區塊鏈支付通道的錢被凍結了

❶ 為什麼我的歐易賬戶被凍結了應該如何處理

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目錄

賬戶被凍結了，應該如何處理？
一、觸發平台風控二、嚴格限制，買賣幣後銀行卡被凍結三、下單要求，委託掛單後資產被凍結四、T+N買幣安全保護規則五、將數字資產轉入歐易後無法交易六、買賣幣意外受益資產被凍結七、賬戶先前主動申請凍結八、C2C買賣交易，非本人實名收款被凍結關於歐易賬戶被限制的處理方法
平台限制觸發平台風控規則的場景司法限制銀行卡被凍結怎麼辦？
一、銀行凍結原因及處理方法二、凍結原因及處理方法三、如何預防被凍卡您的OKX賬戶在使用過程中，若觸發平台風控，賬戶部分或全部功能將受到限制，您可以按照信息提示進行解決或聯系客服團隊尋求幫助。
在使用平台賬戶的過程中，如果賬戶的某些功能被限制或資產被凍結，請參考以下情況。

賬戶被凍結了，應該如何處理？
一、觸發平台風控
1.修改安全設置
如您首次綁定郵箱、手機號等安全設置，滿足提幣條件是可以進行提幣操作的；如果綁定自主之後進行修改相關設置，如修改手機號/郵箱/谷歌驗證安全項，以及修改登錄密碼後並立即更換設備，為保障的資金安全，24小時內都不能C2C賣幣和提幣（包括內部交換機），是需要等待24小時之後才可以進行操作。
溫馨提示：更改安全設置後不影響您的充值、賣幣及其他操作。建議您檢查認證中心是否有未完成的附加認證（調查問卷）居民賬戶已凍結。
2.多次取消買/賣幣訂單
平台會統計您取消買/賣幣訂單的次數，如果當天達到取消上限，系統會限制您的買幣功能，時限從15分鍾到24小時不等，次日凌晨00:00清零。如果不是本人原因取消訂單，可以提起申訴。
3.觸發平台風控
當您的賬戶觸發平台安全風險預警時，將被限制提幣以及部分C2C交易功能，部分幣種的幣種合約交易功能也受到影響，僅允許進行BTC和ETH的幣種合約交易。
您可以在App端（網頁/PC）端暫時不支持），點擊【C2C買幣】-【我的】-【交易限制申訴】界面，本人提供真實有效的材料，配合官方人員審核，在您成功上傳材料後，C2C安全專員通常會在1-3個工作日回復審核情況。
溫馨提示：捐贈輕信任何第三方聲稱能夠幫助您處理賬戶風控問題，如獲知陌生號碼、微信、QQ、郵件等信息，請官方聯系客服驗證對方身份，切勿點擊不明鏈接或掃描不清楚二維碼，也不要向可疑地址操作幣，避免損失資產。
4.C2C訂單糾紛
在進行C2C交易時，因交易對手多付款或錯放幣種而意外獲利時，系統會暫時限制使用，您可以與對方協商或聯系客服，在糾紛解決後，恢復賬戶功能。
二、嚴格限制，買賣幣後銀行卡被凍結
1）為了營造合規、安全的交易環境，平台必須配合各地、各地區司法機關的司法協助，平台在收到司法機關的凍結函後，會根據凍結函的要求解決限制賬戶的部分或全部功能，並凍結資產。平台不會凍結您的銀行卡，如果銀行卡被凍結，請您聯系銀行凍結凍結原因，並咨詢凍結您銀行卡的相關機構，了解原因和辦法。
2）平台C2C交易區是通過線下轉賬，因為資金不經過平台，平台無法解鎖資金是否安全，如果發生了支付寶/微信/銀行卡凍結的情況，您先聯系一下凍結方，凍結一下凍結原因以及解凍可以方式。
3）如您需要進行第三方審核，您可以在人工聯系客服窗口，提交問題反饋，專員會為您聯系第三方審核處理，感謝您的理解。
4）如果您對方的數據打架行為需要司法處理，麻煩您聯系司 法 部門提供：
①警官證（≥2個，如提供即可需要加蓋公章，公章需與調證文書公章一致）
②調取證據通知書（補充信息需填寫Aux Cayes FinTech Co. Ltd.）
③立案決定書，備注您的問題，以及需要幫助的內容
