非法集資區塊鏈二三四五

① 區塊鏈到底是不是傳銷

區塊鏈是一種計算機技術，本身不具有傳銷性質。

區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密演算法等計算機技術的新型應用模式。

狹義來講，區塊鏈是一種按照時間順序將數據區塊以順序相連的方式組合成的一種鏈式數據結構， 並以密碼學方式保證的不可篡改和不可偽造的分布式賬本。

廣義來講，區塊鏈技術是利用塊鏈式數據結構來驗證與存儲數據、利用分布式節點共識演算法來生成和更新數據、利用密碼學的方式保證數據傳輸和訪問的安全、利用由自動化腳本代碼組成的智能合約來編程和操作數據的一種全新的分布式基礎架構與計算方式。

識別傳銷，需要看三個特徵：

1、入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

2、拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

3、計酬方式

是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

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《禁止傳銷條例》第七條規定，下列行為，屬於傳銷行為：

1、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

2、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

3、組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

② 最近被區塊鏈騙了四萬塊，能追回來嗎

報警吧，能不能追回來，要看運氣了，警察破了案能追回錢，就有可能給你發放的。

③ 區塊鏈到底違法不違法

區塊鏈本身不違法，但是違規使用的話就違法。

重慶大數據應用發展管理局副局長李斌說，區塊鏈作為大數據智能化領域一項具有顛覆性的創新前沿技術，重慶市政府高度重視積極布局，市政府和渝中區政府共同打造區塊鏈基地，政府去年下半年出台了《加快區塊鏈產業培育及創新應用的意見》，正式啟動了區塊鏈戰略創新之地的建設。

在積極鼓勵區塊鏈技術進步和產業發展的同時，也將按照國家相關政策的要求，堅決禁止區塊鏈技術的違規違法使用。

目前，我國區塊鏈技術及應用持續創新，逐步在供應鏈金融、徵信、產品溯源等領域開展應用，發展空間巨大。作為一項新技術，區塊鏈要想真正實現大規模實際應用，必須加強產學研用等各方面的通力合作，推動技術和應用不斷發展與成熟。

2017年以來，區塊鏈技術的發展引發了政府、企業等各界的深度關注，區塊鏈因其去中心化、不可篡改、可追溯的特點吸引著投資者們紛紛加碼這一全新的技術領域。對於此前區塊鏈技術的熱炒，IT及投資界的認知已日趨理性。

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《區塊鏈信息服務管理規定(徵求意見稿)》

第九條 區塊鏈信息服務提供者和使用者不得利用區塊鏈信息服務從事危害國家安全、擾亂社會秩序、侵犯他人合法權益等法律法規禁止的活動，不得利用區塊鏈信息服務製作、復制、發布、傳播法律法規禁止的信息內容。

第十三條 區塊鏈信息服務提供者應當對違反法律法規和服務協議的區塊鏈信息服務使用者，視情採取警示、限制功能、關閉賬號等處置措施，及時消除違法違規信息內容，防止信息擴散，保存有關記錄，並向有關主管部門報告。

第十八條 區塊鏈信息服務提供者違反本規定第九條的規定，製作、復制、發布、傳播法律法規和國家有關規定禁止的信息內容的，由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依法給予警告、責令限期改正;

情節嚴重或者拒不改正的，責令暫停服務，處五千元以上三萬元以下罰款，直至轉由相關部門依法關閉服務。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

區塊鏈信息服務使用者違反本規定第九條的規定，製作、復制、發布、傳播法律法規和國家有關規定禁止的信息內容的，由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依照有關法律、行政法規的規定予以處置。

第十九條 區塊鏈信息服務提供者違反本規定第六條的規定，未在其網路平台上標明其備案編號的，由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依據職責責令限期改正，拒不改正的，給予警告，並處五千元以上一萬元以下罰款。

第二十條 區塊鏈信息服務提供者違反本規定第四條第一款的規定，未按本規定履行備案手續的，由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依據職責責令限期改正，拒不改正或者情節嚴重的，給予警告，並處一萬元以上三萬元以下罰款。

第二十一條 區塊鏈信息服務提供者提供的區塊鏈信息服務存在信息安全隱患的，由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依據職責責令限期整改、暫停服務，直至整改後符合法律法規等相關規定和國家強制性標准相關要求方可繼續提供信息服務。

區塊鏈信息服務提供者違反本規定第四條第二款、第八條、第十一條、第十二條、第十五條、第十六條的規定的，由國家和地方互聯網信息辦公室依據職責給予警告、責令限期改正;情節嚴重或者拒不改正的，責令暫停服務，處五千元以上三萬元以下罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

區塊鏈信息服務提供者違反本規定第十條、第十三條、第十四條的規定的，由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依據《中華人民共和國網路安全法》的規定予以處理。

