區塊鏈破獲犯罪

❶ 警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，涉案金額多少

警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，涉案金額80億。

據悉，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經營的廣州共識網路科技公司急需周轉資金，夥同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術人員，在其公司集中辦公，通過區塊鏈合約技術開設網路賭場。

以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平台，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億余元，違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000萬余元。

案件突破後，建湖警方通過對後台數據分析還發現，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為他們提供推廣引流和資金結算服務，並從中抽成，累計摺合人民幣540餘萬元。

(1)區塊鏈破獲犯罪擴展閱讀：

網路賭場積累大批參賭人員

柚子幣是由某國外組織發行的一種數字貨幣，允許人們在其公共區塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP，這一新興領域已經被不法分子盯上了。

2020年10月，建湖警方接到鹽城市公安局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個款叫「Biggame」的賭博應用風靡幣圈，其交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。

據鹽城公安局網安支隊支晟介紹，網路賭場「Biggame」自2018年8月上線以來，迅速積累了大批參賭人員，日均投注金額摺合人民幣達1000餘萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬餘人。

❷ 西安警方破獲的區塊鏈傳銷案涉案金額高達多少萬元

4月17日晚，一起披著「區塊鏈」外衣的特大網路傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，「4·5」特大網路傳銷案告破。

據悉，西安公安局自去年8月至今已進行了全市性的大規模打擊整治傳銷活動5次，累計出動警力1.2萬人次，搗毀傳銷窩點1058個，教育遣返傳銷活動參與者3000餘人，解救大學生等受騙群眾30人。

❸ 警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，多少嫌疑人落網

4月15日，「鹽城建湖公安微警務」微信公號通報，近期建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130餘萬個，價值人民幣2600餘萬元。

據悉，該涉案賭博平台曾積累大批參賭人員，日均投注金額摺合人民幣1000餘萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬餘人。此外，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所提供推廣引流和資金結算服務，並從中抽成累計摺合人民幣540餘萬元。

(3)區塊鏈破獲犯罪擴展閱讀

近年來，關於「區塊鏈」的詐騙案件屢見網端：

公安部網安局一周前也曾通報，2021年1月，四川省宜賓市高縣公安局破獲一起發行虛假數字貨幣實施詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案電腦3台、手機11部，凍結涉案資金1000餘萬元。

因為此類詐騙打的都是「區塊鏈」的旗號，所以包裝十分高大上。比如宜賓案中，犯罪團伙在酒店等地發廣告，打出了「扶貧濟困」「一帶一路」的概念，通過虛假宣傳哄騙投資者相信，這個項目是有國家政策背書的，誘導不明就裡的投資者一頭栽進陷阱。犯罪團伙甚至在成都市某區租用了整整一層來做辦公室，可謂是大手筆了。

大搞門面看似無上限，該犯罪團伙的運營手法卻是毫無下限。他們通過線上APP交易+線下代理兩種模式推廣，其所發行的「虛假數字貨幣」的交易價格和漲跌起伏，完全由組織者自己設定修改，根本沒有落地的項目支撐。

❹ 區塊鏈犯罪怎麼處理(區塊鏈刑事問題)

1. 若您在區塊鏈虛擬貨幣交易中遭遇詐騙，應立即向110報警，並詳細說明被騙過程。同時，可請求警方協助凍結相關銀行賬戶，以阻止詐騙資金的轉移。
2. 針對虛擬貨幣相關的騙局，直接撥打110報警。這些非法交易所未獲得國家相關部門的許可，應通過官方渠道交易。如發生問題，應及時報警處理。
3. 前往公安機關進行舉報，提供盡可能詳細的信息。這種犯罪行為會受到追究，若舉報屬實，可能會獲得獎勵。
4. 對於區塊鏈詐騙案件，司法部門會進行審理。根據證據的充分性，對涉及區塊鏈公司、項目方和管理人員等進行定罪和量刑。
5. 在中國，區塊鏈數字貨幣是不合法的。2017年9月，中國央行和其他官方機構已明確禁止數字貨幣在中國流通和使用。
6. 若您在區塊鏈相關交易中受騙，應向當地公安機關報案。詳細說明被騙過程，並積極配合警方的調查。
7. 目前，違法活動主要涉及ICO、數字貨幣交易和數字貨幣平台搭建等方面，這些行為可能涉及非法經營、洗錢和集資詐騙等犯罪。
8. 根據中國的相關法律規定，利用區塊鏈信息服務從事違法活動會受到處罰，包括警告、罰款甚至刑事責任。
9. 區塊鏈信息服務提供者必須在開始服務後十個工作日內完成備案手續，包括填寫服務信息並提交相關材料。
10. 區塊鏈溯源技術可以追蹤農產品的種植到銷售全過程，有助於確保食品安全。若出現食品安全問題，相關責任方將依法受到追究。
11. 虛擬貨幣的買賣本身是合法的，但若涉及非法活動，如未經批準的證券、期貨或保險業務，或非法資金支付結算業務，將構成非法經營罪。
12. 在網上買賣虛擬貨幣可能涉嫌詐騙或幫助信息網路犯罪活動罪。若被警方刑拘，表明可能涉及非法集資，將受到法律的制裁。
13. 中國官方發布的風險提示指出，以「虛擬貨幣」或「區塊鏈」名義進行的非法集資活動存在多種違法風險。