陝西公安網首例區塊鏈網路傳銷

警方對西安區塊鏈網路傳銷案的處理結果如何？

17日晚，一披著「區塊鏈」外衣的特大網路傳銷案主犯鄭某等4人被陝西西安警方從外地押解回西安，該案其餘5名嫌疑犯之前已歸案，案件成功告破，涉案金額達8600萬元。

據介紹，近期「區塊鏈」概念成為當前最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業性強的特點，將其打造成傳銷噱頭，建立「消費時代」(DBTC)網路平台，通過網路發展下線，從今年3月28日上線運行至4月15日，短短18天時間，該團伙共發展注冊會員1.3萬餘人，涉及全國31個省、市、自治區，涉案金額8600萬元。

4月4日，西安警方接到舉報，某網路平台涉嫌傳銷，經過警方案前調查發現，該平台資金交易頻繁，且資金分散存入，集中轉出，符合網路傳銷的資金流動特徵。4月5日西安市公安局成立「4.5」專案組，經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網路平台管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。

據查，鄭某等人自2017年10月開始籌備，於今年3月28日，套用最新的「區塊鏈」概念，迷惑大眾，以每枚3元的價格在「消費時代」(DBTC)網路平台銷售虛擬貨幣，並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時，該組織還先後去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會，並花3萬元請外籍男子做旗下某公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的「高科技跨國企業」以擴大影響，對民眾具有極大的欺騙性。

4月15日21時30分，西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。

據辦案民警介紹，該組織在平台自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設置「持幣生息獎」吸納會員；根據會員發展下線情況，實施28級分代管理，設置「分享收益獎」進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設置「團隊業績獎」，根據營銷團隊業績進行獎勵。

據悉，西安市公安局即日起在全市范圍內開展打擊整治網路傳銷違法犯罪集中行動，將打擊傳銷犯罪作為重點工作，充分發揮各警種優勢，網上網下廣辟線索來源，加強與金融、網信部門聯系，運用現代偵查手段分析研判，主動出擊、快偵快破、精準打擊，堅持打早打小，露頭就打，始終保持對傳銷犯罪「零容忍」。

參考刑法非法集資罪規定。以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

⑹ 西部大開發傳銷是真是假

西部大開發傳銷是真的，現在確實有假借西部大開發進行傳銷的事情。

相關傳銷方法：

一、傳銷團伙打著「西部大開發」等國家政策的旗號，號稱交少量資金，一年能賺幾百萬，甚至上千萬，招搖撞騙，給新入伙人員洗腦，蒙騙無辜人員加入傳銷組織。

二、以前傳銷都有產品，並且限制人身自由。現在傳銷考察更自由，生活條件比以前更好，住安置小區，租賃高檔小區，出入高級賓館，給新人營造賺大錢的印象，來去自由，不控制手機，傳銷組織人員也藉此宣傳這不是傳銷，是一個就業的好渠道。

三、現在的傳銷團伙組織更嚴密，不準本地人加入，還專門增設了對付執法人員的培訓內容。傳銷團伙一改過去上大課的傳銷模式。實行「一對一」、「多對一」的形式，讓新加入傳銷的人員徹底被洗腦。

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西部大開發相關案例：

2012年，屈軍前往河南洛陽開裝修公司，這時鄧氏家族一員、屈軍的一位中學同學稱，自己在西安有裝修工程，需要屈軍來考查一下。屈軍於2013年來到西安。剛來西安，同學把他帶到鳳城三路一小區內，當時房子里還有鄧某的妹妹及妹夫。

剛到西安的幾天，同學帶他去城牆、鍾樓、鼓樓玩，特別熱情。就這樣過了兩天，屈軍心裡著急了，就想早點談工程的事。這時同學把他帶到小區的另一棟樓上，一名浙江籍女子和其他四個不認識的人，開始跟屈軍拉家常聊天。