④由司 法 部門發送郵件至[email protected]郵箱中，專員會協助司法進行處理
三、下單要求，委託掛單後資產被凍結
在相關交易中下達限價單、提前限價單以及止盈和止損單後，相應金額的資產將被凍結。如果要取消訂單，可以在當前委託中找到相應的訂單，進行取消。取消訂單後，對應的凍結資產會恢復正常。
四、T+N買幣安全保護規則
1.T+N限制規則
如果買幣後沒有提示觸發T+N安全保護，您可以立即賣幣或提幣。若您已經觸發T+N限制，為了您的交易安全，建議您耐心等待N天後，系統將自動解除限制。您也可以對您觸發的T+3或T+7安全保護的訂單進行申訴，T+1不可以進行申訴提前解凍，請您耐心等待系統自動解除限制即可。
溫馨提示：限制時間長從訂單開始計算，商家發布委託單不會觸發鎖定，只有主動去購買其他商家發布的委託單才會觸發。
五、將數字資產轉入歐易後無法交易
若您通過鏈上充幣至歐易後，需達到提幣解鎖網路確認數即可進行提幣或賣幣操作。
以下原因可能會導致您的鏈上充幣資產無法進行提幣/賣幣：
1.通過地址充幣到歐易，可在充值頁面查看具體確認數，若達充幣到確認數，表示可在賬戶查看到此筆資產；若達提幣解鎖確認數，表示資產可進行提幣/賣出。請等待達到完全賣確認數後再進行提幣或提幣操作，如長時間未達到確認數，請點擊此處提交問題反饋，由工程師為您解密處理。
2.如通過部分網路充值網路充值ETH、USDT、USDC，有每日充幣數量限制，具體以充幣頁面為准。按照當日開盤價格（指數價格）計算。如果充值超額了，超過的部分在平台內無法操作（交易或劃轉），需要等到第二天按照最高額度釋放； 若您急需所充值超額資產，可以通過原網路全部提出，不受凍結影響。每日0點30分（GMT+8）釋放累積的充值金額。
六、買賣幣意外受益資產被凍結
如果您在場外交易中，對方多付款或者對方錯放幣，導致賬戶意外受益時，會被系統臨時限制部分功能。您可聯系對方訂單處理問題，如您的問題已解決，可提供憑證發送至平台[email protected]或點此提交問題反饋，專員會為您核實處理，理解。
七、賬戶先前主動申請凍結
如果您之前申請凍結過賬號想要解凍，登錄凍結的賬號後，點擊頁面彈窗中的【解凍賬戶】，根據頁面的指示輸入安全項驗證或完成人臉識別進行解凍。（此功能僅適用於6.16.0及以上的App端）
如果您無法完成解凍，請您使用賬戶綁定的郵箱發送郵件到[email protected]，說明您的問題並以附件形式附在您的證件正反面照片上，會有工程師為您修復處理。
八、C2C買賣交易，非本人實名收款被凍結
1）付款時：必須使用本人實名一致的賬戶進行支付；
2）收款時：認證商家（如何申請認證商家）可以使用非實名賬戶收款；普通用戶需使用實名賬戶收款；
3）如果您在與平台用戶交易時對方非實名付款，您可以原路退款後，聯系對方取消訂單或使用實名支付。
4）如聯系不上對方，您可以取消訂單後，在訂單創建72小時內，都可以進行申訴，選擇相應的訂單>點擊我要幫助>選擇其他>獲取幫助>發起申訴，會有專員介入立即處理。（非實名收款申訴需要您提供支付相關信息的截圖給平台，作為交易的裁決證明。）
溫馨提示：如您因非實名收款行為導致賬號凍結，限制時間是系統觸發，無法提前解除，辛苦您耐心等待限制結束，感謝您的理解與支持！
關於歐易賬戶被限制的處理方法
為響應合規要求、履行平台責任，並致力於為用戶創建優質交易環境，歐易不斷升級風控策略，加強風控管理，針對不同交易風險實施相應的管控措施。
在使用平台賬號過程中，如遇到賬號功能受限，可參考以下情況處理。如您的賬戶操作或交易觸發平台風控規則，可能會導致部分或全部功能受限，請根據提示信息操作或聯系客服處理。
平台限制觸發平台風控規則的場景
1. 賬戶安全項修改