④ 區塊鏈是騙人的嗎

「區塊鏈」是新時代的一個重要概念，本質上說是一個中心化的資料庫，同時也是數字貨幣之類的底層技術。按照我們通俗的解釋，可以將「區塊鏈」看成一個賬本，每張賬單就是每一個區塊，只不過這個賬本是中心化得的，可以說是沒有任何企業或者團隊對其管轄。「區塊鏈」技術是以中心化，信息無法串改等特有的信息化，現在生活中此技術已應用至電子發票，支付碼等一系列應用之中。
對於現如今生活中，很多人都打著此幌子進行詐騙，直銷盤、資金盤，科技盤等名號拉人圈錢然後跑路，很多人因此資金受損，無處維權，最後只能說「區塊鏈」是騙人的這種話。技術無對錯，錯在人。
隨著時代的進步，社會的進步，任何技術的開始應用都會受到正面和反面的種種質疑聲，但也隨著技術的相對應用與成熟，加之技術的完善，形成人們身邊的各種應用也會不斷完善，相信不久的未來，這些質疑聲會慢慢消散。
下面為大家總結身邊常有一些區塊鏈的騙局！
陷阱一:區塊鏈就是發幣圈錢
陷阱二:進行虛擬貨幣交易，許諾低投資高回報
陷阱三:去中心化能解決所有問題
陷阱四:區塊鏈的延伸產品 有了挖礦機就能躺著賺錢
陷阱五:微信、支付寶進行的交易買賣虛擬貨幣
總之騙子的手法也是與時俱進，要通過我們的「法眼」去提高增強我們的應變能力，去發現與警醒自己，防止上當受騙，投資者對於那些，低投資高回報的各種騙人手段一定要有所警惕。

⑤ 以區塊鏈名義實施非法集資行為有哪些

「以互聯網金融名義實施金融犯罪的情況日趨嚴重。」北京市檢察院經濟犯罪檢察部主任、檢察官姜淑珍告訴記者，近年來，假借P2P名義搭建自融平台，通過發布虛假的債權轉讓項目為自身融資的案件逐年增多，危害愈來愈大。另外，以虛擬貨幣和區塊鏈名義實施非法集資的行為也開始出現。

姜淑珍分析說，金融犯罪案件目前還存在調查取證難、法律適用爭議多等問題。如非法集資案件，取證量大、跨地區取證難，罪與非罪、個人犯罪與單位犯罪等爭議。

另外，金融法律規范對金融新業態如互聯網金融等規制相對滯後。姜淑珍舉例，如近期出現諸如「華強幣」、「五行幣」等以虛擬貨幣為噱頭的違法犯罪活動，央行等七部委於2017年9月4日聯合發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，及時提醒公眾警惕代幣發行融資和交易的風險隱患，起到良好效果，但代幣的含義如何，具體以非法發行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等哪一種違法行為予以規制，尚缺乏執法規范。針對互聯網金融、區塊鏈等新業態中暴露的問題，應盡快完善相關法律法規，促進行政執法與刑事司法的有效銜接。

內容來源 紅星新聞

⑥ 如何防範以＂區塊鏈＂名義進行非法集資

銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局提示：

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」(炒幣升值獲利)和「動態收益」(發展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。

來源:中國銀行保險監督管理委員會

⑦ 區塊鏈是否有騙局

99%都是騙人的，說什麼升值多少之類的都是騙人的。這只是一項技術，他的應用才有價值。

⑧ 區塊鏈94是什麼

區塊鏈94是指2017年9月4號，央行聯合七部委全面叫停區塊鏈中的ICO事件，同時把ICO定義為非法集資。當初火幣、幣安、bitai、OK、比特AI等搬到國外去了

⑨ 為什麼很多人說區塊鏈是騙人的

區塊鏈並不是騙人的，騙人的是打著區塊鏈當幌子騙人的人。其實區塊鏈騙局就是利用人們對該技術的不了解，然後騙子依靠各式各樣又花里胡哨的手段設置騙局，很多人做投資只看錶面，最終被高利所誘惑掉入陷阱。

當前社會有越來越多的人願意去冒這個風險去做投資，以此來獲取豐厚的回報，但也並非所有人都能藉此獲利，畢竟有利益的地方就有許許多多的人在蹲守著，他們會設下圈套讓人上鉤。

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注意事項

區塊鏈是一種技術，簡單地說：這項技術是基於密碼學等數據管理的新方式。區塊鏈技術因為具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等優點，有著廣闊的應用前景。而發幣則是依靠區塊鏈技術衍生出來的一種行為。目前絕大多數以發幣、炒幣為主的區塊鏈應用都有非法集資嫌疑。

區塊鏈技術還在早期發展中，應用落地也有不小難度。如果僅靠一個白皮書就宣稱有了應用，本身就是一個欺騙行為。