他們聊的多是當前國家的一些政策，特別描述了西安的地理優勢和未來發展趨勢。在屈軍聽來，他們講得挺到位的，但屈軍覺得自己是搞裝修的，沒有什麼大的志向，只要有活干，把肚子吃飽，養活全家就行。

講到最後，這位女士問屈軍，這里有份工作，不用幹活，每月收入一萬元左右，還免費送一本駕照，問他是否願意干。不用幹活光拿錢，哪有這種美事？在外闖盪多年的屈軍沒有相信，但他也沒有拒絕，只想再等等看下面的情況。

有了第一次串門上傳銷課的經歷。後來，他們又到了另一個小區，進門後發現，單元房裡坐著四個人，他們相互配合，給屈軍做籠子（湖北方言，指設局），這次直接給屈軍講了如何投資金，如何發展下線，如何分錢，還不停地給他畫圖進行講解。但屈軍仍沒有聽信。

事後接受記者采訪時，屈軍說，當時他就想到了這肯定是傳銷，這種事不能幹。當時他准備離開，同學稱「你可以離開，但你也幫我看一下，事情到底是真的還是假的」。想到同學也需要幫助，屈軍就留下來，想陪著同學再考察一下，等過段時間再回洛陽干裝修房子的老本行。

第三次培訓課，他們又到了另一個小區，這次講課的主要內容是給屈軍解答相關疑問。就這樣上午、下午各一節課，晚上再買菜來做飯，屈軍先後聽了8節課。

屈軍慢慢有點相信了他們說的了，但他還沒下定決心。這時有人對他講，他們之間都是通過銀行轉錢，如果是非法的，有誰敢通過銀行來轉錢？大家的手機號都是實名制，他們專門辦理了大戶的短號，如果是非法的，有誰敢辦理大戶團購手機卡？

經過8節課洗腦，鄧氏家族還安排「講師」帶著屈軍等人去滻灞世博園參觀。「講師」小聲告訴他們，園里的很多雕塑都有深意。「講師」來到一個山羊雕塑前，小聲給他們宣講，山羊的頭代表你就是家庭的領頭羊，後面三塊白色的石頭代表你要發展三個下線，石頭下面又有27個洞，代表著你的下線又發展了下線。

來到自然館，「講師」指著一座大橋，說大橋代表著你是領頭人，後面三個小橋代表著你要發展三個下線，小橋下面一共27個洞，代表著你的下線又發展了下線。花卉雕塑面前，「講師」稱，這里一共有600個磨盤，代表著600份任務。

如果完成了，磨盤前面的高跟鞋代表著成功，只有成功的人才會穿高跟鞋。

這些現在感覺荒誕不經的話，在當時的屈軍和其他幾人聽起來，卻越來越感覺是真的。他們甚至相信，他們投的錢都跟國家建設有關系，與西部發展也有關系。只是，他當時沒有注意到，這種宣講都是竊竊私語，遇到有人時，「講師」就不講了。

這么好的事業，這么好的前途，屈軍最終心動了。他回到洛陽後把裝修公司轉讓了，分兩次匯入69800元，購買了主任級別，又把哥哥和兩個好朋友介紹來參加這個項目。匯錢的第二個月，屈軍收到公司1.9萬元的分紅。

當時他想，如果每個月都能返還這些錢，成為百萬富翁不會需要多長時間。於是，屈軍拚命發展下線，但後面卻拿不到錢了。他說，就他一條線，就給鄧氏家庭發展了15人，大約一共匯入100萬元，他卻只陸續領到3萬元左右的分紅，還不夠自己匯入的69800元本金。

屈軍不想幹了，想要回本金，鄧氏家族的人不同意。沒辦法，屈軍2014年底回到老家，又開始了自己的裝修老本行。2016年春節時，曾被鄧氏家族大力鼓吹的一名上總（傳銷組織內的一種職務名，相當於高管）找到了屈軍。