在安全中心修改安全設置項時，賬號將會觸發24小時提現限制，24 小時後自動解除該限制。
2. C2C交易相關
訂單取消次數限制：平台會統計您的取消次數，若您在 C2C 交易中當日取消訂單達到上限，系統將會限制您的買幣功能，限制時間從 15 分鍾到 24小 時不等，當日晚24點清零。
訂單糾紛：因在 C2C 交易中對方多付款或對方錯放幣，導致賬戶意外受益時，會被系統臨時限制部分功能。您可自行與對方協商處理或聯系客服，完成糾紛處理後，即可恢復賬戶功能。
3. 平台風控
當用戶觸發平台風控系統，將被限制部分功能。此時請您保持電話暢通，審核專員會第一時間與您聯系，並將審核內容發送至您賬戶綁定的郵箱中。請您第一時間關注賬戶綁定郵箱，並按照郵箱內容提供審核資料，待審核完成且判定無風險時，會及時解凍您的賬戶，審核周期是1-3個工作日。
司法限制
為創建合規、安全的交易環境，平台須配合各國家、地區司法機關的司法協助。在收到司法機關凍結函後，平台將會根據凍結函的要求對賬號的部分或全部功能進行限制以及資產凍結。為盡快解凍，請聯系平台客服反饋凍結賬戶信息並積極聯系凍結司法機關、配合調查。
歐易會持續不斷優化風控系統與策略，加強打擊高風險交易行為與賬號，努力為廣大用戶打造更加安全的交易環境。
銀行卡被凍結怎麼辦？
凍結一般分為兩種情況：銀行風控凍結、司法機關凍結。
一、銀行凍結原因及處理方法
凍結原因：
1. 國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易，當出現賬戶涉及數字資產交易時（如：轉賬時備注USDT、ETH、比特幣等數字資產信息），觸發銀行風控導致銀行卡被凍結或暫停部分交易許可權。
2. 銀行賬戶出現近期流水資金量加大的情況（如：深夜大額轉賬、跨越與多人交易、銀行卡長期沒有餘額等）觸發銀行風控導致銀行卡被凍結或暫停部分交易許可權。
解決方法：
建議您聯系銀行詢問凍結原因及如何解除凍結，並帶上銀行要求的材料，毆 打銀行處理，一般三個工作日左右會解凍。
二、凍結原因及處理方法
凍結原因：
一般是因為有記賬資金風險，警方沿著該筆資金的轉賬路徑，把資金線上的相關銀行賬號都凍結了。
例如：接收的資金，打給了銀行賬號 A，A 又打給了銀行賬號 B，B 又打給了銀行賬號 C，往後又延伸到了 D，E，F；那麼有可能 A、B、C、D、E、F 都會被召集起來，而 B、C、D、E、F 有可能對剛才的來源，都是不知情的。
司法凍結又分為以下幾種情況：
1. 警方臨時凍結（36小時 - 72小時）。
解決方法：一般來說，說明你的卡不是直接接收問題資金的卡，等待等待，就會自動解凍。
2. 警方提請人民法院凍結，半年到1年，可以延長凍結期，直到結案或者撤案。
方式：建議您聯系司 法 部門詢問如何解凍，如司 法 部門需要相應材料，您可以讓司 法 部門提供警官證、立案書、調取證據通知書（上述內容拍照、掃描解決您的需求），發送決定至[email protected]，平台有專人審理的問題，並積極訴諸警方辦理案件。
註：
被凍結後，聯系開戶行或銀行的電話熱線，需要獲取三個信息：凍結期限、凍結方式（銀行凍結還是凍結機關）、凍結機關。
三、如何預防被凍卡
（1）轉賬時不需要備注任何信息。
（2）不要使用常用的銀行卡、工資卡，嚴禁被凍結後對生活產生影響。
（3）盡量避免深夜大額轉賬、間隔與多次交易、銀行卡長時間沒有餘額等。
（4）在平台交易，但資金不經過平台，為了防止您的資金與非法資金接觸，建議您在發布委託單的時候設置一下您的對手條件，將賬戶設置的高一些，另外，交易時要求對方使用本人實名制賬戶進行支付。
以上就是為什麼我的歐易賬戶被凍結了？應該如何處理？的詳細內容，更多關於賬戶被凍結處理方法的資料請關注區塊鏈網路其它相關文章！


