交易所後期發行平台幣也可以用這個新加坡基金會主體公司。

目前區塊鏈項目合規總體來說就是非盈利性質的基金會，和法律意見書，交易所牌照，具體還是要看項目本身的一個發展方向。

Ⅲ 美國區塊鏈牌照如何申請呢

美國數字貨幣牌照樣本

現在很多交易所都在辦理美國MSB數字貨幣牌照，很高興回答您的問題，因為針對這塊已經非常熟悉了，服務過抹茶，雷盾，ZB，ZG等多家知名交易所，辦理的流程也是比較簡單，，一般1周到2周之間即可頒發牌照，包括美國公司和牌照的所有工作，因為美國每個州的政策不同，所有可以選擇合適的州來合理避稅和在美國合規運營等等法律的問題

美國MSB（貨幣服務業務）許可證是由FinCEN（金融犯罪執法網路，美國財政部下轄 部門）監督和頒發的金融許可證，主要監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包 括了數字貨幣 虛擬幣的交易，ico發行，以及外幣兌換，國際匯款等業務，在美國 從事上述相關業務的公司，必須申請MSB牌照，才能合法運營，是所有要在美國運營 數字貨幣業務的公司必須擁有的牌照。火幣，幣安均有此牌照開展交易。

當然了，這個牌照是不是適合您們還要經過詳細了解後才知道，畢竟金融行業裡面的牌照種類是很多的，那麼辦理這個牌照有哪些優勢呢？

1.獲得投資者認可

2.獲得權威批准

3.提供多元化服務

4.成為一線交易平台，是現在主流交易所的標配

Ⅳ 2018區塊鏈很火，現在真正擁有國家區塊鏈牌照的有哪幾個，，求答案。

目前擁有美國MSB牌照的還挺多，大一點的有火幣，幣安，小一點的國內二三線交易所都持牌經營，牌照目前也是未來的一個趨勢，都在走向合規化，每月大概穩定有20多個申請牌照的。

比如：美國MSB，愛沙尼亞，澳洲AUSTRAC

Ⅳ 區塊鏈項目ICO發幣注冊泰國基金會可以申請數字貨幣交易牌照嗎

在區塊鏈越來越火的當下，泰國也放下成見，加快速度投入了區塊鏈的懷抱。全面支持區塊鏈的發展，並且在下發了數字貨幣交易牌照。這就引起很多人對泰國的"嚮往".都想到泰國來大力發展區塊鏈項目。
在泰國做區塊鏈發幣應該怎麼做呢？首先你要注冊個公司，以泰國的公司為主體來運營你的項目。下面簡單講一下注冊泰國公司的流程。注冊泰國公司需要提供的資料有：
1、公司名稱： 英文泰語
2、董事名單：身卓志份卓志證和復印件發起人為 3 人以上，其中泰籍至少 1 名且占股 51以上，外國股東最多 1-3 名，股東可為法人或自然人，為了規避風險，建議用兩名泰籍股東。董事： 可指定一名泰國人
3、公司發展目標、 經營范圍
4、中國公司營業執照
5、股東配股比例

泰國證交會也鼓勵科技初創企業獲得融資，並意識到ICO有助於滿足企業的融資需求

Ⅵ 世界區塊鏈組織將發行幾類牌照

世界區塊鏈組織首席經濟學家、加勒比區塊鏈研究院院長鄭曉軍今日在韓國TokenSky區塊鏈大會上介紹了世界區塊鏈組織。他提到加勒比地區是全世界最大的離岸地區，很多國際轉口貿易依靠加勒比來進行運轉，然而該地區80%的人口沒有銀行賬號，金融基礎設施是無法依靠傳統金融工具來解決的，因此區塊鏈在全球的發展和合作顯得非常必要。

Ⅶ 如何鑒別區塊鏈交易所牌照不是套牌

絕大部分，交易平台牌照多多少少會和名字有關，套牌的，多數是名稱看不出端倪或者些通用的名字，所以看名字，也是其中之一方法
二，套用別人的牌照只會起到反向效果，虧本的買賣一般人不會去做的，套牌的數量極少
三，可核實該牌照隸屬公司的信息及股東的信息進一步確定

Ⅷ 區塊鏈交易牌照目前比較推薦是哪個注冊費用美國MSB，加拿大MSB，愛沙尼亞牌照和題本FSA，哪個最好

目前所有的AA類監管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性價比是最高的，費用最低，負面最少，是所有的中大型平台中後期使用的高級牌照的不二之選。

Ⅸ 現在有沒有區塊鏈牌照呢

有的，目前在我們國內出現的所謂區塊鏈牌照，它只是一種營業執照，用我們國家相關部門的說法就是，這是工商局發給一些工商企業和個體從事生產經營的許可證，而國外的就更加具體一些了，它相當於是金融牌照，是國家批准相關機構開展業務的文件，微三雲是一家實力強勁的區塊鏈技術供應商。