這個人此前曾當著很多人的面穿幾千元的名牌衣服，戴幾萬元的手錶，一副很有錢的樣子，是大家的勵志對象。而這次，這名上總跟屈軍說，其實自己穿的和戴的大多數是租的，即使把這些衣服和手錶都賣了也不夠還賬的，他發展了很多下線，但錢最終都到了鄧氏家族人那裡，自己也沒有錢。

他現在借的錢太多沒法還，只有去打工。這個時候，屈軍聯系鄧氏家族的人想要回自己的錢，但沒人理會他。現在，屈軍仍欠了4萬元的外債。

⑺ 隆盈天下是傳銷嗎，是騙人的嘛，知道的告訴我

廣西隆盈天下已被證實涉嫌傳銷正在調查。

隆盈天下主體公司是廣西隆盈營銷策劃有限公司，該公司曾因為未按規定提交年度報告信息和公示企業信息隱瞞真實情況、弄虛作假而被列入經營異常名單，並且曾因違反稅收管理規定而受到行政處罰。

以下為部分「黑名單」：

214、鑫聯盟(遠離)

215、錢多多廣告機(遠離)

216、銘辰國際(跑路)

217、銀商寶(遠離)

218、銀赫區塊鏈(遠離)

219、陝西紅杉谷(跑路)

220、陝西紅果子(跑路)

221、陝西西安港融科技(跑路)

222、隆曦集團(遠離)

223、隆盈天下(平台異常)

224、集美百家(重啟改名)

225、雪鄉樂購(提現困難)

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據中國青年報·中青在線記者調查發現，「兩桶油」與「李鬼」們在浙江市場的「過招」不是發一個辟謠公告那麼簡單。廣東某公司也在社交媒體上組織了一篇有關「中油卡」的檄文予以反擊。

「過去山寨加油卡在其他地區倒騰時我們覺得離得很遠，這次『中油卡』直撲浙江甬台溫地區，讓人感到前所未有的緊張。」中石油浙江銷售公司加油站管理處處長姜志勇拿著「中油卡」溫州分公司新聞發布會散發的宣傳資料說。

在中石化慈溪市加油站營業廳，一名男子告訴一位女士，辦好中石化加油卡後，在手機上下載一個App注冊綁定加油卡，通過App充值1.5萬元就可獲得4000元優惠。營業廳工作人員提醒這名女士，不要輕信這類優惠活動。

據有關人士透露，「中油卡」自我宣稱是「一個以互聯網+能源+就業創業的大型綜合創富平台，其會員既是消費者，也是市場推廣者，從而實現大眾化的就業、創業」。普通消費者用手機下載「中油卡」App必須輸入手機號碼、驗證碼以及上家介紹人的姓名、手機號碼，經嚴格審核後才能注冊登錄。

「『中油卡』根本不發卡，也不基於中石化的平台與系統運轉，而是把業務模式寄生在中石化等正規加油卡上，另外拉一幫人馬、搞一套系統到處擴張。」中石化浙江石油公司外宣辦有關人員說，其實質就是讓中石化、中石油來「背黑鍋」。

對於「中油卡」承諾回饋會員充值的高額回報，中石化和中石油浙江公司相關業務部門表示「不可能」。其提供的汽油、柴油銷售收入與成本數據顯示，以「中油卡」承諾的會員空中充值1.5萬元送4000元套餐為例，1.5萬元能加2400多升汽油。

「兩桶油」業務部門相關工作人員指出，山寨加油卡往往拿下家的錢補上家的差價，擊鼓傳花式不斷發展新會員。還有的是當會員達到一定規模與資金額度，用投資其他領域的回報來補資金缺口，其中潛在的法律風險和資金風險很大。

近年來，隨著互聯網、社交媒體的快速發展，各類山寨加油卡花樣百出，變成「小強」屢打不死。中石化浙江石油公司有關人士介紹，2012年該公司推出PC版官方網站，一些網路高手就仿製網頁，鏈接「釣魚」網站騙取客戶的充值金。