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❷ 去中心化區塊鏈，為何錢包會被「凍結」

metamask、opensea、coinbase這些公司有幾百幾千員工，每個人都是獨立的，去中心化的，但這些員工加起來，卻受制於中心化的單一企業實體。所以會採取統一的指令封殺指定地址。

為加密活動提供所有動力和支撐的，從礦機製造商，到電力公司，到節點伺服器、機房、寬頻網路提供商，到加密交易所，媒體，各種加密項目公司等等，是分散的，去中心化的，但是他們加起來，卻受制於像中國美國這樣的中心化大國，所以也會聽從統一的指令。

中國可以管控國內所有加密活動，美國可以管控全球加密活動，不服氣分分鍾CIA帶著美軍就過去了。

「凍結」一個錢包地址，就像國家對某犯人發布了通緝令，為他提供庇護就是窩藏罪犯，是違法的。是的，被凍結的錢包可以私下交易，他轉賬到你地址，你給他法幣現金。但是當他的加密幣轉到你錢包時，你的錢包就被關聯凍結了，這種交易是違法交易，而你會承擔連帶犯罪的風險。而如果想追蹤到這些交易具體的位置也不難，因為所有的交易都是網路通信，在節點伺服器中都會暴露雙方的地址，而順著網線，自下而上到路由器，到節點伺服器，到機房，最後到IDC、寬頻服務商，然後再自上而下，搜查通信log，很容易就找到交易雙方物理位置，然後將人抓獲。

❸ 區塊鏈可以凍結貨幣賬戶嗎

區塊鏈可以凍結貨幣賬戶。

一則題為《央行採取一系列清理取締措施 防範化解金融風險與道德風險》的新聞開始在各大網站流傳。文中提到，「目前支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶。」

某區塊鏈投資人、幣圈大佬稱，其用於交易比特幣等加密貨幣的多個銀行賬戶已被屢次凍結。短則三天，長的有兩個月了」其賬戶被凍結的直接原因是該賬戶曾被用於加密貨幣場外交易。

「我感覺只要是被發現交易比特幣，（銀行賬戶）就有可能會被凍結，因為我有的賬戶只用了兩次就被凍結了，其中只交易了一次BTC，金額也只有幾十萬。

據他反映，他和周圍的很多朋友現在基本都不再使用平台的場外交易功能，而是改為盡量在熟人之間進行交易。

而他本人更是因為不看好目前的行情，選擇了離場觀望。大概只留了20%（BTC），其他都換成USDT或者法幣了。

年初多數被凍結賬戶系涉嫌可疑交易：

從今年年初以來，幣圈就時常傳出交易賬戶被凍結的消息。但是，經事後了解，多數交易賬戶被凍結主要原因是該賬戶涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中國互聯網金融協會（NIFA）發布了《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》，稱「比特幣等所謂『虛擬貨幣』日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。」

今年1月初，某知名區塊鏈網站貼吧貼出了一則有關銀行卡被凍結的帖子。一時引來大量圍觀，閱讀量接近4萬，回帖百餘條。