微信公眾號興起後，有人就注冊「石化科技」「為生活加油」微信號，宣稱轉發「『油中感謝』大家一起來卡油」消息，就能免費獲得200元中石化加油卡。一時間內，這條消息在朋友圈被瘋狂轉發，中石化寧波分公司加油卡客服熱線不斷接到客戶電話，咨詢和核實莫須有的預充油費返現金等問題。

隨後，在浙江突然冒出個「中儲油」卡，聲稱只要客戶在中石化、中石油加油站加油、開發票，拍照片上傳到App平台就按優惠額度返點。「中儲油」卡沒運轉多長時間就倒閉了。現在浙江又殺出了一個「中油卡」。

「最重要的是違法成本低、難打擊。」「兩桶油」相關工作人員表示，即使中石化、中石油網點監控到市場有山寨加油卡，最多是發一個公開聲明，甚至無法向警方報案。因為「誰受損害誰報案」，中石化、中石油不是直接受害者，不能向警方報案。

日前，中石化、中石油把「中油卡」在台州開業涉嫌虛假宣傳等相關信息通報給台州市市場監督管理局。該局執法人員上門調查、取證後，行政責令其整改超出經營許可范圍的行為。但有關人士向中國青年報·中青在線記者透露：「『中油卡』發展會員空中充值的業務並沒有因此停止。」

⑻ 乾易通是什麼騙局 乾易通是合法的嗎

正宇乾易通是傳銷騙局，乾易通不是合法的。

正宇控股集團的「乾易通」涉嫌集資詐騙，很多部門通報了企信易購是網路傳銷。

哈爾濱正宇控股集團重新注冊了新公司，叫做乾易通的網路公司，注冊日期2017年9月29日，10月1日正式把企信易購更名為乾易通。現在關於企信易購的所有內容全部取消，取而代之的是乾易通。

乾易通經營打著區塊鏈的噱頭，拉人投資。每500元為一單，每人每天最多投1萬元，享受2萬積分分紅，還可購買公司股權，長期收益!一個賬號最多投十萬。

靜態：分紅，每周分紅不低於投資額10%、每月不低於40%的回報率。提現扣5%手續費，24小時到賬。

動態：直推1單10元，一次推薦，終生鎖定，重復消費，重復獲得。

團隊人數夠80人就可到哈爾濱公司總部報考站長，考核通過後，傘下所有會員每單獎勵30元，直推每單獎勵40元，升為站長身價至少百萬投資3000，賺6000，拉人便有提成。

乾易通經營模式正符合我國《禁止傳銷條例》中對於傳銷的定義：

根據禁止傳銷條例國務院令第444號第七條 下列行為，屬於傳銷行為。

(一) 組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益，下同)，牟取非法利益的;

(二) 組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

(三) 組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

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直銷與傳銷的區別：

1、推銷的商品不同。

傳銷的產品大多是一些沒有什麼品牌，屬於質次價高的商品。

直銷的商品大都為一些著名的品牌，在國內外有一定的認知度。

2、推銷員加入的方式不同。

傳銷是要求推銷員加入時上線要收取下線的商品押金，一般以購物或資金形式收取「入門費」。

直銷是打造一批越來越多的忠誠客戶群體，這些消費群體信任公司和公司的產品，願意長期消費公司的產品，忠實於公司的品牌。

3、營銷管理不同。

傳銷的營銷管理很混亂，上線推銷員是通過欺騙下線推銷員來獲取自己的利益。採用「復式計酬」方式，即銷售報酬並非僅僅來自商品利潤本身，而是按發展傳銷人員的「人頭」計算提成。

直銷的管理比較嚴格，推銷員是不直接跟商品和錢接觸的。自己的業績由公司來考核，由公司進行分配。

4、根本的目的不同。

傳銷的根本目的是無限制地發展下線，千方百計通過擴大下線來賺錢。

直銷最終面對的終端用戶是客戶，進行商品交易。